Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Ni4er 717]

Где же ты был раньше, когда я попался на мошенников в телеграмме, а так очень познавательная тема для новичков которым был я пару годиков назад.

[Yakovchuk 1380]

Ни разу не попадался мошенникам при обмене криптовалют, в первую очередь смотрю отзывы о обменнике, да и с авторитетного мониторинга обменников выбираю в основном!

[mrBtcLtc 16]

Если вы обмениваете крипту через обменники, то обязательно выбирайте популярные обменики и не забывайте читать отзывы, так же при переводе средств в обменник правильно копируйте адрес кошелька и несколько раз перепроверяйте, иначе ваши средства попадут на другой кошелек и обменник не вернет вам деньги, так как вы сами виноваты будете в этом.

[yamaxim 1530]

48 minutes ago, vakhner said:

На данный момент многие биржи предоставляют ввод средств и вывод напрямую с карточки/на карточку. Не стоит пользоваться посредниками. Но если уж так необходимо, заходите на bestchange, читаете отзывы, смотрите рейтинг, выбираете, что больше нравится и спокойно меняете. Ни разу не было с этим проблем.

Многие обходят биржи потому что через выходить не выгодно, а вот обменники предлагают выгодные курсы. Если искать их то конечно через бестчендж, также внутри сайта нужно читать о том нет ли обязательной верификации 

[KaMuKag3e 68]

А кто нибудь совершал сделки с другим физическим лицом? Часто вижу, что пишут куплю то, продам это. Как правильно провести такого рода сделку и не быть обманутым? Или такого рода операции проводятся сугубо на доверии?

[clfchn 53]

Безопаснее всего пользоваться проверенными обменниками и не нужно вестись на большие бонусы от ноунейм проектов. Не знаю, есть ли в торговле криптой такой термин, как "гарант", но если есть, то пользоваться его услугами

[rustatnch 13]

Идин из главных принципов избежать обмана - не гнаться за дешевизной. Работать надо на официальных крупных площадках, у которых имеется авторитет и которой пользуется большое количество людей. Тогда и покупка и обмен будут происходить быстро. Гонка за низкими комиссиями и бесплатными сделками ни к чему хорошему не приведет

[RoninPainter 79]

Спасибо большое. На самом деле правила универсальны против всех сайтов-скамов, главное их узнать и быть внимательным, проверяя адрес в строке адреса, и не вводить пароли в отдельных всплывающих окнах, если раньше такая форма авторизации на сайте  отсутствовала.

[kobrarey 41]

Мне тоже один раз в телеграмме написал какой то чувак на английском мол создай аккаунт на бирже и помоги мне перевести деньги а я тебе 5% отдам. Я конечно же отказался, скорей всего развод, не попадайтесь. 

[Qvik185 0]

Очень полезная информация особенно для меня новичка, думаю что еще нужно использовать проверенный домены и не будет проблем.

[Мингачев Эмиль Фазылович 37]

1 hour ago, kobrarey said:

Мне тоже один раз в телеграмме написал какой то чувак на английском мол создай аккаунт на бирже и помоги мне перевести деньги а я тебе 5% отдам. Я конечно же отказался, скорей всего развод, не попадайтесь. 

Конечно развод, люди не ведитесь на такие уловки мошенников, никто не отдаст вам кусок своего сыра. Каким только способом меня не пытались развести, даже было такое когда попадался, плакали мои денюжки. Будьте аккуратны)  

[Colloportus 13]

Покупка криптовалюты либо через биржу, либо через проверенные обменники, также стоить соблюдать меры безопасности, не сообщать свои личные данные

[Corshun1337 26]

Было дело раз скамнули в боте-обменнике в телеграме, повезло хоть что на небольшую сумму. Хотя я искренне считал его авторитетным, был даже сайт, живые отзывы. Не рекомендую менять крипту в телеге. 

[oleg1999 0]

Я бы советовал вам пользоваться провереными обменниками , найти их можно на bestchange . А также в последнее время всё больше бирж предлагают покупать криптовалюты за фиат.

[Luis123 41]

Обмениваю крипту только в проверенных места мной или другими трейдерами. читаю разные отзывы обменников и осторожен. и вам советую. Главное не вестись на маленькие комиссии и на разные лохотроны. 

[Romka_Jesus 37]

Используйте только биржи для таких целей и не будет мошенничества в вашей жизни, у самого никогда не было подобных случаев, имейте голову на плечах и не будете иметь проблем

[Arsen777 1]

Не довать никому свой логин или пароль. Дождаться официальных признаков

[Vladsky1977 119]

2 minutes ago, Alen0chka said:

пользуюсь Бестченьж они уверяют , вроде норм

Бестченджер проверенный сайт по поиску обменников, причем меняю только через его предложения и более 3 лет. Можно пользоваться. 

[Citmn 85]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за столь обширную статью по поводу мошенничества при обмене криптовалютой, тут новичкам главное запомнить, что на непопулярные сайты лезть не нужно, есть уже куча топов в своей сфере, которые обманывать не будут.

[anngmtr 47]

Покупала крипту через телеграм бота, никаких проблем не было, но доверия к таким сервисам все равно нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, просто стоит покупать криптовалюту на проверенных биржах. 

[Kolimre02 13]

Для безопасной покупки стоит использовать проверенные биржи,а также всегда проверять адрес сайта,мошенники могут его слегка подделать и вы потеряете свои деньги(И конечно же максимально защитите свой аккаунт перед любым пополнением 2fa,привязка к номеру,сложный пароль)

[Kostyan321 16]

Спасибо за тему серьезно прочитал и впитал по максимуму, но я уверен что многие пройдут эту тему и будут задавать однотипные вопросы а еще хуже потеряют свой баланс...

[AndreFas 36]

Поэтому пользуюсь только проверенными обменниками. Не так давно предлагали в телеге приобрести за копеечку "супервыгодный токен, продашь за 1000$$" на каком-то левом сайте

[AndreyyyM 24]

Не слышал про мошенничество в криптомире.. но знаю что биток используется иногда в каких нибудь анонимных схемах

[Mega_tex 30]

Использовать только проверенные кошельки и биржи, ведь всегда есть скам проекты. Также стараться не делать переводов на большие суммы, это может превлечь мошенников.