Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 168 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Спасибо за информацию и помощь (предупрежден значит вооружен)все доступно расписали и объяснили.спасибо вам огромное.очень полезная и нужная информация для новичков и не только.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, okeani4 said:

Недавно на все кошельки Trust wallet, каждому пришло по 1 TWT, с коментарием типо напишите пароль от кошелька Trust wallet, я видел очень много людей, которые на это повелись, поэтому надо распространять информацию о разных скам проектах, чтобы другие на них не попадались

Да тоже встречал подобные схемы только на эфириуме. Еще видел недавно аирдроп где якобы раздавали крипту, нужно было перейти на сайт кошелька MEW и авторизоваться, а на самом деле это была копия сайта с другим адресом, хорошо что заметил, могли легко увести приватный ключ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо вам за эту тему почитала с радостью, и нужно новым почитать, но у меня уже опыт есть, пару раз попалась на обменнике, один в телеграмме предложил по выгодной цене Биткойн купить я повелась  и лохонулась, и поняла что лучше на проверенной бирже менять и покупать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хоть и действительно в большинстве новички попадаются на мошенников, но бывают моменты, когда и знающие случайно попадаются, тк мошенники создают новые способы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

 

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно пользоваться проверенным обменниками. И не вестись на супер выгодные обмены в телеге и тд. Сам никогда не сталкивался, поэтомв подробностей не знаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью, полезно! Если вы обмениваетесь на обменниках в браузере, я бы советовал поговорить с несколькими людьми перед обменом. Либо же запреметить себе обменник, на котором несколько раз обменивали крипту успешно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо был очень полезен этот пост для меня как для новичка,так как всех этих проделок мошенников не знаю,а на их уловку попадаться не хочется,так что больше спасибо автору за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда делал обмен либо в проверенных сервисах, либо через гаранта, либо сначала переводят мне, потом я. Вот залог, что тебе не обманут на 99%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников сейчас очень много. Я стараюсь смотреть перед покупкой на отзывы обменника либо человека, который продает этим монеты либо на рейтинг его. Какое количество он продал монет допустим и как успешно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

советю просто пользоваться проверенным обменниками с Bestchange и проверять линки и адреса перед трейдом и тогда ни на какое мошеничество не наткнетесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за пост, очень познавательный и понятный. Мне, как для новичка, было все понятно и интересно почитать. Узнал много нового про уловки мошенников, буду остерегаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я хоть и нахожусь в теме крипты около 2 лет, но о такой схеме развода мало слышал. Теперь буду знать и надеюсь не попаду на уловки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо просто пользоваться превереными обменниками, например множество обменников собраны на бестчендже, где все они надежные. Но если уже вы захотели менять какуе-то крупную суму в непровереных обменниках то лучше сначала обменять маленькую часть, и если всё успешно то обменивать уже всю суму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют , и ищут постоянно новые схемы для свои дел! Совет такой: пользуйтесь только проверенными сайтами и бирдами. Не в коем случае не давайте свои пароли и данные посторонним и малознакомым. Старайтесь не связываться с подозрительными личностями обещающими  вам золотые горы через неделю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Привет. Поделюсь кстати своей историей из жизни. Пользовался лишь одной биржой. Решил сделать так сказать стабильный обмен. Но был не дома а у друга. У его на компьютере зашёл на биржу. Оказалась прокладка. Так что проверяйте адрес биржи. Хоть я и потерял мало. Но все же было неприятно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема, так как сейчас все больше новичков, которые участвуют в различных аирдропах. И в дальнейшем захотят попробовать себя в данной сфере.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Олег2102 said:

Если вы планируете совершать крупные обмены, то поделите их на несколько маленьких частей. Последующие части обменивайте только после оплаты предыдущей. В этом случае вы минуете вероятность потерять крупную сумму.

Таким образом больше денег потеряешь на комиссиях. Лучше менять в проверенных обменниках или на биржах. Так же важно внимательно проверять ссылки, по которым переходишь, фишинг очень популярен. Кажется, что ссылка та же, но другой домен или точка где-то стоит и ты попадаешь на мошеннический клон сайта твоего. Вводишь данные и теряешь не только деньги, но и акк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Старайтесь пользоваться одной биржой,с которой работали уже,также когда заходите обращайте внимание на сайт,чтоб все буквы были на месте,чтоб не зайти на фишинг,при транзакциях также заостряйте свое внимание на какую страницу переходите,чтобы не перевести свои финансы мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда пользуюсь только одним обменником, так как не доверяю ничему другому. А в спаме на почте скопилось около 5-6 писем, в которых люди предлагают крипту или требуют от меня крипту. Новички, не ведитесь на всё это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго времени суток . я считаю , что в основном можно потерять свои деньги именно на обменниках в телеграмме , если просто ошибиться и зайти не на того бота . конечно существует вариант , что вы можете зайти не на тот обменник и в обычном браузере , но со мной такого никогда не случалось . мне кажется , что при работе с криптой и её обменом самое главное - это смотреть на ссылки сайтов , где вы трейдите , если постоянно проверять ссылки , по которым вы переходите , то проблем не будет , всем удачи  

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, JackAlone said:

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

сейчас популярность набирает sansara. расписывал про нее тут

 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию. Сам покупаю на йобите или в тг боте. Пока что все нормально, йобит точно не кинет на вывод, а вот с тг ботами и сайтами на бестчендже нужно быть аккуратнее конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо конечно за информацию, но как по мне, достаточно пользоваться бестчендж и тогда вас точно не обманут 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Кандидат в президенты продемонстрировал свою поддержку индустрии майнинга криптовалют после того, как руководители отрасли рассказали ему, как можно укрепить электросети и создать новые рабочие места.     Дональд Трамп подтвердил свою поддержку индустрии добычи биткойнов  в среду после проведения встречи с несколькими руководителями американских компаний по добыче криптовалюты. В сообщении от 11 июня на принадлежащей Трампу ресурсе Truth Social кандидат в президенты заявил, что хочет, чтобы «все оставшиеся биткойны были СДЕЛАНЫ В США!!! [так в оригинале]» и заявил, что это поможет стране стать «энергетически доминирующей». Он заявил, что Биткойн является «последней линией защиты» страны от цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в марте, что США « не рекомендуют и не говорят уже о принятии цифровой валюты центрального банка в любой форме». Источник: Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп ранее принимал майнеров биткойнов в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго, в том числе генерального директора Riot Platforms Джейсона Леса и руководителя государственной политики компании Брайана Моргенштерна, исполнительного председателя CleanSpark Мэтью Шульца и члена правления TeraWulf Аманду Фабиано, согласно сообщениям на X . Фабиано сообщил , что группа обсуждала с Трампом, как майнинг биткойнов может помочь «укрепить электрическую сеть и способствовать созданию рабочих мест». Шульц из CleanSpark сообщил Bloomberg, что Трамп пообещал поддержать сектор, если он будет избран президентом в ноябре. Источник: Джейсон Лес   «Наша отрасль столкнулась с огромной политической борьбой, подогреваемой дезинформацией и ошибочными заявлениями», — сказал Фабиано из TeraWulf на X. «Нашей отрасли нужны политики, которые заинтересованы в изучении преимуществ Биткойна и его майнинга». Президент Джо Байден предложил ввести 30% налог на электроэнергию для майнеров биткойнов в стране, поскольку этот сектор сталкивается с растущим политическим давлением по поводу выбросов, потребления энергии и возможного  воздействия на электросети . Трамп ранее сказал, что Биткойн «похож на мошенничество», когда он был президентом в 2021 году, но недавно изменил тактику, что, по-видимому, является попыткой привлечь к себе лоббистские группы отрасли, которые теперь имеют приток денежных средств в преддверии президентских выборов 2024 года, намеченных на 5 ноября. . Недавно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны соглашаться на «второе место», когда дело касается криптовалюты, и даже объявил себя «крипто-президентом» ранее в июне.   В конце прошлого месяца миллиардер также начал принимать криптовалюту для финансирования своей президентской кампании и организовал в прошлом месяце ужин для держателей своих невзаимозаменяемых токенов Mugshot .
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Трейдеры используют арбитражную стратегию, известную как “cash and carry”, для получения безрисковой доходности на рынке фьючерсов на биткойны, говорит ведущий аналитик Glassnode. Интерес к фьючерсам на биткойны в понедельник достиг рекордного максимума в долларовом выражении, достигнув более 500 000 BTC на сумму 36,3 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что ошеломляющий всплеск открытого интереса связан с умной арбитражной игрой, которую институциональные трейдеры проводят между фьючерсами на Биткойн и спотовыми рынками. Торговля наличными и керри В информационном бюллетене во вторник ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек предположил, что фонды с кредитным плечом одновременно шортят биткойны на CME, одновременно скупая монеты через спотовые ETF биткойнов. Этот метод широко известен как “cash and carry” , который используется трейдерами всякий раз, когда возникает большая премия между фьючерсными и спотовыми ценами на товар. Это часто происходит с биткойнами, где трейдеры с вечными свопами в настоящее время готовы платить 10% премию за короткие позиции за привилегию иметь длинную позицию по биткойнам с кредитным плечом.   На момент публикации биткойн торговался по цене 67 400 долларов, а фьючерсный контракт на декабрь 2024 года торговался по 73 200 долларов. С такой премией пользователи стратегии “cash and carry”  могут эффективно получать годовую доходность в размере 6,4%, практически без риска. «Если трейдер не допустит серьезной ошибки при управлении залоговым обеспечением, маловероятно, что эти позиции подвергнутся риску маржинального требования или ликвидации», — написал Чек. Арбитражные трейдеры в биткойнах С начала года открытый интерес к фьючерсам на биткойны вырос на 21% (92 000 BTC) в биткойн выражении и на 100% в долларовом выражении. Большая часть взрывного роста произошла на CME – доме для американских институциональных трейдеров фьючерсами. По мнению Чека, это объясняет, почему в последние недели цены на Биткойн относительно невелики, несмотря на возобновление притока в размере 25 000 BTC на прошлой неделе. В то время как торговля кэш и кэрри была доступна криптовалютным фирмам в течение многих лет, биткойн-ETF сделали возможным для нового круга инвесторов воспользоваться ею. Чек сказал, что чистое влияние керри-трейд на повышение или подавление цены Биткойна «незначительно». Тем не менее, пользователи стратегии добавляют глубины рынкам и поддерживают тесное взаимодействие спотовых и фьючерсных рынков.
    • Я думаю если за дело взяться с двух сторон, то активности и интересных тем будет гораздо больше, учитывая период после халвинга и глобальные тенденции. Делаем каждый, что может и эффект будет....
    • Среднее число транзакций в сети BTC выросло на 31% Исследователи Glassnode опубликовали отчет, в котором указали, что на прошлой неделе на рынке криптовалют наблюдалась интересная динамика. Одним из ключевых событий считается то, что протокол Runes вызвал существенные изменения в активности пользователей Bitcoin. «В то время как число активных адресов сокращается, количество транзакций, напротив, достигло новых максимумов», — заключили эксперты. Специалисты Glassnode подчеркнули, что среднесуточное число переводов составляет 617 тыс. Данный показатель на 31% выше среднего годового значения. Это указывает на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin. Они отметили, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя собой предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20. По заверению экспертов, еще одним важным аспектом стало растущее влияние рынка ETF в США на цену Bitcoin. Несмотря на значительные притоки средств в американские спотовые-фонды, стоимость биткоина остается стабильной. «Это связано с популярностью стратегии арбитража cash-and-carry. Длинные позиции на ETF сочетаются с короткими на фьючерсном рынке CME Group. В результате, даже при увеличении открытого интереса (OI) до рекордных $11,5 млрд, общий спрос остается нейтральным», — отметили исследователи. Аналитики также отмечают, что крупные хедж-фонды наращивают короткие позиции на рынке фьючерсов. По их словам, это тоже сильно влияет на динамику цен BTC. В настоящее время данный показатель на CME Group составляет $6,33 млрд для Bitcoin и $97 млн для микро-фьючерсов.   Подробнее на Crypto News: https://cryptonews.net/ru/news/bitcoin/29211860/
    • Кракен раскидывает свои щупальцы Криптобиржа Kraken собирается инвестировать больше $100 млн в виде дополнительных вложений в преддверии возможного IPO в 2025 году, сообщает Bloomberg. Подготовка денежных вложений будет завершена к завершению 2024 года, и платформа в поиске надежного финансового партнера для усиления директорского состава и проведения IPO. Аналитики предполагают, что операционная прибыль Kraken в этом году составит более 1 миллиарда долларов, что повысит перспективность платформы в глазах инвесторов. Ранее Kraken приобрела биржевика TradeStation Crypto, что способствовало его развитию в соединенных штатах.
    • An important announcement for our users! 🚀✨ Our capabilities have expanded with the advent of a new direction - usdt ton! 🌐💱 Our website is constantly evolving, offering you more choice of networks to share. When filling out the application, please be careful when choosing a network to avoid possible financial losses. In case of difficulties in the exchange process, our support team is always ready to help you resolve any issues and clarify the details. 💬🛠 Our gates are open for you - immerse yourself in the world of convenient and secure exchanges right now! 🌍💰
×
×
  • Create New...