Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 191 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Полезная для новичков статья. Ну наверное ,если не зевать ,то максимум где тебя могут обмануть или развести ,то это на комиссиях или на изменившимся за время оформления платежа курсом. И обязательно ,где-нибудь про это будет супер мелко и неприметно написано))) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно найти для себя обменник и пользоваться только им. Либо же биржа. Шанс быть обманутым при таком раскладе минимальный, разве что если при поиске зайдешь на скам сайт

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обеспечить себя можно только хорошей биржей потому что на других обведут как два пальца и даже иногда псевдо гаранты с ними за одно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не переводи свои средства незнакомым людям,попадал так на телеграм каналах,в в2в обменниках создаются группы,пишут что только через гаранта,а в итоге лохотрон,но делают красиво,как получают твои деньги быстро исчезают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну рекомендую присматриваться к ссылкам, так как вас могу перевести на ложную оплату и ваши деньги улетать, желательно вообще осуществлять всё через биржу или проверенные обменники как BestChange

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что прежде чем выводить свои средства, нужно почитать отзывы о надежных обменниках, которые вызывают доверие у большинства пользователей и обменнивать через него. Лучше переплатить пару соток комиссии, чем рисковать

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На своём примере хочу сказать что как-то я использовал обменник в телеграме. Ни к чему хорошему это меня не привело. Потерял примерно 50 баксов, что ещё хуже в телеграме нельзя их вернуть никак ведь все анонимно. Предлагаю использовать доверенные обменники или p2p платформы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разумеется , если вы захотите с кем-то обменятся криптой в интернете на честном слове и на выгодных условиях  , до большая вероятность , что вас просто кинут . Рекомендую использовать проверенные ресурсы : P2P платформа локалбиткоинс , обменник бестченж 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор спасибо за статью , обычно страшно как то переводить через обменники которые ставят маленький процент , чаще юзаю проверенные .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, inVoid said:

При p2p обмене, например в телеграм боте, вам может попасться отмывщик денег, который переведёт вам грязные деньги за вашу крипту: с ворованных кошельков/карт или деньги полученные с продажи оружия/наркоты. После этого с большой долей вероятности у вас эти деньги изымут.

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, sashylja87 said:

Интересно как их изымут, если именно вы ничего не нарушаете, проверить человека делающего вам перевод тоже невозможно, я думаю максимум что может быть, это заморозят счет, но и это решаемо! Самое главное самому не быть таким мошенником )

связаться с биржей на которой устроен этот обмен.обычно такие обмены доступны на биржах с верификацией и биржа выступает в роли посредника,где замораживает счета обеих сторон для выполнении сделки,типа как гарант действует.если не прав поправьте меня

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Artur8833 said:

Абсолютно любой обменник может обмануть, проверить можно его только если твои знакомые пробовали там что то менять, но что бы не столкнуться с мошениками рекомендую вводить и выводить деньги на прямую с биржи бинанс, у них есть прямой ввод и вывод денег на банковскую карту

Если речь идет о классических обменниках - то мониторинг bestchange в помощь. Площадка у всех на слуху, отзывы есть по каждому обменнику, сотни их. Мало кто жалуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо читать в первую очередь отзывы, честные или не чкстнве, потом довереашись интуиции, только прродовать или обменивать крипту. Мошенников полно, и адреса обменников другие немного 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я б советовал пользоваться только проверенными и надежными способами обмена. Одни с таких это биржи и обменники. С бирж посоветую именно бинанс, так как она является самой популярной и на ней есть вывод криптовалют в фиат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не попасться на мошенника, свою крипту лучше всего обменивать на биржах или проверенных обменниках, чтобы не терять деньги из-за мошенников. На йобит можете обменять и на карту вывести. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только надежные обменники с реальными отзывами, лучше всего смотреть на мониторинге bestchange там и курсы самые низки, и отзывы реальные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Sashco said:

Сам я никогда на попадался на мошенников, но слышал что есть фейк боты в телеграмме. Нужно быть осторожным при переводе крипты.     

Проще вообще не пользоваться ботами в телеграмме для перевода криптовалют, хотя не отрицаю, что это можно делать, просто надо обращаться к проверенным ботам, информацию о которых легко найти у разных блогеров, специальных сайтов с парсерами обменников, на первого попавшегося бота в телеграмме нельзя вестись, это верный способ потерять свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Bandit1488 said:

Что бы не попасться на скам при продаже/покупке крипты, лучшим способом будет проверить обменник в котором вы планируете обменивать. (Например на bestchange есть рейтинги обменников, через которые можно убедиться в безопасности работы через него), ещё стоит не жадничать (в том плане, что лучше выбрать старый обменник с большим количеством отзывов/высоким рейтингом, нежели обменивать через менее известный обменник, но по более выгодному курсу). Так же не стоит переходить по ссылкам на обменник, которые вам скидывают люди желающие продать/купить криптовалюту. Это могут быть фишинговые сайты, которые в конечном итоге уведут все ваши деньги.

Очень грамотно все расписано, особенно полезным является сайт бестчендж. Уже много времени пользуюсь им и за все время ни разу не попал на поддельный сайт. А так нужно быть очень внимательным с сайтами, в наше время много фишинговых сайтов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество было из покон  веков. Всегда нужно быть бдительным проверять все достоверной информацией из интернета. На фишинговые сайты попадает очень много новичков которые ищут комиссии по меньше, но самые маленькие комиссии на биржах.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет, по моему мнению лучше пользоваться доверенными обменниками, даже если переплачиваешь, но и быть внимательным, так как даже самые лучшие обменники могут неправильно расчитать курс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж очень много мошеннических сайтов при покупке или обмене крипты. Пользуюсь только теми, которые на слуху, честность которых оправдана временем и отзывами настоящий пользователей. В принципе не пользуюсь тг обменниками, потому что они не дают никаких гарантий тебе. Так что лучше досконально изучить информацию об обменнике,а уже потом совершать свои операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вообще обходить стороной все обменки, зачем они впали. Само проще дак это сразу с биржи на карту/с карты на биржу, по крайней мере на бинансе есть такая возможность.

К примеру если вы на другой бирже торгуете, то перевод на бинанс можно сделать каким ни-будь dash/ltc/doge с минимальными затратами на комиссию, и там сразу на карту.


Зарегистрируйся и активируй карту monobank, и получи кэшбэк 50 грн.

При регистрации на этих биржах, получите скидку на комиссию: BinanceYoBit

Кран, с моментальной выплатой на кошелек zec, dash, pivx: PipeFlare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многовато сейчас развелось скамеров и однодневный проектов. Меры безопасности такие, нужно пользоваться проверенными временем инструментами, ставить везде двухфакторную авторизацию, будь то это биржа, или крипто кошелек, везде где это только возможно, не переходить по фишинговым ссылкам, их часто кидают на почту или рассылают в телеграме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Рады сообщить, что мы добавили новые направления для Toncoin TON!   Tether TRC20 USDT → Toncoin TON Toncoin TON → Tether TRC20 USDT   Мы верим, что Toncoin TON имеет большой потенциал, и рады предоставить нашим клиентам возможность работать с этой перспективной криптовалютой.
    • 05.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • 🌟 Друзья, обратили ли Вы внимание на обновления нашего сайта? Теперь у нас в разделе банков появилась удивительная функция - возможность прикрепления чека! 🧾 Теперь, после того как Вы создали заявку и провели оплату, Вы можете легко загрузить скриншот оплаты и не беспокоиться за свои средства. Это так удобно! Теперь Вам не нужно ждать волнуясь о статусе Вашего платежа. Вы загружаете чек после перевода и просто ждете, позволяя оператору увидеть Вашу заявку и чек о переводе, что непосредственно влияет на скорость обработки Вашего запроса. 💫 Это сэкономит Ваше и наше время. Если по какой-то причине система не распознает Ваш платеж, предоставление чека автоматически поможет найти Ваш платеж. Вам не нужно писать лишние сообщения в службу поддержки сайта и доказывать факт вашего перевода. Это так удобно и эффективно для всех наших пользователей! ✨ ________________________ Friends, have you noticed the updates to our website? Now we have an amazing feature in the banking sector - the ability to attach a receipt! 🧾 Now, after you have created the application and made the payment, you can easily upload a screenshot of the payment and not worry about your funds. It's so convenient! Now you don't have to wait worrying about the status of your payment. You upload the receipt after the transfer and just wait, allowing the operator to see your application and the transfer receipt, which directly affects the processing speed of your request. 💫 This will save you and our time. If for some reason the system does not recognize your payment, providing a receipt will automatically help you find your payment. You do not need to write unnecessary messages to the site's support service and prove the face of your transfer. It is so convenient and effective for all our users! ✨  
    • Спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF) BlackRock и Fidelity стали основными источниками общего притока ETF компаний в этом году. По данным Bloomberg Intelligence, на эти биткойн-ETF приходилось 26% и 56% притоков BlackRock и Fidelity с начала года соответственно. Спотовые данные биткойн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) совместно привлекли значительные инвестиции с момента их запуска почти пять месяцев назад. По данным Farside Investor , IBIT получил приток $16,6 млрд, а FBTC получил $8,9 млрд. Несмотря на эти цифры, Vanguard, который не предлагает спотовые биткойн-ETF, остается лидером по общему притоку ETF в 2024 году, накопив 102,8 миллиарда долларов, превзойдя 65,1 миллиарда долларов у BlackRock.           BlackRock остается крупнейшим поставщиком ETF на фондовом рынке США: на бирже зарегистрировано 433 ETF и активы под управлением составляют 2,8 триллиона долларов, а Fidelity занимает 11-е место с 70 ETF и активами на сумму 74,04 миллиарда долларов.   В последние недели поток инвестиций в эти продукты застопорился, и многие эмитенты пережили дни нулевого притока и оттока. Например, по данным Farside Investors, биткоин-ETF Франклина (EZBC) сообщил об отсутствии активности с 16 мая. Несмотря на это, общий рынок спотовых биткойн-ETF 24 мая достиг важной вехи: все ETF в совокупности владеют более чем одним миллионом BTC, большая часть которого распределена по продуктам США среди 32 доступных ETF. IBIT от BlackRock превзошел GBTC от Grayscale Между тем, 28 мая IBIT компании BlackRock недавно превзошел Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) как крупнейший в мире спотовый биткойн-ETF. По данным Apollo Bitcoin TRACKER, IBIT сейчас владеет 291 567 BTC на сумму более 20 миллиардов долларов в текущих ценах. Grayscale, которая первоначально лидировала на рынке с 620 000 BTC, пережила значительный отток и в настоящее время владеет 285 139 BTC на сумму примерно 19,6 миллиарда долларов.   По мнению Аникета Уллала из CFRA, растущее доминирование BlackRock на спотовом рынке биткойн-ETF показывает, что быть первопроходцем не гарантирует долгосрочного успеха. Первые игроки, такие как Grayscale, сталкивались с такими проблемами, как давление со стороны продавцов и высокие комиссии в размере 1,5% по сравнению с примерно 0,25%, взимаемыми более новыми конкурентами, такими как Fidelity и ARK Investments. Нейт Джерачи из ETF Store подчеркнул, что высокие комиссии Grayscale отпугивают консультантов и инвесторов.   Уллал также отметил, что успех BlackRock отчасти обусловлен ее сильной дистрибьюторской сетью среди финансовых консультантов и управляющих активами.
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX.Всем солнечного дня⭐ 
    • Доброго времени суток! Предлагаем гостям форума и постоянным клиентам сделать выгодный обмен Биткоин (Bitcoin) на Сбербанк Рубли. Наша команда сопроводит любую сделку, а поддержка готова ответить на любые вопросы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Криптовалютный обменник 01bit.pro работает для Вас с 10:00 до 23:00. Поддержка обменника 01bit.pro всегда готова помочь Вам с любым обменном. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Первый биткойн-ETF в Таиланде, одобренный к запуску ONEAM, ориентирован исключительно на богатых и институциональных инвесторов. По сообщению Bangkok Post, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) дала разрешение местной фирме One Asset Management создать первый в Таиланде биржевой биткойн-фонд (ETF). Этот ETF доступен исключительно богатым и институциональным инвесторам и следует политике инвестирования в 11 известных мировых фондов. Диверсифицированный подход Фонд ONE Bitcoin ETF для нехеджированных и не предназначенных для розничных инвесторов фондов (ONE-BTCETFOF-UI) будет распространяться с 31 мая по 6 июня. Однако, в отличие от традиционных ETF, этот фонд доступен исключительно богатым и институциональным инвесторам. Bitcoin ETF ONEAM использует уникальный подход, инвестируя в 11 ведущих мировых фондов. Эта стратегия обеспечивает ликвидность и безопасность для инвесторов. Фонд придерживается международных стандартов хранения цифровых активов, а также прошел строгие проверки регулирующих органов в США и Гонконге. Между тем, пока ONEAM празднует свое достижение, MFC Asset Management ожидает одобрения SEC на собственный спотовый биткойн-ETF. Подобно предложению ONEAM, ETF MFC также будет обслуживать исключительно состоятельных частных лиц и институциональных клиентов.   Спотовые биткойн-ETF набирают обороты во всем мире, и в начале этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США проложила путь, одобрив первую партию заявок в стране. В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга последовала этому примеру, разрешив создание ETF, включающих как Биткойн, так и Эфириум. Совсем недавно такой продукт увидел свет в Австралии. Стратегии управления рисками За последние 11 лет биткойн принес среднюю годовую доходность в 124%. Однако это сопровождается высокой волатильностью: среднегодовая волатильность BTC составляет 83%. Поте Харинасута подчеркнул, что, хотя криптовалюта остается очень волатильной, интеграция ее с другими традиционными активами может повысить ожидаемую прибыль, а также снизить производительность с поправкой на риск. ONEAM признает этот риск и посоветовал инвесторам выделять только 5% своего портфеля в BTC через ETF. Их анализ показывает, что такая стратегия может обеспечить годовую доходность в 8,90%, потенциально улучшая доходность всего портфеля с поправкой на риск. ONE Bitcoin ETF стремится решить эту проблему безопасности, предоставляя инвесторам методы обеспечения безопасности на уровне хранителей, аналогичные тем, которые используются институциональными инвесторами. Эти хранители используют автономное хранилище для BTC, сводя к минимуму риск онлайн-атак.
    • Приветствуем наших клиентов и Всех участников форума! Представляем к Вашему внимаю обменник валют EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Меняем Рубли на Наличные THB. Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • DASH теперь на Crypocto! Dash (сокращение от "digital cash") - это криптовалюта и блокчейн с открытым исходным кодом, созданные для обеспечения быстрых и недорогих глобальных платежей Dash была запущена в январе 2014 года как форк Litecoin (LTC).  История и создатели Dash был основан разработчиками Эваном Даффилдом и Кайлом Хаганом. Первоначально проект носил название XCoin, затем был переименован в Darkcoin, и в 2015 году получил своё текущее название Dash, чтобы подчеркнуть его назначение Эван Даффилд задумывал проект с целью повышения анонимности Bitcoin и начал разработку как хобби, написав код всего за одни выходные.  Самая низкая цена за всю историю проекта составила 0.2139$ в феврале 2014 года, а самая высокая цена достигала 1,642$ в декабре 2017 года. Такие колебания отражают не только динамику рынка, но и растущую популярность и внедрение Dash. Особенности и преимущества Dash отличается от других криптовалют следующими ключевыми особенностями: Мастерноды. Эти узлы поддерживают сеть, обеспечивая высокий уровень безопасности и доступность уникальных функций InstantSend. Позволяет мгновенно совершать транзакции, что делает Dash идеальным для повседневных покупок PrivateSend. Обеспечивает дополнительную конфиденциальность транзакций ChainLocks. Защищает сеть от атак и делает блокчейн неизменяемым Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с Dash доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.  
×
×
  • Create New...