вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[CrazyPool 25796]

18 hours ago, viik30 said:

тут наверное больше зависит от того на сколько заинтересуешь кого то. Если тобой заинтересовались то раскапают что угодно, а до тех пор пока не заинтересовались можно считать себя анонимным))

 Тоже верно,вообще если говорить очень поверхностно то мы знаем их система реагирует на крупные либо чрезмерно частые переводы (которые в последствии становятся крупными) и многое зависит как мы конвертируем крипту в фиат.Даже задумывался по какой системе работают выводы обменников и бирж) 

[johnco1n 2459]

5 hours ago, Eclat said:

Такое ощущение, что налогооблажение будет в скором времени вообще на все, даже на воздух, ибо это действительно сильно бьет по карману людей.

налоги, дань, да как угодно можно это называть, это ведь не вчерашнее изобретение. Все свое время, пока существовала цивилизация, власть должна была иметь бюджет, казну, средства на которые это самое государство можно было бы развивать, вкладываться в оборонку ну и так далее. В крипте куча денег - вот и сюда налоги обязаны были дойти рано или поздно

[viik30 22778]

4 hours ago, CrazyPool said:

 Тоже верно,вообще если говорить очень поверхностно то мы знаем их система реагирует на крупные либо чрезмерно частые переводы (которые в последствии становятся крупными) и многое зависит как мы конвертируем крипту в фиат.Даже задумывался по какой системе работают выводы обменников и бирж) 

Возможно  оформлено всё как какой то ип или компания выполняющая определённые услуги  и оплачивающие их. Образно придорожное кафе которое оплачивает поставку продуктов а деньги получает от заезжих посетителей. Хотя на самом деле всё это только на бумаге.

[AlexZenker 2860]

7 hours ago, denis.ivanov1 said:

Согласен с вами, если только крипту использовать, и желательно анонимную, вроде монеро, то можно сохранять анонимность. Но как только выходишь в фиат, то сразу ее теряешь. 

Да по разному и выводить то можно. Так пишите будто доступен вывод только через одну государственную биржу, где за всем и каждым наблюдают) Условно говоря можете просто с другом договориться, он вам сотку налом а вы ему в крипте.

[cryptonomity 245]

On 5/21/2022 at 5:22 PM, Xzip said:

У меня лично никогда не было проблем вывода криптовалюты на карту, потому что всегда всё хорошо приходило. Но есть одно но, я вывожу суммы не больше 5к рублей на карту, может быть из-за этого спокойно выводятся деньги.

Таким образом, кажется, что банковские лимиты на снятие средств теперь приближаются к криптовалюте. Это одна из причин, по которой была создана криптовалюта, чтобы дать людям финансовую свободу, но, похоже, это уже не так.

[CrazyPool 25796]

On 23.05.2022 at 15:59, denis.ivanov1 said:

Согласен с вами, если только крипту использовать, и желательно анонимную, вроде монеро, то можно сохранять анонимность. Но как только выходишь в фиат, то сразу ее теряешь. 

 Монеро сам по себе конечно технически сложный и сложно что либо отследить + доказать,вот с фиатом да любом случае могут спросить откуда деньги) поэтому фиатная среда является ключевой проблемой для всех энтузиастов.

[IvanVetrov 17606]

47 minutes ago, Carmon said:

Для того чтобы государство собирало налоги, надо чтобы оно легализовало криптовалюту. А до этого момента не имеют право. Думаю что можно спокойно выводить доход от криптовалюты на карту. Думаю у нас в стране ещё не скоро легализуют крипту. 

Если Вы говорите про РФ, то криптовалюта никогда и не была криминализирована в РФ и с полученных от перепродажи криптовалют доходов всегда надо платить налоги. Более того криптовалюты официально были признаны как имущество после принятия закона "О ЦФА" вступившего в силу с 1 января 2021 года.

[CrazyPool 25796]

19 hours ago, viik30 said:

Возможно  оформлено всё как какой то ип или компания выполняющая определённые услуги  и оплачивающие их. Образно придорожное кафе которое оплачивает поставку продуктов а деньги получает от заезжих посетителей. Хотя на самом деле всё это только на бумаге.

 Либо ООО его сейчас чаще начали использовать,в целом тема достаточно сложная тут было бы не плохо пообщаться со знающими людьми которые работали в этой сфере а то что толку гадать( 
 Вообще ресторанное дело в золотые времена и даже сейчас (хоть реже) использовали в качестве отмыва средств) считай не ведется подсчет сколько клиентов приходит и часто списывают товар на утилизацию а это сразу минус деньги и прибыль вычитается.

[Korobetina 2906]

8 hours ago, cryptonomity said:

Таким образом, кажется, что банковские лимиты на снятие средств теперь приближаются к криптовалюте. Это одна из причин, по которой была создана криптовалюта, чтобы дать людям финансовую свободу, но, похоже, это уже не так.

Нет ну почему не так, это так, просто если оставаться в криптовалюте. А мы ж тут говорим про вывод, тогда почему удивляемся что правила меняются. И доходы даже в РФ уже облагаются налогами, как уже неоднократно писали тут.

[A4list 2370]

5 hours ago, Impacted said:

Это получается, что государство займется выявлением всех случаев получения доходов граждан с целью устранения на максимум всех случаев неуплаты налогов. Это может привести к увеличению сектора теневой экономики. Просто перейдет какое-то количество людей на обмен крипты за наличку полностью исключив перечисление средств на банковские счета.

Либо не исключая перечисление денег на банковские счета, а просто сокрытие что этот перевод был совершен из-за крипто обмена. Хотя даже сейчас существуют способы обнала крипты через закладку, значит и спрос на такое есть)

[denis.ivanov1 19]

4 hours ago, CrazyPool said:

 Монеро сам по себе конечно технически сложный и сложно что либо отследить + доказать,вот с фиатом да любом случае могут спросить откуда деньги) поэтому фиатная среда является ключевой проблемой для всех энтузиастов.

Ну да, даже если используешь максимально анонимные монеты, то в конечном счете все-равно будут вопросы откуда у тебя эта крипта, на которую ты купил большую сумму фиата. Так что это всегда опасно. 

[viik30 22778]

5 hours ago, CrazyPool said:

 Либо ООО его сейчас чаще начали использовать,в целом тема достаточно сложная тут было бы не плохо пообщаться со знающими людьми которые работали в этой сфере а то что толку гадать( 
 Вообще ресторанное дело в золотые времена и даже сейчас (хоть реже) использовали в качестве отмыва средств) считай не ведется подсчет сколько клиентов приходит и часто списывают товар на утилизацию а это сразу минус деньги и прибыль вычитается.

Даже не списывая товар а просто его реально не закупая. В любом случае если деньги так скажем не совсем чистые, в том плане что налог с них не платился то  на то чтоб их легализовать так или иначе приходится тратить определённую их часть. 

[CrazyPool 25796]

15 hours ago, viik30 said:

Даже не списывая товар а просто его реально не закупая. В любом случае если деньги так скажем не совсем чистые, в том плане что налог с них не платился то  на то чтоб их легализовать так или иначе приходится тратить определённую их часть. 

 Тоже верно,некоторые и так делали.
 Да с криптой пока всё куда проще,ведь вы платите с криптой а вам на карту переводят уже чистые деньги (можно сказать) поэтому раньше часто говорили сверху - что они грязные.От части то так,есть люди которые занимаются не самым хорошим делом,но и добропорядочных пользователей вроде нас достаточно вот теперь они из философии приступают к реальным действиям чтобы выявлять злоупотребляющих.

[IvanVetrov 17606]

31 minutes ago, Jivo said:

Немного не понимаю как они смогут отследить например мой вывод с биржи на кошелек QIWI, а потом уже на карту, а именно так я и делаю

Чего именно Вы не понимаете-то? Аккаунт Киви должен быть верифицирован или на ваши документы или на дропа. Все транзакции по кошелькам российских ЭПС видны ФНС, как и все операции по банковским картам банков РФ.

[AlexZenker 2860]

On 24.05.2022 at 19:22, denis.ivanov1 said:

Ну да, даже если используешь максимально анонимные монеты, то в конечном счете все-равно будут вопросы откуда у тебя эта крипта, на которую ты купил большую сумму фиата. Так что это всегда опасно. 

О ней сперва нужно узнать если что, а если вы никак ее покупку не афишируете, то и вопросов к вам никак не возникнет. Думаю вы понимаете. Так что опасность если честно крайне относительная и зависит от конкретного человека и его поведения

[johnco1n 2459]

51 minutes ago, Carmon said:

В законе ведь указанны только банки,а есть карты которые банкам не принадлежат.Например карта киви или Яндекса,если по ним проводить такие операции то я думаю никто не будет вас проверять.И вообще,это очередное запугивание я считаю. 

Это ж тоже банки, вернее МФО или как это правильно называется. Но там тоже можно получить реквизиты банковского счета, для депозита, или же наоборот вывести на свою банковскую карту. И операции по ним проверяются, не сомневайтесь

[viik30 22778]

8 hours ago, CrazyPool said:

 Тоже верно,некоторые и так делали.
 Да с криптой пока всё куда проще,ведь вы платите с криптой а вам на карту переводят уже чистые деньги (можно сказать) поэтому раньше часто говорили сверху - что они грязные.От части то так,есть люди которые занимаются не самым хорошим делом,но и добропорядочных пользователей вроде нас достаточно вот теперь они из философии приступают к реальным действиям чтобы выявлять злоупотребляющих.

Выявлять будут злоупотребляющих а прилетит всем)) .  Отделить сложно.  Вы допустим произвели что то ну или перепродали не важно и получили с этого миллион прибыли, при этом вы так же вкладывали свои средства и риск был определённый, я завёл на биржу 100 рублей и через год у меня стало 200, но если с вас налог взять а с мня нет то вы ведь возмутитесь, по этому логичнее брать с обоих, не смотря на то что мой доход по сравнению с вашим лишь капля в море))

[adro 3]

ну значит в России люди зарабатывающие на криптовалютах прекратят движения средств на своих банковских счетах.современный мир дарит много других способов оплаты товаров и услуг. кстати за что государство хочет этот налог?разве оно помогает майнерам и криптоторговцам?

[IvanVetrov 17606]

10 hours ago, johnco1n said:

Это ж тоже банки, вернее МФО или как это правильно называется. Но там тоже можно получить реквизиты банковского счета, для депозита, или же наоборот вывести на свою банковскую карту. И операции по ним проверяются, не сомневайтесь

Все верно, все небанковские кредитные организации и все электронные палатежные системы действующие на территории РФ в обязательном порядке следуют правилам полной идентификации пользователей в установленных законом лимитах и точно так же как и банки отправляют все транзакции в ФНС.

[TheStrayAngel 19008]

10 hours ago, adro said:

ну значит в России люди зарабатывающие на криптовалютах прекратят движения средств на своих банковских счетах.современный мир дарит много других способов оплаты товаров и услуг. кстати за что государство хочет этот налог?разве оно помогает майнерам и криптоторговцам?

Если вас не затруднит то перечислите это множество, о котором вы говорите , способов оплаты которые позволяют полностью отказаться от банковских счетов . Естественно я говорю про относительно нормальный доход в штуку две в месяц минимум . 

Конечно если ваш доход 100 баксов в месяц а за все платят родители то вы конечно можете полностью отказаться от банковской системы . 

[CrazyPool 25796]

18 hours ago, viik30 said:

Выявлять будут злоупотребляющих а прилетит всем)) .  Отделить сложно.  Вы допустим произвели что то ну или перепродали не важно и получили с этого миллион прибыли, при этом вы так же вкладывали свои средства и риск был определённый, я завёл на биржу 100 рублей и через год у меня стало 200, но если с вас налог взять а с мня нет то вы ведь возмутитесь, по этому логичнее брать с обоих, не смотря на то что мой доход по сравнению с вашим лишь капля в море))

 Даже если появится какой-то сверхмощный алгоритм который банит всех) поступит такое огромное количество жалоб которые ранее им только снились.
 Будет неприятно конечно но что я могу поделать? раз до меня добрались то и до вас рано или поздно доберутся) тут действует принцип - кого-то раньше и кого-то позже.Смысл остается прежним)

[viik30 22778]

2 hours ago, CrazyPool said:

 Даже если появится какой-то сверхмощный алгоритм который банит всех) поступит такое огромное количество жалоб которые ранее им только снились.
 Будет неприятно конечно но что я могу поделать? раз до меня добрались то и до вас рано или поздно доберутся) тут действует принцип - кого-то раньше и кого-то позже.Смысл остается прежним)

Вот именно что доберутся. Да и потом те у кого сейчас капитал небольшой не всегда таким и будет. Каждый ведь инвестирует как раз для того чтоб увеличить свой капитал и со временем у некоторых он в самом деле увеличится!

[IvanVetrov 17606]

15 hours ago, Dabbo said:

Написано очень грубо и опасно, по факту же всё намного проще. Да, действительно налоговые и банк могут заинтересоваться тобой, но если ты чист, то и зацепиться им не за что, допрашивать просто так тебя тоже права никто не имеет, следовательно ты остаёшься при своих гражданских правах.

Допрашивать тебя банк и не будет, просто заблокирует карту по 115ФЗ и потребует объяснить источник поступления средств и если поступит отказ в объяснении просто закроет счет Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ

[AlexZenker 2860]

4 hours ago, Tatutuwa said:

Даже если и предупредупрежден то каждый будет получать свой опыт. Выводить заработанную крипту как то нужно будет вот и будут люди пробовать а вось пронесет. Надеюсь мелкие суммы трогать не будут

До сих пор ведь не трогают, хотяя, в зависимости еще от того, в какой стране вы живете. В РФ все нормально в этом плане, где-то от налогов вообще крипту освободили на время, как в Беларуси. В ЕС я думаю законодательство по строже, как это обычно бывает

[IvanVetrov 17606]

21 hours ago, Vaiden said:

Наверное даже лучше использовать много банков и выводить всегда разные суммы, по возможности пытаться оплачивать вообще напрямую криптой, для этого можно использовать криптокарту 

Вы кому именно это советуете сейчас, гражданам РФ? Их и раньше практически не было, а после введения санкций уж и тем более не будет никаких карт зарубежных банков работающих через Мастеркард и Визу и тем более криптокарт.