Мошенники в криптотрейдинге - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Tanchik777

Мошенники в криптотрейдинге

Recommended Posts

5 minutes ago, ceb22jag said:

Криптовалюты дает огромный простор для такого рода мошенников ибо здесь зачастую операции проходят анонимно и они ничего из-за этого не боятся. А если у человека украли деньги то ты уже их никак не вернешь и придется попрощаться с ними 😞.Мошенники продолжат этим заниматься и останутся безнаказанными и не нужно вестись на это ибо это просто напросто обман а что то легкого и бесплатного не бывает, нужно все делать и зарабатывать своими руками

Что значит украли - человек сам отдал свои деньги. Украли - это когда без вашего спроса и разрешения берут, тоже казус юридический. Если ты сам отдал деньги и это зафиксировано - то это мошенничество, его доказать труднее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Marinesh7 said:

Сначала нужно понять что за сервис был и где их офис находился а после рассуждать , да и не пойму как создали кошельки и пополнили люди. Я всегда проверяю проект перед тем как в него вкладывать , вот взять к примеру вебкоин про. Я 3месяца наблюдала за проектом а потом вложила, проект работает 8 месяцев и платит

думаю не было никакого офиса . они нашли обьявление о платформе обещающей прибыль в крипте в соц сетях . видимо платформа изначально была создана для воровства . врятли кто им теперь поможет . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Конкретику бы 9можно без фамилий), какой сайт, как называют себя криптотрейдеры, как россиянки до этого сайта дошли. Было бы более понятно. А помочь могут органы полиции и киберполиции на крайняк, если конечно мошенники юридически не подстраховались. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, ceb22jag said:

Криптовалюты дает огромный простор для такого рода мошенников ибо здесь зачастую операции проходят анонимно и они ничего из-за этого не боятся. А если у человека украли деньги то ты уже их никак не вернешь и придется попрощаться с ними 😞.Мошенники продолжат этим заниматься и останутся безнаказанными и не нужно вестись на это ибо это просто напросто обман а что то легкого и бесплатного не бывает, нужно все делать и зарабатывать своими руками

да сейчас очень легко найти человека, который обменял грязный биткоин через обменник. Просто если полиция займется делом, то найти смогут, интернет никогда не было на 100 процентов анонимен


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bibaboba said:

Ахаха. Ну так то да. Почему бы и нет .знаете просто дают данные своих кошельков что бы вернуть. А по факту и оставшее заберут) здорова у нас тут все устроено. Как с картами звонят и предлогают разблокировать карту ) ну а что бы нет. Всегда находятся те кто верит в это )

Вообще сейчас очень много бедных и голодных до денег мошенников,работать не хотят,лучше украсть что то.Так что всё же лучше не пытаться возвращать свои деньги а просто не попадаться на удочку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

думаю, шансов у них нет. В нашей стране криптовалюта в правовой сфере не очень защищена. Если кого то из политиков бы обманули, то началось бы серьезное расследование, а вот с обычными пользователями так не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, mario10 said:

думаю, шансов у них нет. В нашей стране криптовалюта в правовой сфере не очень защищена. Если кого то из политиков бы обманули, то началось бы серьезное расследование, а вот с обычными пользователями так не будет

Думаю, что политики тоже держат в крипте некоторые средства) они же не отслеживаются и им это на руку) только они наверняка хорошо защищают свои кошельки) и взломать их практически не реально ) 

А то, что мошенники сделали-это уже не ново, каждый день мошенническими схемами на гражданах делают деньги , тут бороться нужно так-с себя начать, быть менее наивным и не вестись на деньги из воздуха 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Никто уже никого не найдет и не вернет им вложенные средства, надо головой думать прежде чем расставаться со своими миллионами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем обычная крупная сделка со скамом) Я не понимаю, ладно 300 рублей потерять, но сейчас они им хату отдали целую. Как так можно? Они уже не смогут вернуть деньги, если все сделано скрытно. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенником в данной сфере стать очень легко что и притягивает людей ими стать, так же мало кто несет ответственность за то что он украл у кого-либо криптовалюту.
Мы должны это остановить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 at 14:57, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Если они так просто одной  транзой такую сумму отправили, то значит у них есть еще много. Хотя возможно они как тот дед, который собрал все свои сбережения в прозрачный пакет и пошел гулять на рынке

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Tanchik777 said:

То есть вы думаете даже с предоставлением доказательств и данных мошенников - это не возможно? Неужели кража криптовалютных монет настолько безнаказанное дело - не думаю, возможно им может помочь биржа, на которой они их держали

Соглашусь с предыдущим оратором, что для того чтобы заиметь сумму в 5 лямов, нужно иметь незаурядный ум. А если этот ум есть, то возникает вопрос : Как можно было так вляпаться?

Дело даже не в том, что это будет безнаказанным, а в том что благодаря таких случаям, когда люди фактически сами делают из себя лохов, в обществе формируется негативное мнение. И толкает власти к неправильным ограничениям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 at 14:57, Tanchik777 said:

10 февраля двоих россиянок обманули на 5 миллионов рублей. Им обещали прибыль, которую они должны были получить от частных криптотрейдеров. Они выполнили все инструкции так называемого криптотрейдера: создали кошельки, пополнили счет и даже выполнили несколько транзакций. После чего мошенники стали недоступны и они не смогли зайти в свой кабинет пользователя, то есть кошелек. Как вы думаете как они могут вернуть деньги или кто им в этом может помочь?

Боже это развод года, я не понимаю зачем на это вестись. Если у тебя есть 5 миллионов рублей то зачем вообще куда либо совать свой нос. Пусть лежат себе. Но нет надо поверить какому то частному криптотрейдеру....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что, для того чтобы избежать мошенничества в криптотрейдинге, надо добться легализации крипты, тогда возможно таких случаев не то чтобы не станет вообщем,  но хотяб в меньшей мере.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что их бабки вернут, но что посадят самих скамеров - возможно. Бабы сами дуры, горький опыт МММ не вспоминается им...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас бы верить на обещанные миллионы.

в 2020 веке то повестись на такую уловку. это как к гадалке ходить и отдавать по 10к за прием рандомной бабке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаете, это не единичный случай. В интернете очень много мошенников, сам сталкивался, терял деньги, аккаунты, это не очень приятно. Но давайте подумаем, почему это случается. Очевидно, что в 70 прцлентво случаев это мы - тупые люди, которые доверяют чудакам ноунеймам, ну согласитесь, все же именно так. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде в РФ наконец признали криптовалюты как иные ценности, или как-то так. Это значит что по суду, можно теперь забрать то, что вкладывал например в ICO, при условии что тот не выполнил своих условий. То же касается и ДУ на трейдинге.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очевидно, где есть деньги там есть и мошенники) Тем более криптовалюта, это что-то новое(относительно), многие вливают большие деньги толком не разобравшись) Умудряются отлавливать и обманывать опытных пользователей, не говорю уже о новичках...

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Gandler said:

Вроде в РФ наконец признали криптовалюты как иные ценности, или как-то так. Это значит что по суду, можно теперь забрать то, что вкладывал например в ICO, при условии что тот не выполнил своих условий. То же касается и ДУ на трейдинге.

Нет вы,что-то путаете так как вроде только внесли законопроект о легализации данной сфере,поэтому говорить о возврате средств после неудачного ICO я считаю не верным,ведь вас никто не принуждал к этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Dima93 said:

Но про способы анонимности забывать не нужно. Они ведь защищаются с помощью них, а найти таких очень сложно.

Ну  том же анализе проекта или ICO есть правило при котором, ты узнаёшь что за компания или владелец, его историю и так далее. Для финансовых пирамид принцип тот же, чтобы понять что это пирамида и не нести туда деньги, так проще, чем действительно потом искать анонимов) 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, royad said:

даже в такой сфере вообще никому не нужно доверять, поэтому я лишь работаю в кругу сових родных и лучших друзей

Абсолютно с вами согласен, в этой сфере есть очень много скамеров и лучше уж никому тут не доверять, чем потом жалеть

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, JopaDinozavra said:

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Как это получилось что вас заскамили?

И что значит-полиция не шарит?

Тут просто два варианта-первый:если вы проводили к примеру платеж с карты-топаете в банк и пишите заявление об отмене операции,там же берете документы(вам скажут какие)и с ними уже идете в полицию и пишите заявление по факту мошенничества.И ждать-результата-вариант не сто процентный -но всё же находят и возвращают.

Второй вариант-если вы оплатили наличкой или криптой-шансов вообще никаких-просто понять,забыть и простить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, JopaDinozavra said:

Кстати вот что будет с тем человеком который заскамил вас на криптовалюту? Меня не одноразово скамили на биткоин примерно на 5к рублей. А куда идти жаловаться? Полиция точно не шарит что делать. Государство законов не имеет никаких.

Почему  полиция не шарит, дела же уголовные открывают по статье мошенничество, просто за 5 к ни кто не будет суетиться , это нужно человек 10 там , что бы коллективный иск был...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...