KYC на биржах - как относитесь к идентификации? - Page 18 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Dimarrik

KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

Как Вы относитесь к KYC  

240 members have voted

  1. 1. Как Вы относитесь к KYC

    • ЗА
      69
    • ПРОТИВ
      137
    • Еще не определился
      34


Recommended Posts

Просто мы о разных немного темах говорим. Я в принципе с вами согласен, что если крупный проект или биржа вызывает доверие, то можно и КУС пройти. Я имею ввиду, что прохождение проверок в каждой шарашкиной конторе имеет некоторую опасность. Может это мошенники однодневный проект какой нить создали как раз для этой цели, потом будут на ваши доки дропов всяких регить для вывода крупных сумм и ходи доказывай что ты не при делах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, cats_the_best said:

могу взломать биржу и короче спиздить паспорта, продадут, а потом грамотные челы и отрисовщики на тебя будут оформлять то что им надо и ты в проблемах, ку!

Могу сказать ,что для оформления кредитов и прочих моментов сейчас требуют карту ,которая будет с твоим именем.Мнение о том,что есть твои данные и на тебя возьмут что-то устарело лет 6 назад.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, renton said:

Любопытно бы статистику посмотреть сколькими паспортами воспользовались работники микрофинансовых организаций. А если серьезно, чем могут грозить, то, фотки вашего паспорта попавшие в чужие руки. 
Ну, если только вы красивая девушка и злоумышленник на вас подрочит! 🙂

Да не только же микрофинансовым организациям нужны сканы паспортов, прописок и фото с этими доками. Куча всяких тем, я просто пример привел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, renton said:

Любопытно бы статистику посмотреть сколькими паспортами воспользовались работники микрофинансовых организаций. А если серьезно, чем могут грозить, то, фотки вашего паспорта попавшие в чужие руки. 
Ну, если только вы красивая девушка и злоумышленник на вас подрочит! :)

По микрофинансам не в курсе, к счастью пока ни разу не пришлось столкнуться с подобными организациями. Из того что видел сам, это использование селфачей с паспортом в руках в мошеннических схемах на olx и на Авито.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Neo Men said:

Даже если некоторые криптовалюты анонимны, но криптобиржи регулируются финансовыми регуляторами своей страны. Потому что они берут средства с пластиковых карт своих клиентов и принимают эти средства на свои банковские счета. А просто так принимать деньги от населения не получится. Нужно оплачивать налоги. Поэтому им также нужно проходить аккредитацию у своего финансового регулятора.

Тогда почему биржи впоследствии сливают данные своих клиентов в интернет на продажу? KYC обязывает человека согласиться с тем ,что его личные данные окажутся в руках третьих лиц, что недопустимо и небезопасно. Даже если регистрировать электронный кошель в ЯД или киви, тебя не обязывают скидывать сканы паспорта. Поэтому биржи с KYC или находится под колпаком, или только под него залезают, что в будущем на трейдера накличет беду

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, renton said:

Да, тоже видел такие, но во-первых, от таких схем страдают вовсе не люди, чьи селфи с паспортами используются, а те, кто откликаются на эти объявления. Во-вторых, уверен на 100%, что эти фото слиты откудо угодно, но не с бирж. Есть куча схем по получению таких сэлфи. Делается массовая рассылка в ВК или ОК, о выигрыше и просят подтвердить, что выиграли именно вы, просят фото с паспортом, вот и всё.

Так а зачем? Если куча данных слитых с тех же бирж уже находятся в продаже. Покупаешь за доллар другой селфач, за аналогичную сумму старый акк на авито или olx и собираешь себе по 5-10 долларов предоплаты за отправку. Но это реально цветочки, хуже всего когда биржа продает данные параллельно с информацией о балансе пользователя, а вот на такие данные покупатели найдутся в любом мало мальски крупном городе, да и запросить можно за них сильно больше пары долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот скажите что может быть если у кого-то в руках окажется копия нашего паспорта?

Возьмут кредит в банке на наше имя? Нет без вашего личного участия взять кредит в банке не возможно.

Чтобы подтвердить адрес для KYC достаточно в банке взять свой реквизит долларовой карты. Просто попросите оператора чтобы в данном лисе также английскими буквами прописал ваш домашний адрес. И все. Реквизиты карты на одном листе. Именно так можно быстро подтвердить место жительство для KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, vertaeva said:

Я против KYC на биржах, мало ли кому эти данные потом попадут в руки. Тем более сразу с адресом проживания могут попасть. А раз эта процедура становится обязательной, значит должен быть закон при котором владельцы биржи должны нести уголовную ответственность за слив инфы.

Так она и есть во во множестве стран, да просто биржи на это все банально положили. В случае утечки ссылаются или на хакеров или на подрядчика по верификации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Vasya said:

Честно говоря довольно страшно вводить свои данные не понятно куда и кому. Так же не ясно каков уровень защиты этих данных на самой бирже.Хотя, если биржа большая и многим известная, то почему и нет .

Ну крупнее и известнее того же Койнбейса еще нужно поискать. Однако там данные юзверей хранились чуть ли не в открытом доступе)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vertaeva said:

Дак вот и нужен закон по которому они несут ответственность и пофигу на причины, тогда может и не будет такого, что хакеры постоянно взламывают биржи. Посмотрела бы я как они бережно относились бы к данным, если бы после слива с бинанса CZ присел бы лет на 10. Вот уверена после этого владельцы всех бирж хранили бы данные так, что их уже никто бы и не когда не взломал. А так конечно, ваши данные слиты, но виноваты какие-то хакеры, а мы тут вообще не причем и отвечать за это конечно же никто не будет.

 

А если например онлайн кредиты, то тоже нужно личное присутствие? Но да ладно, дело не в кредитах.

А что если вашими слитыми данными воспользуются какие-то бандиты, там же даже адрес проживания есть. Придут такие все добренькие в гости и с помощью дубинки подберут приват ключ от биткоин кошелька быстрее чем квантовый компьютер. Сейчас это конечно маловероятно, но вдруг в будущем биткоин будет стоить миллион и вот тогда желающие могут появится. Или еще как вариант, кто-то воспользуется вашими данными для регистрации аккаунта на той же бирже и будет себе торговать, вроде ничего страшного... Вот только платить налоги заставят всех рано или поздно, и потом доказывайте налоговой, что это были не вы…

Да вариантов масса как их могут использовать те же кидалы с авито, и пусть даже если реального наказания для меня не будет от их действий, но все равно приятного мало, когда скан твоего паспорта лежит на каком-то форуме и люди пишут, что ты кидала.

Не все так просто как вы думаете. На тех же крипто биржах уже ввели видео регистрацию. Так что теперь очень трудно пройти KYC с чужими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще отношусь нейтрально, но всячески пытаюсь понять, а как же понятие Криптовалюта-дело анонимное, все таки KYC в моем понимании тормозит развитие крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Casual12 said:

Вообще отношусь нейтрально, но всячески пытаюсь понять, а как же понятие Криптовалюта-дело анонимное, все таки KYC в моем понимании тормозит развитие крипты)

Да не особо то он и тормозит. Обязательная верификация или на скамных помойках или на площадках, где обычному пользователю делать особо то и нечего, разве что потешить свое самолюбие поторговав с интституционалами)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если дают за KYC баксов 30, то чего бы его не пройти. Есть же вроде такие проекты. Я готов везде получать халяву за предоставление документов

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, popua34uaua said:

Ну если дают за KYC баксов 30, то чего бы его не пройти. Есть же вроде такие проекты. Я готов везде получать халяву за предоставление документов

есть такие. только они дают не напрямую 30 баксов, а через свои токены; но эти токены, как правило, пока еще не торгуются, а как откроются торги, так ты их и за бакс не продашь)

Edited by Vert

yo1.png.ece91c00428e39a46c2af8ec99eb4bb7.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Vert said:

есть такие. только они дают на напрямую 30 баксов, а через свои токены; но эти токены, как правило, пока еще не торгуются, а как откроются торги, так ты их и за бакс не продашь)

Да, встречал такие сайты. На такие конечно я своим паспортом светить не буду. Вообще не факт, что там раздача будет. Только где верняк, светишь - тебе денежку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут можно и не боятся что украдут данные, так как без самого обладателя паспорта ничего не возможно сделать. Сам КУС думаю нужен для того чтобы не было мультиаккаунтов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вообще сейчас кто нибудь знает хорошую какую нибудь раздачу, скажем от 30 долларов. Я готов пройти там KYC верификацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2019 at 23:37, kokoska said:

Да есть такое, но не у всех биржах. Некоторые биржи не работают с фиатными деньгами, а в ЮСДТ ( бакс, но и не бакс :classic_biggrin: ).  Если нету вариантов, то лучше выводить или на другую биржу или криптой  прямо на обменник и получить денежку. Но лучше всего пройти КУС на бирже, где хочешь остаться торговать.

Да это необходимо при крупных сделках я считаю - тем более сколько уже статей - недавно опять у одного банка увели базу данных, да и в крипте таких случаев не меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отношусь негативно и не вижу никаких плюсов в этом вообще, кроме неудобств ничего это не дает. Почему некоторые за для меня загадка. Наверное переживают за налоговиков, которым так не хватает денег)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да если портфель не такой богатый, то и смысла нет светить свои данные, а при необходимости пройти всегда успеем как говориться!

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Pyatka said:

Тогда почему биржи впоследствии сливают данные своих клиентов в интернет на продажу? KYC обязывает человека согласиться с тем ,что его личные данные окажутся в руках третьих лиц, что недопустимо и небезопасно. Даже если регистрировать электронный кошель в ЯД или киви, тебя не обязывают скидывать сканы паспорта. Поэтому биржи с KYC или находится под колпаком, или только под него залезают, что в будущем на трейдера накличет беду

В очередной раз убеждаюсь в том , что биржа 50х идет в правильном на правлении и не требует от своих пользователей никаких докумнтов для подтвеждения личности! Я вот думаю, а почему те же биржи не могут сделать эту KYC как то через блокчейн, чтобы был у каждого свой номер индивидуальный или подпись в блокчейне сведетильстующая о подлинности персоны! Тогда и третие стороны не будут при делах!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vertaeva said:

Дак вот и нужен закон по которому они несут ответственность и пофигу на причины, тогда может и не будет такого, что хакеры постоянно взламывают биржи. Посмотрела бы я как они бережно относились бы к данным, если бы после слива с бинанса CZ присел бы лет на 10. Вот уверена после этого владельцы всех бирж хранили бы данные так, что их уже никто бы и не когда не взломал. А так конечно, ваши данные слиты, но виноваты какие-то хакеры, а мы тут вообще не причем и отвечать за это конечно же никто не будет.

 

А если например онлайн кредиты, то тоже нужно личное присутствие? Но да ладно, дело не в кредитах.

А что если вашими слитыми данными воспользуются какие-то бандиты, там же даже адрес проживания есть. Придут такие все добренькие в гости и с помощью дубинки подберут приват ключ от биткоин кошелька быстрее чем квантовый компьютер. Сейчас это конечно маловероятно, но вдруг в будущем биткоин будет стоить миллион и вот тогда желающие могут появится. Или еще как вариант, кто-то воспользуется вашими данными для регистрации аккаунта на той же бирже и будет себе торговать, вроде ничего страшного... Вот только платить налоги заставят всех рано или поздно, и потом доказывайте налоговой, что это были не вы…

Да вариантов масса как их могут использовать те же кидалы с авито, и пусть даже если реального наказания для меня не будет от их действий, но все равно приятного мало, когда скан твоего паспорта лежит на каком-то форуме и люди пишут, что ты кидала.

Полностью с вами согласен! Самое неприятное, то что наши данные могут использовать в плохил целях! 
Тот факт , что будут охотники за головами держателей битков, это более чем вероятно! Что тут какого  бирже слить за деньги бандитам за деньги самых больших держателей, например битка! И тогда ждите гостей! 
Так что яно будущее за биржами без KYC! 

Мой выбор однозначен, только 50Х

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Yokoto said:

Отношусь положительно, верификация позволяет отсейвовать фейков и школьников.

Чем вам мешают,как пишите,школьники?вы сами себя кем считаете?в интернете все равны,я даже рад что школьники занимаются этим делом,это будущее

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Уже как то привык что KYC встречается достаточно часто, честно говоря не особо обращаю внимание. А раньше для меня это было чем то страшным) 


FCSD ⚒ 1936

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не люблю проходить кус, но если в итоге я смогу получить какую то выгоду то пройду. Неприятно конечно раздавать свои данные не понятно кому и не понятно зачем. Но с другой стороны информацию о любом человеке можно найти сейчас без труда особого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
    • Хотел бы рассказать о интересном сайте под названием CoinsCrash На нём есть кран который платит 2Bits (2Bits=200satoshi) в час, сбор неограничен, вывод от 150 Bits из которых берётся 50Bits на комиссию. Так же на данном проекте есть что-то по типу "баунти". Можно дополнительно заработать 600Bits. По 100Bits за пост на каждом из 5  форумов а еще 100Bits за видео на ютуб. Данный "кран" точно платит(снизу доказательства, и да они мои) и я думаю он еще долго проработает и будет платить. Реферальная программа, насказать что крутая, просто нормальная:2 Bits за реферала вы получаете каждые 24 часа, а еще если ваш реферал сделает депозит вы получите 5% от вклада. Кран живёт за счет режима crush, и по этому он может так щедро раздавать. Вы также можете заработать больше битов, играя в Crash Game, которая очень интересна, попробуйте сами. Прямая ссылка на сайт: https://CoinsCrash.com/  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как майнить криптовалюту? Основы майнинга криптовалюты Майнинг криптовалюты - это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированных вычислительных ресурсов. Этот процесс является ключевым элементом функционирования криптовалют и обеспечивает их безопасность и децентрализацию.   Как это работает? Процесс майнинга начинается с того, что майнеры собираются в сети и конкурируют между собой за право создать новый блок. Для этого им необходимо решить сложную математическую задачу, которая требует больших вычислительных ресурсов. Первый майнер, который успешно решит задачу, получает право добавить новый блок к блокчейну и получить вознаграждение в виде криптовалюты.   Как начать майнить? Выбор криптовалюты: Прежде всего, вам необходимо выбрать криптовалюту, которую вы хотите майнить. Наиболее популярными криптовалютами для майнинга являются биткоин, эфириум и другие альткоины.   Выбор оборудования: Для майнинга криптовалюты вам понадобится специализированное оборудование, такое как ASIC-майнеры для биткоина или графические карты для эфириума. Выбор оборудования зависит от выбранной криптовалюты и вашего бюджета. Присоединение к пулу: Майнить криптовалюту самостоятельно может быть сложно из-за высокой сложности задач и непредсказуемости вознаграждения. Поэтому многие майнеры присоединяются к майнинг-пулам, где они объединяют свои ресурсы с другими майнерами для более стабильного получения вознаграждения. Установка программного обеспечения: После выбора криптовалюты и оборудования вам необходимо установить специальное программное обеспечение для майнинга. Это программное обеспечение поможет вам настроить ваше оборудование и подключиться к майнинг-пулу. Начало майнинга: После всех подготовительных действий вы можете начать майнить криптовалюту. Ваше оборудование будет решать математические задачи, и вы будете получать вознаграждение в виде криптовалюты в зависимости от вашего вклада.   Заключение Майнинг криптовалюты - это увлекательный и перспективный процесс, который может приносить приличный доход. Однако он требует значительных инвестиций в оборудование и электроэнергию, а также терпения и умения разбираться в технических деталях. Важно помнить, что майнинг - это не только способ заработка денег, но и способ поддерживать работу и развитие криптовалютных сетей.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 561 801 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...