Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 minutes ago, Abduraxman said:

Да ведь уже почти везде требуют загранпаспорт или права.Национальный давно уже не спрашивают-я везде загран грузил.И даже селфи делал-это на стексе.

Самая дибильная верификация-это там.

А нафига эта помойка вообще нужна? Я на нее не заглядывал уже наверное года полтора, по всем шиткам есть вменяемее альтернатива.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Abduraxman said:

Имеешь ввиду с просроченным сроком действия?А что это даст?Там в паспорте -есть такой пунктик-в который заглядывают иногда,там есть сведения о ранее выданных паспортах.И по закону-вот у меня например документы на квартиру договор купли-продажи сделан по старому паспорту-они действительны.

Я к тому что всё равно могут кредит взять -задним числом оформить.

Да не могут.. Вот подумайте, вы давно слышали про то, что бы на кого-то по паспорту оформили кредит? Я - да, года 3 - как минимум. И оформить на вас ничего не смогут, по той простой причине, что для того, что бы это сделать необходимо ваше присутствие. И если мы возьмем те же три года, и заднее число про которое вы говорите - почему тогда вы не выплачивали этот кредит и вас до этого момента никто не трогал?) 
Даже если предположим, что называется - даже если на вас оформлен кредит в какой-нибудь шарашкиной конторе, что пик дибилизма - вся схема летит в трубу, даже лучше если вы пойдете в органы, доказать, что вы брали кредит будет просто невозможно, а вот то, что ребяткам можно впаять статью за мошенничество - еще как да!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Illibes said:

Да не могут.. Вот подумайте, вы давно слышали про то, что бы на кого-то по паспорту оформили кредит? Я - да, года 3 - как минимум. И оформить на вас ничего не смогут, по той простой причине, что для того, что бы это сделать необходимо ваше присутствие. И если мы возьмем те же три года, и заднее число про которое вы говорите - почему тогда вы не выплачивали этот кредит и вас до этого момента никто не трогал?) 
Даже если предположим, что называется - даже если на вас оформлен кредит в какой-нибудь шарашкиной конторе, что пик дибилизма - вся схема летит в трубу, даже лучше если вы пойдете в органы, доказать, что вы брали кредит будет просто невозможно, а вот то, что ребяткам можно впаять статью за мошенничество - еще как да!)

Ну я как то тоже не слышал.Да-согласен-стало получше в этом плане,навели порядок.Ну все равно что нибудь да можно-могут фирму липовую на тебя оформить-там личное участие не нужно.Фирму однодневку например-отмыть бабло.Вот такие случаи есть-я слышал-особенно много их там где доступ есть к тендерам и закупкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Ну я как то тоже не слышал.Да-согласен-стало получше в этом плане,навели порядок.Ну все равно что нибудь да можно-могут фирму липовую на тебя оформить-там личное участие не нужно.Фирму однодневку например-отмыть бабло.Вот такие случаи есть-я слышал-особенно много их там где доступ есть к тендерам и закупкам.

Ну, здесь уже палка от двух концах. Доказать вашу вину, если вы в этом не участвовали, конечно - невозможно. И если кого за это и повязали, то человек явно был замешан. Я понимаю, что с нашими оргганами власти все возможно, но без улик такой хай поднимется, что мама не горюй, к тому же, как по мне, переживать по поводу того, что вы способствовали развитию мошеннической схемы - уже поздно, что сказать. Паспортных данных слитых сотни тысяч, и не взяли бы ваш, взяли бы чей-то другой. Здесь, как по мне, уже слишком поздно для того, что бы переживать по этому поводу, увы, валидных паспортов и прочих документов еще лет на 8 хватит - как минимум..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще я проходил в последний раз что-то подобное в 18 году, примерно в конце года, ну или даже начало 19, но всё таки я с опаской ввожу все свои данные, поэтому проверяю сервис сначала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Illibes said:

Ну, здесь уже палка от двух концах. Здесь, как по мне, уже слишком поздно для того, что бы переживать по этому поводу, увы, валидных паспортов и прочих документов еще лет на 8 хватит - как минимум..

Палка не от двух концах-а ОБ двух концах.)Речь не об этом-да,согласен что переживать как бы уже поздно-ибо когда ты первый раз загрузил в тырнет паспорт-всё считай его уже посмотрели многие.)Да -и документов вполне уже достаточно-и не только благодаря крипте-а также и другим сервисам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Illibes said:

Ну, здесь уже палка от двух концах. Доказать вашу вину, если вы в этом не участвовали, конечно - невозможно. 

Презумпция невиновности действует к сожалению далеко не везде. В некоторых странах очень даже элементарно стать персоной нон грата, если данные всплывут в какой либо криминальной схеме, и узнать об этом уже по прилету на паспортном контроле. Сумма на обратный билет влегкую может превысить оформленный левый кредит( 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить верификацию для того чтобы какие то неизвестные люди убедились, что вы живой человек. Сама идея неплохая, но учитывая что сейчас можно сделать имея на руках чужие документы у меня отпадает желание делать KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Sainmig said:

Думаю проходить KYC надо если биржа крупная. Сейчас каждый месяц выпускают новые биржи и если везде проходить KYC где нибудь данные точно утекут после взлома биржи.

Ну да на крупных наверно все хорошо охраняют и документы там в безопасности. Были случаи взлома, если биржи взламывают не украдут заодно сканы паспортов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не проходил верификацию на биржах как то мне не приходилось участвовать в проекте где требовали обязательно проходить верификацию. Но я сам вобще против KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я могу ошибаться,опять же ИМХО,но у моего знакомого был прецедент с биржей "коин***т",после прохождения КИС,его заспамили мошенники,не думаю что совпадение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже что будем в итоге все проходить, а там надеяться что данные не начнут по нету гулять. Все больше и больше на почту писем приходит ,что б прошел верификацию.А половину монет на такие левые биржи листят(( но выхода не вижу


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, vl77lp said:

Потеря Эксмо лично меня не огорчила абсолютно. Этой помойке всегда было наплевать на своих пользователей, скорее всего собирают таким образом себе выходное пособие перед уходом в закат. Очередное подтверждение тому, что обязательная верификация или на откровенном скамище или на биржах и нафик не нужных обычным пользователям.

По Эксмо лично я тоже скучать не буду) Один только их хваленый эксм-коин чего стоит - уже скатился в цене до 68 сатош от 100 первоначальных. Уже вывела оттуда все, что было. 

  • Useful or interesting 1

Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, vl77lp said:

Презумпция невиновности действует к сожалению далеко не везде. В некоторых странах очень даже элементарно стать персоной нон грата, если данные всплывут в какой либо криминальной схеме, и узнать об этом уже по прилету на паспортном контроле. Сумма на обратный билет влегкую может превысить оформленный левый кредит( 

Ну, заставить вас покупать билет, который привышал бы стоимость кредита никто не может, так как если мы говорим про другую страну и там вам не рады - пускай депортируют, умники, это их максимум. Когда мы говорим про наши государство - у нас от свидетеля до подозреваемого - один шаг :D Но наличие грамотного адвоката решает все проблемы)

 

8 hours ago, Abduraxman said:

Палка не от двух концах-а ОБ двух концах.)Речь не об этом-да,согласен что переживать как бы уже поздно-ибо когда ты первый раз загрузил в тырнет паспорт-всё считай его уже посмотрели многие.)Да -и документов вполне уже достаточно-и не только благодаря крипте-а также и другим сервисам.

Согласен во всем. Само собой, опечатка, предложение получается несогласованным. А с этим у меня проблем нет, вроде как :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Illibes said:

Ну, заставить вас покупать билет, который привышал бы стоимость кредита никто не может, так как если мы говорим про другую страну и там вам не рады - пускай депортируют, умники, это их максимум. Когда мы говорим про наши государство - у нас от свидетеля до подозреваемого - один шаг 😄 Но наличие грамотного адвоката решает все проблемы)

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это очень неприятно что приходится проходить верификацию ,еще если не с первого раза то файл который с документами не качественно снят или еще что то подобное .И плюс как то не понятно если вы не проводите сделки на большие суммы зачем им верификация .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не возникало даже мыслей что мои данные будут в сети да и по сути с ними ничего не возможно сделать так что можете без каких либо проблем довериться биржам и бросать свои данные паспорта ведь это же ваша безопасность если вы делаете торги!) Так что нужно думать но на популярных биржах думаю должно же быть доверие так что делайте всё с умом и не будет никогда волнения!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, vl77lp said:

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Почему не требуются?Вот как раз и выпустить не могут-не знаю как у вас там-у нас вполне достаточно даже не заплатить налог-и если у вас к примеру уже были проблемы с властью,то этого вполне достаточно чтобы вам запретить выезд-вот и всё.Но это у нас-и то на практике я редко слышал о таком-были единичные случаи-но в масштабе страны это ни о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Abduraxman said:

Почему не требуются?Вот как раз и выпустить не могут-не знаю как у вас там-у нас вполне достаточно даже не заплатить налог-и если у вас к примеру уже были проблемы с властью,то этого вполне достаточно чтобы вам запретить выезд-вот и всё.Но это у нас-и то на практике я редко слышал о таком-были единичные случаи-но в масштабе страны это ни о чем.

Речь не о том) Речь о том, что отгрести запрет на въезд в некоторые страны можно под абсолютно надуманным поводом, а то и вообще без оного) То есть допустим кинули кого нить на доске объявлений, воспользовавшись сканами Ваших доков, человек написал заявление в полицию, полиция объявила подозрение и передала данные в погранслужбу, для ареста или задержания вроде поводов нет, а персоной нон грата заделать могут запросто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vamp8 said:

Похоже что будем в итоге все проходить, а там надеяться что данные не начнут по нету гулять. Все больше и больше на почту писем приходит ,что б прошел верификацию.А половину монет на такие левые биржи листят(( но выхода не вижу

Вот мне тоже кажется, что никуда мы не денемся от этой KYC. Она уже де факто почти везде обязательна. Данные наши, хотя бы раз засвеченные, уже нам не принадлежат. Использование их в криминальных целях от нас не зависит и, в конце концов, вину или умысел не мы должны доказывать, а обвинение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RaGNaReK4aLL said:

Вот мне тоже кажется, что никуда мы не денемся от этой KYC. Она уже де факто почти везде обязательна. Данные наши, хотя бы раз засвеченные, уже нам не принадлежат. Использование их в криминальных целях от нас не зависит и, в конце концов, вину или умысел не мы должны доказывать, а обвинение.

А на практике самому придется доказывать что не верблюд и твоими данными воспользовались злоумышленники, а не сам. А насчет кусь - всегда найдутся площадки, которые будут предоставлять свои услуги без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Triton said:

А на практике самому придется доказывать что не верблюд и твоими данными воспользовались злоумышленники, а не сам. А насчет кусь - всегда найдутся площадки, которые будут предоставлять свои услуги без верификации.

С юридическо-правовой точки зрения бремя доказательства вины лежит на обвинении. Другое дело, что в нашей стране нет ни юриспруденции, ни права, ни судов. Но с этим мы пока сделать ничего не можем.

Серьезные большие конторы вынуждены подчиняться правилам, так что от KYC никуда не деться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, RaGNaReK4aLL said:

С юридическо-правовой точки зрения бремя доказательства вины лежит на обвинении. Другое дело, что в нашей стране нет ни юриспруденции, ни права, ни судов. Но с этим мы пока сделать ничего не можем.

Серьезные большие конторы вынуждены подчиняться правилам, так что от KYC никуда не деться.

А что вы скажете о децентрализованных DEX платформах для торговли криптовалютами? На них по вашему мнению тоже со временем введут KYC?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Сидеть в нейтральной зоне сами долго не сможете, голодно там. Депортировать они как раз не смогут, для депортации как раз нужны основания, и для того, чтобы депортировали, нужно попасть на территорию государства. А вот для отказа во въезде основания в принципе не требуются)

Мердо, раньше все куда проще было. В край ошизели, мыда. На самом деле, если им нужны основания для депортации - достаточно просто нахамить кому-либо, насколько я верно понимаю, посадить вас не могут, за оскорбление правоохранительных органов других стран наказание не предусмотрено, или же я ошибаюсь?
В любом случае, я более чем уверен, что будучи хорошо подкованным с юридической точки зрения - билет в обратный конец на халяву получить не сложно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Idapur11 said:

Я могу ошибаться,опять же ИМХО,но у моего знакомого был прецедент с биржей "коин***т",после прохождения КИС,его заспамили мошенники,не думаю что совпадение

Совпадение скорее всего по большей части. Или сейчас спамеры у нас начали спамить мо биографии и паспортным данным?) глупо звучит, вы так не думаете?


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Готовимся к листингу $RUNI.Биржи CEX: Gate, MEXC, BitMart. DEX: Uniswap, Magic Eden, Dotswap.   Дата листинга: 2 июля.Торговая пара: RUNI/USDT.   Актуальный проект, токен которого вполне может принести иксы. Ожидаем.
    • ❗️Представляем программу лояльности для постоянных клиентов Murex.exchange!   Каждый зарегистрированный пользователь нашего сайта автоматически получает скидку в размере 0,04%.   Размер скидки увеличивается в зависимости от количества совершенных обменов: чем больше операций, тем выше скидка.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/sales/.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10230$)Продажа: -2.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9720usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добавлены новые пары для обмена криптовалют. Мы стремимся расширять возможности для наших пользователей.   Список обменных пар:  
    • Спешим сообщить Вам, что мы начали сотрудничество с мониторингом - obmify.com Mafincash всегда готов предложить: - максимально выгодный курс обмена; - большие резервы валют; - средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин; - надежная защита ваших финансовых активов; - служба поддержки всегда на связи; Контакты: Сайт: mafincash.com Email: support@mafincash.com Telegram: @MafinCashSupport
    • Криптоинвестиционная компания Hashed, с главным офисом в Южной Корее, объявила об установлении партнерства с технологическим хабом Hub71 в Абу-Даби. Целью сотрудничества является представление большего числа корейских стартапов на рынке Объединенных Арабских Эмиратов, особенно в областях финансовых технологий и цифровых активов. Кроме того, компания Hashed рассматривает возможность открытия офиса в Абу-Даби и исследование перспектив по привлечению инвестиций в столице ОАЭ.   Основанная в 2017 году, Hashed управляет активами на сумму примерно 700 миллионов долларов, имея представительства в различных странах, включая Сан-Франциско и Сингапур. Генеральный директор компании Ким отметил, что Hashed активно стремится к международному расширению из-за сложных условий для стартапов в Южной Корее, включая сложности на внутреннем рынке.
    • Оптовые закупки проксиВыгодное предложение от ProxyLab. Чем больше заказываете, тем больше экономите! Подробности у оператора в Телеграм. 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Продолжается pre-sale для любителей иксов! Остался один день....                                              Monke.Finance ($MONKE) — мем-токен, который отправился в экспедицию, чтобы добыть 100x и помочь животным! Проект анонсировал листинги на CEX & DEX биржах и стремится попасть в ТОП-10 мем-токенов! Каждый следующий раунд цена будет расти и пройдет путь от $0.011 до $0.039! За время предпродажи цена увеличится в три раза!Также разработчики проекта запустили реферальную программу, где можно получать 30% в USDT от всех покупок на пресейле ваших друзей — с моментальными выплатами на кошелёк. Присоединяйтесь к проекту через бота и примите участие в конкурсе на более, чем $20,000 от Monke!      С этим проектом также советую проводить тщательный анализ....
    • 27.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные  курсы на 27.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...