Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 4 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

17 minutes ago, gegekal said:

Если ты выводишь менее 200 000 рублей в месяц, то все законно, если больше, то нужно оформить самозанятость

А с блокировкой счетов - это ж*па. У меня отец за кредит не платил (я жил отдельно), в итоге заблокировали все его счета, мои, матери, которая с ним в разводе, тупо оставили на две недели без денег. Поэтому, если боишься блокировки, всегда держи какую-то сумму наличными, потому что заблокируют без какого-то предупреждения, а ходить добиваться разблокировки будешь долго 

Законно 200 000 рублей в месяц, это кто Вам сказал? Незаконно не уплачивать налог на любой доход, независимо от суммы. Оформить самозанятость можно в течении 5ти минут, скачать приложение. Лучше не рисковать и сделать это при стабильном доходе.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг о любой транзакции свыше 600 тысяч рублей. По поводу налогообложения сначала было бы неплохо прояснить, что далеко не всякий перевод денежных средств влечёт за собой обязанность по уплате налога.

 

Доходы физических лиц облагаются налогом, но для этого ещё нужно доказать, что этот перевод является доходами от какой-либо деятельности, продажи товаров или услуг. При том - бремя доказывания лежит на налоговом органе.

Edited by Opressor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал пару раз тему о том, что при поступлении непонятных денег - банк морозит счет и начинает разбираться в вопросе с вами.
Точно знаю, что суммы до 100 $ банки не отслеживают и все нормально, но это может зависить от ежедневной или ежемесячной квоты на поступления денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, заблокировать могут, но в случае, если поступают большие суммы. Идеальный вариант - это распределение средств на разные кошельки, а оттуда уже по чуть-чуть переводить на карту или снимать их наличкой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Никакой банк не узнает, что вы водите деньги из крипты, только если вы сами не напишете комментарий типа "Перевод за продажу криптовалюты с обменника (с биржы)..." Все выводы и обмены совершаются с частных банковских карт/кошельков, по крайней мере на данный момент. А по поводу налогов - трейдинг криптовалютой не узаконен, понятие криптовалюта - не узаконена. Нельзя платить налоги с того, что еще не находится внутри закона. Сейчас это может выглядеть так же, как уплата налогов с продажи, скажем, наркотиков. Они вне закона и хотя народ их тем не менее продает - вряд ли они платят налоги с этого. Так и криптовалюта. на  сегодня она никак не узаконена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На некоторых биржах есть возможность вывести средства на банковскую карту. Но банки могут заблокировать карту за подозрительную операцию, а объяснение, что это деньги от трейдинга криптовалют, вряд ли их устроят. Вы можете использовать для трейдинга карты непопулярных банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несомненно такая опасность есть, причем в любом банке. Раньше был лимит по моему до 600 тыс руб., сейчас не знаю. Тогда банки блокировали карту для объснения, что это за деньги ты получил., а тем боле если это часто происходит. Поэтому лучше завести себе несколько карт разных банков и пользоваться. Не гонять большие суммы, а снял один ра в месяц 100-200 тыс и успокойся. Тогда вопросы наврядли возникнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде как в РФ нет правовых документов,, регулирующих оборот криптовалют.Однако с банками проблемы могут быть, больше всего со сбером.

Не так давно сам выводил средства в два захода по 70 и 50к на втб, никаких проблем не было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чтобы прям карту заблокировали, или вообще все счета, за то что не поатишь налоги, я даже представить не могу сколько нужно зарабатывать, чтобы банк это сделал. Просто если посмотреть на блогеров, то многим известный Николай Соболев, не делал ип несколько лет, зарабатывая при этом миллионы с реклам услуг, сайтов и даже с рекламы парка, как я понял, не заплатил ни копейки в налог

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю никогда ни один банк не заблокирует твой счет за то что ты его пополняешь. Хотя в налоговую отправляют отчет если сумма операции более 600 000 рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, breakerwanderer said:

Слышал пару раз тему о том, что при поступлении непонятных денег - банк морозит счет и начинает разбираться в вопросе с вами.
Точно знаю, что суммы до 100 $ банки не отслеживают и все нормально, но это может зависить от ежедневной или ежемесячной квоты на поступления денег.

Тут дело далеко не в сумме, а в систематичности этих платежей - если скоринговая система банка увидит несколько платежей, к примеру, от 1000 до 2000 рублей еженедельно поступающих из разных источников, то наверняка придётся пояснять происхождение этих средств. Со стороны банка это всего лишь способ борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и такие сделки выглядят как систематическая реализация товаров или услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

конечно если ты выводишь большие суммы на карту, то у тебя могут быть проблемы с твоим счетом. его могут забанить или взять большие налоги. так что ищи другие способы вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заведите себе криптокарту, можно будет сразу через нее выводить с биржи. Так же есть карта офшорная от advcash. А вообще я думаю особон икааих проблем не будет если сымсы до миллиона рублей. Если больше, то могут возникнуть вопросик:))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от суммы  Которыеты хочешь выводить,если они не большие ,то выводи и не парься,в другом случае счёт могут заблокировать ,но помимо этого могут и налоговая заинтересоваться тобой ,а оно тебе надо?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мало кто имеет статус  СПД и показывает свой доход добровольно, отчисляя при этом налоги. На сегодняшний день  Регуляторы банковского сектора ( в Украине ) ограничили сумму платежа , но не ограничили количество таких платежей без подтверждения источника доходов, по поводу налогообложения: банкам запрещено передавать финансовую информацию (выписки со счетов)  третьим лицам, без запросов. Сейчас зачисление доходов на Карты не имеет жесткого регулирования со стороны центрального банка ( НБУ), но попытки заполнить белые пятна в законодательной базе и вывести доход из тени присутствуют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 У меня друг машину. Продал, расчет был безналом 1500000 руб. Только перевели ,тут же счёт заблокировали. Благо договор купли продажи был, пришлось прописывать полную стоимость авто,нести в банк,они потом проверяли неделю , легальность сделки, только потом разблокировали. Ну и естественно пришлось платить налог с продажи авто.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не вывожу на карту. Кошельков хватает, так как суммы небольшие. Карта киви и не парься.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода денег есть множество способов. Почитав посты я понял, что большинство людей даже не знают безопасных способов вывода денег в фиат.

1. Завести себе криптокарту и не париться вообще по этому поводу.

2. Выводить деньги на электронные кошельки небольшими суммами. Почти у всех популярных кошельков есть своя пластиковая карта. Вывел деньги на кошелек и расплачивайся картой где угодно.

3. На некоторых биржах есть P2P обменники (на бинансе например) Покупаешь-продаешь крипту не через биржу, а напрямую у таких же людей как ты сам.

4. Самый доступный и простой кошелек это адвакешь, где можно заказать офшорную карту и пользоваться ею как угодно и где угодно.

Вот ссылка, регистрируешься, заказываешь карту и забываешь про проблемы вывода денег из крипты.

На кошелек адвакешь можно вывести и с ёбит, и с бинанс, вообще никаких проблем.
 


При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо покупать крипту только у проверенных операторов. Самые лучшие это те, которые предоставляют реальные счета на ограниченное число операций. Да и лучше покупать маленькими частям. А так, если ваши переводы не больше 600 тысяч рублей - можно не особо париться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я и мои знакомые с такой проблемой не сталкивались, но по слухам конечно берёт осторожность, вашу карту может заблокировать не из-за самой криптовалюты, если о ней говорить, а о сумме рублей полученных с неё, многие карты или онлайн кошельки имеют во-первых свои рамки, сколько можно держать на кошельке, а банк или так называемый (ИИ) искусственный интеллект определяет сумму поступлений или выводов и заносит в базу данных в случае подозрения, поэтому дельным советом является - не водить большие деньги взад-вперёд, а снимать постепенно и небольшими частями, либо обзавестись специальным оборудованием для работы с криптовалютой (карты, оффтопный кошелёк и т.д) которые тоже требуют осторожности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если так подумать, то вряд ли должны быть какие-то проблемы с банками, если суммы не превышают тысяч так 200 к примеру. Ну а так конечно же следует платить налог. Насколько мне известно, то раз в год какую-то отчётность нужно кидать в налоговую. Всё-таки закон есть закон, так что не нарушайте 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто платите криптовалютой и всё. Имеющиеся деньги это способ контроля над людьми. С помощью денег и налоги реально отследить и якобы незаконные операции. Да всё делается из за денег.

А с криптой все просто: есть товар, есть купец. Сделка прошла и обе стороны довольны.

В варианте с деньгами появляется ещё и третья сторона. А третий как известно это лишняя часть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммы не очень большие, то вопросов точно не будет, а вот если ты по паре лямов вывоишь, то лучше уж разбивать на разные карты либо же все таки собрать документы и сходить в налоговую

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Klikpotolok said:

Просто платите криптовалютой и всё. Имеющиеся деньги это способ контроля над людьми. С помощью денег и налоги реально отследить и якобы незаконные операции. Да всё делается из за денег.

А с криптой все просто: есть товар, есть купец. Сделка прошла и обе стороны довольны.

В варианте с деньгами появляется ещё и третья сторона. А третий как известно это лишняя часть.

У нас пока нет предложений для оплаты покупки криптовалютой. И если что-то с рук покупая можно договориться, то продукты уж точно за криптовалюту не купить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я сталкивалась с тем что меня заблокировал банк. Они посчитали мои операции слишком подозрительными.... и в итоге разорвали договор. опасность есть что в ближайшее время за эту тему с вводом и выводом денежных средств возьмутся еще более серьезно((( но пока есть другие банки и время-живем!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мt․Gox начнет выплаты в начале июля.       Вот и причина резкого снижения крипторынка Команда обанкротившейся криптобиржи Mt․Gox заявила, что клиентам биржи начнут возвращать их активы в начале июля.Конечно же рынок отреагировал падением, так как биржа должна выплатить аж 142,000 BTC и 143,000 BCH.
    • Уважаемые пользователи, на нашем сайте минимальная сумма обмена от 1000 рублей. Доступная минимальная сумма для каждого пользователя!  Направление по которым минимальная сумма обмена от 1000 руб :   - Альфа Банк -- crypto - ВТБ -- crypto - Русский Стандарт -- crypto - Райффайзен Банк -- crypto - Газпром Банк -- crypto - Промсвязьбанк -- crypto - Открытие -- crypto - Почта Банк -- crypto - РНКБ Банк -- crypto - Россельхозбанк -- crypto  - Росбанк -- crypto  - МТС Банк -- crypto  - Хоум Кредит Банк -- crypto 
    • Elvira.exchange на Okchanger!   Рады сообщить о том, что наш криптообменник теперь представлен на Okchanger!   Поделитесь своими впечатлениями о нашем обменнике, оставив отзыв на okchanger!
    • Уважаемые клиенты!С каждым днем количество новых пользователей на нашем сервисе растет, мы рады что наш подход оставляет за собой положительные отзывы о нашей работе сервиса.Популярные направления по которым вы можете сделать обмен имеют конкурирующий курс среди других обменных пунктов.Время обработки заявки не заставит вас ожидать, среднее время составит от 5 до 15 минут.Вы так же получаете гарантированный бонус, условия которые вы можете прочитать у нас на сайте.Будем рады вас видеть у нас на сервисе Oneclick24.io
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to scanbit monitoring.
    • Expa24.com — ваш надёжный партнер в мире криптовалют.   Наши преимущества: - Быстрый и надежный обмен - Высокая лояльность к клиентам - Низкие комиссии - Высокая скорость обработки операций - Индивидуальный подход к каждому клиенту   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Майкл Сэйлор, исполнительный председатель и соучредитель компании MicroStrategy, занимающейся бизнес-аналитикой, недавно высказался о достоинствах Биткойна, в том числе заявил, что его цена достигнет 10 миллионов долларов за монету и что весь Китай поддержит криптовалюту.  Экономическая лженаука Во вступительной части видео выше отрывки из того, как Сэйлор делает дерзкие заявления о цене: «стоимость Биткойна вырастет до десяти миллионов долларов за монету», мелькают рядом с цитатами, приведенными в типичном стиле крипто предпринимателя: Главный вывод, помимо очевидной веры Сэйлора в то, что Биткойн — это будущее денег, заключается в том, что Биткойн служит обществу своего рода корпоративной машиной бессмертия.   Сэйлор сформулировал эту идею вопросом: «Что, если я скажу вам, что могу сделать так, чтобы ваша компания жила вечно?» По его словам, с экономической точки зрения все, что было до Биткойна, устарело с его появлением: Корпоративное бессмертие В конечном счете, точка зрения Сэйлора вращалась вокруг идеи о том, что компании, инвестирующие в биткойны, способны просуществовать дольше, чем те, которые погрязли в корпоративных недугах прошлого. Пер Сэйлор: Что касается того, как именно это будет работать, Сэйлор, похоже, тоже это понял. Помимо прямого заявления о том, что он верит, что китайский народ и правительство примут Биткойн, он дал свой прогноз, что когда-нибудь в будущем один биткойн будет стоить 10 миллионов долларов. Источник: Майкл Сэйлор .
    • 💲Друзья, рады сообщить, что Terminal.cash теперь и на pro-obmen.ru! Pro-obmen.ru - это популярный мониторинг обменников криптовалют, где вы можете сравнить курсы, почитать отзывы и выбрать самый выгодный вариант.
    • «Неопределенность на рынках». Что будет с биткоином в ближайшую неделю. В воскресенье, 23 июня, биткоин (BTC) торгуется около отметки $64,3 тыс., его цена за прошедшую неделю упала примерно на 3,6%.  Объем торгов остается относительно стабильным, что указывает на сохранение торговой активности.  При этом некоторые индикаторы указывают на снижение давления со стороны продавцов, что может оказать поддержку BTC. В ближайшую неделю траекторию биткоина определят макроэкономические данные и выступления ключевых экономических фигур. В любом случае, стоит подготовиться к высокой волатильности. В случае негативного сценария стоит следить за уровнем поддержки $63 000. Его пробой может привести к снижению до $60 000.  Если США порадуют позитивными новостями, вероятно закрепление выше $65 000. Не забываем о борьбе политиков за голоса участников криптосообщества. По мере приближения выборов криптовалюта может получить существенную поддержку от кандидатов в президенты.  Запуск «печатного станка» в Америке вполне вероятно станет еще одним фактором роста крипторынка. Также обратим внимание на снижение предложения биткоина на биржах. Майнеры не успевают добывать новые монеты под запросы инвесторов спотовых биткоин-ETF.  В ближайшее время дефицит криптовалюты даст о себе знать. Таким образом, даже если очередная рабочая неделя выдастся не лучшей для биткоина, в долгосрочной перспективе криптовалюта продолжит позитивное движение.
    • Здравствуйте!  Предлагаем для Вас, произвести очень выгодный обмен ERC20 USDT на Райффайзен RUB.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
×
×
  • Create New...