Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 172 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Главное - использовать проверенные биржи при работе с криптовалютами. Не надо вестись на высокие курсы обмена и тому подобное. Обмен - это не выгодное вложение, а перевод из одних единиц в другие единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу сказать еще доверяйте только проверенным гарантам а не тем кого посоветует ваш партнер по сделке. Хороший гарант всегда стоит какой то энной суммы. Не доверяйте простым. Всегда проверяйте их смотрите не накручены ли у них отзывы и всякое такое. И никогда не передавайте деньги не под каким либо предлогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, bahhfx47 said:

Фейковые обменники - основной вид скама через криптовалют, у мошенников получается с этих фейковых обменников зарабатывать по 100 тысяч рублей.. С этим надо бороться как-то.

Откуда информация про 100 тысяч рублей? 
А так да, много  таких обменников. Только не пойму как можно на них повестись, если все проверенные обменники есть на бестчендже !?!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основное, чем апеллируют скамеры - маленьким процентом комиссии при обмене или покупке, или заниженной ценой. Не стоит попадаться на то, что вам предлагают очень выгодные предложения просто так. Никто не будет работать себе в минус, а скамеры пользуются социальной инженерией и жадностью людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое банальное сверять все циферки, буковки и только потом уже подтверждать действие) Не спешите, от этого лучше никому не станет, а вот хуже - вполне возможно, берегите себя и свои монетки 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, тут действует одно правило на всех- не пользоваться теми, кому не доверяешь и третьими лицами, опасность увеличивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, toksarovvladimir said:

Мне обменник нужен только, для ввода-вывода фиата.

А крипту проще и дешевле купить  на бирже.

Выбираю лучший курс на bestchange.

Я тоже пользуюсь bestchange. Мне нравится там не только дизайн, а сам функционал, что можно смотреть много разной статистики и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж и не знаю, есть ли честные и надёжные обменники? А чтобы не проверять с риском потерять свои более чем скромные средства, вообще не прибегаю к их услугам. Крипту на фиат меняю только на бирже и вывожу только с биржи. И кстати сказать, совсем не драконовские комиссии. Там тоже трудятся люди, их работа, считаю, должна достойно оплачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, venikosa said:

Старайтесь меньше участвовать в различных раздачах, потому что это может быть скам, особенно если переходили по каким-то ссылкам. Будьте бдительны к этому. 

Не думаю, что если поучавствовать в какой-то раздачи и указать свой кошелек, ты так жестко прогоришь, тебе просто не выплатят, но всегда есть шанс попасться на что-то годное и неплохо приподнять денежек. Так что если не сильно суровые условия, то почему бы и не поучавстовать..

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, mirkael said:

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

Да, паранойя в криптотематике никогда не бывает лишней. Могу добавить, что еще везде нужно создавать разные и сложные пароли, а для их хранения можно использовать десктопный менеджер паролей KeePass.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше смотреть на рейтинги бирж на которых хочешь начать торговаться, люди часто попадаются на скам проекты потому что очень доверчивы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь EXMO кодами. Это реально годная штука с высоким уровнем анонимности. Логично если даже барыги пользуются. А барыги то точно шарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крупная сумма лучше приехать в офлайн обменник и лично в офисе все обменять, если же суммы небольшие лучше всего, выводить через биржу она обеспечит безопасность сделки, и главное при переводе всегда проверять номер кошелька на который отправляете или отправляют вам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит читать отзывы более внимательно, и пользоваться проверенными площадками, тогда мошенничество можно минимизировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю здесь нужно следовать обычным мерам кибер-безопасности. Не держать пароли на компе, тщательно проверять сайты обменники, я бы даже сказал досконально, ну и найти доверенных людей, которые помогут совершить обмен, желательно иметь проверенные сервисы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Тема действительно полезная, поскольку сейчас очень много  развелось мошенников как в телеграме и на обменниках. Я  всегда стараюсь выводить или вводить деньги через биржи, поскольку я уверен, что там все пройдет без потерь !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, есть много честных людей, которых можно обменять со всем доверием. Я знаю, что в сделках бывают и плохие люди, но опыт был лучшим доказательством

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 6:38 PM, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Полностью с вами согласен,через биржу самое то сейчас куча мошенников которые ждут что вы ошибетесь,если выберать обменник то сперва нужно погуглить про него,прочесть отзывы,подходить к этому серезно а не ити на "авось"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крайне полезная тема чтобы не попасться на "удочку" скамеров. От себя могу лишь добавить : проверяйте все время кошелек куда вы депаете свои кровные деньги) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kamiany said:

Даже если Вы ранее не знали о том или ином обменнике, это еще не означает, что он- фишинговый или какой-либо еще.
Сверяйте отзывы, находите информацию или попробуйте провести небольшую транзакцию, это может помочь выяснить чистоту сайта.

Нужно просто искать обменник на провеенных мониторингах обменников. Я уже несколько лет пользуются мониторингом BestChange, ниразу он мне не показал обменник, который меня потом и обманул

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предпочитаю использовать проверенные обменники,на форуме есть отдельный раздел,где рассказывают про обменник,там много полезной инфы,думаю пригодится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самые распространённые схемы обмана - это поддельные биржи, или клоны известных бирж, то есть фишинговые биржи, которые заманивают несуществующими аирдропами, низкими, или вообще безкомиссионными сделками. Ещё иногда встречаются встроенные в биржи схемы пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер считаю что тема достаточно полезна для новичков которые только начали заниматься этой сферой деятельности как и мне так и им было интересно узнать об этом  спасибо

Edited by riseOUT

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.10.2020 at 10:10, Neznaika said:

Просто не надо пытаться производить обмен непонятно у кого. Есть же зарекомендовавшие себя типа bestchange где шанс быть обманутым гораздо ниже. Ну а лезть во всякие схемы где отослал рубль вернули 2 или обман казино так это вообще глупо.

Ну бестченч самый проверенный сервис, где обменники топ. Поетому на бестченч не может быть конечно же ничего подобного. Уж слишком они дорожат своей репутацией чтобы какие попало обменники предоствлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Розповімо вам трішки про нашу (https://obmin.me/uk) червневу діяльність:👁‍🗨Нові партнери моніторинги обмінних пунктівkurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/)glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330)Нові партнери моніторинги відгуківwebproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me)mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me)Новий KYC партнерKYCaid (http://kycaid.com/)Заради протидії обігу брудних коштів, ми були вимушені запровадити KYC перевірки для напрямків UAH - X в тому разі, якщо сума обміну перевищує 4000 гривень.Оновлення напрямків UAH - XТепер у нас доступний як автоматичний обмін гривні, так і ручний:Переваги автоматичного обмінуВідсутність необхідності спілкуватися з оператором для отримання реквізитівВідсутність KYCПереваги ручного обмінуНабагато вигідніший курсСлідкуйте за оновленнями в телеграм каналі Расскажем вам немного о нашей (https://obmin.me/ru) июньскую деятельность: 👁‍🗨Новые партнеры мониторинги обменных пунктов kurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/) glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330) Новые партнеры мониторинги отзывов webproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me) mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me) Новый KYC партнер KYCaid (http://kycaid.com/) Ради противодействия обращению грязных средств мы были вынуждены ввести KYC проверки для направлений UAH - X в том случае, если сумма обмена превышает 4000 гривен. Обновление направлений UAH - X Теперь у нас доступен как автоматический обмен гривны, так и ручной: Преимущества автоматического обмена Отсутствие необходимости общаться с оператором для получения реквизитов Отсутствие KYC Преимущества ручного обмена Гораздо более выгоден курс Следите за обновлением в телеграмм канале
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Пожалуйста, обратите внимание! У нас произошла смена контактов Telegram, по причине - предотвращения появлений фейков, прошлое имя пользователя было слишком длинное и была высокая возможность изменить несколько символов и визуальные отличий не было бы. По этому мы создали "имя пользователя" максимально коротким и простым. Прежние контакты "имя пользователя" - @Finansovich_exchange (Больше не актуальны!) Действующие (новые) контакты "имя пользователя" - @fin_exc (Актуальны!) Пожалуйста, будьте внимательны, переходите по прямой ссылке которая указана в топике, помните-что мы не обрабатываем заявки в Telegram, все заявки обрабатываются исключительно через наш сайт!
    • В 2024 году уменьшаются запасы долгосрочных холдеров BTC. В мае долгосрочные инвесторы продали 160 000 BTC на сумму 10 млрд$. В июне было продано 40 000 BTC. Также продают майнеры и держатели спотового ETF BTC. Рынок находится в стадии угнетения и большинство инвесторов начинает задумываться о выходе с помощью обменника cryptonet.pro
    • Скоро начинаются листинги по следующим проектам!                                   HAMSTER COMBAT - топ1 тап-приложение (более 150 млн. пользователей). Листинг в июле BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов. Накапливаем максимальное количество токенов будущей биржи до листинга. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Нужно верифицировать аккаунт через почту и подключить кошелек. Дроп ожидается в конце лета CITY HOLDER - это новая стратегия в Telegram, где нужно создать и развивать свои виртуальные города, одновременно зарабатывая игровые токены $CITY. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Накапливаем максимальное количество токенов до листинга. ZAVOD - приглашает вас погрузиться в мир производства и заработать поинты ZP. Подробные инструкции по участию доступны по ссылке TapSwap - В игре уже более 30 миллионов пользователей. TapSwap планирует выпустить токен $Taps. Листинг вначале июля.  ClydeTap - новое Tap-2-Earn приложение соединяющее в себе лучшее от Hamster + Notcoin MemeFi Coin - это увлекательный и простой кликер, в котором вы можете зарабатывать токены MEMEFI. Присоединиться можно по ссылке. PixelVerse - является улучшенной версией таких проектов, как Notcoin и Hamster, предлагая более разнообразный геймплей, включая PvP и систему античита. Планируется листинг на таких биржах, как Bybit, Gate, MEXC, KuCoin и OKX в июне. Yescoin - проект выходит с ранней стадии: реализован автобот, который каждые 12 часов автоматически собирает монеты. Опубликована дорожная карта.
    • В видеоролике, опубликованном в сентябре 2014 года исполнительным председателем MicroStrategy Майклом Сэйлором, Ассанж называет Биткойн «самой интересной интеллектуальной разработкой в Интернете» с момента создания сети в 2009 году. Спустя годы после этой речи такие страны, как Сальвадор, и такие компании, как Strike, начали использовать биткоин в качестве инструмента для отправки и получения дешевых и мгновенных денежных переводов по всему миру. Более того, биткоин и криптовалюта стали ведущими инструментами для финансирования глобальных гуманитарных движений.   Однако, по мнению Ассанжа, это даже не одно из основных преимуществ Биткойна. По его словам, одним из лучших качеств сети является ее способность «защищать себя или людей, которые ее используют, от всей мощи любой сверхдержавы». Биткойн нарушает изречение Оруэлла Действительно, биткоин неоднократно использовался как инструмент для обхода санкций, введенных национальными правительствами — к лучшему или к худшему. В 2022 году канадская колонна дальнобойщиков, протестующая против общенациональной вакцинации, обратилась к биткоину для сбора средств, когда традиционные платежные платформы, такие как GoFundMe, заблокировали пожертвования. Сам Ассанж обратился к криптовалюте в качестве источника финансирования после того, как его посадили в тюрьму в Великобритании, в том числе получив более 54 миллионов долларов в ETH через AssangeDAO .
    • За последние шесть дней майнеры биткойнов заработали менее 2 биткоинов на транзакциях Runes, что значительно меньше рекордного максимума в 884 биткоина, зафиксированного 24 апреля.   Среднесуточное количество транзакций Runes, нового стандарта токенов на блокчейне Bitcoin, упало более чем на 88% по сравнению с самым высоким показателем в этом месяце. По данным Dune Analytics от Crypto Koryo, среднесуточное количество транзакций Runes с 22 по 28 июня составило 37 820, что почти на 90% меньше среднесуточного показателя в 331 040, зафиксированного в период с 9 по 15 июня. В него входит 23 238 транзакций, совершенных 24 июня — самый низкий показатель с момента запуска протокола на четвертом халвинге биткоина 20 апреля. Ежедневные транзакции Runes с момента запуска протокола 20 апреля. Источник: Dune Analytics Транзакции с рунами составили лишь 4,9–11,1% всех транзакций с биткойнами за последнюю неделю. Резкое падение объемов транзакций в сети Runes оказало существенное влияние на комиссии майнеров Bitcoin которые все еще ощущают последствия последнего халвинга. За последние шесть дней подряд Runes принесла майнерам менее 2 биткоинов, что является огромным падением по сравнению с рекордными 884 биткоинами 24 апреля. Комиссии за биткоины берутся из Runes с 20 апреля. Источник: Dune Analytics Комиссия за регистрацию Ordinals и токенов BRC-20 за тот же период стала еще ниже. Первоначально эти протоколы рекламировались как новый источник дохода для майнеров биткойнов, которые ранее полагались на обычные одноранговые переводы биткойнов для получения сетевых комиссий. Комиссионным вознаграждениям за эти руны и ординалы удалось покрыть 50%-ное сокращение субсидий блоков в течение следующих нескольких дней после события, состоявшегося 20 апреля, — но с тех пор объемы торгов в основном были непредсказуемыми.   Runes, запущенный изобретателем Ordinals Кейси Родармо 20 апреля, позиционировался как более эффективный способ создания новых токенов в сети Bitcoin, чем стандарт токенов BRC-20 и альтернативные решения. Снижение сетевых комиссий и цены Биткойна привело к тому, что хэш-цена Биткойна — ключевой показатель для измерения доходов майнеров — упала почти до самого низкого уровня за всю историю. Между тем, резервы майнеров биткоинов 19 июня резко упали до 1,90 млн биткоинов, что является самым низким показателем в биткоин-выражении за последние 14 лет.
    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
×
×
  • Create New...