Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 31 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Блокировка происходит не из-за самой криптовалюты, причина кроется в самом источнике дохода, даже если бы он был каким-то другим, то вам так же могут заблокировать счёт. Здесь дело состоит в уведомлении и декларировании своего дохода.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Goper8 said:

особенно на карту сбера - у них там искусственный интеллект за транзакциями присматривает и чуть что сразу блочит - а потом доказывай, что ты не баран) да и вообще надо акуратнее быть - сейчас всё больше сервисов начинает принимать крипту к оплате, и где можно ей оплачивать - лучше ей оплачивать) Надо уходить от банковской системы в принципе)

Поддерживаю, со сбером я вообще стараюсь поменьше иметь каких-то дел, все же это государственный банк, думаю и налоговой там все данные они сливают, даже о мелких операциях, кто их знает, лучше и правда как-то поменьше светить)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а когда на карту выводишь больше полумиллиона рублей,
Возможно, это отслеживается для уплаты налогов. Я снимаю очень мало, чтобы счет не был заморожен

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у тебя там не сотни тысяч рублей - можешь не волноваться и выводить деньги через карту, лично я так и делаю, пока что ни разу не блокировали. Если кому надо, у меня Приват Банк.


649156138_-1.jpg.65dadddd0fdf1f54fadd89826712c6c2.jpg.cd132bea3ab59889b765ab6e7753df70.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, rozelmero said:

Ну а когда на карту выводишь больше полумиллиона рублей,
Возможно, это отслеживается для уплаты налогов. Я снимаю очень мало, чтобы счет не был заморожен

Если боитесь заморозки счета, то стоит всегда снимать все деньги с карт, я банкам не сильно доверяю, и они могут заморозить счет без проблем, лучше хранить в наличке, так безопаснее. И выведя одной транзакцией 500к рублей это конечно сомнительный перевод и им обязательно заинтересуются

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2021 at 10:08, Almaziks said:

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

да но это ничего не дало еще пока поймите это,пока что как мне кажется не смысла даже говорить о том что должны быть изменения какие либо,по этой причине просто ждем изменений и дальше и там уже все поменяется как мы захотим саи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать карту могут лишь за однотипные транзакции, допустим вам каждые полчаса приходит 500 или 1к рублей, сразу у службы безопасности возникает подозрение, что вы торгуете чем-то нехорошим, а так же в каждом банке есть база с черными списками электронных кошельков и номеров телефонов, за переводы с них тоже могут заблокировать. А что касается переводов больше 600к, так они мониторились уже давно, еще до нового закона, за это карту не блокируют, просто вами может заинтересоваться ФНС.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делаю в день минимум два три перевода от 50 тысяч и выше, при этом в налоговую не хожу и не пойду, не боюсь блокировки так как уверен что не заблокируют, блокировка может быть если переводы составляют большую часть переводов то что вам положено, и то все можно разблокировать просто сходить в банк. Не нужно боятся это переводите смело

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/4/2020 at 5:46 PM, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

берешь киви и туда выводишь, что сложного то? у них своя карта есть, можно с нее и снимат потом в банкоматах или ею же расплачиться, получая еще и кэшбек. а вообще, если сумма дохода маленькая, тобой никто интересоваться не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в принципе для всех целей заработка в интернете использую карточку от платежной системы Киви. Я не рекомендую использовать для таких операций карты от банков. Вас запросто могут заблокировать или отправить на вас запрос в налоговый орган. Можете также пользоваться карточками от сотовых операторов, поскольку все действия по счету будете проводить не по своим реквезитам, а оператора. Что дает сохранность вашей конфиденциальности. В остальном выбор ваш. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Buglemen said:

Я в принципе для всех целей заработка в интернете использую карточку от платежной системы Киви. Я не рекомендую использовать для таких операций карты от банков. Вас запросто могут заблокировать или отправить на вас запрос в налоговый орган. Можете также пользоваться карточками от сотовых операторов, поскольку все действия по счету будете проводить не по своим реквезитам, а оператора. Что дает сохранность вашей конфиденциальности. В остальном выбор ваш. 

Я тоже, во-первых пользуюсь киви кошельком, даже карту от них заказал, иногда также вывожу деньги на карту сбера. Вывожу через обменники бестчейндж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чему тебе волноваться? Ну да, само собой если ты будешь кидать суммы порядка миллиона одним переводом на карту, то к тебе будут вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Mirzalimov said:

Я вывожу с биржи примерно по 10000 руб. В месяц, если есть излишки, то я и дальше просто покупают монеты, думаю что так налоговая не возбудиться на меня, но возможно все-таки когда-нибудь это произойдёт.

Пока что врятли к вам будут какие-то вопросы, так как закон о налогах работает после 600.000 рублей в год, поэтому можете не беспокоиться пока что

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не было таких проблем советую выводить маленькими суммами и на разные карты , так же по моему не более 600 тысяч в год , а то могут быть проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, quintanka said:

да но это ничего не дало еще пока поймите это,пока что как мне кажется не смысла даже говорить о том что должны быть изменения какие либо,по этой причине просто ждем изменений и дальше и там уже все поменяется как мы захотим саи

Возможно, я не правильно отвечу на данное сообщение потому, что не очень понял текст. Не согласен с вами, легализация даёт крупное развитие, а также популяризацию криптовалюте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, vpershinnn said:

Чтобы не было таких проблем советую выводить маленькими суммами и на разные карты , так же по моему не более 600 тысяч в год , а то могут быть проблемы.

Согласен, чтобы к вам не было вопросов, то просто надо пользоваться несколькими правилами, например как вы говорите использовать несколько карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я знаю, что бы не было проблем с блокировкой счета, это то что лучше выводить понемногу. а не все сразу, так как банк может заподозрить активность и посчитать ее подозрительной, и соответственно заблокируют вам счет.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, stryg said:

Опасность всегда есть, если выводить суммы в огромном количестве или например снимать в банкомате, риски очень велики, не советую пользоваться например сбербанком, они всегда к налогом относятся с вниманием

Не только Сбербанк будет заинтересован в вас, если вы будете переводить миллионы ) Я думаю, что крупные суммы легче всего выводить через банкомат сразу в наличку, чтобы проблем было меньше, а переводить на разные кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводил на свою карту сбер банка и не раз и ни когда ни каких проблем у меня не было ,правда суммы вывода не такие уж и большие у меня максимум в месяц я выводил 60000 рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это считается незаконной прибылью, но для законности нужно пойти в налоговую и поставить их в известность о своём бизнесе, чтобы оплачивать налог. Если же в тихую это делать, то всем будет до лампочки до этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же организовать если бабки летают арбитражем туда сюда каждый час тип за каждую транзакцию плати налог а не много ли они хотят, ситуации то разные бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит выводить на карту крайне большие суммы, иначе вами могут заинтересоваться и могут возникнуть проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас доходы с криптовалюты легализированы. Обложили налогами и сделали крипту легальной. Можете не бояться переводить деньги на свою карту. Только с вас могут просить % с доходности)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот больше интересна такая схема перевода на кошелёк PayPal. Дело в том, что я частенько слышала такую информацию, что этот кошелёчек часто блокирует счета, если вдруг посчитает что деньги зачисленные на него какие-то незаконные или просто неизвестного происхождения . Кто-то перекидывал на PayPal? Как оно?


Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Просадка хешрейта биткоина, показателя, измеряющего снижение относительной вычислительной мощности сети биткоина, упала до уровней, не наблюдавшихся с декабря 2022 года, — сразу после краха FTX в разгар предыдущего медвежьего рынка. По данным CryptoQuant, реальная просадка хешрейта биткоина сейчас составляет -7,6%, что указывает на потенциальное дно цены децентрализованного актива. Доводы в пользу достижения рынком дна подтверждаются и другими показателями, такими как Bitcoin Exchange  Reserve , Miners Position Index ( MPI ) и Bitcoin Miner  Reserve,  каждый из которых указывает на низкое давление продаж. Диаграмма, показывающая просадки хешрейта с декабря 2022 года по настоящее время. Источник: CryptoQuant Капитуляция майнеров и текущий цикл За последние несколько недель ряд индикаторов указывал на то, что майнеры начинают капитулировать, что указывает на потенциальные возможности покупки биткоинов. В начале июня Чарльз Эдвардс, основатель криптовалютного хедж-фонда Capriole, утверждал, что индикатор Bitcoin Hash Ribbons , разработанный его фирмой, подает сигнал на покупку, отражающий относительное замедление вычислительной мощности сети.   Ленты хэша измеряют хэшрейт сети, сравнивая 60-дневную скользящую среднюю хэшрейта Bitcoin с 30-дневной средней. Когда 30-дневная средняя опускается ниже 60-дневной средней, это указывает на относительное снижение хэшрейта. Индикатор Hash Ribbons. Источник: Capriole Аналитик рынка Вилли Ву поддержал Эдвардса, объяснив, что рынок не достигнет новых максимумов, пока слабые майнеры не будут вынуждены  прекратить свою деятельность  — явление, которое традиционно происходит в течение недель после халвинга, но, похоже, затягивается в текущем цикле. Совсем недавно объемы вывода средств майнерами Bitcoin сократились на 90% после халвинга, что свидетельствует о том, что давление со стороны майнеров на продажу было сведено к минимуму и что цена биткоина продолжит расти. Реалии после халвинга и бизнес по добыче биткоинов В преддверии халвинга, который состоится в апреле 2024 года, финансовая компания Cantor Fitzgerald опубликовала отчет, в котором освещаются проблемы, с которыми сталкиваются майнеры после сокращения субсидий на блоки. В отчете указано, что 11 майнинговых компаний, включая Marathon Digital, Hut8 и Argo Blockchain, потенциально рискуют  стать убыточными из-за высоких затрат на майнинг и низких вознаграждений. Согласно этому отчету, если рыночная цена биткоина упадет до 40 000 долларов, некоторые из крупнейших в мире майнинговых компаний будут вынуждены капитулировать, что подчеркивает затруднительное положение майнинговой отрасли после халвинга.
    • Немецкая компания Northern Data AG, занимающаяся майнингом биткойнов и облачными вычислениями, планирует провести первичное публичное размещение акций двух своих предприятий в США по оценке до 16 миллиардов долларов. По данным Bloomberg от 1 июля со ссылкой на источники, руководители Northern Data — крупнейшего в Европе майнера биткойнов по рыночной капитализации — связались с несколькими консультантами по поводу IPO и рассматривают возможность листинга в первой половине 2025 года. Согласно текущему плану, Northern Data разместит на бирже Nasdaq компании «Taiga» и «Ardent», включающие в себя подразделения облачных вычислений и центров обработки данных соответственно. Компания Peak Mining, занимающаяся майнингом биткойнов ( BTC ) компании Northern Data, также может выйти на отдельный листинг, о чем компания сообщила аналитикам и инвесторам еще в ноябре. Компания Northern Data рассматривала возможность листинга своего бизнеса по майнингу криптовалют в США в феврале 2021 года, однако из этого ничего не вышло. Источники сообщили, что банки предложили оценку от $10 млрд до $16 млрд, но добавили, что обсуждения все еще ведутся. Планы могут измениться, и Northern Data может даже полностью отменить IPO.   Развитие одного из центров обработки данных Ardent компании Northern Data. Источник: Northern Data   Компания Northern Data Group была основана в Германии в 2009 году как Northern Bitcoin AG, став одной из первых компаний по майнингу биткойнов. Сегодня у компании есть три бизнес-подразделения — Taiga, Ardent и Peak Mining. Последнее является ее американским подразделением по майнингу и располагает высокопроизводительными вычислительными центрами обработки данных мощностью 700 мегаватт, которые, по словам компании, в конечном итоге обеспечат до 40 эксахешей. В течение некоторого времени Peak Mining сосредоточила свои майнинговые операции на сети Ethereum, прежде чем перешла с proof-of-work на proof-of-stake в сентябре 2022 года, отметил Bloomberg. С тех пор ее внимание снова переключилось на Bitcoin.   Northern Data — один из нескольких майнеров биткойнов, который вышел на рынок искусственного интеллекта, поскольку рентабельность майнингового сектора продолжает снижаться. Core Scientific, TeraWulf и Hut 8 Corp — одни из немногих компаний, занимающихся майнингом биткоинов, которые в последние месяцы следовали аналогичной траектории. В ноябре 2023 года компания Northern Data получила заемное финансирование в размере 610 миллионов долларов от компании-эмитента стейблкоинов Tether для привлечения инвестиций в свой бизнес в сфере майнинга и искусственного интеллекта.
    • 02.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1% (Мы доплачиваем) USDT  +1% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +2.9%  USDT   +2.9%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • В России обсуждается создание криптовалютного фонда для международных расчетов   Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассматривает возможность создания криптовалютного фонда для международных расчетов. Об этом сообщает газета «Ведомости».   Целью инициативы является обход санкций, которые мешают международным расчетам. РСПП планирует использовать криптовалюты, добытые в России, и выпускать на их основе цифровые финансовые активы (ЦФА). Эти ЦФА будут представлять собой токенизированные версии реальных активов, выпущенные с использованием технологии блокчейн, но не будут криптовалютами или токенами, доступными на криптобиржах.   Андрей Лисицын, управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП, рассказал, что такая схема позволит легально использовать криптовалюту в международных сделках, не вводя ее во внутренний оборот страны. Он отметил, что для реализации схемы необходимо создать криптофонд в особой экономической зоне, где майнеры смогут легально хранить добытую криптовалюту. Фонд может быть как государственным, так и частным.   Лисицын подчеркнул, что создание криптофонда – это единственный возможный способ легализовать криптовалюту в России на данный момент, так как прямое использование криптовалюты в расчетах внутри страны запрещено. Однако эксперты предупреждают о рисках блокировки счетов на криптовалютных биржах из-за западных санкций. Для решения этой проблемы, по словам Лисицына, возможно потребуется создание сети платежных агентов, которые должны быть прозрачны и стандартизированы для легкой замены.   Участники рынка считают, что создание фонда поможет инвесторам зарабатывать на изменении стоимости криптовалют без их внутреннего оборота в России, а для майнеров это станет легальным способом реализации части добытой криптовалюты внутри страны.
    • Здравствуйте друзья! Мы продолжаем активно развивать нашу партнёрскую сеть! Спешим поделиться хорошими новостями: теперь мы есть на мониторинге "cryptobrokers". Ждём ваших отзывов: https://cryptobrokers.ru/whales-info/
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! Принимаем заявки по выгодным курсам.   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE               Hi Windicers!     Ready your fuel and start your engines!How far can your rocket fly, will you be the one on top reaching the moon?  
    • Всем привет!   Заправляйтесь и запускайте двигатели! Как далеко сможет улететь ваша ракета, будете ли вы первым, кто достигнет Луны?             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!       Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей       Введите свой НИК в WINDICE    
    • 🤑 Boost Your Earnings! 🤑 Refer 3 friends, earn a 50% commission, and stand a chance to win 1500 USDT! 💸💸 Register for #MyCoinChange today to kickstart your trading journey! To qualify: ➡ Make sure you LIKE and RETWEET this post ➡ Follow us here on X. @mycoinchange_co ➡ Comment your wallet address as well! 📅Event Period: July 2,2024 1:00 PM SGT - August 10, 2024 1:00 PM SGT   https://x.com/mycoinchange_co/status/1808002686874538041
    • Ну тогда понятно  У меня большой список обменников которыми я лично пользуюсь, так что я много повидал. В основном я ищу новые обменники для тестов плюс на этом можно неплохо сэкономить при обмеге, новые обменники зачастую предлагают очень вкусные курсы.
×
×
  • Create New...