Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 54 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

23 hours ago, Nikita01uz said:

Ну тут вариантов много как они могут за кошмарить, тех же блоггеров как трясут то что они налоги не оплачивают и счета блокируют им, это хорошо кто не в РФ живёт я имею ввиду блогеров.

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, rosopond said:

Уверен что и до блогеров и их доходов тоже доберутся рано или поздно. Ведь налоги нужно платить тогда, когда получаешь прибыль или иное вознаграждение за выполнение каких либо работ или услуг. А блогеры наверное приравниваются в рекламному виду деятельности ну или как там их правильно назвать. Надо ОКВЭД полистать и найти эту категорию лиц.

Ну блоггеры и так работают в белую, у каждого либо ИП открыто и они оплачивают налоги либо самозанятые, ну в большинстве ИП используют. Там же тоже не маленькие суммы у них крутятся, особенно со стримов бывает прилетает по 100-200к за раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Efferalgan said:

Ну а по другому и не получится, если не настаивать на своем, мне просто это нужно было, к примеру через епайментс можно зарегистрироваться на бирже dsx и если ты будешь пополнять счёт через епайментс, комиссию не берут за ввод. 

В общем ты был довольно прилично замотивирован и отступать не собирался. Ни шагу назад 🙂 . А  вот комиссия за ввод это уже слишком.  Хотя наши банки вообще за все берут комиссию. Вот например захочешь через Сбербанк купить крипты напрямую на Бинансе, а тебе стоимость доллара посчитают на 4-5% дороже чем обычный внутренний курс банка и деваться некуда, приходится платить, ведь все платежи через Visa и Mastercard при покупке за рубежом в онлайне больше никак и не совершить.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, rosopond said:

Ну не прям всех подряд и просто так ни за что ни про что. У банка есть определенные алгоритмы и сверяясь по ним бот или сотрудник банка принимает решение. Например каждое 1-е число месяца сумма 20 000 рублей уходит одному и тому же физ лицу на карту каждый месяц.  Или все платежи другому физ лицу поступают строго до 14-00 каждый будний день, но только не в субботу и воскресенье. И уже по таким шаблонам можно вычислить разные категории странной финансовой деятельности.

Ну понятное дело что есть алгоритмы. но их точной настройки мы не знаем. И блочит не человек а сама программа, а потом уже передает инфу человеку и он проверяет правильная блокировка или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, fullzero said:

Сознаться вам придётся, так как на замороженной банком карте, у вас будут хранится ваши же сбережения. Если же и по этой причине не сознаетесь, вход вступает налоговая. Хотя это так себе вариант. 

В такой ситуации лучше всего раскрыть доходы, первое налоговое преступление без наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vovakuh said:

У нас на Украине чиновники уже тоже в крипту достались как сообщат за вывод суммы более 1200 usd (30000 грн) могут блокировать совместно с биржами аккаунты до выяснения обстоятельств.  Ссылку на источник инфы потерял

Сотрудничают уже прямо с биржами? Если это правда, то крайне подозрительно и странно

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, xxxumukxx said:

меня в швейцарском банке заблокировали я скупал крипту  а оплачивали мне на их счет по итогу забанили 

Серьёзно? Это дукаскопи был?) Если это правда, то очень странно. Думаю в Европе ещё не определились со статусом крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно если тут есть люди с юридическим образованием может подскажите, у сбербанка вообще есть права запрашивать эти данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, OPRO CHANNEL said:

Ха в чесь чего и с какогг перепугу мы должны объяснять свои доход от криптовалют, за чем им это вобще спрашивается. Они что хотят нас контролировать.

Вообще да, зачем? Во-первых, Сбербанк - не гос. организация, во-вторых, доход может быть неожиданным и негаданным, в-третьих, мы не должностные лица, чтобы с нас спрашивать появление таких сумм. А может я блин на другой карте держал эти деньги и решил перебросить на Сбер? Бред...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 19:08, TheStrayAngel said:

Какое именно право ущемили Вам тем что налоговая имеет возможность контролировать передвижение средств на вашем счету . Я не встречал такого закона который гарантирует Вам право держать в тайне от государства Ваши денежные единицы . Не то чтоб в России , а и нигде в другом государстве нет такого права у граждан. Если ошибаюсь то буду рад если поправите аргументированным ответом.

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Agafonov said:

Да почему беспричинным то. Если вы постоянно переводили по 500-1000 рублей, а в один момент перевели или сняли 50000. Тогда счет заморозят, ради вашей же безопасности, вдруг взломали. Так? так.

нет не так. когда делаешь так как вы написали то блокируется перевод и сразу же тебе звонят со сбера и спрашивают ты ли это делаешь или нет. если ты подтверждаеш то счет разблокируется и через 5 минут можно отправлять снова деньги уже

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, LIZAELIZA25 said:

Интересная информация, наверное город не самый большой или вообще очень маленький

Да от его численности ничего не зависит , просто многие не понимают то что сбербанк не является государственным банком и никогда не являлся , это коммерческая организация которая была создана при развале ссср а государственный банк существует и это другая история про которую можно долго разговаривать , людям просто его навязали и гос учреждениям в том числе но они в праве выбирать любой банк как в моём примере и поступила администрация в нашем городе . 


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, karinka4362 said:

это делают многие банки но соглашусь с вами что сбербанк в лидерах по беспричинным блокировкам счетов. и потом попробуй докажи что ты не верблюд и откуда деньги. не докажешь в лучшем случае расторгнут и закроют счет и вернут деньги.

То есть получается даже если я не смогу доказать откуда деньги они просто мне заблокируют карту и вернут все мои деньги, так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hudsonoffical said:

Ну да по закону они абсолютно правы конечно же никто не спорит, а вот по человеческим понятиям это не совсем правильно вот так делать

Человеческие понятия это вещь на столько растяжимая и границы у неё на столько размытые , что её трудно использовать как аргумент . Вот для этого на замену этим понятиям и пришли законы , в которых и стараются определить эти чёткие границы .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуй надо прекращать дела с данным банком ибо это уже не смешно. Реально странно себя ведут последнее время, что-то требуют, лол

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Ну а что вы хотели. Это называется информационное общество. То есть им нужно о вас вообще все знать. Сколько и откуда у вас такие деньги. Я считаю, что это уже слишком

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Skofild said:

Сейчас же банки берут за обслуживание и так же совершают звонки, если им не нравится твоя операция или заподозрили что-то. Только у сбера это жоще.

Есть куча банков где можно отказаться от платного обсуживания, у сбера же - нет, да и докапывается он жестче, чем другие банки

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

нет я имела ввиду что в этом случае который вы описали они обычно звонят и проверяют. но когда они решили вас заблокировать по 115 фз типа отмывание доходов то никто вам и не позвонит, блокнут даже за 1к рублей и потребуют доки откуда деньги.

Без подозрений и определенных оснований никого не блокируют по ст.115. Работаю с картой Сбера 5 лет, за которые была сделана уйма входящих и исходящих транзакций в разных направлениях, и всего два раза были блокировки счета, с которыми я разбирался за 30 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

а какая им разница откуда деньги ?? Я считаю это глупо и непонятно , я бы воздержался бы от пополений криптой туда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, LevelUP said:

Один раз объяснишь и все, информация останется в их базе навсегда Даже если сейчас нет и не предвидится ни каких последствий то в перспективе...

А еще как то стремно отчитываться банку у которого в сеть периодически сливается приватная информация о клиентах. Кто знает в какие руки попадет информация о том сколько человек за год заработал на криптовалютах..

Я например чтобы не боятся в будущем, оформился как самозанятый и плачу в год 6% налога от прибыли с торговли на бирже. Прибыль сам высчитываю приблизительно конечно и отчитываюсь по этим суммам. Зато я под это успешно прячу доходы еще с одного своего более приземленного бизнеса. В данном случае и волки сыты и овцы целы и не надо объясняться откуда на счет пришли деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Nikita909 said:

А в чем смысл проверок разными банками?Что они собрались проверять?Я пока новичок, можете примерно разъяснить?Заранее благодарю )

Ввиду анонимности биткоина его используют как оплату "черных делишек", в основном наркотики идут через биткоины и не будь проверок преступники бы свободно не заморачиваясь выводили бы деньги на карточки

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Agafonov said:

Ну так других вариантов и быть не может, ведь так? Если ваш  счет блокируют по какой то причине. то вам сообщают об этом и вы вместе пытаетесь исправить ситуацию.  А так они не могут заблокировать счет .потому что вы им не нравитесь, да еще и не сообщить вам.

Вы правы , если вы предоставляете пояснения об источнике происхождения ваших денег что зачислены на счет и это не противоречит действующему законодательству ваш счет будет разблокирован и принесут извинения

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...