"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

2 minutes ago, Bormaleii said:

Знаю что многие биржи анализируют с каких кошельков поступает к ним транзакции крипты. Т.е. "грязная" или "чистая" крипта   Я вот буквально неделю назад наткнулся на сайт https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem/ Бот проверяет  адрес крипты в телеграмме. 

Кроме бирж существуют обычные обменники, которые не имеют таких систем, и они не узнают она чистая или белая, и вероятно посчитают ее обычной транзакцией, ведь как известно мошенники дробят это огромное кол-во похищенных токенов

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, 380996223656 said:

Криптовалюта не как не может быть грязной,на этих манжетах много людей зарабатывают и выводят я не чего плохого в этом не вижу. То что действительно можно хорошо заработать на ней это да Но и в тоже момент если правильно ее выбрать и правильно ее продать то у всех будет всё отлично . И хорошо обеспечить всю семью.

Вы хоть знаете, что такое "грязная, чёрная" криптовалюта?
Это монеты, которые были задействованы в каких-то грязных делах, кража, скам и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, CruSh1k said:

А что есть "грязная" и, соответственно, "чистая" крипта? Если вы за свою работу или деятельность принимаете в оплату битконы - как понять, что он грязный? И как его можно "отбелить"?

Существует несколько сервисов, которые позволяют сделать проверку. Если вы покупали криптовалюту на бирже или в популярном обменнике, то вам такие сервисы скорее всего не понадобятся. Если же  рискнули и купили биткоин у частного лица подешевке, то лучше воспользоваться такими сервисами.

Edited by sfrsfr

 Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

IMG_20210121_224058_722.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, FarmerDaddy said:

Вижу что новость достаточно старая, но больше похожа на повод для улыбки нежели для паники, какая-то надуманная проблема честно говоря. Думаю у таких проектов более продуманная система отбеливания, чем прямая продажа неосознанным юзерам. Даже гипотетически сложно представить сиутацию, где есть реальная угроза.

Но ведь могут и не заморачиваться и отослать на какой нибудь обменик,а там дальше пошло-поехало по всем остальным.Я если честно,слышал только что банили аккаунты с тезером и на приличные суммы,но всё равно лучше не рисковать и пользоваться только проверенными биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Nisyboy said:

Всегда лучше использовать проверенные биржи, ноунеймы всегда оставляют повод задуматься, правда если все вдруг задумаются как ноунейм превратится в брэнд?)

Ну не знаю. Бывали со мной случаи, когда на ноунейм биржах можно было на курсе играть, вполне получалось вытаскивать немаленькие деньги. Двоякая ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DraKoshKA_80 said:

Проблему высосали из пальца. Сейчас и браузеры и хорошие системы безопасности. И не советую пользоваться не проверенными и новенькими биржами. Если конечно вы не проанализировали отзывы и не удостоверились, что все отлично. А вообще я не могу представить реальную угрозу 

Дело в том, что браузер и безопасность тебя никак не спасут. Даже на проверенной бирже может получиться так, что к пользователю попадает "грязная" крипта. Ровно так же как и с фиатом, который может попасть тебе в руки в обычном магазине. Только фиат от тебя потом так же уходит, когда ты его тратишь, а вот "грязная" крипта попадая на счёт несёт с собой вероятность блокировки аккаунта до выяснения причин. Для тех же трейдеров, которым важно время - подобный простой в торгах может выйти в копеечку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, выходит что именно так. А дальше уже выходит как бы по цепочке--прошла транза с такого кошелька на "чистый" и все, замазала и тот кошелек. И тогда возникает вопрос--ведь всех крупных держателей, вернее все очень жирные кошельки с битками известны. И как быть, если пакостник специально отправит "грязную" крипту на такой кошелек? Это выходит что? Вот так сразу любой может замазать кому то сотни чистых битков?

Да да да у меня те же самые вопросы крутятся в голове по этой теме . Пока не нашёл для себя логических ответов на них . и принял  для себя что это просто так скажем инструмент давления который используют биржи 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за информацию. Буду более внимательным. Просто нужно использовать только проверенные популярные биржи, хотя и здесь есть риски

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильно что надо пользоваться только проверенными биржами, которым если что можно будет что-то предъявить и решить проблему, а так используя левые обменники, получишь бабло, которое через день блокнут и ушли твои денежки ))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень хорошая новость, самое печальное что абсолютно любому пользователю могут они достаться, и никто никак не может знать что крипта грязная. Здесь и вправду выход только пользоваться проверенными источниками для обмена и вывода средств, там хотя бы будет большая вероятность безопасности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что сейчас это проблематично, тем более когда чел зашёл, к примеру, тот же новичок, с чистой историей, да, конечно он может привлечь внимание, потому что нет истории торгов, но если же он просто зашёл и купил пару ETH/USDT, разве к нему могут быть претензии? Да, в его руки могут попасть те самые украденные, но никто от этого не застрахован же

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупрежден значит осведомлен. Спасибо что рассказал.  В интернете надо быть осторожней, а в крипте в 100 раз осторожней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сейчас обстановка с такими ситуациями? Думаю, чтобы себя хоть как-то обезопасить, нужно пользоваться только проверенными биржами и обходить стороной обменники. На бирже хоть заблокировать кошелёк могут, с которого уходит ворованная крипта, а обменнику что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники есть всегда и будутю Именно поэтому я с вами полностью согласна чтобы непопастьв просак нужно использовать только проверенные биржи и обменники. Это важно. Только так хоть мы и не можем себя защить на 100процентов , но 90 точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как вариант, единственный надежный способ обмена, остается известная и надежная биржа, так как ты имеешь дела на прямую с ней, и только она будет нести ответственность за украденные монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, спасибо за предупреждение, и осторожность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне один раз написал так человек из китая что якобы заблокировали им доступ,дает он мне данные нонейм биржи для входа в аккаунт я вхожу а там 0.9 биткойна.Вобщем чтобы вывисти надо внести 0.01 биткойна.Я насторожился по спрашивал у знакомых и просто послал китайца

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще попытки заскамить были практически всегда. Правильно говорят, что нужно использовать проверенные кошельки и биржи, Особенно если крупные суммы. Если начинать доверять новым биржам, то можно остатся легко без денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lowonix889 said:

Уже слышал о различных способах отмыва криптовалюты, но думал,что мошенники пользуются специальными миксерами и насколько мне известно, если миксер хороший, но изначального владельца ты уже не найдешь. Будьте осторожнее.

В миксерах как раз и задействована большая часть "грязной" крипты, и тут палка о двух концах. На выходе с миксера установить владельца очень сложно, так как "чистая" и "грязная" валюты перемешиваются между собой и определить изначального держателя суммы уже очень сложно. Так вот если сложно определить, то как те же биржи понимают, что на их счета попала "грязь" ? Вполне возможно, что валюта после миксеров становится безопасной для конечного держателя, вне зависимости от того, "грязной" или "чистой" она была до этого. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, suganre1q said:

Да что только не сделают мошенники для вывода нечестных денег) Совету всем быть осторожными не только после новости а всю свою жизнь

Согласен, думаю самое важное это собственная внимательность, нужно посещать только проверенные сайты и не верить никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Harrrou said:

Спасибо за предупреждение, но самому это все отследить не реально 

Просто будь осторожнее и если ты трейдер используй проверенные обменники и биржи, но самое главное это просто следи сам за собой и не ведись на дешевые уловки мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 1. Перейдите на страницу входа, Play Now! введите код затем нажмите «Submit».код в ЛС 2. Выберите любого пирата,затем нажмите кнопку «Продолжить». 3. Теперь пройдите регистрацию удобным для вас способом. 4. Соглашаемся с правилами и подключаем кошелек, нажав кнопку «Использовать мой кошелек». 5. Нажмите кнопку «Авторизовать» и во всплывающем окне подпишите транзакцию своим кошельком. 6. Если по какой-то причине у вас не нажимается кнопка «Авторизовать», попробуйте сменить браузер(нужно браузер google chrome и metamask)   Чтобы получить Airdrop, нам нужно заработать как можно больше очков «BOOTY». Эти очки можно заработать как в самой игре Pirate Nation, так и выполняя различные социальные задания.   На этот момент начало 2 сезона.также добавлю свои пруфы.Цена токена на данный момент 0.2$. За первый сезон удалось собрать 854 токена.   По игровым вопросам пишите сюда или в лс всем помогу
    • Эмитент крупнейшего в мире стейблкоина, привязанного к доллару США, компания Tether объявил о выпуске новой категории криптовалют под названием «tethered активы». Организация запускает линейку цифровых активов с введения нового токена, «поддерживаемого реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии». Первый выпущенный токен Tether, получивший название «Alloy by Tether», будет называться aUSDT.    Alloy от Tether — это открытая платформа, которая позволяет создавать обеспеченные синтетические цифровые активы. Скоро она станет частью новой платформы токенизации цифровых активов Tether, которая будет запущена позднее в этом году, — написал генеральный директор компании Паоло Ардоино. В Tether позиционируют aUSDT как криптовалюту, «предназначенную для отслеживания стоимости одного доллара США», но «имеющую чрезмерное обеспечение со стороны Tether Gold (XAUT)». Заметим, что XAUT с рыночной капитализацией в $573 млн не так популярен, как USDT, общая рыночная стоимость которого превышает 💵100 млрд. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2436704 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ     Эмитент крупнейшего в мире стейблкоина, привязанного к доллару США, компания Tether объявил о выпуске новой категории криптовалют под названием «tethered активы». Организация запускает линейку цифровых активов с введения нового токена, «поддерживаемого реальным физическим золотом, хранящимся в Швейцарии». Первый выпущенный токен Tether, получивший название «Alloy by Tether», будет называться aUSDT.    Alloy от Tether — это открытая платформа, которая позволяет создавать обеспеченные синтетические цифровые активы. Скоро она станет частью новой платформы токенизации цифровых активов Tether, которая будет запущена позднее в этом году, — написал генеральный директор компании Паоло Ардоино. В Tether позиционируют aUSDT как криптовалюту, «предназначенную для отслеживания стоимости одного доллара США», но «имеющую чрезмерное обеспечение со стороны Tether Gold (XAUT)». Заметим, что XAUT с рыночной капитализацией в $573 млн не так популярен, как USDT, общая рыночная стоимость которого превышает 💵100 млрд. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2436704 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Итоги листинга ZKsync.             Токен ZK залистился на крупнейших биржах, установив максимум в $0.4.               Сейчас стоимость токена колеблется около $0.23, а рыночная капитализация упала к $800 млн.
    • Bitcoin Runes собрали комиссии за транзакции на сумму более 2500 биткойнов (BTC) менее чем за два месяца, что свидетельствует о росте децентрализованного финансирования на основе биткойнов (DeFi). Согласно данным Dune , Runes, новый протокол для выпуска взаимозаменяемых токенов в сети Биткойн, с момента запуска получил 2513 биткойнов  в общей сложности на сумму более 163 миллионов долларов . Общая комиссия Bitcoin Runes.  Эта веха наступила через два месяца после запуска протокола Runes, который произошел во время халвинга в апреле 2024 года , что сигнализирует о продолжающемся интересе к потенциалу DeFi, основанного на биткойнах, или BTCFi. Дополнительные комиссии за транзакции по таким протоколам, как Runes, могут значительно расширить возможности майнеров биткойнов после сокращения вдвое после того, как вознаграждение за блок биткойнов было уменьшено с 6,25 BTC до 3,125 BTC.   Биткойн-руны превосходят токены и ординалы BRC-20 Биткойн-руны становятся доминирующим стандартом для выпуска взаимозаменяемых токенов в первой в мире сети блокчейнов.   Если посмотреть на распределение транзакций, то транзакции, связанные с рунами, составили 12,2%, транзакции BRC-20 — 5%, а надписи Ordinals — 0,6% от общего числа транзакций в сети Биткойн. По данным Dune, по состоянию на 17 июня более 82% транзакций оставались обычными транзакциями BTC . Доля транзакций в сети Bitcoin.  Что касается ежедневного количества транзакций, было 9567 транзакций, связанных с рунами, из них всего 3938 транзакций BRC-20 и 474 транзакций, связанных с ординалами. Количество регулярных биткойн-транзакций составило 64 620. Руны  превосходят токены BRC-20 с точки зрения онлайн-активности с момента их запуска в апреле 2024 года.   Руны: спасательный круг для биткойн-майнеров По словам Назара Хана, соучредителя и главного операционного директора TeraWulf, рост комиссий за транзакции в Bitcoin Runes предлагает спасательный круг для биткойн-майнеров . Хан рассказал в эксклюзивном интервью: Назар Хан, интервью Cointelegraph.  По словам Хана, поскольку остальная часть вознаграждения за блок биткойнов представляет собой фиксированную эмиссию, комиссии за транзакции являются «спасительной картой» для майнеров биткойнов.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Уже нет у биржи будущего - она просто есть. И те, кто на ней остался, просто торгуют. Но пик популярности ее уже позади.
    • На Йобите пока Дефи процветает. появляется все больше монет и криптовалютных пар для фарминга. Так что, пока можно воспользоваться моментом и заработать.
    • В Дефи на Йобите появляется все больше монет и пар. Вот и Shiba2 появилась.
    • Сколько бы у новичков ни было теоретических знаний, пока они не начнут торговать и терять, настоящего опыта не достичь) Все только через практику. 
×
×
  • Create New...