"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 39 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Существует ли возможность отследить происхождение криптовалюты? По идее, криптовалюта на то и крипто-, что не отслеживается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кaжется чтo нa сaмoм деле бoльшинствo сaмых пoпулярных бирж тaкими блoкирoвкaми aккaунтoв с "грязнoй" криптoй не зaнимaются. Ну предстaвьте скoлькo биткoинoв былo испoльзoвaнo в рaзличных криминaльных, нелегaльных и мoшеннических схемaх. a пoтoм их прoгнaли через миксеры, дa тaк чтo oни oчень хoрoшo смешaлись с oснoвнoй мaссoй биткoинoв сo временем. И тaкие блoкирoвки будут oчень чaстo зaдевaть пoрядoчных пoльзoвaтелей. Пoэтoму тaкaя прaктикa не сильнo рaспрoстрaненa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень странно, что я ничего не слышал об этой новости, когда это произошло и узнал только что. Хорошо, что я все сделки провожу только на бирже и на ней вряд ли есть грязные монеты. Обменниками пользоваться не рекомендую в таком случае пока что.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще это всё выглядит очень глупо.

А если 5000₽ купюра в моем кошельке причастна как какой то грязи? Что если ею рассчитывались наркоторговцы или ещё и потом она потихоньку какими то путями дошла до меня? Я же не становлюсь автоматически причастным к каким то махинациям.

Понятно что сравнение не очень корректное, но суть очень похожа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arthurtrader3 said:

Слышал о такой проблеме, многих заблокировали просто из-за того что у них на счету есть грязная крипта, хотя они её просто купли с рук.

Вообще это глупо, раньше было проще, суть крипты была в том что всё анонимно, а теперь твой кошелёк могут забанить за то, что ты и не делал и в итоге будет у тебя головная боль, судя по всему, наилучший вариант, это после того как купил крипту, сразу заводить её на биржу и продавать за другую, а потом уже что-то с этим делать. БРЕД.

 

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Действительно неприятно попасть в такую ситуацию, думаю теперь лучше всего использовать биржи для обмена криптой, это будет намного безопасней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мой взгляд, стоит временно отказаться от покупки крипты на разных обменниках или напрямую с рук. Лучше покупать её только на проверенных биржах с большим оборотом. Хоть даже и этот шаг не снимает до конца угрозу быть временно заблокированным...

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Немножко поправлю вас, всё-таки с рук лучше не покупать. наилучший вариант это заводить на биржу фиатные средства, а за них уже покупать топовые валюты на бирже только в случае если у вас что-то произойдёт с криптой и вам начнут вменять то что вы занимаетесь отмыванием денег, то вы всегда сможете доказать что и где вы купили

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).


Зарегистрироваться на бирже OkCoin прямо сейчас!!! Жми!

Сделай депозит 100$, заключи сделок на сумму 100$ в течении 180 дней и получишь бонус 10$.

Акция! 24$ только до 28 февраля все подробности в теме на форуме по ссылке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю не имеет значение грязная крипта или нет в реальном мире я думаю половина денег так или иначе связана с криминалом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень сложно чтобы грязные биткоины попали на биржу. Потому что все входящие на биржу транзакции проверяются через специальный сервис который проверяет чистоту биткоинов. И все биржи регулируются через FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Так что на этот счет будьте спокойны.

 

Подробно мы обсуждаем эту тему тут:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипта - это крипта, это анонимное платящее средство которое мы используем. 100% все эти деньги будут миксерить и затем монеты разойдутся. Ничего в этом страшного не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо за пост с предупреждением. Сейчас такое время что любой может наткнутся на копленную криптовалюту. Уважаемые форумчане будьте аккуратней).

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет." А собственно, каким образом они будут отслеживать? Эти крипты не централизованны, они не мателиальны и анонимны, чем их вообще можно отследить, с учетом множества бирж, куда все это можно потихоньку вводить? или я что-то не понимаю? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.06.2020 at 00:45, Mikkelson said:

Они пойдут походу на все ради объемов , что им стоит отследить все переводы с краденого кошелька, мне кажется это просто для предлога сделали, и для бирж и для сми, у фиата такая же ситуация но его никто не забирает... 

Да, тоже напрашивается такая аналогия. Взяли в магазине сдачу, а тут к вам подходят, забирают ваш кошелек и говорят что деньги грязные, докажите что вы их не получили кого-то обокрав. Ну странная же ситуация с этим понятием "грязной" криптовалюты. Не должно такого быть. Сугубо мое личное мнение.

 

Еще интересно, что происходит с заблокированной криптой, когда ее блокирует биржа. Она же "скомпрометирована", - неужели будет просто храниться на балансе биржи бессрочно? Или как? Куда они ее девают? 

Edited by Umka15
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, на сегодняшний день, такой опасности уже не существует. И, кто бы как не старался проследить, по итогу они ничего не смогут сделать, потому что нету не имен, не информации. Просто цифры, которые не как не защищаются законом не одной из стран.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alex9996 said:

ничего не сделают, можно и не парится насчет этого. Они даже толком отследить не смогут где какая крипта "чистая или грязная" у тебя на кошельке. Просто пустые слова, информация ничем конкретным не подкреплена, нет судебных разбирательств, нет тонны заблокированных кошельков, нет ничего.... 

Да? Видимо это как с чистыми и грязными фиатными деньгами. Они как бы есть, но их как бы и нет. Но ведь все равно как то с этим борятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам бывало попадался на такие "грязные" монеты. А теперь пользуюсь только проверенными и надёжными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не боятся «грязной» криптовалюты, нужно обязательно пользоваться только обменниками, у которых есть хорошие отзывы и они давно на рынке. Потому что порядочный обменник не будет продавать монетки непонятного происхождения у себя! Но соответсвенно комиссии там будут выше, чем в непроверенных обменниках. На это и ведутся новички.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, dora0zhestky said:

любые фиатные деньги баз номера (металлические монеты) - "грязные деньги"  Попробуй доказать, что ими не расплачивались наркоторговцы, или бандиты. Это система перекладывания с больной головы на здоровую. Вместо поимки преступников, ловят всех вокруг, у кого есть деньги.

плюсую. многие обменники работают анонимно и меняют деньги без каких либо документов. Поэтому попасть такие "грязные" деньги могут к кому угодно. Особенно в виде крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, MCSGlegend said:

К сожалению этого никак не избежать, когда покупаешь криптовалюту всегда рискуешь, у меня к счастью никогда не было купленной мной "грязной" крипты, но я закупаюсь криптой только на Binance , не знаю связано ли как-то это

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да автор прав, необходимо использовать только проверенные обменники и биржы, однако никогда нельзя полностью обезопасить себя, это жизнь, частично непредсказуемая и неконтролируемая. Просто будьте внимательнее и осторожнее!

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 01:09, bulgakowa2009 said:

Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.

Странная конечно штука получается... Как ее могут заблокировать и почему должны страдать обычные конечные пользователи? Т.е. например, если кто-то отмывает украденные деньги и ими, например, выдает з/п людям, то получается у них эти деньги должны отнять в итоге?) Хотя они их честно заработали. 

  • +2 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не принимайте крипту от мало знакомых людей , ну и в обменнике так же можно попасть на «грязные» монеты . Если ещё и сумма вдруг окажется большая , то уже вполне оказаться так что к тебе кто-то придёт и будет задавать вопросы, поэтому в этом плане надёжнее будет выводить с биржи, хотя мне кажется и там может не везде все быть гладко 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В США одобрены все заявки на запуск спотовых Ethereum ETF. Несмотря на это график эфириума спустился с 3800 до 3600. Если Вы желаете зафиксировать свои позиции по данной или другим криптовалютам, наш сервис 366.cash с радостью Вам поможет!
    • Большое спасибо! Продолжаем работу 💫  
    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые клиенты! Мы уменьшили комиссию на Обмен USDT trc 20 на Сбербанк рубли. Рады Вас видеть в нашем обменном сервисе.  Будем рады выполнить обмены для Вас и другим направлениям.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг ETH   Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) может разрешить стейкинг эфира (ETH). Регулятор провел переговоры с местными организациями-эмитентами ETF о предоставлении услуг по ставкам Ethereum через использование лицензированных платформ.   Многие мировые аналитики говорят о том, что листинг ETF на криптовалюты в Гонконге оказался менее значимым, чем ожидалось. Результаты разочаровали общественность. В последние дни притоки в фонды BTC и ETF околонулевые, на фоне аналогичных показателей в размере сотен миллионов долларов США (USD), которые каждый день вкладываются в криптоETF в США. Возможно, разрешение на стейкинг изменит ситуацию.  
    • Благодаря выгодному курсу обмена самых популярных электронных валют вы можете значительно сэкономить при обмене крупных сумм и получить максимальную выгоду за свои деньги. Надежность, скорость и выгодные условия —  вот что делает наш сервис лучшим выбором для ваших финансовых операций.
×
×
  • Create New...