Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 2 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Я много вывожу. Каждый раз боюсь блокировки. Карты же именные, поэтому карта другого банка не поможет.

Вывожу родственникам. Друзьям.

Жуть, короче...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. А кто в курсе что налоговая спрашивает и что ей по лайфхаку ответить?  Проканает типо * что за бабки ?*  да вот корефану занимал 30к он отдал 2 траншами по 15к  да?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте . не когда такого не было .но если боишься выводить .выводи на крипто-кошельки к примеру *криптонатор * выводи любой валютой .а в самой системе меняй их на рубли .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, наверное самое опасное и обидное это когда ты ошибаешься в реквизитах для перевода, а блокировка счёта может быть только из-за махинаций или ошибочно, может из-за того что уехал в другую страну и тому подобное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, NIC_TO said:

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.

Есть видео на ютубе от валеры и соленого можешь найти и посмотреть, там все разжовано.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну точно не знаю что и как . Надо прочитать все и погуглить ещё нужно попросить советы у трейдеров опытных как у них

Share this post


Link to post
Share on other sites

самое главное не выводить огромные суммы на карту. Можно оформить ФЛП и платить минимальный налог и легально все выводить, приобрести карту, которая принимает крипту - таких сейчас хватает и выводить без проблем свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В России с каждым годом ужесточаются законы касающиеся обналичивания денег. С новым антотмывочным законодательством, по 115 ФЗ могут заблокировать любой платеж ( в основном от 500т ).  Что бы не попасть в неловкую ситуацию , рекомендую выводить себе на карту деньги не крупными суммами , что бы избежать блокировки счета 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 18:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Насчёт криптокарты можешь подсказать где заказать, купить? И какие у неё есть функции? Можно ли снять с банкомата сберовского деньги с неё? 

Адвакешь минус в том, что придётся платить комиссии за снятия наличных. Для покупок в магазинах отлично подойдёт и тем более, чтобы крипту выводить. Давно хочу заказать, но пока не получается - в мою деревню не хотят отправлять её) 

P.S. на канал подписался, жду ответа от тебя насчёт крипто карты)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут нет никакой проблемы платить налоги необходимо неважно откуда у вас доходы. Насколько я понял эта тема как лучше уклонятся . Однако если у вас будут действительно серьезные доходы то вас рано или поздно найдут 😞 . Сейчас уже все кошельки в цифровых системах верифицырованны акаунты на биржах тоже просто цена вопроса не велика и пока за это плотно не берутся . Поетому самое правильное показывать доход и платить налоги как и все остальные граждани делают !

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

 

21 hours ago, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Парни, читаю ваши ответы и глаза на лоб лезут. Один 6-значные суммы снимает, второй каждый раз по триста. Неужели это все на трейдинге криптой? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд лучше выводить тогда на левые карты, благо сейчас много возможностей для этого есть, ну если суммы большие, то по частям

Share this post


Link to post
Share on other sites

давно принял решение выводить на advcash карту и никаких проблем, удобно и все нравится, но думаю о том, чтобы открыть ФЛП дополнительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Финансовый мониторинг банка может заблокировать счет до выяснения обстоятельств. Но это зависит от суммы. Как правило небольшие объемы никто не блочит. Но с какой суммы запросят информацию - тут как повезет, разные банки по разному действуют. Если сможете объяснить банку или что-то придумать, то все будет ок и делайте с деньгами что хотите 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, chesnock36 said:

У нас крипта не признается как валюта, за что бан можно получить?
У нас она типа запрещена, но не совсем, поэтому вообще ничего быть не может за это дело.

Все что не запрещено то разрешено, за операциями с криптой вам ничего не будет, тут вопрос же не в этом а в том как легализовать доход от крипты, самый лёгкий это просто платить подоходный

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк блокирывал мою карту три раза , причём суммы которые на ней находились не превышали полумиллиона . Каждый раз приходилось приезжать в банк давать письменные объяснения о происхождении этих средств . Поговорив с менеджером данной организации заказал карту обслуживание которой стоит 6500 тысяч в год , с тех пор не одной блокировки не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично не сталкивался с таким. И вообще считаю это бредом так как и многие другие понимают что это все проделки буржуазии. Отмывание денег? Так закройте обменные пункты тогда. И государство пусть отказывается от торговли на бирже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, autodenisauto said:

Я тоже слышал о таких проблемах, хотя сам постоянно раньше пользовался вообще без проблем.

Так создай несколько кошельков Частично торгуй частично снимай

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если немного будешь выводить вопрос не будет, а если каждый день операции по 500 тысяч, то понятно, что налоговая заинтересуется тобой и пришлют тебе повестку на допрос к ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если частые и крупные переводы, то легко могут заблокировать. Вроде говорят, что до 600к в месяц нормально проходят, потом банк обязан сообщить в налоговую, но это неточно) Лучше делите и выводите на разные карты через разные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, pravdorub said:

Есть видео на ютубе от валеры и соленого можешь найти и посмотреть, там все разжовано.

Во-первых спасибо за совет, во-вторых вот что нашёл: 

 

Если кто хочет легально выводить без проблем, посмотрите. Всё доходчиво объяснил.

P.S. И лайкать друг друга не забываем друзья).

Edited by NIC_TO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Транзакции по 30-60к за раз проверять никто не будет. Не нужно выводить больше суммы за раз. Наберитесь терпения. Также есть платежные системы которые в РФ не сильно попадает под наблюдение органов, например скрилл и нетеллер.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Meine said:

Есть совет не выводить на карту круглые суммы, по типу 15000, 20000. Лучше выводить 14768, условно. Говорят, у них система меньше отслеживает подобные переводы.

Ну и стандартные советы: выводить небольшими суммами, пореже, разбрасывать по разным платёжным системам. И поменьше всякими госбанками пользоваться. 

Не слышал раньше про то что нули убирать кажется это не сработает но точно знаю что до 15к нет ни каких проверок но не часто переводы раз в 3 дня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хмм на адвкэш завел себе кошелек. А какая комиссия у карты адв кэша? И могу ли я с нее закидывать на обычные карты. Ну в магазинах же надо как то расплачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде самое страшное это Сбербанк. Они могут заблокировать счета даже из-за перевода от физического лица к физическому лицу. Остальные как бы контролируют платежи, но особо жалоб не поступало на них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NFT-карты — это цифровые коллекционные предметы, представляющие уникальные объекты, такие как произведения искусства или игровые активы, и хранящиеся в блокчейне. Каждая карта уникальна и не может быть обменена на другую один к одному.
    • Более широкое внедрение и варианты использования будут стимулировать рост. Улучшение инфраструктуры стимулирует инвестиции. Технологические достижения   повысит масштабируемость и удобство использования
    • Мы можем изучать торговлю через онлайн-курсы и учиться у экспертов по криптовалютной торговле. Они могут дать нам советы по торговле. Кроме того, мы должны читать книги и следить за финансовыми новостями, чтобы быть в курсе рыночных тенденций.
    • Да, с помощью криптовалюты можно достичь финансовой свободы, если инвестировать с умом. Крипто предлагает возможности для роста и хороший доход. но для понимания рынка требуются образование и исследования.
    • Уважаемые пользователи 😉 хорошая новость! Теперь Вы можете увидеть WswOne на Binance.com в статусе PRO Merchant😄 С радостью ждём Вас)
    • crypto — это цифровая платежная платформа, на которой нам не нужно носить с собой физические деньги. Он существует только в цифровой форме, и люди в основном используют его для онлайн-транзакций, мы также можем совершать некоторые физические покупки.
    • ♦️Эксперты оценили рейтинг акций американской компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy (MSTR) как «выше среднего» и подсчитали, что они могут достичь уровня в $2 890. Этот предполагаемый рост составит 94% по сравнению с текущей стоимостью MSTR в $1 483. 🔻По мнению аналитиков, у MicroStrategy есть достаточно времени, чтобы получить прибыль от бычьего тренда биткоина: сейчас на балансе компании находится 214 400 BTC на сумму $14,42 млрд. Имея в запасе более 1% от всего предложения биткоина, MicroStrategy считается одним из крупнейших институциональных держателей первой криптовалюты. Кроме того, компания надеется купить больше биткоинов благодаря недавнему выпуску облигаций на $500 млн. 🔻Быстрый рост курса биткоина приведет к увеличению прибыли компании, верят аналитики. По их подсчетам, нереализованная прибыль MicroStrategy по биткоину составляет около $7 млрд. Эта цифра увеличится, если курс BTC превысит текущий уровень, и аналитики Bernstein ожидают, что этот скачок будет очень большим. 🔺Когда в марте биткоин достиг нового исторического максимума, превысив $72 000, аналитики верили, что первая криптовалюта сможет достичь $150 000. Теперь они обновили свой прогноз: к следующему году биткоин вырастет до $200 000. Пересмотр прогноза связан с высоким спросом на спотовые биткоин-ETF. С января чистый приток в эти финансовые продукты составил $15,3 млрд, несмотря на устойчивый отток средств из фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435669 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Отслеживание движения кошельков биткойн-китов - держателей биткойнов со значительной долей по сравнению с более мелкими инвесторами — не приведет к пониманию рынка, по мнению трейдеров, несмотря на то, что этот показатель используется в качестве популярного способа спекулировать на настроениях рынка.   «Не наблюдайте за китами, это бесполезная информация», — написал ведущий аналитик компании Glassnode, занимающейся ончейн-анализом, Джеймс Чек, также известный как «Checkmatey», в своем посте X от 15 июня. «Я ни разу не видел настоящего анализа, извлеченного из наблюдения за китами. Это хорошо для социальных сетей, но почти никогда не является серьезным и ценным анализом», — добавил он. Среди криптотрейдеров распространено мнение, что биткойн-киты со значительными запасами биткойнов способны влиять на рынок посредством своей торговой тактики . Хотя они могут иметь влияние, движения китов можно интерпретировать по-разному, поэтому данные никогда не дают однозначных указаний .   Например, бездействующие адреса с крупными активами, внезапно ставшими активными, могут предполагать продажу, особенно если они переходят на адрес биржевого депозита. Криптоаналитик под псевдонимом TXMC, ведущий YouTube-канала Alpha Beta Soup, предостерег «от использования «китовых» показателей и заявлений о них» в сообщении X от 15 июня . Они объяснили, что когда киты продают большое количество биткойнов за короткий период времени, это не всегда означает, что происходит распродажа. «Механическая поэтапная просадка здесь говорит об управлении кошельком, и вы видите только часть большего пирога. Иногда это фирмы и учреждения с несколькими кошельками и сотнями/тысячами клиентов», — заявили они.   «Данные об этих организациях, как известно, зашифрованы, и я почти могу гарантировать, что большие «китовые» кошельки, за которыми вы наблюдаете, — это ETF и биржи», — объяснил Чек в сообщении от 7 мая . «По моему честному мнению, дешевая приманка для привлечения внимания», — добавил он. Сообщения в социальных сетях, посвященные перемещениям китов, как правило, вызывают значительный интерес.   Недавний пост криптотрейдера под псевдонимом Марти Парти, в котором обсуждается деятельность биткойн-китов, собрал более 205 000 просмотров. «Биткойн-киты продали более 50 000 BTC за последние 10 дней на общую сумму около 3,30 миллиарда долларов», — написала Марти Парти 14 июня. Аналитики используют данные, чтобы указать, когда киты по-разному думают о рынке. Аналитики, которые ссылаются на движения биткойн-китов, часто предоставляют графики для сравнения активности с течением времени. «Пока вы напуганы, киты только что купили биткойнов на 1,3 миллиарда долларов», — написал 14 июня основатель Bitgrow Lab Вивик Сен вместе с графиком, полученным от криптоаналитической компании CryptoQuant.   Однако другие аналитики по-прежнему обращают внимание на движения китов, чтобы оценить направление рынка. 15 мая CryptoQuant заявил, что спрос  биткойн-китов снова находится в «режиме ускорения» после двухмесячного нисходящего тренда. «Рост спроса на биткойны, похоже, стабилизируется после замедления с марта», — говорится в сообщении. CryptoQuant привел данные, утверждая, что спрос должен будет еще больше ускориться, чтобы поддержать этот рост цен.
    • Криптовалюта может предотвратить долговой кризис США Вчерашний выпуск The Wall Street Journal опубликовал статью, которая привлекла внимание финансового сообщества. В ней была высказана интересная идея о том, что использование обеспеченных долларом стейблкоинов может помочь предотвратить долговой кризис США. В статье было отмечено, что стейблкоины — это криптовалюты, обеспеченные реальными активами, в данном случае — долларом. Они предлагают стабильность и надежность, так как их стоимость привязана к официальной валюте. Это делает их привлекательным инструментом для инвесторов и участников рынка. Согласно статье, стейблкоины становятся значимыми нетто-покупателями государственного долга США. Такие криптовалюты могут предоставить дополнительные источники финансирования для правительства, что может помочь избежать долгового кризиса. Кроме того, использование стейблкоинов может снизить затраты на обслуживание долга и улучшить финансовую стабильность страны. Однако, в статье также отмечается, что использование криптовалюты для финансирования государственного долга имеет свои риски. Например, подверженность кибератакам и вопросы регулирования могут вызвать опасения у инвесторов и правительств. Тем не менее, с ростом интереса к блокчейн-технологиям и криптовалютам, возможность использования стейблкоинов для финансирования долга становится все более реалистичной. Итак, статья в The Wall Street Journal привлекла внимание к интересной идее использования стейблкоинов для предотвращения долгового кризиса США. Хотя есть риски и препятствия, связанные с использованием криптовалюты в государственном финансировании, эта идея продолжает вызывать дебаты и может стать важным фактором в будущем финансовой системы. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...