"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 40 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

6 hours ago, hristov450 said:

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, bulgakowa2009 said:

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

Мне кажется, что и в случаи с примером покупки крипты на малоизвестной бирже, доказать происхождения этих денег так же будет легко. Вы всегда можете предоставить скрины истории переводов с этих бирж, где есть вся необходимая информация для идентифицирования транзакции. Так что и в этом случаи всё легко доказывается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, hadaew22 said:

Что то много мошенников завелось.

Я даже не знал что есть такое понятие как грязная валюта. Интересно каким образом и кто проверяют их чистоту? Думал что криптовалюта полностью анонимная и отслеживать транзакции невозможно

Тоже впервые здесь об этом узнал) голова то у людей хорошо работает. Вон какие методы придумывают и в действие приводят. 

Уже много времени прошло так то, я не слышал ничего про это больше ни в каких источниках, кроме данной статьи. Есть пострадавшие то в итоге?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что я знаю про так называемую «грязную крипту», так это то, что она была добыта мошенническим путём, попросту украдена и «даркнет» криптовалюта (может это и одно и тоже). 
Как они могут навредить, да просто ваш аккаунт на бирже заблокируют и все средства заморозят, вместе с нормально криптой. 
Соглашусь с автором: чтоб обезопасить себя - торговать только на известных биржах, проверив перед этим подлинность сайта на который заходите. А также не вестись на заманчивые ссылки и раздачи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляла что бывает грязная криптовалюта, хотелось бы разобраться как не попасться на такие грязные монеты. Может кто-нибудь даст рекомендации по этому поводу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз токое слышу,я думал что такое не отследить ведь есть микшеры и разбежались битки по разным биржам. Пошол погуглил,действительно эфирскан фиксирует и блокирует подозрительные транзакции.но топовые биржи находятся в белых списках и туда такую крипту не пустят.вот теперь и бойся обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому прежде чем обмениваться загуглите сайты, которые показывают траст у криптовалюты и если он отрицательный, то посылайте далеко и надолго мошенника

Edited by levbeasly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю нарваться на эти монеты очень легко. Обменники ведь сами закупают монеты чтобы поддерживать сервис. Ни разу не сталкивался с блокировкой кошелька. Насчет бирж здесь более лучше обстоит ситуация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Funtik228x said:

Просто нужно продавать и покупать в проверенных местах. На биржах ,которые у всех на слуху  ,которые вряд ли буду делать грязные токены. Конечно если ты будешь покупать и продавать не на биржи тебя могут обмануть на приличную сумму.

Да, это понятно. Я тоже использую пару крупный бирж и с грязмыми токенами не сталкивалась. А как быть с Р2Р? Или биржы тоже при  таком обмене отслеживают происхождение монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего будут отмывать быстрыми действиями через мелкие биржы или DEX, если они переведут на бирже с одной крипты на другую, то отследить уже будет невозможно, без сотрудничества бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Nakamurka said:

Не думаю, что если хакеры укравшие эфиры или битки, возьмут какие то адреса крупных кошельков и накидают им ворованых монеток, то у их владельцев будут потом какие-то проблемы. Ведь можно взять эти монеты и отправить обратно.

Да в том то и дело,что криптовалюта считается анонимной валютой и маловероятно,если сделано все правильно,что найдут кто переводил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация, предостерегли многих от ошибок, и меня в том и числе, спасибо огромное.

Буду следить за ситуацией. А эти скамеры уже поднадоели, везде теперь никому не доверяешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luxury said:

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Да, кстати. Анонимные криптовалюты и отличаются от биткоина прежде всего тем, что транзакции не отслеживаются, и там по определению такую крипту, как Монеро и Даш например, нельзя определить как грязную, т.к. нет возможности выяснить, через чьи руки она прошла. А попасть в такой казус, когда биток признан биржей грязным и конфискован, а ты к этому никакого отношения не имеешь - очень неприятно.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Так всё чаще встречается информация, что появляются алгоритмы выявления участников транзакций и у анонимных валют. Транзакции перемешанный через миксеры конечно пока ещё конечно не научили распознавать, но блин и там есть вероятность, что была транзакция с "грязными" деньгами за которой следили и она пришла одному из участников данного миксера. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Под словом грязная криптовалюта, я так понимаю вы говорите об криптоактивах которые используются преступным миром? В таком случае она рано или поздно должна была прийти в движение, но как-то беспокоится о том что они могут обрушить рынок криптовалют не стоит, так как основные запасы криптовалют сейчас находятся у крупных игроков и людей которые уже давно потеряли доступ к своим жестким дискам и другим холодным накопителям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огорчает то, что полностью защититься от приобретения "грязной" крипты нельзя. И все же можно кое что предпринять для того, чтобы избежать проблем. Например, стараться не покупать крипту на нерегулируемых площадках, через обменники, а также у частников. Так же есть возможность отслеживать репутацию монет с помощью некоторых сервисов, таких как Chainalysis, IdentityMind, Crystal и т.п., но эти сервисы платные, однако протестировать функционал в течение определенного периода можно и бесплатно.

Edited by Casper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, думаю многих новичкам в мире криптовалюты это будет очень полезная информация. А то было бы очень неприятно, если бы родные честно заработанные деньги заморозили за чужие грехи. Кстати, есть какая актуальная информация о движении этих средств?

Edited by StreamAlex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор, спасибо за информацию!) Не то, что меня это сильно касается, т.к. я новичок в сфере трейдинга и капитал у меня довольно мизерный, но предупрежден - значит вооружен))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Ты смеёшься!? При покупке ворованной машины или телефона, вопросы к покупателю? У тебя приходят и забирают, ещё и затаскают потом и будешь доказывать, что ты не верблюд. Нет у нас никакой призумции невиновности, у нас всегда человек должен доказывать, что он не виноват, а не наоборот. 

Edited by Esc61ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Проблема легко решается, покупай на нормальных биржах или у майнеров и тогда точно твоя крипта будет «чистая» и никаких проблем у тебя не будет. По таким причинам считаю обменники очень не хорошая штука из за которой могут быть проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё слышал что то такое. Человеку предлагают продать биток по очень выгодной цене, он ведётся на это и продаёт. Не чего бы страшного, но оказалось что хакеры перевели деньги с чужого счёта продавцу. Естественно в конце продавец лишился и битка и денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С эфиром простоянно чето нето, надо хардфолк мутить, пересчитать все, и Бутерина напрячь. Был же неплозой криптой, ликвидность неплохая, а щас... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот очень интересно,а как я узнаю чистая криптовалюта или нет,этим по идее,не я должна заниматься,я получаю криптовалюту,купив ее в обменнике или бирже,а если выиграю где нибудь на игровой платформе и меня заблочат,получиться я все потеряю,а я добросовестный пользователь,неприятная новость,надеюсь меня это не коснется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
    • Как использовать 9Proxy в Dolphin 🌟 1) Выбираем подходящий ProxyIP, страну, город, zip, ping 2) Нажимаем ПКМ 3) Выбираем из предложенного пункт "Forward Port To Proxy" и выбираем любой свободный порт 4) Далее нажимаем на кнопку "PortForwardingList", копируем выбранный слот (под столбцом "Copy") 5) Создаем новый профиль в Dolphin, выбираем "NEW PROXY" 6) Вместо HTTP переключаемся на SOCKS5 и в появившемся поле вставляем скопированный порт прокси (CTRL + V) 7) Далее нажимаем на кнопку "Check connection". Проверяем подставленные прокси. 😎 После успеха должна появиться зеленая галочка и IP адрес прокси 9) В конце нажимаем на кнопку "CREATE" 🌐 Для наглядного примера используйте данный видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=EIb7lJKJTnA)
    • наверное часть инвесторов зафиксировали прибыль, поэтому цена не особо идет вверх. приток и отток в ЕТФ - это явления не постоянные. сегодня может быть приток, завтра отток. нельзя их рассматривать только как единственный фактор роста.
    • Друзья, рады сообщить Вам прекрасные новости! Сегодня в нашем сервисе появилось новое направление для всех наших партнеров, работающих с грузинскими банками. С этого момента вы сможете с легкостью осуществлять операции по покупке и продаже USDT за евро (EUR) и доллары США (USD) через TBC Банк и Банк Грузии (BOG).   В настоящее время мы активно работаем над расширением нашей инфраструктуры и рассматриваем возможности добавления новых регионов и направлений обмена. На данный момент в разработке находятся следующие направление: - RUB (T-bank; Sber; Raiff) -> CNY (Alipay/WeChat Pay) - USDT (TRC20; ERC20) -> CNY (Alipay/WeChat Pay)   Кроме того, до конца июля мы планируем начать полномасштабную работу с наличными в Москве, Праге и Индонезии. Чтобы быть в курсе всех наших новостей и обновлений, следите за нами в Telegram канале или вы можете следить за этой темой на форуме crypto talk.  Напишите нашему менеджеру в Telegram промокод «bits.media», чтобы получить скидку до 0.5% на первый обмен!   Благодарим вас за внимание и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
    • ♦️Приток средств инвесторов в спотовые BTC-ETF в США уже 18-й день подряд бьет рекорды, а цена самого токена приближается к пику $73 798, пишет Bloomberg. 🔻Такой крупный поток средств, привлекаемых биржевыми фондами, инвестирующими непосредственно в биткоин, наблюдается на фоне всплеска спроса, который помог вырасти токену до самого высокого уровня. 🔺Ожидания спекулянтов на рынке опционов сводятся к тому, что BTC в июне вырастет и преодолеет свой мартовский пик $73 798 за счет бурного спроса на ETF и ожидания скорого снижения процентной ставки ФРС. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431450 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Cardano, популярная блокчейн-платформа с протоколом Proof of Stake, приближается к очень важному моменту, о чем рассказывает ее создатель Чарльз Хоскинсон в социальных сетях. Платформа успешно перешла на пятый этап своей амбициозной дорожной карты, известный как "Вольтер". Цель этого этапа - превратить сеть в самообеспечивающуюся экосистему. Хоскинсон прогнозирует, что к июню основной компонент сети Cardano Node достигнет версии 9.0.   Сеть Cardano уже готовится к Chang: ожидается, что 70% операторов ставок (SPO) перейдут на новый узел. Хард-форк представит два главных обновления. Первое обновление создаст основы для проведения децентрализованных голосований и управленческих действий. Второй этап завершит внедрение различных функций управления, включая вывод средств из казны. Ожидается, что этап Вольтера улучшит уровень децентрализации и прозрачности в экосистеме Cardano.
    • 🟣 Закон и Порядок   За минувшие несколько дней компания Tether заморозила приблизительно 8 миллионов USDT на платформах Tron и Ethereum. Примечательно, что замораживаются даже сравнительно небольшие суммы, такие как 10 000 USDT. Основные причины блокировок — это меры по борьбе с отмыванием денег и предотвращение финансирования терроризма.    Благодарим за вашу обратную связь! Мы находимся в процессе развития и скоро добавим указанные направления обмена. Также мы расширим список доступных банков и способов обмена. Планируем внедрить новые уникальные функции, которые вам вряд ли доводилось видеть. Заходите к нам почаще, чтобы наблюдать за всеми обновлениями в режиме реального времени ✌️
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +1.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10150$)Продажа: -2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9800usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
×
×
  • Create New...