"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Trollme 94]

Верно, использование надежных бирж не даст тебе блокировку счета. Могу посоветовать пару таких. Банально - бинанс. Так же могу посоветовать YoBit, тоже надежная биржа.

[Psheslinsky 118]

Простите, но каким образом децентрализованная криптовалюта может быть отслежена? 

[Honera 0]

Думаю что это будет ударом не только для трейдеров, но по большей части по обменникам, так как у них шансы на много выше получить ворованную криптовалюту, сейчас думаю лучше использовать биржи для обмена, там не должно так много вопросов будет возникнуть.

[nikolay123 170]

Just now, Psheslinsky said:

Простите, но каким образом децентрализованная криптовалюта может быть отслежена? 

В статье же сказано, что директор биржи заявил что есть инструменты отслеживания, проще говоря если вы купите крипту неизвестно где ваш адрес может попасть в цепочку по которой эти монеты начали распределяться, это мое конечно мнение.

[GeniyX 34]

Чтобы избежать такой ситуации, советую пользоваться сервисами на проверке чистоты своей криптовалюты. Большинство таких сервисов бесплатные, лучше потратить время у быть спокойным в дальнейшем .

[dooqv 201]

Думаю опасаться стоит только тем кто торгует на мелких и сомнительных биржах. В остальных случаях опасаться не стоит.

[olegm74 2114]

1 hour ago, Honera said:

Думаю что это будет ударом не только для трейдеров, но по большей части по обменникам, так как у них шансы на много выше получить ворованную криптовалюту, сейчас думаю лучше использовать биржи для обмена, там не должно так много вопросов будет возникнуть.

да на бирже это хорошо,но как то интересно получается то есть они могут отследить счет(что на счету краденая валюта) но заблокируют вас а не счет с краденой криптой,как то так)))Что то как то все надуманно,вот есть камент что биржа если хочет вашими деньгами попользоваться то блокирует ваш ак,это звучит более разумно

[Kolgin 57]

 Грязную крипта добыта мошенническим путём, украдена и даркнет. 

Ваш аккаунт на бирже могут заблокировать вместе с нормальноц криптой. 
 чтобы обезопасить себя - торговать только на известных биржах, проверив перед этим подлинность сайта на который заходите.

[hristov450 370]

16 hours ago, luxury said:

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

Возможно и имеют какое-то отношение данные компании, в любом случае давление на криптосообщество есть. Но отслеживать транзакции с идентифицированием пользователя считаю слишком затратно. И уверен что транзакции с маленьким порогом сумм никто не будет отслеживать, а грязная крипта именно так и крутится (большая сумма разбивается на сотню маленьких транз).

[Rah173Rif 12]

Везде есть недобросовестные люди.

[Boria4646 1004]

Теперь прокрадывается сомнение по поводу недавних раздач, по типу Uniswap. Не понимаю ,почему монета стоила так дорого. Неужели в неё было вложено настолько много средств. Законны ли они? Давайте посмотрим с другой стороны ладони: это ведь могли быть такие-же транзакции как и все остальные финансовые плеяды. Может не зря сейчас начали появляться эти свапы? Одно дело, когда Swap от Binance или партнёров, где все активы проверяются, а другое - когда обменник только появился и уже быстро зафорсился. Очень интересно также, как будут блокироваться данные средства

[Donnyyy 70]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Ну в случае получения так называемых "грязных" монет можно попросту получать их на кошелек васаби или самурай - в качестве прокладки - пишут , что в данные кошельки уже запилен миксер - и проблем не будет - дальше можно гнать на биржу и продавать  

[RomaKz 46]

7 hours ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Да, придется объясняться перед законом, откуда у тебя токены. Говорят, в следующем году введут закон по которому, вся система криптовалюты будут отслеживаться правительством. Допустим, ты обменял свои настоящие деньги на фальшивые. И тут тебя поймают. Вопросы будут к кому? Конечно же, к тебе. И вряд ли ты сможешь доказать свою невиновность. А чтобы избежать всей этой проблемы надо пользоваться популярными и безопасными биржами и обменниками. 

[Andreika401 296]

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

[dmitry290 144]

3 minutes ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

А такие фильтры у каких бирж есть ? С баном кошельков это конечно весело. Я и не думал о том что крипта какая то левая бывает.

[Vmirik645 42]

Спасибо за предупреждение хотя вся эта шумиха с потставной крипто утихла, нужно всегда проверять рынок, на правдивость всех слов. Как я понял многие люди все таки потеряли на этом деньги.

[Damirzhanchiker 330]

Ну, в принципе да, если использовать нормальные обменники и биржи, то ничего случиться не должно. Будем надеяться, что аккаунты этих мошенников с криптовалютой заблокируют и их найдут 🙂 .

[Money230704 51]

Очень полезная информация, спасибо за предупреждение. В общем не стоит использовать левые обменники с подозрительно низким курсом. Часто на это попадаются новички

[EvilLlamaBruh 744]

Сомневаюсь, что кто-то попадется на такое, имея свою голову на плечах, на такое ведутся только хомяки. Адекватные люди закупаются на надежных, проверенных биржах, но тем не менее все может быть, поэтому всегда следует сохранять бдительность

[alina.odintsova 34]

On 6/25/2020 at 11:09 PM, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Безопасно можно хранить криптовалюту на оффлайн кошельках, самое главное- сохранить сид фразу, чтобы всегда иметь доступ к средствам. Грамотно сохраните её-НИКТО не достанет её

[Albertorus 46]

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

[Matw1n 23]

Да, сложновато и опасно. Впринцепе с бирда и все норм должно быть, вот с обмениками проблема.. 

[pistole457 773]

2 hours ago, dmitry290 said:

А такие фильтры у каких бирж есть ? С баном кошельков это конечно весело. Я и не думал о том что крипта какая то левая бывает.

Практически у всех топовых бирж есть такие фильтры , более того по настоянию американцев в следующем году в 57 странах установка ПО помечающего маркерами грязную криптовалюту станет обязательным условием для работы биржевых площадок.

[Nek1ff 98]

Риск получить украденное всегда есть, и не только в криптовалюте. Конечно в криптовалютах удобно отправлять деньги на "неизвестный адрес", за то подтверждается их анонимность, этих самых криптовалют

[Matvey Lavrinenko 96]

Спасибо тебе за полезную информацию, раньше пользовался обменниками, теперь же буду покупать исключительно на бирже, потому-что не хотелось бы оказаться в неприятной ситуации.