Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 161 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Ребята, пользуйтесь проверенными обменниками или биржами с AML и KYC, и будет вам счастье. Не буду рекламировать, но инфы в инете полно. Лучше потратьте время на изучение вопроса. Это сбережет ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если обобщить все вышесказанное - нужно быть внимательным. Просто будьте внимательными, обращайте это внимание на детали, мелочи, сравнивайте с прошлым опытом, не стесняйтесь задавать вопросы гуглу, он точно не пошлет вас, можно даже попробовать поспрашивать у бывалых в этой теме, но вот они уже могут послать, тут осторожнее нужно быть. Будьте всегда на чеку, используйте голову и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо пользоваться только проверенными обменниками , всегда надо проверять URL адрес сайта когда заходишь на обменник , а то можно попасться на фишиноговый сайт и потерять деньги или криптовалюту . Автору спасибо за статью ! Новичкам это понадобится!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Winterix said:

Да что, чтобы минимизировать риски, просто покупаете на проверенных площадках, у проверенных людей. С большим количеством хороших отзывов и удачных сделок. И тогда вас не обманут с шанстом в 99,9%. Или покупайте у друзей! (=

Ну тогда стоит уже и посоветовать площадлки на которых можно проводить сделки при этом не опасаясь, что вас обманут. Я думаю тот же bestchange площадка на которой практически нету обманщиков, а если и такие есть то слишком быстро пропадают, потмоу что очень сильно бьет по репутации мониторинга.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне сейчас очень много машенников в телеге одни предлагают выгодно продать вторые выгодно купить и это все без гарантий. Ну и много скамных проектов которые с вязанные с дропами. Один раз нарвался на обменник хорошо что проверил. Как по мне все сейчас нужно проверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

первое и самое главное нужно выбирать проверенные ресурсы по типу криптобиржи yobit, и проверять правильность сайта и риски будут меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точных мер по предотвращению обмана при обмене или покупки крипты нет но некоторые советы по этому поводу есть .

Первое пользуясь обменником выбирать проверенный рессурс для этого читайте отзывы , консультируйтесь на форумах,  узнавайте информацию через соц сети . Так же внимательно проверять курсы и все цифры в заполненых полях до нажатия последней кнопки гогда операцию отменить уже будет нельзя. Так же не советовал бы пользоваться обменником который вам навязывают незнакомые люди с помощью месенджеров .

Что касается криптобирж - есть масса провереных временем надежных площадок. Не стоит выбирать малознакомые биржи пусть даже с более выгодными условиями.

Будте бдительны не принимайте поспешных решений все действия перепроверяйте не ведитесь на заманчивые предложения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за статью. Я бы еще добавила, тот пункт, что не обменивать в обменных пунктах, в которых не требуется авторизация. Меня это всегда настораживает. Вообще пользуюсь  bestchange, мне он нравится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, если бы пораньше в самом начале пути прочитал, то был бы везде внимательнее) А так раньше на обменниках бестчендж часто попадал на скрытые комиссии, изменение курса и т. д. Теперь уже опытом научен, при зачислении никуда не тороплюсь, все по 5 раз проверяю и проблем обычно не бывает)


"Кто такой Джон Голт?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая биржа и проверенный обменник помогут вам не стать жертвой мошенников если увидите на каком либо непонятно сайте супер привлекательный курс обмена то не спешите и уделите 10 минут времени на поиск информации по обменнику

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:38, DragonMan's said:

Есть хороший мониторинг обменников - bestchange, там на скам обменник наткнуться нельзя.

 

Пользовался этим мониторингом и не раз, там тоже частенько возникают проблемы, на скам не натыкался но с таким как не зафиксировали курс на момент сделки очень часто ну и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше пользоваться обменники которые очень долго работают а самый главный фактор это то что эти обменники не фишинги которые украдут ваш баланс и нервы надеюсь никто не попадется на такие сайты 

лучше проверять адрес сайта обычно они делают сайты максимально похожие на оригинал  и  тем самым воруют ваши данные чтоб такого не происходило я рекомендую добавлять сайт в закладки или в избранное 

Edited by Krimson211

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята всем оргомное спасибо  посерфив данную ветку я получил огромное количество информации которая в дальнейшем обизопасит мои деньги от рук машенников, для новечков могу порекомендовать проект yobit.net там сейчас роздлают фри долорс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

самый такой распространенный способ обмана это когда людям пишут некие продавцы которые хотят продать биткоины хотя у них нету биткоинов тем самым обманывают людей которые хотят купить биткоин по дешевке 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ole9olein said:

1 Запиши пароль отдельно на бумагу

2 Не сохраняй пароль в компьютере

3 Пользуйся официальным ПО

4 При создании пароля используй сложные и длинные комбинации букв, цифр, символов

5 Пользуйся официальным антивирусным ПО

Поддерживаю, но основываясь на личном опыте дополню, не переходить по ссылкам, даже если они не связаны с криптой и тд. К сожалению антивирусник не  всегда помогает в таких случаях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас в интернете развилось большое количество обманщиков которые хотят навариться при помощи других не стоит верить в какие то невероятные курсы которых не может быть вообще и не стоит доверять всем в интернете 

 

несколько советов для начинающих никогда не сохраняйте пароль от бирж у себя на компьютере лучше записать куда то на бумажку и загрузите качественный антивирус чтоб не поймать какие либо плохие вирусы 

Edited by Krimson211

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на обман, нужно выбирать обменники от bestchange с хорошим рейтингом, и не быть глупым 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Serega70 said:

Попал один раз так на 50 долларов, Тоже запудрил мозги один индивид-типа пару раз меняешь туда сюда и в хорошем плюсе. ссылку на типо такой обменник дал-повелся и перевел сатошики похоже ему на кошелек. С тех пор стороной обхожу такого рода предложения обмена. Лучше на Бирже.

Я вообще никогда не обменивал криптовалюта через людей, зачем, если можно использовать автоматические и проверенные обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, yuras said:

Я не вижу этих проблем с при покупке-обмене крипты. Если вы постоянно в мире крипты вам нужно иметь кк минимум 1 проверенную биржу (их сейчас хватает с лихвой), например я пользуюсь бинанс ,  где удобно завести фиат и купить крипту. Это разве тяжело? Ну если вы одноразово пользуетесь обменами - найдите на том же бестченже по отзывам нормальный обменник, который проработал несколько лет.  

Многие ничего не знают о крипте и хотят все и сразу не изучая матчасть и не ища нужную инфу. Плюс, многие ведутся на низкие проценты обмена, либо на другую ерунду, чем и пользуются мошенники. Таких будет хватать всегда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я тоже долго искал себе хороший обменник. Для начала зашел на сервер, который сортирует все обменники по рейтингу, результатам и отзывам, нашел там хороший обменник, который позволяет покупать, продавать биткойны и выводить деньги на карты разных банков СНГ, и минимальную комиссию от одного%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соль еще в том, что мошенники тоже на месте не стоят, и с каждым днем совершенствуют существующие методы и придумывают новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, alex21q said:

 

За первую половину 2020 года в «Лаборатории Касперского» обнаружили около 23 тыс. скам-ресурсов, сообщили изданию в компании. Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рекомендует пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение. Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах.

В Trend Micro считают, что меры против такого рода преступлений могут принять платежные системы, строго устанавливая получателей средств, чтобы в случаях мошенничества поделиться данными с правоохранительными органами.[2]

Стивен Сигал оштрафован на $314 тыс. за рекламу криптовалюты

В конце февраля 2020 года звезда боевиков 90-х Стивен Сигал был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за продвижения криптовалюты в социальных сетях. Сигал заплатит $314 000, и ему запрещено продвигать какую-либо валюту - цифровую или иную. 

украли $4,3 млрд

Еще одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, потеряла $40 млн. Киберпреступникам удалось не только украсть 7000 биткоинов, но и коды двухфакторной аутентификации и токены API. Несмотря на крупную сумму, похищенную хакерами, Binance не особенно пострадала - преступники смогли захватить всего лишь 2% от общих активов биржи. Binance сообщила, что хакеры тщательно продумали операцию и провели мошеннические транзакции таким образом, что они без помех прошли все существующие проверки безопасности. Биржа сообщила, что воспользуется своим фондом самострахования SAFU для покрытия убытков пользователей.

Хотя некоторым хакерам удается уйти с захваченными средствами, органы правопорядка находят все новых преступников. Согласно CipherTrace, в середине 2019 года были арестованы два брата из Израиля по обвинению в фишинг-атаке, продолжавшейся три года. За это время братья похитили криптовалюту на сумму более $100 млн. Еще шесть человек были арестованы в Нидерландах и Великобритании за мошенничество на сумму $27 млн - они создали поддельный веб-сайт для получения доступа к биткоин-кошелькам пользователей.[3]

ЦБ: запуск криптовалюты Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид

В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что  запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. Подробнее здесь.

Как мотивационные цитаты Билла Гейтса помогают мошенникам красть криптовалюту

Довольно интересная информация, только, пожалуйста, не пиши больше таким крупным текстом, мозолит глаза.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Trade1337 said:

Ну тогда стоит уже и посоветовать площадлки на которых можно проводить сделки при этом не опасаясь, что вас обманут. Я думаю тот же bestchange площадка на которой практически нету обманщиков, а если и такие есть то слишком быстро пропадают, потмоу что очень сильно бьет по репутации мониторинга.

Ну на бестчендже когда меняю, всегда смотрю на репутацию обменника и комментари, а вообще можно напрямую выводить на карту с нашей биржи, с бинанса, а также в телеге куча обменников

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению обман всегда присутствовал и его ни как не езбажать... тут главное самому не отдать средства в руки мошенников! Вводить данные или отправлять средства только на проверенные ресурсы, желательно лично)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про фейковые смс понятно, научились отсылать сообщения с официальными номерами. Но у кого хватит глупости что-то покупать ил продавать, когда к тебе лично лезут с предложением. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...