Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 64 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 час назад, Seylor said:

Ага, ага. Верили, знали) Если с одной карты приходят такие разные суммы, Они могут прикопаться к тебе и сказать о том, типа вы чего с ума сошли? Как так и прочее 

Пусть спрашивают, вы им все расскажете и начнете платить налоги) Ничего страшного в этом нет, и перед законом будете чисты, и не нужно будет постоянно переживать о том, что будут вопросы вам задавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно использовать регулируемые биржи и вопросы вывода вообще у вас не будет, потому что там все отслеживается и полностью принадлежит государству. Например в Беларуси есть такая биржа, как каренси. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Neven said:

Конечно же вас просто так могут заблокировать за большие переводы, если вы не имеете источник дохода, который будет вам приносить деньги, и это ведь тоже странно смотрится  

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fayne said:

Как и говорили выше ребята, не стоит сразу же выводить большие суммы, для этого попробуйте изначально небольшие 

Я вообще из своего банка вывожу только определённую часть средств, чтобы мне не давало много урона в банк, так как мне ведь нужны деньги для развития в трейде. Стараюсь просто держать денбги в безопасности) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mr Elman said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Space Warrior said:

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Откуда уверенность в Российских банках что тебе разрешат выводить крипту, а не повяжут прям на месте и не потребуют сказать где вы храните крипту и не посадят вас на 5-10 лет за держание крипты?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.03.2022 at 17:24, Panasonic2010 said:

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Та даже заморозка это довольно страшно, потому что заморозить могут даже на пару месяцев. А эти пару месяцев могут сильно повлиять на баланс, ведь рубль например недавно сильно упал, и люди, у которых был заморожен счёт не успели ничего вывести. Но рубль уже восстановился благодаря манипуляциям Центрального банка. Я бы вообще банками не пользовался, если были бы какие-то хорошие проекты, которые давали бы анонимные карты))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно либо заплатить налог за крипту, либо же выводить постепенно, что намного лучше и понятнее звучит сейчас) Я очень часто слышал о том, что это помогает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счет заблокирован не будет, если подавать в налоговую откуда получены деньги, узнают, что при обмене крипты на фиат - надо будет выплатить налоговую плату. Сегодня писал про налоги, и кидал ссылку на статью РБК обо всей этой ситуации вокруг криптовалютных налогов

Edited by cortezznb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не очень хорошо спрашивать про скрытие нелегальных денег на обычном форуме) Налоги нужно платить с определенной суммы вывода, у меня пока ее нет. И не боюсь блокировки, так как все чисто. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2022 at 17:12, Kruasan said:

Лучше тогда на кошельки свои переводить, а потом в нужные моменты просто выводить свои деньги на карту, и тем самым не бояться того что вас заблокируют    

Многие так и делают ну если прямо срочно нужно будет вывести большую суммы с карты то думаю будет правильно выводить на несколько карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сейчас это законно, но для белых денег, с прибыли нужно заплатить налог, просто решите вопрос с ними и все. Я никак не скрываю, прямо на карту основную буду выводить, суммы маленькие, ничего страшного не случится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблема вывода средств действительно актуальна. К сожалению эту систему никак не обойти, без рисков уголовной ответственности или уплаты налогов государству. Все, что я могу посоветовать-выводить не большие суммы и на разные счета у разных банков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kamiop said:

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту меньше 100к₽, то этот вопрос вас не затронет. Так как банки начинают интересоваться доходом от большей суммы. Можно выводить через знакомых или частями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводил с йобита недавно 4к рублей, не очень маленькая сумма, но ко мне не поступило сообщений на телефон от Банка, что счет был заблокирован. И не звонили на телефон неизвестные номера, чтобы сообщить о том, чтобы я вносил налог, или иначе за мной придут коллекторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, San4ok said:

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Prider said:

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Некоторые банки вообще просто просят представить информацию о доходах до определенного числа. За это время ты можешь либо снять деньги, либо предоставлять информацию)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/5/2022 at 6:10 PM, Lolinn said:

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Можно поискать эту информацию в интернете, у каждой карты свои правила насколько я знаю, но перед блокировкой карты вроде как должны отправлять смс или звонить

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит бояться блокировок карты когда ты выводишь маленькие купюры, но когда ты выводишь уже крупные деньги, стоит поработать через обменники и выделять деньги постепенно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не париться с всем этим и делать так как было сказано уже на нашей  любимой платиформе: делите деньги и выводите через обменники, раз в день, два раза в день) И всё будет отлично) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
    • Новый GameFi-токен в экосистеме TON — Kitsune          • Переходите в Telegram-бот: @KitsuneTreasury_bot• Подключайте TON-кошелёк• И выполняйте интересные квесты, чтобы заработать токены $KITSUNEНа Fair Launch выделено 35% токенов — это очень много, поэтому награда может быть достойной.Проект Kitsune разрабатывается в коллаборации с платформой для запуска блокчейн-игр Realis, имеющей более чем 6-летний опыт разработки игр и пять успешных игр с 5 млн.Токены $KITSUNE будут интегрированы в игры, выпущенные в формате Mini apps TON.   Ссылка на сайт проекта: https://ton.org.sale
×
×
  • Create New...