Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 minutes ago, Abduraxman said:

Да ведь уже почти везде требуют загранпаспорт или права.Национальный давно уже не спрашивают-я везде загран грузил.И даже селфи делал-это на стексе.

Самая дибильная верификация-это там.

А нафига эта помойка вообще нужна? Я на нее не заглядывал уже наверное года полтора, по всем шиткам есть вменяемее альтернатива.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Abduraxman said:

Имеешь ввиду с просроченным сроком действия?А что это даст?Там в паспорте -есть такой пунктик-в который заглядывают иногда,там есть сведения о ранее выданных паспортах.И по закону-вот у меня например документы на квартиру договор купли-продажи сделан по старому паспорту-они действительны.

Я к тому что всё равно могут кредит взять -задним числом оформить.

Да не могут.. Вот подумайте, вы давно слышали про то, что бы на кого-то по паспорту оформили кредит? Я - да, года 3 - как минимум. И оформить на вас ничего не смогут, по той простой причине, что для того, что бы это сделать необходимо ваше присутствие. И если мы возьмем те же три года, и заднее число про которое вы говорите - почему тогда вы не выплачивали этот кредит и вас до этого момента никто не трогал?) 
Даже если предположим, что называется - даже если на вас оформлен кредит в какой-нибудь шарашкиной конторе, что пик дибилизма - вся схема летит в трубу, даже лучше если вы пойдете в органы, доказать, что вы брали кредит будет просто невозможно, а вот то, что ребяткам можно впаять статью за мошенничество - еще как да!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Illibes said:

Да не могут.. Вот подумайте, вы давно слышали про то, что бы на кого-то по паспорту оформили кредит? Я - да, года 3 - как минимум. И оформить на вас ничего не смогут, по той простой причине, что для того, что бы это сделать необходимо ваше присутствие. И если мы возьмем те же три года, и заднее число про которое вы говорите - почему тогда вы не выплачивали этот кредит и вас до этого момента никто не трогал?) 
Даже если предположим, что называется - даже если на вас оформлен кредит в какой-нибудь шарашкиной конторе, что пик дибилизма - вся схема летит в трубу, даже лучше если вы пойдете в органы, доказать, что вы брали кредит будет просто невозможно, а вот то, что ребяткам можно впаять статью за мошенничество - еще как да!)

Ну я как то тоже не слышал.Да-согласен-стало получше в этом плане,навели порядок.Ну все равно что нибудь да можно-могут фирму липовую на тебя оформить-там личное участие не нужно.Фирму однодневку например-отмыть бабло.Вот такие случаи есть-я слышал-особенно много их там где доступ есть к тендерам и закупкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Ну я как то тоже не слышал.Да-согласен-стало получше в этом плане,навели порядок.Ну все равно что нибудь да можно-могут фирму липовую на тебя оформить-там личное участие не нужно.Фирму однодневку например-отмыть бабло.Вот такие случаи есть-я слышал-особенно много их там где доступ есть к тендерам и закупкам.

Ну, здесь уже палка от двух концах. Доказать вашу вину, если вы в этом не участвовали, конечно - невозможно. И если кого за это и повязали, то человек явно был замешан. Я понимаю, что с нашими оргганами власти все возможно, но без улик такой хай поднимется, что мама не горюй, к тому же, как по мне, переживать по поводу того, что вы способствовали развитию мошеннической схемы - уже поздно, что сказать. Паспортных данных слитых сотни тысяч, и не взяли бы ваш, взяли бы чей-то другой. Здесь, как по мне, уже слишком поздно для того, что бы переживать по этому поводу, увы, валидных паспортов и прочих документов еще лет на 8 хватит - как минимум..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще я проходил в последний раз что-то подобное в 18 году, примерно в конце года, ну или даже начало 19, но всё таки я с опаской ввожу все свои данные, поэтому проверяю сервис сначала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Illibes said:

Ну, здесь уже палка от двух концах. Здесь, как по мне, уже слишком поздно для того, что бы переживать по этому поводу, увы, валидных паспортов и прочих документов еще лет на 8 хватит - как минимум..

Палка не от двух концах-а ОБ двух концах.)Речь не об этом-да,согласен что переживать как бы уже поздно-ибо когда ты первый раз загрузил в тырнет паспорт-всё считай его уже посмотрели многие.)Да -и документов вполне уже достаточно-и не только благодаря крипте-а также и другим сервисам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Illibes said:

Ну, здесь уже палка от двух концах. Доказать вашу вину, если вы в этом не участвовали, конечно - невозможно. 

Презумпция невиновности действует к сожалению далеко не везде. В некоторых странах очень даже элементарно стать персоной нон грата, если данные всплывут в какой либо криминальной схеме, и узнать об этом уже по прилету на паспортном контроле. Сумма на обратный билет влегкую может превысить оформленный левый кредит( 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить верификацию для того чтобы какие то неизвестные люди убедились, что вы живой человек. Сама идея неплохая, но учитывая что сейчас можно сделать имея на руках чужие документы у меня отпадает желание делать KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Sainmig said:

Думаю проходить KYC надо если биржа крупная. Сейчас каждый месяц выпускают новые биржи и если везде проходить KYC где нибудь данные точно утекут после взлома биржи.

Ну да на крупных наверно все хорошо охраняют и документы там в безопасности. Были случаи взлома, если биржи взламывают не украдут заодно сканы паспортов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не проходил верификацию на биржах как то мне не приходилось участвовать в проекте где требовали обязательно проходить верификацию. Но я сам вобще против KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я могу ошибаться,опять же ИМХО,но у моего знакомого был прецедент с биржей "коин***т",после прохождения КИС,его заспамили мошенники,не думаю что совпадение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже что будем в итоге все проходить, а там надеяться что данные не начнут по нету гулять. Все больше и больше на почту писем приходит ,что б прошел верификацию.А половину монет на такие левые биржи листят(( но выхода не вижу


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, vl77lp said:

Потеря Эксмо лично меня не огорчила абсолютно. Этой помойке всегда было наплевать на своих пользователей, скорее всего собирают таким образом себе выходное пособие перед уходом в закат. Очередное подтверждение тому, что обязательная верификация или на откровенном скамище или на биржах и нафик не нужных обычным пользователям.

По Эксмо лично я тоже скучать не буду) Один только их хваленый эксм-коин чего стоит - уже скатился в цене до 68 сатош от 100 первоначальных. Уже вывела оттуда все, что было. 

  • Useful or interesting 1

Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vl77lp said:

Презумпция невиновности действует к сожалению далеко не везде. В некоторых странах очень даже элементарно стать персоной нон грата, если данные всплывут в какой либо криминальной схеме, и узнать об этом уже по прилету на паспортном контроле. Сумма на обратный билет влегкую может превысить оформленный левый кредит( 

Ну, заставить вас покупать билет, который привышал бы стоимость кредита никто не может, так как если мы говорим про другую страну и там вам не рады - пускай депортируют, умники, это их максимум. Когда мы говорим про наши государство - у нас от свидетеля до подозреваемого - один шаг :D Но наличие грамотного адвоката решает все проблемы)

 

8 hours ago, Abduraxman said:

Палка не от двух концах-а ОБ двух концах.)Речь не об этом-да,согласен что переживать как бы уже поздно-ибо когда ты первый раз загрузил в тырнет паспорт-всё считай его уже посмотрели многие.)Да -и документов вполне уже достаточно-и не только благодаря крипте-а также и другим сервисам.

Согласен во всем. Само собой, опечатка, предложение получается несогласованным. А с этим у меня проблем нет, вроде как :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Illibes said:

Ну, заставить вас покупать билет, который привышал бы стоимость кредита никто не может, так как если мы говорим про другую страну и там вам не рады - пускай депортируют, умники, это их максимум. Когда мы говорим про наши государство - у нас от свидетеля до подозреваемого - один шаг 😄 Но наличие грамотного адвоката решает все проблемы)

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это очень неприятно что приходится проходить верификацию ,еще если не с первого раза то файл который с документами не качественно снят или еще что то подобное .И плюс как то не понятно если вы не проводите сделки на большие суммы зачем им верификация .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не возникало даже мыслей что мои данные будут в сети да и по сути с ними ничего не возможно сделать так что можете без каких либо проблем довериться биржам и бросать свои данные паспорта ведь это же ваша безопасность если вы делаете торги!) Так что нужно думать но на популярных биржах думаю должно же быть доверие так что делайте всё с умом и не будет никогда волнения!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, vl77lp said:

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Почему не требуются?Вот как раз и выпустить не могут-не знаю как у вас там-у нас вполне достаточно даже не заплатить налог-и если у вас к примеру уже были проблемы с властью,то этого вполне достаточно чтобы вам запретить выезд-вот и всё.Но это у нас-и то на практике я редко слышал о таком-были единичные случаи-но в масштабе страны это ни о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Почему не требуются?Вот как раз и выпустить не могут-не знаю как у вас там-у нас вполне достаточно даже не заплатить налог-и если у вас к примеру уже были проблемы с властью,то этого вполне достаточно чтобы вам запретить выезд-вот и всё.Но это у нас-и то на практике я редко слышал о таком-были единичные случаи-но в масштабе страны это ни о чем.

Речь не о том) Речь о том, что отгрести запрет на въезд в некоторые страны можно под абсолютно надуманным поводом, а то и вообще без оного) То есть допустим кинули кого нить на доске объявлений, воспользовавшись сканами Ваших доков, человек написал заявление в полицию, полиция объявила подозрение и передала данные в погранслужбу, для ареста или задержания вроде поводов нет, а персоной нон грата заделать могут запросто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vamp8 said:

Похоже что будем в итоге все проходить, а там надеяться что данные не начнут по нету гулять. Все больше и больше на почту писем приходит ,что б прошел верификацию.А половину монет на такие левые биржи листят(( но выхода не вижу

Вот мне тоже кажется, что никуда мы не денемся от этой KYC. Она уже де факто почти везде обязательна. Данные наши, хотя бы раз засвеченные, уже нам не принадлежат. Использование их в криминальных целях от нас не зависит и, в конце концов, вину или умысел не мы должны доказывать, а обвинение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RaGNaReK4aLL said:

Вот мне тоже кажется, что никуда мы не денемся от этой KYC. Она уже де факто почти везде обязательна. Данные наши, хотя бы раз засвеченные, уже нам не принадлежат. Использование их в криминальных целях от нас не зависит и, в конце концов, вину или умысел не мы должны доказывать, а обвинение.

А на практике самому придется доказывать что не верблюд и твоими данными воспользовались злоумышленники, а не сам. А насчет кусь - всегда найдутся площадки, которые будут предоставлять свои услуги без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Triton said:

А на практике самому придется доказывать что не верблюд и твоими данными воспользовались злоумышленники, а не сам. А насчет кусь - всегда найдутся площадки, которые будут предоставлять свои услуги без верификации.

С юридическо-правовой точки зрения бремя доказательства вины лежит на обвинении. Другое дело, что в нашей стране нет ни юриспруденции, ни права, ни судов. Но с этим мы пока сделать ничего не можем.

Серьезные большие конторы вынуждены подчиняться правилам, так что от KYC никуда не деться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, RaGNaReK4aLL said:

С юридическо-правовой точки зрения бремя доказательства вины лежит на обвинении. Другое дело, что в нашей стране нет ни юриспруденции, ни права, ни судов. Но с этим мы пока сделать ничего не можем.

Серьезные большие конторы вынуждены подчиняться правилам, так что от KYC никуда не деться.

А что вы скажете о децентрализованных DEX платформах для торговли криптовалютами? На них по вашему мнению тоже со временем введут KYC?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Мердо, раньше все куда проще было. В край ошизели, мыда. На самом деле, если им нужны основания для депортации - достаточно просто нахамить кому-либо, насколько я верно понимаю, посадить вас не могут, за оскорбление правоохранительных органов других стран наказание не предусмотрено, или же я ошибаюсь?
В любом случае, я более чем уверен, что будучи хорошо подкованным с юридической точки зрения - билет в обратный конец на халяву получить не сложно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Idapur11 said:

Я могу ошибаться,опять же ИМХО,но у моего знакомого был прецедент с биржей "коин***т",после прохождения КИС,его заспамили мошенники,не думаю что совпадение

Совпадение скорее всего по большей части. Или сейчас спамеры у нас начали спамить мо биографии и паспортным данным?) глупо звучит, вы так не думаете?


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
×
×
  • Create New...