Есть способ вернуть украденные криптовалюты

[Alex077 16139]

   

По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.

Компания Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Запущенная совместная инициатива называется ReclaimCrypto и объединяет новейшие методы судебной экспертизы блокчейна с более устоявшимся миром юридических расследований и возвращения активов.

Кусковски рассказал:

«Пока что нет единого центра, куда жертвы могут пойти и получить помощь».

Цифры о том сколько можно восстановить, варьируются, например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что в этом году было потеряно около 4 миллиардов долларов. Оценка Кусковского включает в себя исторические (и пока нерешенные) проблемы, такие как мт. Гокс , где потеря в сегодняшних деньгах будет составлять около 1 миллиарда долларов.

Излишне говорить, что Кусковский и его команда делают это не только на благо человечества - за каждый конкретный случай взимается плата за успех:

Quote

«Проведя анализ рынка для этого продукта, мы начали с расчета наиболее распространенных случаев, когда мы знаем, что можем добиться успеха и вернуть средства, и это около 200 случаев».

Кусковски добавил, что только на эти случаи приходится примерно 1,5 миллиарда долларов.

Как это работает

Работа Coinfirm - это противодействие отмыванию денег (AML) в криптосетях, осуществляемое путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектуальных функций и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, они работают примерно с 50 обменами и создали большую базу данных в этой области.

Партнер Coinfirm, Kroll, использует более «традиционный» подход, который может включать в себя постановление суда, чтобы заставить интернет-провайдера раскрывать подробности об IP-адресе, или использование бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска информации в дарк вебе для действий, связанных с похищенными средствами. ,

Следует отметить, что Kroll не новичок в криптовалютах: в прошлом году фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщает, что они помогли найти преступников в Европе, совершивших кражу биткойнов на сумму 27,8 млн долларов.

Если жертвы потерь так решат, Kroll может потенциально привлечь стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, которые предоставляют специализированное финансирование на легальном рынке, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы по судебному разбирательству. Для этого они берут около 30 процентов собранных средств и возвращают оставшиеся жертвы.

Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал:

«С точки зрения жертвы, когда полиция не смогла вернуть эти деньги, им не нужно ничего тратить, чтобы что-то получить. И никто не возвращает средства от их имени без их разрешения. Это делает всю экономику возврата украденных средств совершенно другой - что очень интересно ».

Говоря о Coinfirm как о «факеле, сияющем на блокчейне», Гамильтон сказал, что Кролл может распространить его на темные глубины дарк веба. Кролл Кибер управляет специализированным подразделением дарк нета из Питтсбурга, штат Пенсильвания, за которым наблюдает Кейт Войцесек, бывший глава отдела уголовных расследований кибер-подразделения Секретной службы США.

По словам Гамильтона, эта операция перерезает петабайты темных веб-данных с одноранговых сайтов, добавив:

«Имея в виду инициативу ReclaimCrypto, мы смогли переназначить ее, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и найти любые идентификаторы, связанные с этим адресом кошелька - возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий преступные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса ».

 

Следуй за деньгами

Гамильтон объяснил, что есть два пути, которыми можно следовать, когда дело доходит до расследования: выяснить, кто это сделал или проследить за деньгами.

Цель ReclaimCrypto в данном случае - восстановление активов, в первую очередь, так как это то, за что платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут к одному месту, сказал Гамильтон, добавив:

«Невозможно представить, чтобы следственный процесс завершился без того, чтобы мы предоставили все подробности соответствующим правоохранительным органам для того, чтобы потом получить выгоду от работы и арестовать мошенников».

Основное внимание ReclaimCrypto будет сосредоточено на биткойнах и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Пользователи, которые потеряли активы, могут узнать больше здесь .

Что касается тех, у кого украли монеты, то некоторые по-прежнему философски относятся к этому. «Это жизнь», - сказал один инвестор, добавив:  

«Это заставило меня развиваться, и это часть моего приключения в крипто».

[lancelOt 176]

Не особо понял каким именно образом возвращают деньги жертве.Но однозначно что все эти компании идут в правильном направлении.

[razin89 18]

давно уже надо было создавать подобную компанию и решение этого вопроса, так как у многих доверчивых граждан была украденна крипта.

[body 861]

как интересно они собираются возвращать крипту, делать откат блокчейна? так для этого надо что бы бла украдена очень большая сумма из за нескольких тысяч никто этого делать не станет, самнительная честно сказать затея, криптовалюта во многих странах не признана и значит её кража не является похищением, и на основании чего провайдеры будут раскрывать данные?

Edited November 1, 2019 by body

[TrapoBear111 742]

Я считаю что coinfirm выполняют одну из самых важных работа в нашем криптовалютном сообществе поэтому желаю им процветания 😃 

[Makccc 1602]

Ну да раньше бы эту статью поставили а то как то позно, крипта слетела но успеть вернуть всегда есть шанс!

Ну вот и я вернул,друг решил меня пранкануть и спёр всю крипту это был шок,после того когда я узнал что это друг.легче стало на душе.

[TrapoBear111 742]

1 minute ago, Makccc said:

Ну да раньше бы эту статью поставили а то как то позно, крипта слетела но успеть вернуть всегда есть шанс!

Ну вот и я вернул,друг решил меня пранкануть и спёр всю крипту это был шок,после того когда я узнал что это друг.легче стало на душе.

Знаешь ты лучше с такими друзьями поакуратнее чувак, к тому же что это за друг которому ты доверяешь все свои логи 2фа и тд, или он  к тебе домой завалился перед этим сперев телефон и зашел на кошель или биржу и все перекинул лол? xD

[J.Assange 12938]

Хорошая затея,но очень сомнительна.Толкого инструмента по возврату средств мы еще не скоро увидим.А вот толковый мониторинг транзакций не помешал бы.

[scar313 933]

Сама по себе затея очень даже не  плоха, но до момента чтобы она работала, очень далеко как мне кажется, 

слишком много факторов должно сойтись, как минимум, легализация крипты, или как минимум признание ее ценным активом, 

а когда это еще будет....

[bogdan198 1487]

тоже не могу понять какие они будут использовать механизмы для возврата средст, ну получат они IP адреса, а где увереность что хакеры заходили со своих адресов? вообще как по мне сомнительная затея и врят ли она увенчается успехов в ближайшие годы.

[TimopheyKa 3900]

Ого, очень классно что появляются такие компании и вся эта система, т.к с восстановлением криптовалюты могут возникнуть очень большие проблемы, все эти коды... и прочее, это ужас. А так, это довольно круто, надеюсь данная тема будет развиваться очень активно, спасибо большое!

[TrapoBear111 742]

Just now, nataliav536 said:

Иногда думаешь что в жизни второго шанса не бывает, оказывается бывает да ещё и какой , всем у кого украли крипту просто обязательно нужно воспользоваться этим шансом.

Да я бы не сказал что это *шанс* ведь шанс относится к удаче, а если говорить о удаче то от тебя нчего не зависит. А тут зависит - ты должен упорстовать что бы вернуть потраченное. И не тафтология это, а правда...

[bliznec 22268]

Да откуда там, по крайней мере не поймать украденные криптовалюты. Если есть закон то да, возможность возрастает, но если нет закона тогда никак не вернуть. Взять тот же хайп проект, там риски и регламент все читают. 

[Sni7a 432]

да я думаю что не получиться как то вернут украденные деньги дело в том что это блокчейн не могут же систему обяснить что это не его деньги.. просто я думаю легче всего сделать такая вышка что при выводи требуется отпечатки пальца и тогда не кто не может украсть  у другого деньги 

[sakara 3201]

On 01.11.2019 at 13:16, Alex077 said:

   По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.

Ну не знаю, я считаю, что это не нужно.
Так как одной из главных фишек криптовалют было то, что если вас обманут, то будете виноваты только вы и ничего уже нельзя будет вернуть. Что заставило людей быть более внимательными.
Более чем согласен с последним высказыванием в топике.

Edited November 3, 2019 by sakara

[saimondanya 4501]

Тема интересная, но очень сомниваюсь, что она будет работать т.к сама система крипты оч сложно и никто в неё вмешаться не может. Так что данный проект под вопросом

[Merdock 1414]

Я думаю, что вряд ли можно вернуть то, чего уже нет. Если крипта разлетелась на кучу последовательных транзакций, кто и зачем будет вам ее возвращать. А если она анонимна, так и нет преступника, он не установлен.

[whymeidontknow 676]

37 minutes ago, Natalii said:

У меня к вам встречный вопрос а как можно украсть крипто валюту можно узнать,  ведь сейчас очень много степенейзащиты стоят на сайтах и приложениях ну конечно если не получить доступ к устройствам 

Та же социальная инженерия, вирусы вымогатели, и т.п, есть куча методов, есть совсем черные, но в это не буду углубляться 

[NikeFit_7777 14238]

Да вот как вернуть ну к примеру украли 1000 долларов они перешли на один кошелёк потом улетели на 5 разных как можно будет потом отследить и вернуть? От такой что никак вообще на данный момент что-то вернуть если украли!) Вариант такой что ставить защиту и меньше заходить куда не нужно и потом не возникнут таких вопросов!)

[Moskino 1547]

6 hours ago, body said:

как интересно они собираются возвращать крипту, делать откат блокчейна? так для этого надо что бы бла украдена очень большая сумма из за нескольких тысяч никто этого делать не станет, самнительная честно сказать затея, криптовалюта во многих странах не признана и значит её кража не является похищением, и на основании чего провайдеры будут раскрывать данные?

Как только крипта будет узаконена, такого рода преступления будут рассматриваться в обычном порядке каким-нить отделом криптокиберпреступлений. А вернуть крипту проще простого, установив владельца кошелька на котором хранятся украденные монеты. Дальнейший механизм возврата описывать? 

[littledi059 1010]

перспективное направление. если сейчас этим занялись, где-то через пару лет увидим первый механизм по возврату крипты

[Ghetto workout 6263]

Суть этого проекта в том, что начинается глобальная слежка и можно попрощаться с хоть какой-то анонимностью в наиболее популярных обменниках, я правильно понимаю?

[kara-nara 1284]

Плохо понял схему возвращения криптовалюты пользователю, но видимо они изучают транзакции с украденного кошелька и ищут на какой кошелёк они ушли, а вот что дальше я не понял.

[body 861]

7 hours ago, Moskino said:

Как только крипта будет узаконена, такого рода преступления будут рассматриваться в обычном порядке каким-нить отделом криптокиберпреступлений. А вернуть крипту проще простого, установив владельца кошелька на котором хранятся украденные монеты. Дальнейший механизм возврата описывать? 

интересно каким способом можно установить владельца кошелька? если я например создал через несколько VPN кошелёк эфира и кинул на него например эфир потом прогнал его через миксир то как смогут установить что кошелёк принадлежит мне?

[ALAN1998 9182]

Я думаю что возврат будет не отдельным участникам этого рынка, а возврат средств украденных с бирж. Это реальнее. А уже биржи будут возврат осуществлять на кошельки их владельцам. Мне так представляется.