Обналичивание криптовалют - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

В Беларуси можно делать это все безнаказанно, а выврл леоао через обменник, через doge (комиссия маленькая)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я использую обычные обменники, меняю крипту на Киви рубли. Киви в свое время защитился от вопросов со стороны закона, введя лимит на карте 600к рублей. Никогда ко мне вопросов еще не возникало.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, gromgrozzz said:

Человек спрашивает про большие сумм,в россии лимит на год состовляет 600 тысяч рублей,околот 1 биткоина,а что делать с 10 бтс?

Завести несколько карточек различных банков. Так же сделать это для своих родителей/сестры/брата/родственника... И тогда "размазанная" на все это сумма не вызовет ни у кого вопросов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 19:16, renton said:

Нет, комиссию только свою, со своего кошелька какую сам выставишь за перевод, это как обычно. Менялы разные бывают, репутацию надо смотреть и отзыва на них, выбрать нормального. Я пользовался раз 5-7 этой площадко, всё нормально проходило. На сбербанк и ВТБ переводили, без проблем.

И что даже на перевод битка есть возможность выставить свою комиссию, не так как на биржах? Есди да, то для меня это новость, я могу ускорить любуютранзакцию в сети биткоин с малой оплатой за транзакцию!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, BoloYeungOFF said:

Тиньков последнее время очень активизировался и топит против криптовалют , так что подумайте два раза прежде чем использовать карту Тиньков для обналички крипты .

Да у нас вроде нельзя заказать карту Тинькофф банка. Просто сейчас на форуме часто виду что люди часто используют данную карту. А что там Тинькофф делать против криптовалют?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, ExCITE said:

Да у нас вроде нельзя заказать карту Тинькофф банка. Просто сейчас на форуме часто виду что люди часто используют данную карту. А что там Тинькофф делать против криптовалют?

У вас это где ? Посмотрите , может и вас есть филиал банка , если нет то можно заказать . Против криптовалюты он много говорит и распространяет негатив , например вот одно из немногих что он гонит - https://forklog.com/oleg-tinkov-proval-libra-i-ton-postavil-zhirnuyu-tochku-v-ere-kriptovalyut/

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, meowskins said:

Самое просто в обналичивание криптовалюты , это купить в интернете левый киви кошелёк , и производить переводы через него . Никакая налоговая не заметит 

У нас тут нелегал, держите его ! (Шутка) Лучше так не делать, покупные кошельки в любой момент могут заблокировать, да и если вы получаете с крипты более чем 10-15 тысяч рублей в месяц, то извольте платить налоги, ибо можете нарваться на ненужные проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.09.2019 at 19:35, trader_999 said:

В данной теме предлагаю делится своими секретами)),кто и как обналичивает свои запасы  крипты ,не боясь попасть под 115 ФЗ от банков или налоговых служб

Я обналичиваю крипту через обменники, которые есть на сайте bestchange а также sumo, присутствие отзывов и популярность сайта показывают что им доверять можно и нужно

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, rajka456 said:

Подскажите пожалуйста, а что подразумевается под крупным переводом? Скажем если в месяц не более 50 тысяч рублей выводить, это привлечет их внимание? И какие все же лучше банки использовать.

Если в переводах будет прослеживаться какая то закономерность и регулярность, то через несколько месяцев запросто могут запросить предоставить подтверждение происхождения средств, даже на 50 тыс. руб. Такое происходит редко, но блокировка счета снимается крайне тяжело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.11.2019 at 12:35, body said:

как вариант можно заказать карту адвакешь там можно каждый день снимать по 60к или как вариант выводить на разные карты , главное не превышать месячный лимит по карте.

А месячный лимит каков? Не подскажешь? Просто друг есть богатый, собирается лимон выводить из крипты, весь заработок, могу помочь ему

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.11.2019 at 14:33, Alexey1982sd said:

Ну вот про это я и говорю так что не вижу смысла в их распространении если ими все равно никто не пользуется - да и на бирже по мне гораздо проще купить ели честно.

Спрос зарождает цену. Чем больше людей начнут пользоваться, тем меньше станет комиссия, так как на этот рынок выйдут конкуренты им.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.11.2019 at 13:59, Anthomy K said:

Если это одноразовая акция, то скорее всего никакая налоговая не заинтересуется вами. Налоги платят только с заработной платы, а не выигрышей или тому подобных.

Бро речь про огромную сумму может в тысяч 10  долларов - не заинтересуется? У меня на карте лимит 10 000BYN и поверь мне это мало, 5к баксов всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.11.2019 at 16:12, TrapoBear111 said:

Ну так а в чем тогда скажи мне проблема сделать карту киви? я не резидент рф вот и не делаю а так как по мне это очень хороший и даже наилучший вариант из всех!

А где я высказал, что это проблема ? Я сказал что для меня это не выгодно, а значит зачем мне с этим морока, она у меня есть как виртуальная, мне хватает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Skill said:

Бро речь про огромную сумму может в тысяч 10  долларов - не заинтересуется? У меня на карте лимит 10 000BYN и поверь мне это мало, 5к баксов всего.

Сомневаюсь, что 700 000 тысяч рублей является ОГРОМНОЙ суммой для налоговых служб, каждый день через них проходят и больше. Просто одним переводом 10 тысяч долларов вы скорее всего не сможете перевести. А объяснить это можно, например, что выиграл на зарубежном сайте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Anthomy K said:

Сомневаюсь, что 700 000 тысяч рублей является ОГРОМНОЙ суммой для налоговых служб, каждый день через них проходят и больше. Просто одним переводом 10 тысяч долларов вы скорее всего не сможете перевести. А объяснить это можно, например, что выиграл на зарубежном сайте.

У вас был подобный опыт? Если можно опишите ситуацию по подробнее, чтобы знать на будущее. Если я не ошибаюсь, то они могут и налог на выйгрыш содрать, но полагаю это будет меньше, чем якобы заработок.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Ghetto workout said:

У вас был подобный опыт? Если можно опишите ситуацию по подробнее, чтобы знать на будущее. Если я не ошибаюсь, то они могут и налог на выйгрыш содрать, но полагаю это будет меньше, чем якобы заработок.

Нет, к сожалению, такими суммами в одноразовом переводе мне не доводилось орудовать. а ситуацию я просто смоделировал на основе своих знаний в экономике.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Anthomy K said:

Нет, к сожалению, такими суммами в одноразовом переводе мне не доводилось орудовать. а ситуацию я просто смоделировал на основе своих знаний в экономике.

Я просто выводов ещё не совершал, очень интересует тема с налоговой и слежкой за переводами. Знакомого просто в прошлом году трясли за 100$ с одного перевода, он выкрутился сказав, что ему подарили. Может вам есть что рассказать по этому поводу?


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ghetto workout said:

Я просто выводов ещё не совершал, очень интересует тема с налоговой и слежкой за переводами. Знакомого просто в прошлом году трясли за 100$ с одного перевода, он выкрутился сказав, что ему подарили. Может вам есть что рассказать по этому поводу?

А кто трёс то банк или налоговая. Банк скорее всего по закону обязан отслеживать подозрительные платежи, ну сказал бы продажа криптовалюты. Не запрещено ж. Налоговая из-за ста баксов трясти никого не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ghetto workout said:

Я просто выводов ещё не совершал, очень интересует тема с налоговой и слежкой за переводами. Знакомого просто в прошлом году трясли за 100$ с одного перевода, он выкрутился сказав, что ему подарили. Может вам есть что рассказать по этому поводу?

Вообще, налоговая не должна как-либо заинтересоваться вами, при условии, что такие выплаты не поступают к вам, например, каждый месяц. Они могут посчитать, что вы не платите налоги со своего дохода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря я не вижу смысла обналичивать криптавалюту. Лучше ими торговать или же инвестировать в проекты с смарт контрактом. Но если к делу то конечно можна обналичивать крипту. Мой совет воспользываться обменником(советую Bestchange там минималные комиссии и быстро все переводят) выберать желаюмую криптавалюту и выбрать нужную банковскую карточку м все менят желаюмую сумму

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Anthomy K said:

Сомневаюсь, что 700 000 тысяч рублей является ОГРОМНОЙ суммой для налоговых служб, каждый день через них проходят и больше. Просто одним переводом 10 тысяч долларов вы скорее всего не сможете перевести. А объяснить это можно, например, что выиграл на зарубежном сайте.

Да, объяснить можно но все равно придрутся ведь. Для них главное ободрать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, rajka456 said:

Подскажите пожалуйста, а что подразумевается под крупным переводом? Скажем если в месяц не более 50 тысяч рублей выводить, это привлечет их внимание? И какие все же лучше банки использовать.

Для меня крупный перевод это начиная от ста тысяч рублей. У меня нет точной информации, но я думаю, что именно эта цифра является ключевой. Как тут писал один товарищ лучше делать несколько мелких переводов и лучше на разные карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, sasamavpa41 said:

Киви на самом деле говорят нормальная тема, так как можно пользоватся их картой вроде, точно не знаю ибо не пользуюсь сам. Была б возможность, тоже бы задействовал, так что приходится через обменники гонять.

Киви было нормальной темой до 13 сентября когда ввели подтверждение личности для снятия нала . Теперь чтоб пользоваться картой киви , надо предоставить свои паспортные данные .

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, danilka07 said:

Я обналичиваю обычно через DOGE/ZEC и вывожу на киви. Снятие доги и зек обычно берёт маленькую комиссию на бирже, в отличие от того же битка либо usdt

На биржах все комиссии равнозначны, посмотри внимательнее, может конечно только на биржах которые я использую, но что то мне подсказывает, что везде так. Лучше потерять чуть-чуть но не заморачиваться и вывести через любой обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Anthomy K said:

Вообще, налоговая не должна как-либо заинтересоваться вами, при условии, что такие выплаты не поступают к вам, например, каждый месяц. Они могут посчитать, что вы не платите налоги со своего дохода.

Понял вас, благодарю за информацию. Буду иметь ввиду, что каждый месяц выводить средства не рационально с точки зрения уплаты налогов


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Несмотря на рекордную 19-дневную серию притоков в базирующиеся в США спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF), многие задаются вопросом, почему цена биткойна не смогла превзойти свой исторический максимум в 73 679 долларов, установленный в марте. Аналитики говорят, что у них есть ответ.   По данным HODL15Capital, ETF по всему миру владеют около 1,3 миллиона биткойнов или 5,2% оборотных запасов BTC, причем большая часть этой суммы принадлежит ETF, зарегистрированным в США. Однако аналитики говорят, что на цену влияют многие другие факторы и что ETF не имеют достаточного влияния. «Потоки ETF фантастические, но они недостаточно сильны, чтобы превзойти продажи всей экосистемы (пока)», — сказал основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс. «Вы же понимаете, что рынок состоит из спотовых, фьючерсных, ETF и опционов, верно? Цена в любой момент времени является продуктом всех этих факторов, а не только одного из них», — написал криптотрейдер Кристофер Инкс в сообщении X от 7 июня . «ETF важны, но на цену BTC в большей степени влияют макроэкономические факторы и геополитические события», — объяснил сооснователь криптовалютной биржи Радар. Биткойн-ETF, возможно, сначала придется открыться на большем количестве рынков По данным Farside, чистый приток Bitcoin ETF на 6 июня составил $217,7 млн. С момента своего запуска спотовые биткойн-ETF получили приток более 15,5 миллиардов долларов — хотя некоторые трейдеры считают, что эта сумма все еще слишком мала, чтобы существенно повлиять на цены, пока не откроются другие рынки. «В Великобритании и Японии, двух основных рынках, до сих пор нет спотовых биткойн-ETF. Есть много возможностей для роста», — сказал основатель Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон. Цена Биткойна выросла на 12,57% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. После одобрения спотовых биткойн-ETF 10 января цена биткойна выросла почти на 53%, достигнув исторического максимума в $73 679 к 13 марта.    Однако за прошедшие с тех пор почти три месяца он не смог продолжить рост, торгуясь в основном в диапазоне своего максимума и уровня поддержки в 60 000 долларов. Долгосрочное движение держателей является важным фактором. Эдвардс отметил, что для того, чтобы произошел еще один значительный скачок цен, потребуется подтверждение одного из трех основных факторов: «Более высокая средняя покупка ETF, уменьшение продаж долгосрочных держателей, рост ликвидности в США или во всем мире», — пояснил он. Эдвардс подчеркнул, что продажи долгосрочными держателями являются важным фактором, отметив, что те, кто держал биткойны более двух лет, в 2024 году продавали их чаще.   По словам Эдвардса, доля этой группы в общем объеме поставок биткойнов немного снизилась до 54% за последние шесть месяцев, что оказывает гораздо большее влияние на биткойн, чем кажется. «Хотя 3% звучит не так уж много, это эквивалентно примерно 630 000 биткойнов, или примерно в 3 раза больше общей суммы, купленной всеми биткойн-ETF в Соединенных Штатах», — объяснил он. Темпы роста Ходлера снизились на 3% с декабря 2023 года. Источник: Чарльз Эдвардс. Он также отметил, что эффект халвинга биткойнов в два раза еще не проявился:
    • Добрейшего времени суток! Наш обменник криптовалют 01bit.pro предлагает сделать выгодный обмен для Вас! Обмен Dai DAI на Сбербанк Рубли. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • 07.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX. Приглашаем Всех желающих стать нашим партнером, подробнее на нашем сайте в разделе "Условия участия в партнерской программе"Всем приятного дня⭐ 
    • Web3-разработчик лишился $40 000 из-за собственной невнимательности   Разработчик поделился печальной историей потери средств после того, как случайно сделал приватные ключи своего кошелька общедоступными на платформе разработчиков GitHub.   Соучредитель стримингового Web3-приложения Unlonely Брайан Гуан опубликовал пост в запрещённой в России соцсети X, в котором утверждал, что потерял $40 000 после того, как сделал репозиторий на GitHub общедоступным. Разработчик написал, что забыл о том, что там же находятся его приватные ключи.   Когда один из его подписчиков поинтересовался, сколько времени потребовалось для вывода средств, Гуан ответил, что кража активов заняла всего две минуты.   Пост Гуана быстро стал вирусным в Х, причём реакция членов криптосообщества на него была неоднозначной. Некоторые выразили сочувствие, но были и те, кто напомнил разработчику его прошлые резкие высказывания.   Например, в 2023 году Гуан написал, что не понимает проекты, которые платят по $200 000 инженерам по смарт-контрактам. По его мнению, любой солидный разработчик «должен уметь писать код с помощью ChatGPT».   Вспомнив этот пост, пользователь Х под ником Foobar съязвил, что разработчики должны уметь использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы хранить приватные ключи от своих кошельков в GitHub.
    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
    • Today we would like to remind you about the free and handy BestChange tool — a browser extension.   Extension advantages that you will definitely appreciate: – Quick access to exchanger services. – Easy installation with detailed instructions on the website: https://www.bestchange.com/apps.html – The built-in proxy now makes not only the site bestchange.ru available, but also the sites bestchange.net and bestchange.com, if they are not available in your region. – Support for selecting a city when viewing exchange directions with cash currencies. – More languages have been added to the interface. – Now the TOP 5 exchangers include sites operating in any language, but with an additional mark if the language differs from the current browser language.   The extension is available for popular browsers. You can try the extension using the link above!  
    • Медицинский производитель Semler Scientific, котирующийся на Nasdaq, который в прошлом месяце попал в заголовки новостей из-за добавления биткойнов (BTC) на свой баланс, купил еще ВТС на сумму 17 миллионов долларов и может привлечь до 150 миллионов долларов, чтобы купить еще. Последняя покупка биткойнов, совершенная фирмой, была раскрыта в форме S-3, поданной в регулятор по ценным бумагам США 6 июня. После совершения первой покупки 581 биткойнов 28 мая у нее теперь есть 828 биткойнов на сумму более 58,5 миллионов долларов. Компания объявила, что может привлечь дополнительные долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов, при этом часть доходов будет использована для покупки большего количества биткойнов. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи любых ценных бумаг, предлагаемых в рамках настоящего проспекта, в первую очередь для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов», — написала фирма. Semler Scientific предложила разместить долговые ценные бумаги на сумму 150 миллионов долларов. Источник: SEC   В заявлении от 6 июня генеральный директор компании Дуг Мерфи-Чуториан заявил , что инвестиционная стратегия Semler в биткойнах стала еще одним главным приоритетом компании наряду с ее бизнесом в сфере здравоохранения. Биткойн, который теперь является основным резервным активом казначейства Semler, может служить «разумным средством защиты от инфляции и безопасным убежищем в условиях глобальной нестабильности», заявила фирма в своем заявлении SEC. «Мы также считаем, что его цифровая и архитектурная устойчивость делает его предпочтительнее золота, рыночная стоимость которого значительно превышает рыночную стоимость биткойна», — сказал Семлер. «Учитывая разницу в стоимости между золотом и биткойнами, мы считаем, что биткойн имеет потенциал для получения огромной прибыли, поскольку он получает все большее признание как «цифровое золото». Фирма повторила, что «не планирует покупать криптовалютные активы, кроме биткойнов». Акции Semler (SMLR) подскочили на 30% на новостях о покупке 28 мая. Однако на этот раз им не удалось вырасти , упав на 2,5% до $29,13 6 июня, как показывают данные Google Finance. Изменение цены акций Semler Scientific за последний месяц. Источник: Google Финансы.   Японская инвестиционная компания Metaplanet — еще одна фирма, которая последовала примеру MicroStrategy. Впервые они купили биткойны на сумму 6,5 миллиона долларов 8 апреля и с тех пор совершили несколько покупок на общую сумму 117,7 биткойнов или 8,3 миллиона долларов США в текущих ценах. Последняя покупка Bitcoin компанией Metaplanet 22 мая способствовала тому, что ее акции стали самыми прибыльными на Токийской фондовой бирже в течение двух дней подряд.
    • Колоссальные потери из-за ETF Одобрение SEC биржевых фондов на Ethereum увеличило волатильность, и трейдеры потеряли $390 миллионов. Те, кто сделал ставку на рост ETH, потеряли около $150 миллионов. После этой новости цена Ethereum выросла до $3900, но затем упала до $3672. Отследить все эти изменения в реальном времени можно на yodaobmen.com. Торговая деятельность привела к ликвидации 107 000 предложений на сумму в $389 миллионов. Из этой суммы 72,2 миллиона долларов поступило от Биткойна и 149,5 миллиона долларов от Эфириума. Эксперты ожидают серьезных перемен, прогнозируя, что стоимость Эфира скоро дойдет до 6600 долларов.  
×
×
  • Create New...