"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 39 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Существует ли возможность отследить происхождение криптовалюты? По идее, криптовалюта на то и крипто-, что не отслеживается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кaжется чтo нa сaмoм деле бoльшинствo сaмых пoпулярных бирж тaкими блoкирoвкaми aккaунтoв с "грязнoй" криптoй не зaнимaются. Ну предстaвьте скoлькo биткoинoв былo испoльзoвaнo в рaзличных криминaльных, нелегaльных и мoшеннических схемaх. a пoтoм их прoгнaли через миксеры, дa тaк чтo oни oчень хoрoшo смешaлись с oснoвнoй мaссoй биткoинoв сo временем. И тaкие блoкирoвки будут oчень чaстo зaдевaть пoрядoчных пoльзoвaтелей. Пoэтoму тaкaя прaктикa не сильнo рaспрoстрaненa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень странно, что я ничего не слышал об этой новости, когда это произошло и узнал только что. Хорошо, что я все сделки провожу только на бирже и на ней вряд ли есть грязные монеты. Обменниками пользоваться не рекомендую в таком случае пока что.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще это всё выглядит очень глупо.

А если 5000₽ купюра в моем кошельке причастна как какой то грязи? Что если ею рассчитывались наркоторговцы или ещё и потом она потихоньку какими то путями дошла до меня? Я же не становлюсь автоматически причастным к каким то махинациям.

Понятно что сравнение не очень корректное, но суть очень похожа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arthurtrader3 said:

Слышал о такой проблеме, многих заблокировали просто из-за того что у них на счету есть грязная крипта, хотя они её просто купли с рук.

Вообще это глупо, раньше было проще, суть крипты была в том что всё анонимно, а теперь твой кошелёк могут забанить за то, что ты и не делал и в итоге будет у тебя головная боль, судя по всему, наилучший вариант, это после того как купил крипту, сразу заводить её на биржу и продавать за другую, а потом уже что-то с этим делать. БРЕД.

 

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Действительно неприятно попасть в такую ситуацию, думаю теперь лучше всего использовать биржи для обмена криптой, это будет намного безопасней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мой взгляд, стоит временно отказаться от покупки крипты на разных обменниках или напрямую с рук. Лучше покупать её только на проверенных биржах с большим оборотом. Хоть даже и этот шаг не снимает до конца угрозу быть временно заблокированным...

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).


Зарегистрироваться на бирже OkCoin прямо сейчас!!! Жми!

Сделай депозит 100$, заключи сделок на сумму 100$ в течении 180 дней и получишь бонус 10$.

Акция! 24$ только до 28 февраля все подробности в теме на форуме по ссылке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю не имеет значение грязная крипта или нет в реальном мире я думаю половина денег так или иначе связана с криминалом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень сложно чтобы грязные биткоины попали на биржу. Потому что все входящие на биржу транзакции проверяются через специальный сервис который проверяет чистоту биткоинов. И все биржи регулируются через FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Так что на этот счет будьте спокойны.

 

Подробно мы обсуждаем эту тему тут:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипта - это крипта, это анонимное платящее средство которое мы используем. 100% все эти деньги будут миксерить и затем монеты разойдутся. Ничего в этом страшного не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо за пост с предупреждением. Сейчас такое время что любой может наткнутся на копленную криптовалюту. Уважаемые форумчане будьте аккуратней).

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет." А собственно, каким образом они будут отслеживать? Эти крипты не централизованны, они не мателиальны и анонимны, чем их вообще можно отследить, с учетом множества бирж, куда все это можно потихоньку вводить? или я что-то не понимаю? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.06.2020 at 00:45, Mikkelson said:

Они пойдут походу на все ради объемов , что им стоит отследить все переводы с краденого кошелька, мне кажется это просто для предлога сделали, и для бирж и для сми, у фиата такая же ситуация но его никто не забирает... 

Да, тоже напрашивается такая аналогия. Взяли в магазине сдачу, а тут к вам подходят, забирают ваш кошелек и говорят что деньги грязные, докажите что вы их не получили кого-то обокрав. Ну странная же ситуация с этим понятием "грязной" криптовалюты. Не должно такого быть. Сугубо мое личное мнение.

 

Еще интересно, что происходит с заблокированной криптой, когда ее блокирует биржа. Она же "скомпрометирована", - неужели будет просто храниться на балансе биржи бессрочно? Или как? Куда они ее девают? 

Edited by Umka15
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, на сегодняшний день, такой опасности уже не существует. И, кто бы как не старался проследить, по итогу они ничего не смогут сделать, потому что нету не имен, не информации. Просто цифры, которые не как не защищаются законом не одной из стран.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alex9996 said:

ничего не сделают, можно и не парится насчет этого. Они даже толком отследить не смогут где какая крипта "чистая или грязная" у тебя на кошельке. Просто пустые слова, информация ничем конкретным не подкреплена, нет судебных разбирательств, нет тонны заблокированных кошельков, нет ничего.... 

Да? Видимо это как с чистыми и грязными фиатными деньгами. Они как бы есть, но их как бы и нет. Но ведь все равно как то с этим борятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам бывало попадался на такие "грязные" монеты. А теперь пользуюсь только проверенными и надёжными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не боятся «грязной» криптовалюты, нужно обязательно пользоваться только обменниками, у которых есть хорошие отзывы и они давно на рынке. Потому что порядочный обменник не будет продавать монетки непонятного происхождения у себя! Но соответсвенно комиссии там будут выше, чем в непроверенных обменниках. На это и ведутся новички.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, dora0zhestky said:

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

плюсую. многие обменники работают анонимно и меняют деньги без каких либо документов. Поэтому попасть такие "грязные" деньги могут к кому угодно. Особенно в виде крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, MCSGlegend said:

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да автор прав, необходимо использовать только проверенные обменники и биржы, однако никогда нельзя полностью обезопасить себя, это жизнь, частично непредсказуемая и неконтролируемая. Просто будьте внимательнее и осторожнее!

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:09, bulgakowa2009 said:

Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.

Странная конечно штука получается... Как ее могут заблокировать и почему должны страдать обычные конечные пользователи? Т.е. например, если кто-то отмывает украденные деньги и ими, например, выдает з/п людям, то получается у них эти деньги должны отнять в итоге?) Хотя они их честно заработали. 

  • +2 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не принимайте крипту от мало знакомых людей , ну и в обменнике так же можно попасть на «грязные» монеты . Если ещё и сумма вдруг окажется большая , то уже вполне оказаться так что к тебе кто-то придёт и будет задавать вопросы, поэтому в этом плане надёжнее будет выводить с биржи, хотя мне кажется и там может не везде все быть гладко 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Желаем всем продуктивной недели! PABLOCASH - Ваш сервис для быстрого и выгодного обмена криптовалют!   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Интегрируем новый локальный процессинг по USA Уникальные платежные методы и направления для мерчантов без юрлица Первичный трафик и отсутствие KYC для плательщиков   https://laucharge.com/rates (use VPN for RU GEO)   Telegram: @Laucharge_support  
    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
×
×
  • Create New...