Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 99 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

18 hours ago, MarinaAgg said:

В банке есть лимит на поступление неподтвержденных денег и свыше него карта блокируется. По крайней мере, у Сбера так. 

Сейчас контроль за движением средств усиливается со стороны государства в связи с кризисом и нехваткой денег в бюджете. Поэтому, ждём дополнительных налогов и новых законов и ограничительных мер(

Тут один вариант, не превышай лимиты, и тогда не кто трогать не будет, или нужно иметь не одну карту разных банков, я на разные всегда вывожу и проблем не было, да и лимиты не превышаю.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2020 at 22:13, VicS said:

В России с 01 июля 2020 года банки будут предоставлять данные в ФНС о движении средств по вашим картсчетам. Вероятно, стоит предпринять меры, чтобы обезопасить себя заранее и наработать иные пути вывода доходов от критовалют либо быть готовым документально подтвердить всем свои биржевые или майнинговые операции в ФНС.

"1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым ,все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям( ИП/ физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводов.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения ,то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги,то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ."

Источник

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe47e722f0d900afbfd9a6/s-1-iiulia-fns-kontroliruet-dohody-rossiian-i-budet-vyzyvat-na-dopros-iz-za-postuplenii-na-kartu-5e2bf89f433ecc00b248caa8?&secdata=CNqWgab%2BLSADMIqEAQ%3D%3D&fbclid=IwAR0J1kFavMexUTvjvKuUQajpBlCmqoqllHwdjLctNbhux0TYjp9RQn9pFiE

 

!!!ДОПОЛНЕНО 19022020

В Украине вводят налог на поступления на банковские карты.

«если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.»

https://bzns.media/ukraine/v_ukraine_vvodyat_novyy_nalog_dlya_vsekh_ukraintsev-625989/?fbclid=IwAR2tqhyzGR0VS1GluBB6Zr6Pp3KLycUlyPRdamkPAGv6JMooOQv24HLY730

Да это и следовало ожидать, государство старается всё контролировать. Штраф в принципе не большой если исходить из доходов обычных смертных) А у кого большие доходы найдут лазейку как прокрутить доходы.

Edited by yuliacorobkina

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Corteros said:

былобы замечательно еслиб можно было автоматически уплачивать налог при выводе средств. а то вывел ты, а потом заморачивайся с документами.... тот еще маразм, лучше  еслиб сразу было все включено в услугу по выводу хотябы на туже банковскую карту

Если как самозанятый, то там вроде сразу банки считают все налоги все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не зависимо от суммы лучше выводить на электронные кошельки, а не на карты. Так как-то спокойнее. Причём яндекс кошелек тоже вызывает сомнения, его тоже лучше исключить. Тут уж даже, если доходы вполне себе низкие и белые сто раз подумаешь, прежде чем сюда выводить. Причину блокирнуть быстро могут состряпать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, deskuznetsov said:

Если как самозанятый, то там вроде сразу банки считают все налоги все

если как самозанятый то даже после снятия с себя самозанятости ты остаешься под колпаком навсегда и все твои карты проверяют постоянно. это большая мышеловка! ООО и то лучше!

Share this post


Link to post
Share on other sites

так а если выводить не напрямую с биржи, а через посредников? суть: кому-то надо завести, а кому-то вывести - обмен осуществляется между этими людьми (хоть напрямую, хоть через гаранта). в итоге получается, что на карту средства поступают от другого человека, а не с криптовалютных ресурсов. разве так не решается проблема?


yo1.png.ece91c00428e39a46c2af8ec99eb4bb7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно серьезный повод для беспокойства в случае активных биржевых трейдеров, которые постоянно выводят свою прибыль. Я не знаю, что делать дальше, но я думаю, что держатели криптовалюты (люди, которые держат криптовалюту на своих кошельках в долгосрочной перспективе) ничего не боятся, но никто не знает, что будет дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Corteros said:

если как самозанятый то даже после снятия с себя самозанятости ты остаешься под колпаком навсегда и все твои карты проверяют постоянно. это большая мышеловка! ООО и то лучше!

лучше вообще не в что подобное не вписываться, если не большие деньги. а если суммы существенные проходят, то глупо бегать и рисковать, в итоге поймают и припишут за старое

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже, что придётся пользоваться кошельками, чтобы не перекидывать деньги на банковскую карту. Даже, если переводить частями, всё равно мне кажется могут запалить банки. Жаль, из-за такого криптосообщество России отстанет и бедт развиваться медленнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, alex911 said:

Делаю так же и никаких проблем не было, правда суммы не более 50000 рублей. За год вывел около 2 000 000 рублей, поэтому думаю это более менее безопасно.

Зацепка идет на тех кто почти регулярно выводит крупные суммы, поэтому в год ≈2 млн. рублей это относительно не много в мире крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Что такое предоплаченные карты, их преимущества и недостатки

Предоплаченная карта (англ. prepaid card) — банковская карта, для оформления которой не нужны паспорт или ИНН. Prepaid-карта может быть пластиковой или виртуальной, и для ее оформления часто бывает достаточно номера телефона.Предоплаченную карту оформляют родители для своих детей. Кроме того, ее можно использовать в качестве подарка вместо наличных.

cards.jpg

Prepaid карты Ощадбанка

Преимущества банковской карты без паспорта:

1. Доступность. Для оформления prepaid-карты не нужно быть клиентом банка, и в отличие от обычной карты ее можно купить в магазине или на заправке. Активация карты доступна 24/7, для этой цели не нужен банкомат или терминал

2. Защита и конфиденциальность. Так как карта не привязана к банковскому аккаунту, мошенники не смогут воспользоваться личными данными ее владельца. Таким же образом обеспечивается конфиденциальность всех финансовых операций.

Недостатки prepaid-«пластика»:

1. Плата за обслуживание. Комиссия может взиматься как за обслуживание самой карты, так и за проводимые операции, включая снятие и перевод средств, проверку баланса и даже неактивность карты

2. Ограничения в использовании. Оформленную в Украине prepaid-карту не получится использовать за границей: нельзя будет снимать наличные, переводить деньги или расплачиваться на иностранном сайте

3. Лимит финансовых операций. С предоплаченной карты можно снять ограниченное количество средств. Вдобавок, есть суммарный лимит на проведение операций в год, а также лимитирована сумма, которая может быть на счету

4. Отсутствие кредита. Так как карта не привязана к банковскому счету, ее владелец не может воспользоваться кредитом

5. Ненадежность. Средства могут пропасть безвозвратно в случае потери карты или истечения срока ее действия. Некоторые эмитенты предоплаченных банковских карт уже нашли способ защитить «пластик» клиента, например, карта Uplata, которая будет представлена в июне, может быть заблокирована прямо в приложении. А средства — переведены на другой счет.

6. Проблемы с интернет-банкингом. В некоторых банках отсутствует возможность управления картой через интернет-банкинг, иногда для этого необходимо создать отдельную учетную запись

 

нашел сейчас такую информацию, никогда не слышал о предоплаченных картах, может кто что знает и пользовался? и скажет что к чему?

Edited by Corteros

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется пока есть киви можно спать спокойно, что будет дальше, посмотрим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно просто оформиться самозанятым. Если выводить крипту через обменники, то переводы мы получаем от физ. лиц, следовательно, налог будет 4%. Через самозанятость можно выводить не 2,4 млн. в год, это 200к в месяц. Уж лучше обезопаситься, чем в один прекрасный момент увидеть у себя под дверью налоговую инспекцию😄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бинанс выпускает,или уже выпустила свою карту вроде как, Буду ждать когда можно будет ее заказать. А там думаю уже проблем с выводом не будет. Вот только при обналичке наверное большой процент будет сниматься,но это намного лучше,чем за каждый электронный рубль отчитываться.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вывожу средства через обменники, либо на кошелек либо на карту. Суммы не очень большие, потому проблем никогда не было

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Ugryumov_a said:

С одной стороны это очень даже хорошо, скорее всего отмыв денег будет недоступен, так как налоговая сразу это поймет, а с другой стороны не очень, потому что обычным людям придется доказывать, что это именно его деньги, а так же платить налоги с этих доходов, в общем ситуация очень спорная

Нужно просто выводить аккуратно ,а не как некоторые индивидуумы, огромными суммами. Вот и замораживает счета программка банковская сразу же, при поступлении этих сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, лучше выводить на кошелек и небольшими суммами, а потом с кошелька на любую карту. Думаю проблем не возникнет. Но это моё мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дааа, при выводе крипты нужно быть осторожным, к тебе могут придти гости из налоговой, нужно быть к этому готовым

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше выводить на разные счета и с разных бирж.Иначе да, или налоговая,или просто надуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Государство всегда желает быть в курсе какой доход у ее граждан. Чему быть того не миновать. Нужно будет подтверждать личность не вопрос. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое,мне как новичку, очень полезная информация. Смотрите,это звучит устрашающе,но это правда. Не понимаю,зачем это делать,чтобы следить за людьми,доходы каждого,это дело каждого,зачем такие проценты,такая слежка

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну рано или поздно государство должно было придумать, как загрузить гайки покрепче и обнести налогом операции с криптой. Поэтому, ничего особо удивительного в этой новости нет. Остаётся только смирится. А если изобретать велосипед - то возможны более тяжкие последствия, на мой взгляд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Волка бояться ,в лес не ходить. Сомневаюсь что будут трогать мелких выводителей) Вот если ты по миллионы в месяц выводишь ,то да - придут рано или поздно, а до 150к р. в мес. думаю переживать не о чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да в России начали отслеживать все перемещения денежных средств на карты, но это скорее всего касается крупных сумм. Будете переводить большую сумму на карту вас вызовут в соответствующие органы и попросят объяснить происхождение денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2020 at 18:13, VicS said:

В России с 01 июля 2020 года банки будут предоставлять данные в ФНС о движении средств по вашим картсчетам. Вероятно, стоит предпринять меры, чтобы обезопасить себя заранее и наработать иные пути вывода доходов от критовалют либо быть готовым документально подтвердить всем свои биржевые или майнинговые операции в ФНС.

"1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым ,все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям( ИП/ физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводов.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения ,то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги,то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ."

Источник

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe47e722f0d900afbfd9a6/s-1-iiulia-fns-kontroliruet-dohody-rossiian-i-budet-vyzyvat-na-dopros-iz-za-postuplenii-na-kartu-5e2bf89f433ecc00b248caa8?&secdata=CNqWgab%2BLSADMIqEAQ%3D%3D&fbclid=IwAR0J1kFavMexUTvjvKuUQajpBlCmqoqllHwdjLctNbhux0TYjp9RQn9pFiE

 

!!!ДОПОЛНЕНО 19022020

В Украине вводят налог на поступления на банковские карты.

«если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.»

https://bzns.media/ukraine/v_ukraine_vvodyat_novyy_nalog_dlya_vsekh_ukraintsev-625989/?fbclid=IwAR2tqhyzGR0VS1GluBB6Zr6Pp3KLycUlyPRdamkPAGv6JMooOQv24HLY730

ну перевели мне знакомые  на карту и что? Ну или я вывожу то что у меня осталось после фиксации убытка. Мне что еще с этих денег надраим будет платит проценты? Думаю что основные потуги будут направленны на давление обменников и бирж - звоночек был с Бинанс, который чешет теперь репу и думает как ему быть (запросто может уйти из России).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Немцы продолжаю продавать Bitcoin — правительство Германии отправило 282 BTC ($17,6 млн )на Kraken, Coinbase и Bitstamp. На их балансе осталось 43 859 BTC. Наш крипто обменник saint.exchange всегда может помочь вам с выводом криптовалюты!
    • Circle получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с регламентом MiCA   Как заявили представители компании, Circle стала первой, кто получил разрешение на проведение операций со стейблкоинами в Европе. Лицензия откроет доступ к рынку, включающему в себя двадцать семь государств. Дочерняя фирма Circle Mint France займется выпуском EURC и USDC на территории Евросоюза.   «Весь европейский регулируемый финансовый сектор теперь может принять финансовую инфраструктуру на основе блокчейна, что значительно расширит полезность стейблкоинов. Мы видим значительный интерес к EURC со стороны крупных предприятий, финансовых учреждений и платежных компаний», — заявил генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).   Circle подала во Франции заявку на получение местных лицензий поставщика услуг цифровых активов и учреждения электронных денег весной 2023 года. Тогда эмитент заявил о планах выпустить номинированный в евро стейблкоин EUROC, и начать процесс его внедрения в соответствии с требованиями MiCA.   Ранее генеральный директор Circle предположил, что к 2025 году роль стейблкоинов в мировой экономической модели качественно изменится, что сделает их легальным денежным инструментом.    
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to OKchanger monitoring.
    • ⭐️ Добавлена новая платежная система Telegram Stars! ⚙️  Для обновления кэша в боте, откройте его и прожмите Ctrl+Shift+R
    • Пополняйте счет без комиссии и получайте 3% кэшбэка за все покупки совершенные с помощью виртуальных карт нового поколения LinkPay (VCC).   Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке виртуальных карт для оплаты криптовалютой 😎   Получить карту   Доступны бесплатные карты за отзыв*   ———   Совершайте и принимайте платежи на беспрецедентных условиях!   Рады предложить единственное в своем роде решение для онлайн-покупок и рекламы со встроенным платежным шлюзом и удобными инструментами для контроля командных расходов.   Виртуальную кредитную карту можно использовать для оплаты таких продуктов, как: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola, Amazon, Airbnb, OpenAI, DigitalOcean, Midjourney, Netflix, Spotify, World of Warcraft, Steam, и многих других.   Принимайте платежи в крипте и фиате   Процесс интеграции занимает совсем немного времени, и уже через час вы сможете принимать платежи на своем сайте. У нас доступны сотни самых популярных крипто и локальных фиатных валют, а также Visa и Mastercard. Не упустите возможность начать работу со своим собственным платежным шлюзом. Получить карту   ———   Лучшие виртуальные карты для любых покупок   Пополняйте баланс с помощью 7+ самых популярных криптовалют, выпускайте виртуальные карты и оплачивайте все покупки с кэшбэком 3% . Так просто!   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссии за отклоненные платежи 0% комиссии за пополнение и снятие средств Минимальная сумма вывода составляет всего 10 долларов США. Счета в долларах США и евро Онлайн-поддержка 24/7/365   Получить карту!   Управление командой на новом уровне   Неограниченное количество карт,  настройка лимитов и доступов, а также самый удобный интерфейс для командных расходов   До 100 виртуальных карт бесплатно Возврат средств с карты на счет без комиссии Надежное управление доступами 50+ членов команды Детализированная статистика   Получить доступ   Начните принимать платежи на сайте в течение часа с Merchant   Приём платежей для онлайн-магазинов с мгновенным зачислением средств на ваш счет.   Прием платежей с дебетовых и кредитных карт по всему миру Обработка платежей в более чем 100 популярных криптовалютах Автоматические расчеты на выгодных условиях Быстрая интеграция   Получить доступ!   ———   *Как получить бесплатную карту за отзыв?   Любой участник форума с рейтингом 69+ может получить бесплатную виртуальную премиум-карту LinkPay на тест, выполнив три условия:   Оставьте следующее сообщение в нашем треде: «Хочу протестировать карту LinkPay». Зарегистрироваться у нас на сайте и прислать нам адрес почты, привязанной к аккаунту.  Мы все проверим и добавим бесплатную карту на баланс аккаунта. Оставьте отзыв на сервис в треде, и плюсик к репутации в нашем аккаунте на форуме ❤️   Зарегистрироваться!   ———   LinkPay – используй виртуальные карты нового поколения уже сегодня   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссия за отклоненные транзакции 0% комиссия за пополнение аккаунта 0% комиссия за вывод средств Бесплатный аккаунт Merchant Бесплатные инструменты для работы в команде Бесплатные карты по подписке Специальные условия при больших оборотах   Зарегистрируйтесь сейчас!   ———   Присоединяйтесь к партнерской программе и зарабатывайте $100+ за каждого привлеченного пользователя. Получайте вознаграждение за каждое целевое действие!   Вознаграждения для партнёров Самая выгодная партнёрская программа среди сервисов виртуальных карт:   Целевое действие Награда Клик по партнерской ссылке $0.03 Регистрация в сервисе $0.2 Первое пополнение $1 Выпуск первой карты 10% Покупка подписки 10% Сервисные комиссии 20% Открытие счета Merchant (бонус активируется после проведения 100 успешных платежей) $50 Публикация отзыва о LinkPay* $200+   Все бонусы кроме сервисных комиссий начисляются один раз. Бонусы за сервисные комиссии начисляются в течение 180 дней с момента регистрации пользователя.   *Узнать больше можно на app.linkpay.io/referral-program.   ———   Хотите еще?   Мы часто организуем конкурсы для наших подписчиков в социальных сетях. Регулярно разыгрываются бесплатные виртуальные карты, пополнения баланса и другие ценные призы. Конкурсы проводятся независимо друг от друга и на разных платформах, поэтому рекомендуем подписываться на все наши социальные сети 😉   Телеграмм Твиттер Фейсбук Инстаграм Linkedin  
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Напоминаем Вам: Партнерство с нашем обменником! У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.   Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробная информация указана на сайте.
    • Новости сегодня 1. Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине будут рассматривать в послевоенный период. Сообщает нардеп Железняк. 2. SEC откладывает торговлю Ethereum-ETF как минимум до 8 июля, требуя дальнейшей доработки заявок. 3. Акции NIKE упали более чем на 20%, что является худшим падением со времени IPO 1980 года. 4. Apple интегрирует ИИ в гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. 5. Sony запустит криптовалютную биржу в Японии и разработает собственный блокчейн. 6. У Украины есть один месяц, чтобы избежать дефолта в условиях продолжающейся войны. The Economist   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog Изменено 29 июн 2024, 14:08 пользователем Bulldog Exchange
    • LetsExchange has listed TAIKO TAIKO, a cryptocurrency behind the Taiko ecosystem, is now available for trading and cross-chain swap on LetsExchange, the instant crypto exchange supporting the largest number of cryptocurrencies worldwide. The crypto community can now swap this asset for over 4,500 other crypto assets using a friendly widget, a Telegram bot, or third-party platforms and apps that integrate crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping TAIKO for other coins, users can choose between a market rate and a fixed rate. The former allows the system to automatically select the most profitable rate from the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the best exchange conditions despite price volatility. Users who prefer to avoid slippage can opt for a fixed rate, which locks the value of the swap until the operation is completed. TAIKO on its native blockchain and the ERC-20 version are both available on LetsExchange, with cross-chain swapping possible for diversification or other purposes.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, expressed his excitement about the listing of TAIKO: “We are glad to have TAIKO available on our platform. Many investors were looking forward to trading this token in the open market after a successful airdrop conducted by the Taiko team in May 2024. LetsExchange provides all the tools to swap TAIKO most conveniently and securely, contributing to the rapid adoption of this crypto asset.”   Taiko is an Ethereum-equivalent (Type 1) ZK-EVM that is maximally compatible with Ethereum. No additional compiling, reaudits, or tooling is needed. Additionally, Taiko is a based rollup: the transaction sequencing on Taiko is done by Ethereum validators. Based sequencing is maximally simple and inherits Ethereum's liveness and credible neutrality. The TAIKO token is the native utility token within the Taiko ecosystem, crucial for keeping the network running smoothly and efficiently. TAIKO also plays a key role in decision-making and governance within the network.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
×
×
  • Create New...