Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 65 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 07.10.2020 at 00:32, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Как манипуляции с криптовлалютой могут быть легальными если по сути сама крипта не легализирована? Если доходы не большие, то да боятся думаю нечего.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.04.2022 at 23:16, San4ok said:

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Каждый выбирает свой путь на криптовалютном рынке и для кого то это обычное дело обходить правила и запреты, а кто-то как только придет в крипту и узнает что она децентрализована сразу оставит затею разбогатеть таким образом.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, valkinn said:

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Вы будете в любом случае выводить, вы же не просто так наращиваете свой капитал в крипте, чтоб просто тут лежал, а значит и вывод точно когда то будет. А лучше всего сейчас выводить именно через p2p обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.04.2022 at 19:07, OkitteN said:

Каждый выбирает свой путь на криптовалютном рынке и для кого то это обычное дело обходить правила и запреты, а кто-то как только придет в крипту и узнает что она децентрализована сразу оставит затею разбогатеть таким образом.

Но не каждому дано понять по какому пути он пойдёт и что именно он там найдёт, я просто много раз видел как человек просто берёт и говорит о том, что он всё сможет. Месяц проходит всё также и слова более навязчивые, что он всё сможет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.04.2022 at 20:40, Mifi said:

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Это и правда очень хороший и надёжный обменник, часто им пользуюсь, потому что это просто шикарный обменник. Мне нравится короче с им пользоваться и комиссии не такие кусачие как были раньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hopkin said:

Есть несколько способов помогающих обойти системы слежения и снизить риски блокировки счетов. О данных способах написано в интернете, кто ищет - найдёт)

Если вы в итоге выводите на карту, то никакие способы вам не помогут, как бы вы того не хотели, единственный способ -выводить через людей, которые вне карты будут отдавать вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

На дынный момент, учитывая ситуацию в мире, вывод на карту стал очень проблематичным, везде пишет что невозможно перевод по причине системы... точно не помню как пишет... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока не будет внедрен механизм регулирования крипты в стране да и вообще в мире всегда будут какие-то проблемы с выводом средств. Сам не сталкивался тьфу тьфу с этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2022 at 14:52, Natan4ik said:

Говоря намного проще , что выводить деньги на карточку конечно же нужно, хоть мне кажется , что опасность будет на втором плане 

Если вы не совершали каких-то противоправных действий в криптовалюте, то никакой опасности выводить денежные средства у вас не должно быть. Карточки конечно иногда блокируются, но в большей степени это делается от мошенников и эта блокировка снимается очень быстро. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Buga22 said:

Хороший вопрос. Иногда на самого накатит и переживаю по этому поводу. Хотелось бы завести вот эти вот непонятные карты, но как-то доверия к сожалению к такому нет.  

Можно выводить через левые карты они спокойно продаются в интернете а потом просто идешь в банкомат и снимаешь, правда я не знаю узаконенно ли это или нет.. Но думаю за такое вас точно не посадят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность блокировки счета нет, если вы не используйте свои криптовалюты в черных делах. Так как недавно читал статью о том, что человека посадили при пересечении границы из-за того, что его крипта была грязная. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не возникло блокировки следует выводить небольшое количество денег. Но без предупреждения не блокируют так что я бы не волновался, сначало должно прийти распрашивающее ообщение или звонок 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня был совершен большой вывод средств и можно сказать чуть ли не через день мне позвонили с налоговой и стали уточнять, что был за перевод наплел им лапшу на уши и впредь перестал делать такое.. Слышал истории что многие люди делают ИП и маленький товарный бизнес, который якобы приносит такую большую прибыль, но по факту там даже и ларек не работает, хороший способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы не пользуетесь обменниками, то точно можете ошибиться с этим и попасть под блокировку, но если вы ровный парень и используете обменники то это вам не страшно) Деньги приходят вам только с физ лиц 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Wild said:

Если вы не пользуетесь обменниками, то точно можете ошибиться с этим и попасть под блокировку, но если вы ровный парень и используете обменники то это вам не страшно) Деньги приходят вам только с физ лиц 

А вы думаете крупные регулярные переводы от физ лиц не смогут привлечь к вам внимание? Мне почему-то так не кажется, они так же могут быть опасными.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, nenimous said:

Закон выдали, в котором черным по белому написано, что налоги будут выплачивать люди, у которых доход с криптовалюты превышает 600к рублей в год. Просто зарабатывать на крипте 600к в год без налогов можно, но если вывести эти средства на карту, то придется заплатить налог, либо оштрафуют

а там ведь не только штрафы пойдут и много вопросов я не думаю что если вам придет пару битков на счет вам сразу поверят что вы работаете в крипте а не в каком нибудь даркнете) все таки нужно быть более  обезопасить себя

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2022 at 17:13, buhaevvitos said:

Как по мне то лучше сделать две три карты и по немного выводить..я так делаю и проблем никаких нет,если хотеть то можно обойти..пока)

Зачем покупать левые карты? почему не сделать под себя и не пользуватся ними? А что если это мошенники..они только и будуд ждать чтобы вы пополнил карту..ведь где гарантии что у них нет даных для входа той карты которые они продают.

 

 

Что? Я не совсем понял ваше утверждение. Вы покупаете на темной стороне интернета левую карту киви подходите к банкомату переводите сначала 100 рублей снимаете если нет проблем переводите 50к (лимит такой) и все выводите деньги) а по поводу того что почему не выводить на свою карту, я не хочу платить налоги вот и простой ответ) + много вопросов возникнет при выводе большой суммы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Birzhik said:

Но если все таки они у вас приличные то думаю что беспокоится стоит так как при больших выводах вопросы будут

Но какие вопросы, люди которые выводят реально много денег, они платят налоги через ип и деньги белые. А если суммы условно до 20к рублей, то вы и никому не нужны, поверьте есть люди которые реально черные деньги переводят и с ними борятся, а не с обычными криптоинтузиастами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nenimous said:

Закон выдали, в котором черным по белому написано, что налоги будут выплачивать люди, у которых доход с криптовалюты превышает 600к рублей в год. Просто зарабатывать на крипте 600к в год без налогов можно, но если вывести эти средства на карту, то придется заплатить налог, либо оштрафуют

я думал, что должны налоги платить все, так как с любого заработка он должен идти. В целом 600к в год не так уж и много. Я обычно около 20к делаю, но это только начало. Так что все точки расставлены, это безопасно и точка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проще говоря я и сам не особо сильно разбираюсь в этом переводе на карту и насколько это может быть надежно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более. А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки как по мне, особой не будет если делать всё более менее нормально и как мне известно, есть некая ступень по обороту, которую если переступить необходимо будет платить налог, так что стоит и тут быть аккуратными, а в целом, не стоит боятся, может вас стороной обойдет.☺️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете вывести 300000 рублей на карту. Будь это кошелек трастваллет, либо какая-то биржа - не имеет значения. Если вы за год выведете денег на сумму больше, чем 600000 рублей, то надо будет подать в налоговую об этом. Я вывожу на карту от 5к рублей, мне надо об этом говорить ФНС?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, cortezznb said:

Вы можете вывести 300000 рублей на карту. Будь это кошелек трастваллет, либо какая-то биржа - не имеет значения. Если вы за год выведете денег на сумму больше, чем 600000 рублей, то надо будет подать в налоговую об этом. Я вывожу на карту от 5к рублей, мне надо об этом говорить ФНС?

Зачем говорить про это?) вроде сумма не такая большая из за которой стоит сразу же идти и говорить фнс, не вижу в этом смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В лучшем случае лучше не выводить на карточку большие средства , к тому же если же вы не устроены как самозанятой 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...