Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 79 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

3 hours ago, Kupitman007 said:

Конечно, такой шанс есть, так что стоит просто поочередно выводить мелкие суммы, которые не вызовут никакого подозрения. Думаю, это не составит особого труда.

Проблема не в подозрении к размеру суммы, а путь: откуда деньги поступают на карту. В банке это видно,а потому все, что идет с биржи, подлежит блокировке. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2022 at 11:59, Edeen said:

Уж поверьте мне кажется такие люди есть и их много)) потому иначе бы вообще тема блокировки карт нам бы не встречалась, а тут о ней говорят постоянно, значит все таки есть такие люди. 

Я в тему особо не вникал. У самого проблем с выводом не было и на том спасибо. Но мне кажется что блокировка карты из за вывода денег - это уже какие-то местные страшилки, у одного заблочили и пошло дальше. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Apressor said:

Чтобы ни у кого не было вопросов что и откуда. Я советую сделать сразу несколько карт, нескольких банков. И раскидывать доход на эти карты. 

Ну или прост выводить по маленьким суммам, так как у налоговой не будет вопросов от каких то маленьких сумм

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kosan said:

Я в тему особо не вникал. У самого проблем с выводом не было и на том спасибо. Но мне кажется что блокировка карты из за вывода денег - это уже какие-то местные страшилки, у одного заблочили и пошло дальше. 

Вообще насколько я понимаю, блокировка карты из-за транзакций с биржи не такая уж и редкость. Более того, з-за большой суммы может и налоговая заинтересоваться, потому что крипта в рф это ж иущество, которое должно облагаться налогми

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень опасно переводить средства из крипты в фиат на карту. Банки сейчас очень злобно настроены к крипте, морозят счёт от любой транзакции, связанной с биржами, кошельками, обменниками и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2022 at 17:18, Uniomk said:

Еще лучше не выводить слишком большие суммы с карты или на карту, банки как по мне постоянно сливают информацию налоговым и так далее, так что лучше заранее думать какую сумму снимать.

Да, всё правильно, малые суммы не привлекают столько внимания, сколько большие. И не надо пользоваться картой как трансфером, в плане что завёл деньги с биржи на неё и сразу вывел, это очень подозрительно для банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Zara555 said:

вряд ли такое будет потому что если выводить не сильно много, то не будет проблем думаю, так что можно попробовать.

Я бы сейчас побоялся выводить напрямую на карты российских банков не из-за потенциальных блокировок, а из-за санкций. Мне кажется, что платежи из-за рубежа не должны проходить на наши карты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Smartoo said:

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более. 

Скажем так тут уже своеобразная лотерея, есть наверное много факторов о которых мы и не знаем. Я бы завел для этого отдельную карту, не ту на которую получаю зп, выводил бы 2-3 раза в месяц небольшими сумами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Kosan said:

Не сказал бы, что это исключение. Надо понимать, в какой стране кто живет и отталкиваться от местных правил. В России с биржи прямые транзакции на карты блокируются. 

Честно говоря не знал об этом. В стране где я сейчас живу вообще с этим нет проблем. Недавно только с йобита выводил прям на карту. Получается нужно сначала вывести деньги на электронный кошель и потом на карту? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Smartoo said:

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более. 

вот то то и оно поэтому лишний раз лучше на карту выводить деньги не стоит нужно делать это тогда когда они только понадобятся и тогда ни кто к вам не будет придираться.вот я на пример так и делаю и пока что все у меня тип топ и карту ни разу еще не блокировали.

  • +2 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Borya Borya said:

Так и есть именно поэтому все таки какой о страх будет, так что для этого думаю будет правильным не выводить по большим суммам 

Я соглашусь, что лучше выводить на кошеле юмани или киви. Потом оттдуа удобно отправить на любую карту, если надо будет. И главное, что это безопасно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2022 at 13:41, Kosan said:

На всякий случай, уточню, что при блокировке карты из-за сомнительной транзакции страдает вся Ваша фигура в банковском секторе: ограничивают доступ к счету и на время разбирательств, становитесь ненадежным человеком и для других организаций банковских. Поэтом не важно, сколько карт у тебя. Важен сам факт. 

Вот вы мне сейчас дали плод для размышлений. Я даже не знал что это примерно так работает. Про кредиты знал, что есть межбанковский черный список, а вот про то что могут заблокировать счета в разных банках я не знал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все правильно налоговая же может вами  заинтересоваться в любой момент, от этого тоже как бы никто и не застрахован, так что нужно быть более осторожными. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, anastasialebedeva said:

Все правильно налоговая же может вами  заинтересоваться в любой момент, от этого тоже как бы никто и не застрахован, так что нужно быть более осторожными. 

Или просто решить, что бегать от налоговой не надо и все. Да, часть прибыли придется отдать. Но расстрою всех, мне кажется, что скоро никто не сможет от этого спрятаться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Akliksn said:

Или просто решить, что бегать от налоговой не надо и все. Да, часть прибыли придется отдать. Но расстрою всех, мне кажется, что скоро никто не сможет от этого спрятаться. 

Так и будет, но вообще будут и те, кто захочет так делать, но при этом, если их найдут, то не только налоги заплатят за весь период, но и штраф влепят значительный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это больше зависит от законов страны, в которой проживаешь. Вообще, помню как год назад в течении 3 месяцев по чуть-чуть выводил на юмани сумму общим эквивалентом 15к рублей. И мне сделали звоночек из налоговой, мол, откуда деньги дружок. Так что сказать крайне сложно что-то по этому поводу.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал пару раз тему о том что при поступлении непонятных денег - банк морозит счет и начинает разбираться в вопросе с вами.
Точно знаю, что суммы до 100 $ банки не отслеживают и все нормально, но это может зависить от ежедневной или ежемесячной квоты на поступления денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Kosan said:

Вообще, по закону, каждый гражданин должен декларировать свои доходы и платить налог. Но факту же мы пока можем поступать так, как считаем нужным. Но, согласен, чем выше суммы, тем меньше места для маневра. 

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sellomos said:

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

Сейчас мы еще можем выбирать, платить налог или нет - все как бы на нашей отвественности. Но скорее всего, вместе с цировым рублем изменят и налоговый кожекс - тогда уже не получится отвертеться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Sellomos said:

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

При любой раскладе так или иначе это выбор человека и его решение, потому что-то навязывать нет смысла, просто нужно ко всему подходить с умом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kosan said:

И мне не хочется платить, потому что, как и Вы, я не вижу улучшений в городе. Вижу постоянный ремонт улиц и каких-то зданий, который длится годами и больше похож на распил бюджета. Но если такой налог примут, то как поступать иначе? Прятаться от налоговой? 

Ну думаю что будут какие то выходы для того чтобы как то избежать оплату его, так как никто не хотел бы отдавать свои средства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kosan said:

И мне не хочется платить, потому что, как и Вы, я не вижу улучшений в городе. Вижу постоянный ремонт улиц и каких-то зданий, который длится годами и больше похож на распил бюджета. Но если такой налог примут, то как поступать иначе? Прятаться от налоговой? 

В таком случае вариант только один - уезжать в другую страну, где к крипте пока относятся не так плохо. В любом случае, если занимаетесь криптой серьёзно, у вас будут средства, чтобы это сделать и не беспокоиться за налоговую и вывод средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2022 at 12:59, Edeen said:

Уж поверьте мне кажется такие люди есть и их много)) потому иначе бы вообще тема блокировки карт нам бы не встречалась, а тут о ней говорят постоянно, значит все таки есть такие люди. 

Нужно просто разбивать большие транзакции на несколько маленьких, и перечислять деньги на разные карты или электронные кошельки. Таким образом снижается риск того, что к вам будут какие-то подозрения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, 77Mikomal77 said:

В таком случае вариант только один - уезжать в другую страну, где к крипте пока относятся не так плохо. В любом случае, если занимаетесь криптой серьёзно, у вас будут средства, чтобы это сделать и не беспокоиться за налоговую и вывод средств.

Глупо уезжать в другу страну из-за налогов. крипты или плохой дороги. Надо в своем доме наводить порядок, а не бросать все на других людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство людей избегают предоставления информации о трейдинге и портфелях, чтобы избежать налогов, потому что отследить криптовалютные транзакции и трейдинг настолько сложно, что невозможно узнать точную сумму прибыли.  На мой взгляд, правила торговли и инвестирования в криптовалюту должны быть регламентированы, и должны быть государственные торговые площадки, чтобы был мониторинг торговых операций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • За последние шесть дней майнеры биткойнов заработали менее 2 биткоинов на транзакциях Runes, что значительно меньше рекордного максимума в 884 биткоина, зафиксированного 24 апреля.   Среднесуточное количество транзакций Runes, нового стандарта токенов на блокчейне Bitcoin, упало более чем на 88% по сравнению с самым высоким показателем в этом месяце. По данным Dune Analytics от Crypto Koryo, среднесуточное количество транзакций Runes с 22 по 28 июня составило 37 820, что почти на 90% меньше среднесуточного показателя в 331 040, зафиксированного в период с 9 по 15 июня. В него входит 23 238 транзакций, совершенных 24 июня — самый низкий показатель с момента запуска протокола на четвертом халвинге биткоина 20 апреля. Ежедневные транзакции Runes с момента запуска протокола 20 апреля. Источник: Dune Analytics Транзакции с рунами составили лишь 4,9–11,1% всех транзакций с биткойнами за последнюю неделю. Резкое падение объемов транзакций в сети Runes оказало существенное влияние на комиссии майнеров Bitcoin которые все еще ощущают последствия последнего халвинга. За последние шесть дней подряд Runes принесла майнерам менее 2 биткоинов, что является огромным падением по сравнению с рекордными 884 биткоинами 24 апреля. Комиссии за биткоины берутся из Runes с 20 апреля. Источник: Dune Analytics Комиссия за регистрацию Ordinals и токенов BRC-20 за тот же период стала еще ниже. Первоначально эти протоколы рекламировались как новый источник дохода для майнеров биткойнов, которые ранее полагались на обычные одноранговые переводы биткойнов для получения сетевых комиссий. Комиссионным вознаграждениям за эти руны и ординалы удалось покрыть 50%-ное сокращение субсидий блоков в течение следующих нескольких дней после события, состоявшегося 20 апреля, — но с тех пор объемы торгов в основном были непредсказуемыми.   Runes, запущенный изобретателем Ordinals Кейси Родармо 20 апреля, позиционировался как более эффективный способ создания новых токенов в сети Bitcoin, чем стандарт токенов BRC-20 и альтернативные решения. Снижение сетевых комиссий и цены Биткойна привело к тому, что хэш-цена Биткойна — ключевой показатель для измерения доходов майнеров — упала почти до самого низкого уровня за всю историю. Между тем, резервы майнеров биткоинов 19 июня резко упали до 1,90 млн биткоинов, что является самым низким показателем в биткоин-выражении за последние 14 лет.
    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
×
×
  • Create New...