Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид. - Page 336 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

Recommended Posts

On 21.03.2023 at 18:24, Nikita Izotov said:

ну вот за свою лень они и расплачиваются своими деньгами ,потом они конечно уже учатся на своих ошибках но скамеры в этот момент находят уже другую жертву для себя из каких то  новичков так сказать 

Как правило да, скамеры и нацелены на то, чтобы новичков больше вовликать в свои пирамидосы, которые по итогу разваливаются.
Ну и приносят минуса. Люди охотно верят, кто из 100 рублей хочет сделать 1000 ну и т.д.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2023 at 12:18, maior99 said:

Сообщать то нужно. только это реально мало поможет. Ну нашли вы скам проект. написали да же ту, ну сильно это поможет? К сожалению нет, а обратиться куда то, что бы его заблочили, так нет такого ресурса. 

кому то может и поможет очень даже сильно ,я бы на форуме уже давно отдельную ветку создал для того что бы публиковать в ней чисто темы про скам проекты ,мне кажется такой раздел пользовался бы спросом .

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Nikita Izotov said:

кому то может и поможет очень даже сильно ,я бы на форуме уже давно отдельную ветку создал для того что бы публиковать в ней чисто темы про скам проекты ,мне кажется такой раздел пользовался бы спросом .

Согласен такой раздел был бы интересен для пользователей. Вот только кто будет модерировать его, все же пользователи сами могут вносить не корректные данные и проект совсем еще не скамный. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Osmanoglu said:

Как правило да, скамеры и нацелены на то, чтобы новичков больше вовликать в свои пирамидосы, которые по итогу разваливаются.
Ну и приносят минуса. Люди охотно верят, кто из 100 рублей хочет сделать 1000 ну и т.д.

ну у них это прекрасно получается поэтому они не будут сбавлять обороты ,сейчас у них только одна проблема новичков  на рынке почти нет многие испугались и ушли после того как началась крипто зима.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Covalciuc123 said:

А вот над этим стоит задуматься, а то в один день биржа может закрыться и предъявить никому ничего невозможно будет...  

Поэтому и нельзя держать деньги только на одной бирже ,если нет аппаратного кошелька то нужно между несколькими биржами что бы в случае скама одной площадки сохранить средства на других биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita Izotov said:

кому то может и поможет очень даже сильно ,я бы на форуме уже давно отдельную ветку создал для того что бы публиковать в ней чисто темы про скам проекты ,мне кажется такой раздел пользовался бы спросом .

Несомненно так и есть. В свое время я предлагал администрации форума ввести раздел, где  пользователи  оценивали бы тот или иной проект и выносили решение   итогом скам это или не скам. Но это никто не принял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Covalciuc123 said:

А вот над этим стоит задуматься, а то в один день биржа может закрыться и предъявить никому ничего невозможно будет...  

Если будет Скам на бирже и биржа не захочет больше работать то даже мне кажется что от любой добиться будет сложно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Lana17 said:

Если будет Скам на бирже и биржа не захочет больше работать то даже мне кажется что от любой добиться будет сложно

Так что карманники в названии темы это еще цветочки, а вот хакеры, которые взламывают крипто биржи это уже реальная угроза потерять все свои деньги. 

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Lana17 said:

Если будет Скам на бирже и биржа не захочет больше работать то даже мне кажется что от любой добиться будет сложно

Не спорю, конечно будет сложно, вот по этому надо быть осторожным с биржами и хранить средства в более надёжных местах..

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, s107n said:

Я думаю что все-таки выехать он решился потому что в странах Евросоюза более жесткий контроль финансов и их происхождения и соответственно с каждым днем увеличивался риск того, что именно через банковские переводы на него и выйдут. В ОАЭ же с этим гораздо проще - они рады любым инвестициям и денежным переводам в их стране и в их банки. Просто он тупанул и не сразу в Эмираты вылетел.

Он же в последний раз был в Сербии, и она не часть ЕС? Да и Черногория вроде не полноценный член? Ну не знаю, мне кажется Эмираты работают с западными странами, там было бы сложно скрыть средства. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Nikita Izotov said:

кому то может и поможет очень даже сильно ,я бы на форуме уже давно отдельную ветку создал для того что бы публиковать в ней чисто темы про скам проекты ,мне кажется такой раздел пользовался бы спросом .

Ну прям раздел может и не стоит создавать. но тему, где на главном посте обновляли бы инфу, можно было бы сделать. К сожалению криминала в крипте будет только больше, ведь сфера крипты только развивается. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2023 at 23:53, Zaxar Sanya30 said:

Да она там есть только там не выгодно конвертировать на бирже нужно продавать только не в стенку продавать а самому ордер ставить ,конечно цена при этом должна быть близкой к реальной .

А вы вообще увлекаетесь процессом арбитража? Торгуете на разнице курсов?
Или обычная ордерная спот торговля вас интересует?
Просто я разное пробовала, но что-то одно для себя - не нашла.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/18/2023 at 10:12 PM, kissfm11 said:

Но при всем этом доверие именно к бинанс я считаю очень даже большое, тут даже ни с чем не поспоришь. Тем более посмотрите какой оборот денег в сутки, сколько миллиардов в сутки, это о многом говорит. 

Но, мне кажется все равно как бы не хаили Бинанс, даже с учетом того, что там кус обязательный весьма будет - то это самая надежная биржа которой доверяют. Люди паникуют за счет новостей - но в целом, это еще нормально.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, maior99 said:

Ну прям раздел может и не стоит создавать. но тему, где на главном посте обновляли бы инфу, можно было бы сделать. К сожалению криминала в крипте будет только больше, ведь сфера крипты только развивается. 

Ну почему же нет,на форуме есть отдельный раздел с ЧИА хотя по факту там почти не кто и не общается а вот рассказывать о скамерах можно постоянно потому что их на крипто пространстве только больше становится .

17 hours ago, s107n said:

Несомненно так и есть. В свое время я предлагал администрации форума ввести раздел, где  пользователи  оценивали бы тот или иной проект и выносили решение   итогом скам это или не скам. Но это никто не принял.

конечно не приняли им здесь столько идей предлагали и как форум сделать лучше и как талк токен до ума довести но все это игнорировалось скорей всего потому что на это просто не было финансирования .

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sahir said:

Но, мне кажется все равно как бы не хаили Бинанс, даже с учетом того, что там кус обязательный весьма будет - то это самая надежная биржа которой доверяют. Люди паникуют за счет новостей - но в целом, это еще нормально.

Все же он именно тот гигант на который приходится больше всего транзакций, и потому чтобы идти против него, то это существенный аргументы должны быть. Да и сама команда бинанса, что они будут стоять в стороне и наблюдать, точно будут действовать. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, SiberianBear said:

Он же в последний раз был в Сербии, и она не часть ЕС? Да и Черногория вроде не полноценный член? Ну не знаю, мне кажется Эмираты работают с западными странами, там было бы сложно скрыть средства. 

В Эмиратах очень большие финансовые потоки крутятся. И да - там проще припрятать деньги. И много кто там прячет капиталы сейчас, особенно с этим проще, если открывать там бизнес.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Nikita Izotov said:

конечно не приняли им здесь столько идей предлагали и как форум сделать лучше и как талк токен до ума довести но все это игнорировалось скорей всего потому что на это просто не было финансирования .

Финансирования не было на реализацию лишь тех идей, которые требовали вложений. Но и много чего было предложено, так сказать, корректирующего и не требующего вложений для реализации.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, s107n said:

В Эмиратах очень большие финансовые потоки крутятся. И да - там проще припрятать деньги. И много кто там прячет капиталы сейчас, особенно с этим проще, если открывать там бизнес.

Хм, не особо много слышал про это, думаю если и есть, то явно не масштаба Квона, когда он находится в розыске по всему миру вообще. Ему нужно было что-то более безопастное искать. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2023 at 16:38, TheMoneyBraide said:

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

Полностью согласен с Вашим мнением по поводу "грязной крипты"  , это скорее исключение а не правило с блокировкой баланса . А вот с тем где держать крипту не совсем согласен . Тут всё зависит для чего вы используете крипту . Если вы коллекционируете то тогда да на холодном кошельке будет безопасней . Но если вы зарабатываете на торговле ( спекулятивных сделках) то гонять монеты с кошелька на биржу и обратно нет ни какого смысла , баланс должен быть на бирже . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Nikita Izotov said:

Ну почему же нет,на форуме есть отдельный раздел с ЧИА хотя по факту там почти не кто и не общается а вот рассказывать о скамерах можно постоянно потому что их на крипто пространстве только больше становится .

Ну когда данный раздел появился на чиа реально было очень много надежд, кто же знал что все так быстро сдуется по итогу. 

 Список мошенников просто будет очень большой, ами должны представлять сколько в крипте скама. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/20/2023 at 8:25 PM, Zaxar Sanya30 said:

получить бан это еще хуже потому что тогда можно вообще потерять все деньги которые лежат на бирже или еще где то ,максимум что можно сделать это зарегистрировать аккаунта чужие документы а не свои.

Но, тут надо действительно подставные тогда акки использовать, не основные, которые к этому не будут причастны.
Мне было бы неплохо где-то брать подставные доки, но чаще и требуют, чтобы тут надпись сфоткать, там цифры с фотографией. Уже научились с таким бороться.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2023 at 23:45, s107n said:

Ну так по сути в итоге и сама луна скамом закончился. Ну да - сделали новую луну и луну классик, но это уже все муть голубая, а не проект, пользующийся доверием пользователей. Давно что-то не следил за судьбой создателя луны - он вроде как под следствием.

Я вот на халяву можно сказать, что получила луну, но с другой стороны - слить по хорошей цене все равно не смогла. Ожидала большего, но ладно хоть потенциально своих средств не потеряла. Только приобретенные слила. Не так обидно.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2023 at 22:12, kissfm11 said:

Но при всем этом доверие именно к бинанс я считаю очень даже большое, тут даже ни с чем не поспоришь. Тем более посмотрите какой оборот денег в сутки, сколько миллиардов в сутки, это о многом говорит. 

Доверие - проверяется все равно временем.
Бинанс сейчас весьма в топе - но я все еще больше стараюсь не доверять этой бирже. Слишком много фуда, а что именно правдой является - то не совсем ясно.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.03.2023 at 22:35, kissfm11 said:

Но вот главное чтобы у него все эти средства не украли, всякое может быть, все понимают, что часть могут отжать. А что касается средств для семьи, то я думаю что он для себя сделал альтернативный вариант. 

А как вот себя сейчас защитить от таких краж, когда крипта явно нуждается в том, чтобы ее поддерживали, в безопасности, в надежном хранении за счет курса и сохранности кошельков. Только на аппаратник разоряться?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Sahir said:

Но, тут надо действительно подставные тогда акки использовать, не основные, которые к этому не будут причастны.
Мне было бы неплохо где-то брать подставные доки, но чаще и требуют, чтобы тут надпись сфоткать, там цифры с фотографией. Уже научились с таким бороться.

Подставные документы в принципе найти не проблема для тех у кого есть деньги ,многие обращаются к соседским алкоголикам которые за бутылку могут предоставить на время даже свой паспорт .

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                   This week, we are celebrating Mother's Day, a celebration honoring the mother of the family or individual, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society.     For this week's challenge, we will collect gifts as symbols of love to our beloved mothers.    
    • На этой неделе мы отмечаем День матери - праздник, посвященный матери семейства или отдельного человека, а также материнству, материнским узам и влиянию матерей в обществе.     Для участия в конкурсе на этой неделе мы будем собирать подарки в качестве символов любви для наших любимых матерей.             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                  Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                   Введите свой НИК в WINDICE  
    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
×
×
  • Create New...