kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[acher103 13]

15 hours ago, Rof05 said:

Да жестоко там на Украине взялась власть за криптовалюту. Каждый день сидишь и думаешь а когда в России начнется этот беспредел. Видимо ближайшее будущее

Ну тут все преувеличено, так как фактически тут никаких массовых действий быть принято не может, хотя тенденция безусловно пугающая

[klon68 35381]

16 hours ago, Rof05 said:

Да жестоко там на Украине взялась власть за криптовалюту. Каждый день сидишь и думаешь а когда в России начнется этот беспредел. Видимо ближайшее будущее

Ну у страны нет денег, вот и ищут способы как бы еще навариться. Смешно будет если в конце года реально людям придут письма с просьбой оплатить налог с крипты. 

[acher103 13]

13 hours ago, klon68 said:

Ну у страны нет денег, вот и ищут способы как бы еще навариться. Смешно будет если в конце года реально людям придут письма с просьбой оплатить налог с крипты. 

Это Россия, так здесь всегда. С граждан дерут налоги, а миллиардеры их не платят и сидят на льготах, так было всегда есть и сейчас..........

[klon68 35381]

8 hours ago, acher103 said:

Это Россия, так здесь всегда. С граждан дерут налоги, а миллиардеры их не платят и сидят на льготах, так было всегда есть и сейчас..........

Все бы хорошо, только мы говорим о Украине и если судить по комментариям то там с этим еще хуже, там государство уже практически официально налогообложение на крипту ввело.

[fullzero 35629]

54 minutes ago, klon68 said:

Все бы хорошо, только мы говорим о Украине и если судить по комментариям то там с этим еще хуже, там государство уже практически официально налогообложение на крипту ввело.

До официального, как мне кажется, пока не дошли, так как данные законы пока никто рассматривать не собирается. Тем более, нынешняя ситуация не позволяет. А вот что будет после - вопрос интересный, не удивлюсь, если к концу года что-то придумают наши депутаты. 

[klon68 35381]

29 minutes ago, fullzero said:

До официального, как мне кажется, пока не дошли, так как данные законы пока никто рассматривать не собирается. Тем более, нынешняя ситуация не позволяет. А вот что будет после - вопрос интересный, не удивлюсь, если к концу года что-то придумают наши депутаты. 

Ну по этому я и написал, что почти) Но реально, именно Украина пока впереди всех остальных стран СНГ по контролю над криптой ( или банально другие лучше это скрывают).

[yu.97 373]

On 05.04.2020 at 20:40, LevkovDima said:

Это всё разговоры и не более. До легализации еще очень далеко. Они растащат даже деньги на то оборудование которое надо для технических моментов. Не нужно паниковать заранее. Им точно не до этого.

Согласна. Пока не до криптовалют всем странам. Но когда поймут, сколько денег утекает, то возьмутся за этот вопрос, мне кажется. Но с этим ничего не поделаешь, к сожалению

[dimaskd 13146]

Меня абсолютно не интересуют законы которые написаны в Украине на счёт криптовалюты.Как выводил через обменники,как покупал через них так и буду это делать.Суммы у меня маленькие,до 1000$ так что внимания я не привлекаю.Вот миллионы кто держит,тот и будет попадать под этот закон и будет на виду у организации.

[E1ementrx6 2890]

Сочувствую вообще маленьким странам, в этом есть большой минус, чем ближе к столице, тем под большим ты наблюдением, в том числе и сфере предпринимательства

[Ahaztuta 579]

On 05.02.2020 at 01:46, Bermud said:

Как вам такой номер?) 

Ну если мониторят, то это не значит, что Вам что-то сделают, да и в интернете полно бирж, которые не требуют прохождение верификации, тот же йобит например, поэтому проблем с законом не вижу.

[anstices 135]

8 hours ago, dimaskd said:

Меня абсолютно не интересуют законы которые написаны в Украине на счёт криптовалюты.Как выводил через обменники,как покупал через них так и буду это делать.Суммы у меня маленькие,до 1000$ так что внимания я не привлекаю.Вот миллионы кто держит,тот и будет попадать под этот закон и будет на виду у организации.

да, и таких, как вы причем большинство 

закон несет вред и затрагивает лишь тех, кто работает с действительно крупными суммами 

[epifan 668]

18 hours ago, shmelanatoly said:

Да нет пока особых технологий у правительства в этой сфере. Отследить могут только тех, кто не пожелал остаться анонимным и меры не принял 

Скорее всего - да, нету. Но это не значит, что подобную, мониторинговую деятельность, не может вести какая-нибудь компания или организация, которая в последствии любезно сможет предоставить доступ к информации, всем кто будет сильно заинтересован. 

[Alehanbro 2594]

On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

Ну к этому все равно всё идет, там наверху все равно постепенно будут капать под тех, у кого имеются большие суммы в биткоинах. Насчет нас, рядовых любителей крипты, у которых хотя бы по несколько десятков тысяч рублей в крипте, государству вообще нет дела. Мы для них мелочь совсем

[thesaintplague 516]

5 hours ago, Ahaztuta said:

Ну если мониторят, то это не значит, что Вам что-то сделают, да и в интернете полно бирж, которые не требуют прохождение верификации, тот же йобит например, поэтому проблем с законом не вижу.

Ну это хорошо, что Yobit не требует верификации, но как быть с выводом фиата на карту? На данный момент для вывода с этой биржи доступны исключительно оффшорные компании, которые в свою очередь уже требуют прохождения KYC для максимального удобства в работе.  

[Gegemon666 670]

Да даже если срисуют человека который владеет криптой. Трудно будет узнать его балансы и прочее, ничего они просто мониторя сделать не

[AlexMiller144 957]

Кто бы вам что не говорил, но всех людей которые увлекаются  майнингом и которые переводят сумасшедшие суммы на свои криптокошельки всегда мониторили. Есть куча способов отследить это. Поэтому мне кажется что особо ничего не изменится. Ну может налоги добавят))

[Nikita 097 4679]

On 07.04.2020 at 10:05, Rof05 said:

Да жестоко там на Украине взялась власть за криптовалюту. Каждый день сидишь и думаешь а когда в России начнется этот беспредел. Видимо ближайшее будущее

Да! В России есть вариант простого запрета ( с лета вступит в силу закон о запрете обращения и распространения  криптовалюты ( или как-то так)). Но надеюсь одумаются ....

[continuemeretme1 1501]

On 08.04.2020 at 02:23, klon68 said:

Ну у страны нет денег, вот и ищут способы как бы еще навариться. Смешно будет если в конце года реально людям придут письма с просьбой оплатить налог с крипты. 

Да не прийдут.  Тут наверно будет больше потрачено на выявление владельцев крипты и определение количества навара с нее чем сами налоги. Да и не до того сейчас россиянам. 

[klon68 35381]

4 hours ago, continuemeretme1 said:

Да не прийдут.  Тут наверно будет больше потрачено на выявление владельцев крипты и определение количества навара с нее чем сами налоги. Да и не до того сейчас россиянам. 

А причем тут россияне если мы говорим о Украине? В России с этим  ( тьфу тьфу) на данный момент попроще, я не удевлюсь если именно Украина первой начнет налоги собирать с крипты, среди стран СНГ.

[Krp 744]

не доверяйте биржам которые просят KYC столько топовых бирж без верификацций... я торгую на битфинексе. Там можно пройти верификаию но она не обязательна и ни ограничивает ни как.

[qweas 26]

Они уже не знают как людей обуть и как пополнить бюджет страны,пусть лучше мониторят свои зарплаты по миллиону гривен премии по 2 миллиона,а не грабят жителей у которых 100к сатошей.

[fullzero 35629]

18 hours ago, klon68 said:

А причем тут россияне если мы говорим о Украине? В России с этим  ( тьфу тьфу) на данный момент попроще, я не удевлюсь если именно Украина первой начнет налоги собирать с крипты, среди стран СНГ.

Если предположить, что все будет именно так, то как они будут следить за моими доходами, если я буду торговать на Бинанс? Я не прошёл верификацию, да и выдавать данные о моем балансе они вряд ли будут властям. 

[Gromm36 30]

21 minutes ago, vasiliy53307 said:

Думаю верифекация скорее всего ради этого и была сделана что бы потом отслеживать пользывателей криптовалюты и мониторить владельцев крипты

Здесь я наверное с вами не соглашушь,скорее всего это последствия того  всего для чего была принято прохождение kyc.Для начала это было принято что избежать отмыванию денег.А сейчас оно получило как бы правельно сказать тот момент что бы наказывать криптоинтузиастов 

[continuemeretme1 1501]

20 hours ago, klon68 said:

А причем тут россияне если мы говорим о Украине? В России с этим  ( тьфу тьфу) на данный момент попроще, я не удевлюсь если именно Украина первой начнет налоги собирать с крипты, среди стран СНГ.

Может и перепутал, но предыдущий оратор точно говорил о России. А насчёт Украины наверно больше согласен чем нет. По крайней мере там законодательный процесс уже запущен.

[Wiseman 10489]

2 minutes ago, continuemeretme1 said:

Может и перепутал, но предыдущий оратор точно говорил о России. А насчёт Украины наверно больше согласен чем нет. По крайней мере там законодательный процесс уже запущен.

Да а что от этого законодательного процесса , даже когда введут такой закон в полную силу это больше будет похоже на тотальную слежку всех транзакций жителей под видом выявления тех кто пользуется криптовалютами так как доказать что деньги от крипты будет почти нереально , как говорится ещё один троянский конь )