Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 11 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

та все это ерунда, будет тоже самое как с блокировкой телеграмма/изоляцией интернета/собственным поисковиком, успеха 0 просто бабки попилят, возможно поимеют монет с крупных игроков рынка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собрались смотреть-молодцы, они много что  "собираются" делать, но толку не особо, кому нужно путать следы-воспользуются миксерами, но у нас  это особо никого не напрягает, главное списать деньги с бюджета на что нибудь -типа полезное и нужное.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, akinator787 said:

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями - хорошо. Только отслеживать то не будет, ибо не сможет банально. О чем речь, если у нас небезызвестный мессенджер блокировали, блокировали, да не заблокировали и в итоге разрешили? Да и с другой стороны, даже если в этот раз наконец-то что-то у них выйдет - а зачем? Банковские транзакции вот например отслеживать могут, а толку то, если мошенников и преступников это никак не останавливает, а способы обхода знает даже школьник?

к сожалению уже существуют технологии отслеживания владельцев кошельков, даже если использовались всякие микшеры криптовалют всё равно есть возможность найти владельца.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Казна пуста хотят пополнить , хотя странно как они собираются следить , если кошельки анонимные не совсем понятно . Надеюсь не получится у них, очередное бла бла .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну конечно же, они стремятся к контролю, тем более после волны коронавируса, карантина, потери людьми рабочих мест. Многие метнулись в сторону цифрового заработка, что в свою очередь лишает государство налоговых выплат, а деньги стране нужны, а взять их можно только с народа.


 

 

pxf.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ага, а еще по пакету яровой хранить весь интернет трафик за 3 года в зашифрованном виде
итого получается, что надо построить пару хранилищ данных как у гугл
пару ферм для анализа криптовалют и тд. только вот незадача! У нас в России ни видеокарт ни SSD не производят

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это норма впринципе, и это можно понять, не контролируемый доход делает одних людей богаче а других беднее что делает людей не равными. Но лучше бы они так следили за политиками у которых много не известно откуда взявшихся денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что же, пусть пробуют следить, контролировать. Мы видели, как было с мессенджером Телеграм - не получилось его сломать и ничего сделать. "Паровоз времени" не остановить, новые реалии подразумевают не контроль все и вся, а открытость и прозрачность, взаимодействие и поддержку. Поэтому уверен, что криптовалюта окажется сильнее государственных потуг. 

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они сами толкают народ уходить в нал и крипту своими тупыми законами, запретами и новыми налогами, но у криворуким ничего не получится, вернее получится как с телегой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть обоснованное предположение для чего это хотят сделать, взятки стали брать криптой и отмывать доходы не честно заработанные ей же, но есть большие сомнения что удастся взять эту область хоть под какой то контроль. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прям печальные новости одна за другой. Ну зачем вы и сюда лезете? У вас что люди до сих пор не достаточно рабы? Ужасная ситуация, как такая страна может развиваться если ей не дают даже одного вдоха свободы сделать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все больше людей с каждым днем погружаются в мир крипты ради заработка, даже в странах СНГ количество людей вникающих в криптомир заметно увеличивается. Как по мне скоро мы будем платить по крипте подоходный налог(

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, UNIQ_ said:

Ну что же, пусть пробуют следить, контролировать. Мы видели, как было с мессенджером Телеграм - не получилось его сломать и ничего сделать. "Паровоз времени" не остановить, новые реалии подразумевают не контроль все и вся, а открытость и прозрачность, взаимодействие и поддержку. Поэтому уверен, что криптовалюта окажется сильнее государственных потуг. 

Криптовалюты- это прежде всего вызов зажравшимся центробанкам, печатающим необеспеченные бумажки, разгоняя инфляцию. И те, кто у кормушки это прекрасно понимают)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да эти молодцы только собираться и умеют, а что то сделать как всегда руки не дойдут, ну или дойдут и все провалится) Нужны другие средства регулирования

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опыт борьбы с телегой ничему их не научил. Ладно отслеживать, а как они собираются сопоставлять транзакции с людьми и идентифицировать их?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ALANES said:

Криптовалюты- это прежде всего вызов зажравшимся центробанкам, печатающим необеспеченные бумажки, разгоняя инфляцию. И те, кто у кормушки это прекрасно понимают)

Ну да, согласен с вами) Криптовалюты это вообще судя по всему угроза всей банковской системе. Вот к примеру те же биржи типа Yobit, активно развиваются и все больше людей вкладывают, инвестируют и зарабатывают на этом. Поживем-увидим )


мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логично было предположить что политика закручивания гаек в сфере крипты будет только продолжаться)

Для тех кто прошел кик (как и я ) на западных или азиатских площадках - совет 1 до 1 января 2021 вывести все токены на холодняк, и в случае вопроса от ФНС (говорят типо будут запросы на биржи делать, с целью того, чтобы предоставили информацию о трейдерах) сказать что у меня ничего нет,подарил или купил товар какой , потерял.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Sewior said:

Опыт борьбы с телегой ничему их не научил. Ладно отслеживать, а как они собираются сопоставлять транзакции с людьми и идентифицировать их?

Скорее имеется ввиду брать информацию у бирж о трейдерах, кошельках итд
Только так они смогут идентифицировать транзакции поидее, они же не будут отправлять запрос в блокчейн, чтобы те предопставили документы

53 minutes ago, Kovrik2704 said:

Вполне возможно было предсказать что государство возьмется за криптовалюту и здесь нет ничего удивительного. Козна из за кризиса пуста и пополнять её будут любыми доступными способами. 

Не казна пуста, а карманы пусты уже становятся))
 

 

1 hour ago, lordgold said:

к сожалению уже существуют технологии отслеживания владельцев кошельков, даже если использовались всякие микшеры криптовалют всё равно есть возможность найти владельца.

Первый раз о таком слышу, это как возможно отследить анонимный кошелек, где не нужно привязывать документы свои к нему, проведя деньги через пару миксеров?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удачи конечно Росфинмониторингу но что то мне подсказывает что ничего у него в этом деле не получится, может если только отдельные транзакции и можно будет поймать но на все точно не хватит силёнок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну удачи им в выполнении их планов, если роскомнадзор не смог телеграмм заблокировать который вообще никак с криптовалютой не связан, но биткоин транзакции они никогда не отследят .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стремление контролировать это конечно похвально, но этого не достаточно и без понимания общего принципа криптовалютного рынка и блокчейн технологий у них не получится даже приблизиться, к какому либо внятному контролю, который не обходиться, 100 разными способами за секунды)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бывает скучно людям стало, захотелось за другими последить, пусть следят пожалуйста. Уде в конец обнаглели

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dima2223 said:

Бывает скучно людям стало, захотелось за другими последить, пусть следят пожалуйста. Уде в конец обнаглели

Так они же не от безделья будут следить. А вот делать запросы на онлайн кошельки и крипто биржи, а вы там прошли КУС, и росфин даёт запрос, а покажите нам Димы2233 транзакции. Они обязаны показать будут, показывают, а у Димы там в месяц оборот в 10к баксов, а Дима не платит налог, иди как сюда Дима, с конфискацией имущества.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Groot882 said:

Так они же не от безделья будут следить. А вот делать запросы на онлайн кошельки и крипто биржи, а вы там прошли КУС, и росфин даёт запрос, а покажите нам Димы2233 транзакции. Они обязаны показать будут, показывают, а у Димы там в месяц оборот в 10к баксов, а Дима не платит налог, иди как сюда Дима, с конфискацией имущества.

Оборот он на то и оборот, что совсем не свидетельствует о том что Дима прибыль получил)) С этого оборота он мог и убытки понести, так что задолбаются доказывать. А вот другая сторона медали, так это то, что биржа скорее всего росфин пошлет куда подальше, т.к. для биржи этот самый росфин - никто. В лучшем случае, она что-то предоставит если будет судебное разбирательство и будут доказательства того что средства этого пользователя могут быть получены незаконным путем.


Халявный аирдроп Ecoin Получить 1000 Ecoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, ezh said:

Оборот он на то и оборот, что совсем не свидетельствует о том что Дима прибыль получил)) С этого оборота он мог и убытки понести, так что задолбаются доказывать. А вот другая сторона медали, так это то, что биржа скорее всего росфин пошлет куда подальше, т.к. для биржи этот самый росфин - никто. В лучшем случае, она что-то предоставит если будет судебное разбирательство и будут доказательства того что средства этого пользователя могут быть получены незаконным путем.

Если биржа просит проходить КУС, значит она зарегистрирована не в офшорной зоне, и этого требует регулятор той страны где она зарегистрирована. А если регулятор запросит данные, то биржа покажет не только транзакции а и всю историю торгов. А значит не получится сказать что слил, потому как и поступления будут на карту, когда я говорил, я не много не правильно сформулировал, сказав что посмотрят на обороты, посмотрят именно на итоговый результат по истечению месяца.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...