Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 186 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Всем привет. В наше время это уже не редкость а обыденность скам по всюду и везде. А обезопасить можно себя простыми вещами. Пользоваться проверенными биржами, кошельками, обмениками и не доверять левым людям. И все будет гуд

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, ProstoXleb said:

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Да никто особо уже такими тупыми методами скама не занимается. Никто не поверит уже сайту, который просит написать ему данные твоей карты, чтобы выдать тебе супер приз. Нынче уже куда сложнее схемы и ты даже догадываться не будешь, что тебя пытаются скинуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё написано: чётко, кратко и ясно. Как для новичков прекрасный уровень подачи информации. От себя добавлю что ещё нужно хранить пароли на несколько устройствах и ещё и на листке, чтобы наверняка 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, SanChoys said:

как таки не странно, это очень большая проблема среди инвесторов и трейдеров. многие даже профессиональные трейдеры частенько попадаются на обман и мошенничество. 

Но всё же человек, которы долго занимается криптовалютой уже имеет проверенные сервисы, а зачем кто-то ищет в интернете что-то неизвестное - это вопрос, лишние риски как по мне

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 14:21, Casual12 said:

Для того чтобы подобное не случилось перед тем как посещаете любые сайты которые связаны с финансами , и тем более вашими , проверять нужно green bar , это зелёный замочек вверху ссылки который означает что ваше соединение является зашифрованным и безопасным)

Это ни как не спасёт тебя ни от чего выше сказанного, тем более этот замочек можно получить бесплатно. Его наличие подразумевает безопасность самого сайта, но ни как не влияет на сам контент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда обменивался р2р через бота в телеге, кинуть там трудно, да и лишних проблем там не нужно как мне кажется. С платформами был не сладкий опыт, больше ими не пользовался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавлю от себя. Делал так три раза. Обменивал и покупал криптовалюты, тогда ещё не знал какой обменник и что из себя представляет. Операции проводились с суммами выше 100000 рублей. Обменники предлагают разные условия, естественно я искал самые выгодные, искал в гугле, искал на таких форумах как WWH и Мигалки. Меня интересовала минимальная сумма операции и комиссия. Так вот я находил такие и делал прогрев, проводил сначала где по 500 рублей, где по 1000, если всё нормально, то у же проводил всю сумму. И вот один раз таким способом мне удалось избежать потери всей суммы, но потерял 1000 рублей.


2125933689_46860.png.ab6d3aa53964387b4d75fbe63cf4b41a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.08.2020 at 11:05, Ynvoker said:

Как вариант кстати, ибо много обманов происходят при полном переводе средств, а так можно бы и на 5 частей разделить, 1/5 явно не так обидно потерять, как весь банк.

Лучше делать переводы средств максимально маленькими суммами, тогда возможные потери будут снижены до минимум. Основное в таких переводах отсутствие обязательного фиксированного платежа за фокт проведения сделки, так как он и для больших сумм и для маленьких одинаковый и при выводе маленьких сумм получаются большие потери.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда было интересно изучать, как мошенники обманывают и разводят людей при покупке криптовалюты, благодаря этой теме я смогу узнать про новые виды и теперь стал еще бдительнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 15:25, vady76 said:

Чтобы такого не случилось надо пользоваться биржами.там можно обменять критовалюту и не бояться что вам не обменяют.И ни в коем случае не надо связываться с людьми которые предлагает продать им крипту по высокой цене

Не все биржи предлагают обмен средств в ту валюту на которую ты хочешь обменять, а биржи предлагающие перевод в фиат на карту или счёт вообще очень мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле криптовалюта - самое распространенное место для скама. Для защиты от скама, стоит всегда использовать только проверенные биржи и криптокошельки, а также включать все меры предосторожности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много развелось мошейников и скама, много различных мошеннических схем, потомному предпочитаю выводить либо через биржи, либо через  проверенный обменник. Но в основном все таки вывожу через биржи удобнее надежнее и какая то гарантия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 15:32, holyfura said:

Понимаю, хочется больше экономить, но лучше уж обменять в старом и проверенном с комиссией 5%, чем в неопознанном с 1.

О каких комиссиях в 5% ты пишешь? В связи огромной конкуренцией уже куча обменников не берут ни плату за сделку, ни комиссию. Единственное на что нужно обращать вниманиё это курс обмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:58, Ghetto workout said:

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Вот об этом не знал. И еще не спешить думаю важно. В спешке чаще и ошибки делаем не все проверяя перед обменом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы было максимально безопасно нужно использовать: отдельное устройство на котором вы не лазите не понятно где (чтобы вирус не словить), защищенное подключение (открытые сети используют Хацкеры), использовать только проверенные ресурсы!

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Yuriiiii said:

Всё написано: чётко, кратко и ясно. Как для новичков прекрасный уровень подачи информации. От себя добавлю что ещё нужно хранить пароли на несколько устройствах и ещё и на листке, чтобы наверняка 🙂

Лучше все таки на устройствах совсем не хранить,случается с ними всякое...Могут и 2 устройства подряд выйти из строя и потеряете всю важную информацию.Чтобы уж наверняка,лучше хранить в голове.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптомир сам по себе подразумевает наличие рисков, тем более в вопросах обменников. Это очевидно) Прежде всего стоит быть реалистом, и понимать, что просто так нигде ничего не бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.09.2020 at 13:07, Ynvoker said:

Внешне их не отличить, но заметить изменения в url-адресе заметить можно, url адрес всегда чуть-чуть отличается, чтобы это сразу заметить было сложно.

Не помню сейчас точно какой сайт, но нарывался на точную копию по всем параметрам с единственной лишь разницей в адресе, причём разница сразу незаметна, так как она была в один символ и символ использовался похожий на тот, которыё был в оригинальном сайте. Что то типа h-n, i-l, w-v. При быстром прочтении подмена вообще незаметна. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мой совет, не совершайте обмены через неизвестные вам биржи, посредников. Всегда изучайте отзывы о каждом проекте, собирайте  о нем всю информацию, которая может детальнее рассказать о том, что из себя он представляет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, VladDemed said:

Лучше все таки на устройствах совсем не хранить,случается с ними всякое...Могут и 2 устройства подряд выйти из строя и потеряете всю важную информацию.Чтобы уж наверняка,лучше хранить в голове.

Иногда бывает такое, что голова в один момент напрочь отказывается что-то вспоминать. Уж лучше всё таки иметь копию важных данных где-то на физическом материальном носителе и запертом где-нибудь в сейфике.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, stichick said:

Криптомир сам по себе подразумевает наличие рисков, тем более в вопросах обменников. Это очевидно) Прежде всего стоит быть реалистом, и понимать, что просто так нигде ничего не бывает.

Абсолютно с вами согласна, но тут такая политика, что без рисков нельзя улучшить свой уровень жизни, но при этом стоит быть аккуратным 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Revpv said:

Иногда бывает такое, что голова в один момент напрочь отказывается что-то вспоминать. Уж лучше всё таки иметь копию важных данных где-то на физическом материальном носителе и запертом где-нибудь в сейфике.

Ну да,безусловно нужно иметь и физические копии поролей и всей прочей информации.С этим я и не спорил).Лично у меня имеется целая коробка подобных листочков с поролями,логинами и много всего важного...

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Minakova said:

На бестчейне тоже есть мошенники но их мало. Это было года 2 назад. Один раз послала трон через какой обменник не помню но курс был хороший и не прочитала за них ничего. В итоге вообще пропали они ни трона ни денег. Проверяйте отзывы и не ведитесь на хороший курс

Стоит выбирать всё-таки сайты с большим рейтингом - это вы правильно подметили) Бестченж хороший сайт, всё что требуется от человека, что хочет им воспользоваться, так это просто выполнить сортировку по рейтингу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думать головой. Не верить не подтвержденным фактам. Опираться на социальное доказательство, авторитетное мнение других людей и свой анализ ситуации. Не верить однодневкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени! Хотела сказать что на данный момент в оффлайн ну и конечно в инстаграмм , бурно растет пирамида под названием Crowdwiz покупаешь их токен за не малую цену и мониторишь у них на собственной бирже , доход минимум 30% в месяц)))) Певец Лазарев ее рекламирует еще)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...