Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 64 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

1 hour ago, Sandly said:

Это хорошо что вы это сказали, ведь лучше использовать надежные обменники как вы уже сказали, и проверять их через отзывы и лучше поспрашивать у людей которые обменивают, они точно могут вам парочку таких подсказать.

Отзывы мало что дают. На тех же буксах они вполне успешно покупаются, да и на бирже копирайтинга то и дело проскакивают задания на создание качественных комментариев. Так что на отзывы обращать особого внимания точно не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 18:05, Comrade said:

Посмотреть насколько давно создан сайт, оформление и функционал и т.д., но все это все равно не даст полной уверенности в безопасности, так что стоит почитать отзывы, и лучше использовать проверенные надежные обменники

Не каждый знает как проверить ресурс на качество, к тому же нужны разбираться в технических моментах, я бы лучше смотрел по возможности конечно насколько свежий или старый домен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Sergey345 said:

Привет, у меня не давно был случай, стоял ордер на прадажу на обменнике, приходит уведомление что человек желает приобрести, я высылаю ему реквизиты карты, а но пишет давай по номеру телефона, ну я типа давай и приходит мне смс то сумма зачислен и я на радостях подтверждаю сделку, захожу в моб.банк а денег нет, смысл развода в том что он мне просто прислал смс со своего телефона, ая не посмотрел, надо с номера 900 было, не торопитесь и будте внимательнее.. 

Это довольно распространённый приём на p2p обменниках. У меня тоже был такой случай, но у меня был Сбер онлайн, я всегда когда приходят зачисления(любые) смотрю сразу в него. И потом уже просмотрел смс, понял, что мошенничество. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Kigar said:

Вообще самый частый обман новичков это ненадёжные обменники, лучше всего через те у которых есть хорошие отзывы или через друзей которые уже пользовались им.

Это логично, что нужно с проверенными связываться, только вот мне кажется все равно, что самый распространенный способ обмана, это фишинговые сайты и т.д  Вот тут тоже немного об этом написано https://altcoinlog.com/10-sposobov-s-pomoshu-kotoryh-hakery-voryut-kriptovaluty/

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Zheka said:

Если вам друзья дали ссылку на обменник, значит они хотят заработать с вас определенный процент) Да и бестчейндж это не обменник, это агрегатор обменников, и при чём самый популярный. Уже 2 года пользуюсь ним, и ни одного случая потери денег не было. Даже будучи новичком я начал пользоваться ним, а не менял не всяких подозрительных телеграмм каналах 🙂

Подозрительным мне показался бестчейдж, и там много подводных камней, зачем мне 100 500 обменников, причем все с разными условиями ввода вывода, верификации и т д, вот зачем в этом разбираться, когда есть удобный, понятное дело, что ссылка была реферальная, но тот человек рисковал своей репутацией, когда давал ссылку. И как вы определяете подозрительно или нет? Повторюсь мне бестчейдж кажется подозрительным и жутко не удобным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я попался на несколько мошенников , когда не знал о бестченже , я сейчас понимаю , что потерял суммы не большие , но тогда они для меня были нормальные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.04.2020 at 09:04, Kigar said:

Вообще самый частый обман новичков это ненадёжные обменники, лучше всего через те у которых есть хорошие отзывы или через друзей которые уже пользовались им.

Да такой обман случается часто, особенно это делают обменники либо частные либо же которые предлагают ооочень хороший курс и маленькую комиссию или ее отсутствие. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Johniq said:

Да такой обман случается часто, особенно это делают обменники либо частные либо же которые предлагают ооочень хороший курс и маленькую комиссию или ее отсутствие. 

Маленькие комиссии бывают даже на доверенных обменниках, но такие обменники могут специально изменять курс монеты, и человеку кажется, что это очень выгодно, а на самом деле всё по-обычному. Обменники же тоже должны на что-то жить, поэтому комиссия всегда будет 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Это довольно распространённый приём на p2p обменниках. У меня тоже был такой случай, но у меня был Сбер онлайн, я всегда когда приходят зачисления(любые) смотрю сразу в него. И потом уже просмотрел смс, понял, что мошенничество. 

Мда, страшновато как-то на P2P обменниках что-либо покупать. Там наверное спрэд между рыночной ценой битка минимальный и комиссии мизерные, поэтому многие ведутся на то, чтобы сэкономить 2-3% от суммы сделки и в итоге нарываются на скам. Все обменники, которые находятся на bestchange более- менее проверенные и у меня ни разу не возникло какой-либо ситуации, чтобы я оплатил, но не получил крипту. Лучше совершать обмен в проверенном месте и чуть дороже, нежели абы где с дисконтом и шансом потерять всю сумму сделки.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Saaa said:

Нельзя говорить, что там одни мошенники. Я например пользуюсь в telegram обменниками, и вполне успешно конечно инвестировать я бы туда ничего не стал, но менять там вполне безопасно.

Однозначно что можно и работать на сегодня с телеграммом однако очень осторожно, я лично пользуюсь ботом от биржи йобит причем комиссии очень малые и быстро все проходить, также теперь тренд всех компаний перешел на телеграмм

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, rosopond said:

Мда, страшновато как-то на P2P обменниках что-либо покупать. Там наверное спрэд между рыночной ценой битка минимальный и комиссии мизерные, поэтому многие ведутся на то, чтобы сэкономить 2-3% от суммы сделки и в итоге нарываются на скам. Все обменники, которые находятся на bestchange более- менее проверенные 

В принципе да все так и есть, люди идут туда больше не от того чтобы совершить покупку одноразово, а в основном чтобы заработать на разнице курсов. Когда там один раз в месяц или реже совершаешь покупку или продажу, то и на мошенничество не так вероятно попасть. А когда начинаешь постоянно этим пользоваться то довольно легко. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, MrLegend said:

В принципе да все так и есть, люди идут туда больше не от того чтобы совершить покупку одноразово, а в основном чтобы заработать на разнице курсов. Когда там один раз в месяц или реже совершаешь покупку или продажу, то и на мошенничество не так вероятно попасть. А когда начинаешь постоянно этим пользоваться то довольно легко. 

Кстати еще многие совершают обмен с помощью телеграмм ботов. Не могу ничего сказать по этому поводу, но как-то страшновато мне через телегу покупать биток. На сайте обменников есть и  чат с поддержкой и вопросики им можно задать и пообщаться, а в телеграмме думаю все совершенно по другому.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, rosopond said:

Кстати еще многие совершают обмен с помощью телеграмм ботов. Не могу ничего сказать по этому поводу, но как-то страшновато мне через телегу покупать биток. На сайте обменников есть и  чат с поддержкой и вопросики им можно задать и пообщаться, а в телеграмме думаю все совершенно по другому.

Телеграмм вообще мутная тема для финансов, я тоже никогда биткоин или другие монеты там не покупаю и не продаю. Так как кто стоит за этими ботами обменниками не ясно. 

Исключение составляет только бот от проекта минтер. Он у них на хорошем счету, много раз делал обмен через него. И канал поддержки есть. В общем это единственный вариант когда финансы я прогоняю через телегу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

всегда меняйте крипту на обменниках с бестчендже или напрямую на бирже. Ну или работайте строго через гаранта, чтоб избежать скама

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Mandarin14 said:

Отзывы мало что дают. На тех же буксах они вполне успешно покупаются, да и на бирже копирайтинга то и дело проскакивают задания на создание качественных комментариев. Так что на отзывы обращать особого внимания точно не стоит.

Ну я думаю что отзывы до сих пор в каких либо вещах стоит смотреть, если есть сомнение на счет чего-нибудь то нужно почитать отзывы, ведь по другому не поймешь обман он или нет, не все же будут отзывы накрученные.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Sandly said:

Ну я думаю что отзывы до сих пор в каких либо вещах стоит смотреть, если есть сомнение на счет чего-нибудь то нужно почитать отзывы, ведь по другому не поймешь обман он или нет, не все же будут отзывы накрученные.

Не все, но можно попасться на такое рано или поздно. Вообще все, кто что-то продает, или предоставляет какие-то услуги - всегда будет заинтересован в хороших отзывах о себе, поэтому многие их и накручивают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я с тобой согласен, некоторые люди покупают каналы где люди отправляли свои рефералки и инструкции к сайтам, в итоге в многих из них постится скам и в некоторых типо купи Stellar на обменнике и продай на каком-то странном обменнике где курс всегда в 3 раза больше, Не чудеса ли это?)) Главное многие на это ведутся... Ну поверить можно было если бы они курс на большую сумму не повышали и если бы минимум можно было не от 5к рублей а где-нибудь 500 рублей. Мойники нынче умные и одновременно не всё продумывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, rosopond said:

Кстати еще многие совершают обмен с помощью телеграмм ботов. Не могу ничего сказать по этому поводу, но как-то страшновато мне через телегу покупать биток. На сайте обменников есть и  чат с поддержкой и вопросики им можно задать и пообщаться, а в телеграмме думаю все совершенно по другому.

Да, тут я с вами полностью согласен! Сам так же пользуюсь обменниками, и лучше уж не искушать судьбу, и всегда менять там, чем пользоваться какими-то ботами в телеграме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mandarin14 said:

Не все, но можно попасться на такое рано или поздно. Вообще все, кто что-то продает, или предоставляет какие-то услуги - всегда будет заинтересован в хороших отзывах о себе, поэтому многие их и накручивают.

Верно. Я даже на буксах видел кучу заданий, с тем. что нужно было написать хвалебный и качественный комментарий, и за некоторые задания там даже довольно щедро платили, правда и условий куча было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, rosopond said:

Кстати еще многие совершают обмен с помощью телеграмм ботов. Не могу ничего сказать по этому поводу, но как-то страшновато мне через телегу покупать биток. На сайте обменников есть и  чат с поддержкой и вопросики им можно задать и пообщаться, а в телеграмме думаю все совершенно по другому.

У меня кстати был такой случай, что мне не зачислили средства при обмене по ошибке, и служба поддержки мне очень помогла и зачислила средства. А в телеграмм ботах вряд ли она есть, так что лучше не рисковать, особенно если меняете крупные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую обмениваться на бестчэндже , все понятно и безопасно , предлагают много разновидностей обмена и курса , чем больше отзывов - лучше обменник 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, MrLegend said:

Телеграмм вообще мутная тема для финансов, я тоже никогда биткоин или другие монеты там не покупаю и не продаю. Так как кто стоит за этими ботами обменниками не ясно. 

Исключение составляет только бот от проекта минтер. Он у них на хорошем счету, много раз делал обмен через него. И канал поддержки есть. В общем это единственный вариант когда финансы я прогоняю через телегу. 

Меня больше всего в таких телеграмм ботах-обменниках напрягает отсутствие общения с суппортом, ведь если что-то пойдет не так, то к кому обращаться? Да и как быть, если банк временно заблокирует транзакцию, а ты уже вроде как подал заявку на обмен. В общем вся эта "кухня" по обмену через боты может быть и заработает когда-нибудь четко и отлажено, но в данный момент я от всех своих друзей слышу только то, что они в основном через сайт Bestchange совершают обмен.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Меня больше всего в таких телеграмм ботах-обменниках напрягает отсутствие общения с суппортом, ведь если что-то пойдет не так, то к кому обращаться? Да и как быть, если банк временно заблокирует транзакцию, а ты уже вроде как подал заявку на обмен. В общем вся эта "кухня" по обмену через боты может быть и заработает когда-нибудь четко и отлажено, но в данный момент я от всех своих друзей слышу только то, что они в основном через сайт Bestchange совершают обмен.

Саппорт как таковой есть но обычно это в формате напишите нам на электронную почту что не очень удобно, был бы лайв консультант другое дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.04.2020 at 01:05, seregei.semenv said:

для новичков  скорее всего  бестчендж  самый  лучший вариант   , там  все  же есть  гарантии того что вас не кинут  , однако   и телеге  есть  нормальные   проекты  которыми можно  пользоваться )

Ну почему только для новичков. Я думаю бестченч пользуются и опытные трейдеры. Это самый известный и самый сильный мониторинг на данный момент, который хорошо себя зарекомендовал. Мошенничество как мне кажеться там исключено

Edited by pipka14

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, BlackWolf199 said:

Да, тут я с вами полностью согласен! Сам так же пользуюсь обменниками, и лучше уж не искушать судьбу, и всегда менять там, чем пользоваться какими-то ботами в телеграме.

Да боты это вообще пропавшее дело. Мой один знакомы хвастался мне что нашел крутого бота, курс высокий и всё такое. Обменял, в итоге ни денег ни обменника не стало. А я ему говорила сделай пробный обмен маленькой суммы а не сразу туда всю сумму вливай. Не послушал уввы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
×
×
  • Create New...