"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[AlisterCthulhu 38]

Существует ли возможность отследить происхождение криптовалюты? По идее, криптовалюта на то и крипто-, что не отслеживается.

[RachelForever 47]

Мне кaжется чтo нa сaмoм деле бoльшинствo сaмых пoпулярных бирж тaкими блoкирoвкaми aккaунтoв с "грязнoй" криптoй не зaнимaются. Ну предстaвьте скoлькo биткoинoв былo испoльзoвaнo в рaзличных криминaльных, нелегaльных и мoшеннических схемaх. a пoтoм их прoгнaли через миксеры, дa тaк чтo oни oчень хoрoшo смешaлись с oснoвнoй мaссoй биткoинoв сo временем. И тaкие блoкирoвки будут oчень чaстo зaдевaть пoрядoчных пoльзoвaтелей. Пoэтoму тaкaя прaктикa не сильнo рaспрoстрaненa.

[iwnslyml 50]

Очень странно, что я ничего не слышал об этой новости, когда это произошло и узнал только что. Хорошо, что я все сделки провожу только на бирже и на ней вряд ли есть грязные монеты. Обменниками пользоваться не рекомендую в таком случае пока что.

[Idnnsiwn 70]

Вообще это всё выглядит очень глупо.

А если 5000₽ купюра в моем кошельке причастна как какой то грязи? Что если ею рассчитывались наркоторговцы или ещё и потом она потихоньку какими то путями дошла до меня? Я же не становлюсь автоматически причастным к каким то махинациям.

Понятно что сравнение не очень корректное, но суть очень похожа.

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, Arthurtrader3 said:

Слышал о такой проблеме, многих заблокировали просто из-за того что у них на счету есть грязная крипта, хотя они её просто купли с рук.

Вообще это глупо, раньше было проще, суть крипты была в том что всё анонимно, а теперь твой кошелёк могут забанить за то, что ты и не делал и в итоге будет у тебя головная боль, судя по всему, наилучший вариант, это после того как купил крипту, сразу заводить её на биржу и продавать за другую, а потом уже что-то с этим делать. БРЕД.

 

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

[puma9 552]

On 26.06.2020 at 02:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Действительно неприятно попасть в такую ситуацию, думаю теперь лучше всего использовать биржи для обмена криптой, это будет намного безопасней.

[NikitaGust 34]

Ну на мой взгляд, стоит временно отказаться от покупки крипты на разных обменниках или напрямую с рук. Лучше покупать её только на проверенных биржах с большим оборотом. Хоть даже и этот шаг не снимает до конца угрозу быть временно заблокированным...

[hristov450 370]

17 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).

[BofG 103]

Думаю не имеет значение грязная крипта или нет в реальном мире я думаю половина денег так или иначе связана с криминалом 

[Neo Men 1764]

Сейчас очень сложно чтобы грязные биткоины попали на биржу. Потому что все входящие на биржу транзакции проверяются через специальный сервис который проверяет чистоту биткоинов. И все биржи регулируются через FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Так что на этот счет будьте спокойны.

 

Подробно мы обсуждаем эту тему тут:

 

 

[declrom 243]

Крипта - это крипта, это анонимное платящее средство которое мы используем. 100% все эти деньги будут миксерить и затем монеты разойдутся. Ничего в этом страшного не вижу.

[Keks111 47]

Огромное спасибо за пост с предупреждением. Сейчас такое время что любой может наткнутся на копленную криптовалюту. Уважаемые форумчане будьте аккуратней).

[makarov.domain 68]

"Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет." А собственно, каким образом они будут отслеживать? Эти крипты не централизованны, они не мателиальны и анонимны, чем их вообще можно отследить, с учетом множества бирж, куда все это можно потихоньку вводить? или я что-то не понимаю? 

[MCSGlegend 2210]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

[Umka15 806]

On 28.06.2020 at 00:45, Mikkelson said:

Они пойдут походу на все ради объемов , что им стоит отследить все переводы с краденого кошелька, мне кажется это просто для предлога сделали, и для бирж и для сми, у фиата такая же ситуация но его никто не забирает... 

Да, тоже напрашивается такая аналогия. Взяли в магазине сдачу, а тут к вам подходят, забирают ваш кошелек и говорят что деньги грязные, докажите что вы их не получили кого-то обокрав. Ну странная же ситуация с этим понятием "грязной" криптовалюты. Не должно такого быть. Сугубо мое личное мнение.

 

Еще интересно, что происходит с заблокированной криптой, когда ее блокирует биржа. Она же "скомпрометирована", - неужели будет просто храниться на балансе биржи бессрочно? Или как? Куда они ее девают? 

Edited October 7, 2020 by Umka15

[Levannn34 284]

Думаю, на сегодняшний день, такой опасности уже не существует. И, кто бы как не старался проследить, по итогу они ничего не смогут сделать, потому что нету не имен, не информации. Просто цифры, которые не как не защищаются законом не одной из стран.

 

[Levandros 770]

1 hour ago, Alex9996 said:

ничего не сделают, можно и не парится насчет этого. Они даже толком отследить не смогут где какая крипта "чистая или грязная" у тебя на кошельке. Просто пустые слова, информация ничем конкретным не подкреплена, нет судебных разбирательств, нет тонны заблокированных кошельков, нет ничего.... 

Да? Видимо это как с чистыми и грязными фиатными деньгами. Они как бы есть, но их как бы и нет. Но ведь все равно как то с этим борятся. 

[dora0zhestky 57]

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

[Jocker007 35]

Сам бывало попадался на такие "грязные" монеты. А теперь пользуюсь только проверенными и надёжными обменниками.

[artur331 38]

Чтобы не боятся «грязной» криптовалюты, нужно обязательно пользоваться только обменниками, у которых есть хорошие отзывы и они давно на рынке. Потому что порядочный обменник не будет продавать монетки непонятного происхождения у себя! Но соответсвенно комиссии там будут выше, чем в непроверенных обменниках. На это и ведутся новички.

[LEXUS_9 308]

17 minutes ago, dora0zhestky said:

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

плюсую. многие обменники работают анонимно и меняют деньги без каких либо документов. Поэтому попасть такие "грязные" деньги могут к кому угодно. Особенно в виде крипты.

[bulgakowa2009 35335]

37 minutes ago, MCSGlegend said:

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

[JekaTrue1029 58]

Да автор прав, необходимо использовать только проверенные обменники и биржы, однако никогда нельзя полностью обезопасить себя, это жизнь, частично непредсказуемая и неконтролируемая. Просто будьте внимательнее и осторожнее!

[UNIQ_ 18382]

On 26.06.2020 at 01:09, bulgakowa2009 said:

Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.

Странная конечно штука получается... Как ее могут заблокировать и почему должны страдать обычные конечные пользователи? Т.е. например, если кто-то отмывает украденные деньги и ими, например, выдает з/п людям, то получается у них эти деньги должны отнять в итоге?) Хотя они их честно заработали. 

[Sergey1643 211]

Никогда не принимайте крипту от мало знакомых людей , ну и в обменнике так же можно попасть на «грязные» монеты . Если ещё и сумма вдруг окажется большая , то уже вполне оказаться так что к тебе кто-то придёт и будет задавать вопросы, поэтому в этом плане надёжнее будет выводить с биржи, хотя мне кажется и там может не везде все быть гладко