"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

2 minutes ago, Bormaleii said:

Знаю что многие биржи анализируют с каких кошельков поступает к ним транзакции крипты. Т.е. "грязная" или "чистая" крипта   Я вот буквально неделю назад наткнулся на сайт https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem/ Бот проверяет  адрес крипты в телеграмме. 

Кроме бирж существуют обычные обменники, которые не имеют таких систем, и они не узнают она чистая или белая, и вероятно посчитают ее обычной транзакцией, ведь как известно мошенники дробят это огромное кол-во похищенных токенов

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, 380996223656 said:

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Вы хоть знаете, что такое "грязная, чёрная" криптовалюта?
Это монеты, которые были задействованы в каких-то грязных делах, кража, скам и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, CruSh1k said:

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Существует несколько сервисов, которые позволяют сделать проверку. Если вы покупали криптовалюту на бирже или в популярном обменнике, то вам такие сервисы скорее всего не понадобятся. Если же  рискнули и купили биткоин у частного лица подешевке, то лучше воспользоваться такими сервисами.

Edited by sfrsfr

 Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

IMG_20210121_224058_722.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, FarmerDaddy said:

Вижу что новость достаточно старая, но больше похожа на повод для улыбки нежели для паники, какая-то надуманная проблема честно говоря. Думаю у таких проектов более продуманная система отбеливания, чем прямая продажа неосознанным юзерам. Даже гипотетически сложно представить сиутацию, где есть реальная угроза.

Но ведь могут и не заморачиваться и отослать на какой нибудь обменик,а там дальше пошло-поехало по всем остальным.Я если честно,слышал только что банили аккаунты с тезером и на приличные суммы,но всё равно лучше не рисковать и пользоваться только проверенными биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Nisyboy said:

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Ну не знаю. Бывали со мной случаи, когда на ноунейм биржах можно было на курсе играть, вполне получалось вытаскивать немаленькие деньги. Двоякая ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DraKoshKA_80 said:

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Дело в том, что браузер и безопасность тебя никак не спасут. Даже на проверенной бирже может получиться так, что к пользователю попадает "грязная" крипта. Ровно так же как и с фиатом, который может попасть тебе в руки в обычном магазине. Только фиат от тебя потом так же уходит, когда ты его тратишь, а вот "грязная" крипта попадая на счёт несёт с собой вероятность блокировки аккаунта до выяснения причин. Для тех же трейдеров, которым важно время - подобный простой в торгах может выйти в копеечку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, выходит что именно так. А дальше уже выходит как бы по цепочке--прошла транза с такого кошелька на "чистый" и все, замазала и тот кошелек. И тогда возникает вопрос--ведь всех крупных держателей, вернее все очень жирные кошельки с битками известны. И как быть, если пакостник специально отправит "грязную" крипту на такой кошелек? Это выходит что? Вот так сразу любой может замазать кому то сотни чистых битков?

Да да да у меня те же самые вопросы крутятся в голове по этой теме . Пока не нашёл для себя логических ответов на них . и принял  для себя что это просто так скажем инструмент давления который используют биржи 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за информацию. Буду более внимательным. Просто нужно использовать только проверенные популярные биржи, хотя и здесь есть риски

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильно что надо пользоваться только проверенными биржами, которым если что можно будет что-то предъявить и решить проблему, а так используя левые обменники, получишь бабло, которое через день блокнут и ушли твои денежки ))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень хорошая новость, самое печальное что абсолютно любому пользователю могут они достаться, и никто никак не может знать что крипта грязная. Здесь и вправду выход только пользоваться проверенными источниками для обмена и вывода средств, там хотя бы будет большая вероятность безопасности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что сейчас это проблематично, тем более когда чел зашёл, к примеру, тот же новичок, с чистой историей, да, конечно он может привлечь внимание, потому что нет истории торгов, но если же он просто зашёл и купил пару ETH/USDT, разве к нему могут быть претензии? Да, в его руки могут попасть те самые украденные, но никто от этого не застрахован же

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупрежден значит осведомлен. Спасибо что рассказал.  В интернете надо быть осторожней, а в крипте в 100 раз осторожней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сейчас обстановка с такими ситуациями? Думаю, чтобы себя хоть как-то обезопасить, нужно пользоваться только проверенными биржами и обходить стороной обменники. На бирже хоть заблокировать кошелёк могут, с которого уходит ворованная крипта, а обменнику что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники есть всегда и будутю Именно поэтому я с вами полностью согласна чтобы непопастьв просак нужно использовать только проверенные биржи и обменники. Это важно. Только так хоть мы и не можем себя защить на 100процентов , но 90 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как вариант, единственный надежный способ обмена, остается известная и надежная биржа, так как ты имеешь дела на прямую с ней, и только она будет нести ответственность за украденные монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, спасибо за предупреждение, и осторожность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне один раз написал так человек из китая что якобы заблокировали им доступ,дает он мне данные нонейм биржи для входа в аккаунт я вхожу а там 0.9 биткойна.Вобщем чтобы вывисти надо внести 0.01 биткойна.Я насторожился по спрашивал у знакомых и просто послал китайца

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще попытки заскамить были практически всегда. Правильно говорят, что нужно использовать проверенные кошельки и биржи, Особенно если крупные суммы. Если начинать доверять новым биржам, то можно остатся легко без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lowonix889 said:

Уже слышал о различных способах отмыва криптовалюты, но думал,что мошенники пользуются специальными миксерами и насколько мне известно, если миксер хороший, но изначального владельца ты уже не найдешь. Будьте осторожнее.

В миксерах как раз и задействована большая часть "грязной" крипты, и тут палка о двух концах. На выходе с миксера установить владельца очень сложно, так как "чистая" и "грязная" валюты перемешиваются между собой и определить изначального держателя суммы уже очень сложно. Так вот если сложно определить, то как те же биржи понимают, что на их счета попала "грязь" ? Вполне возможно, что валюта после миксеров становится безопасной для конечного держателя, вне зависимости от того, "грязной" или "чистой" она была до этого. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, suganre1q said:

Да что только не сделают мошенники для вывода нечестных денег) Совету всем быть осторожными не только после новости а всю свою жизнь

Согласен, думаю самое важное это собственная внимательность, нужно посещать только проверенные сайты и не верить никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Harrrou said:

Спасибо за предупреждение, но самому это все отследить не реально 

Просто будь осторожнее и если ты трейдер используй проверенные обменники и биржи, но самое главное это просто следи сам за собой и не ведись на дешевые уловки мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Оплатить любимые подарочные карты Minecraft еперь можно за криптовалюту!
    • You can now pay for your favorite Minecraft gift cards with cryptocurrency!
    • Создатель токена DARE поджёг себя для увелечения цены и попал в больницу    Lonemikol запустил свой токен на Pump.fun и решил привлечь внимание, устроив шоу с фейерверком. Он попросил, чтобы его облили горючей жидкостью, и пробежал через группу людей, которые стреляли в него римскими свечами.    Одежда создателя токена загорелась, и он получил ожоги 35% тела, после чего был доставлен в больницу в Майами. После инцидента курс DARE подскочил с $0,000056 до $0,002, хотя затем немного откатился, оставаясь выше начального уровня.   
    • Биткоин Падает ниже 68 000 Долларов, так как Эфириум резко падает на Фоне Внезапной Распродажи Криптовалют Биткойн (BTC) упал ниже 68 000 долларов в начале торговой сессии в США по сравнению с примерно 70 000 долларов ранее в тот же день, что означает падение почти на 3% за последние 24 часа. Ethereum (ETH), цена на который выросла до самого высокого уровня с середины марта, превысив 3900 долларов в начале четверга, упал почти до 3700 долларов, но оставался на подъеме в течение последних 24 часов.На более широком рынке цифровых активов также наблюдалась распродажа: индекс CoinDesk 20 (CD20) упал более чем на 2%. Основные альткоины, такие как Dogecoin (DOGE), собственный токен Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) и Chainlink (LINK), упали более чем на 4% в течение часа.Свежий отчет S&P по индексу менеджеров по закупкам показал, что экономика США набирает обороты, а производство растет самыми быстрыми темпами за последние два года. Это привело к росту курса доллара, поскольку трейдеры скорректировали свои ожидания в отношении снижения процентных ставок, что потенциально усугубило падение рисковых активов. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,6% по сравнению с ценой открытия.Один из наблюдателей отметил, что падение криптовалюты могло быть вызвано крупным заказом на продажу ETH от торговой компании Symbolic Capital Partner. Данные блокчейна показали, что в течение минуты компания продала 6 968 ETH на сумму 27,4 миллиона долларов.
    • Дорогие пользователи Рады анонсировать Вам новую локацию в нашей сети прокси-серверов! Теперь Вам доступны прокси с геолокацией Германия в городе Мюнхен. Наша компания не стоит на месте и постоянно работает над расширением своей сети покрытия, и использует самые инновационные программно-аппаратные решения. Наш сайт: https://proxy-solutions.net/ Подписывайтесь на наши соц.сети и не пропустите новости и скидки от нас! ВКонтакте: https://vk.com/proxysolutions Ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCtRLPrNhzjrBtsuGbkCI.. Твиттер: https://twitter.com/solutions_proxy Телеграм канал: https://t.me/proxysolutions Инстаграм: https://www.instagram.com/proxysolutions/
    • ⚡️Новые перспективы эфира⚡️ Аналитики Bernstein прогнозируют, что цена Ethereum может достичь $6600, если ETF будет одобрен. Увеличение стоимости на монструозные 75% от текущей цены может открыть новые возможности для инвесторов и серьезно укрепить позиции криптовалюты на рынке. По мнению специалистов, такой резкое увеличение цены виртуальных денег на 75% вызвало подтверждение спотовых биткоин-ETF в январе. Специалисты прогнозируют похожее влияние на стоимость криптовалюты, если одобрят её ETF. Самое время инвестировать, что можно выгодно сделать на yodaobmen.com  
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что Вы можете обратиться за индивидуальном заказом на выдачу наличных в любом городе, мы готовы обработать Ваш любой запрос. Наши операторы всегда на связи в рабочее время, моментальный ответ в чате на сайте или в telegram. Желаем Всем продуктивного завершения дня!
    • Уважаемые пользователи ! Спешим сообщить вам что у нас самые выгодные курсы!!! Tron(TRX)-Сбербанк(RUB) Tron(TRX)-Тинькофф(RUB) Помогите другим с выбором хорошего обменного пункта , оставляйте отзывы КурсЕксперт !!!   С уважением Администрация Kizilcash.com    
    • Протокол Bitcoin Runes пытается сохранить свою долю в биткойн-транзакциях. С момента запуска 20 апреля транзакции Runes доминировали в трафике блокчейна Биткойна в течение восьми дней. Запуск Bitcoin Runes совпал с четвертым халвингом биткоина . Возникшая в результате шумиха привела к резкому увеличению объема транзакций в блокчейне Биткойна. Доход от майнинга биткойна  ) впервые превысил отметку в 100 миллионов долларов, зафиксировав рекордно высокий ежедневный доход в 107,7 миллиона долларов . Пользователи потратили 2,4 миллиона долларов на внесение рун и редких сатоши в первый блок, уполовиненный в два раза. Источник: Mempool.space Транзакции, приписываемые протоколу Runes, составляли более 50% всех транзакций Биткойна до 24 апреля. Пик пришелся на 23 апреля, когда эти транзакции составляли 81,3% пропускной способности. Однако ко 2 мая этот показатель снизился до 11,1%. Доля биткойн-транзакций по типам протоколов. Источник: Dune Analytics. Ажиотаж вокруг Рун снова усилился в следующие выходные,  4, 5 и 6 мая, как показано на графике Дюны выше. Однако с тех пор активность пошла на спад.   По состоянию на 22 мая на руны приходилось 12,7% транзакций биткойнов, что намного выше, чем на биткойн-ординалы (0,7%) и BRC-20 (1,5%). Остальные транзакции приходятся на BTC. В результате транзакции Runes упали более чем на 84% по сравнению с их рекордным максимумом.   Runes являются частью более широкого движения разработчиков, известного как децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) или BTCFi, целью которого является повышение полезности сети Биткойна. Добавив недавно запущенный протокол к Ordinals и BRC-20, сеть Биткойн достигла рекордного уровня в 926 000 ежедневных транзакций. Общее количество транзакций биткойнов, график за все время. Источник: Гласснод Однако реальные рыночные возможности в отношении протокола Runes могут появиться только через несколько месяцев после того, как утихнет первая волна ажиотажа инвесторов.  Назар Хан, соучредитель и генеральный директор TeraWulf, сказал: «Руны и ординалы демонстрируют ценность пространства блоков… Сеть Биткойна — самая децентрализованная, безопасная и надежная сеть из существующих, поэтому существует будут варианты использования и ценность, полученная из этого блочного пространства».
    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга BestExchangers. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
×
×
  • Create New...