KYC - это хорошо?! - Page 179 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

19 hours ago, ionshtorm said:

так и есть, человеческий фактор самый непредсказуемый, тем более что скопировать базу данных и продать совсем не сложно, а раз доки покупают. значит на них есть спрос. причем сливают даже из крупных и уважаемых контор.

конечно спрос есть ведь много кто на купленные доки оформляют всякие разные счета для отмыва денег. я бы таких сволочей пересажала бы была бы моя воля. не люблю мошеннков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Mitya_tv said:

Если вы про бк то не только они это используют, ещё и займы различные или финансовые проекты так же по киви можно пройти, но не думаю что это совсем удобно

это может оказаться не очень хорошо для законопослушных граждан если мошенники не дай бог взломают киви и наоформляют кучу всего займов и прочего на человека. а потом длоказывай что это не ты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, mario10 said:

Да я вовсе считаю, что фото паспорта или скан не нужно. Ведь если человек что-то серьезное совершит, то его незамедлительно вычислят, по ip, по местоположению, телефону и так далее

Ну ведь подобные документы упрощают и без того не трудный поиск. Для бирж это ведь только плюс. Они и рады предоставить все эти данные кому надо. И кому не надо - тоже 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Liqwi said:

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Это действительно помогает, но смотря какой kyc. Некоторые проходят его с помощью фотошопа и/или чужих документов, поэтому это не всегда работает как способ защиты от абузеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, karinka4362 said:

ну не скажите. есть нечистые на руку сотрудники микрозаймов которые перед увольнением оформляют на чужие паспорта займы за откат какой то. так же и в банках есть такие уто продает базы итд.

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Плюсиком от кус является дополнительная безопасность в случае чего. А с документами на вряд ли что-то смогут сделать даже если и сольют. Непонятно почему вокруг него такая шумиха 

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, rosopond said:

Если честно, то Web Money  меня как то отпугивает. Да и сверх сложно там все. Даже еще до того как я вошел в крипту, я все равно считал этот сервис очень сложным для понимания. А по поводу
" фото отредактировано" я тоже сталкивался с этим, но уже я был виноват. Я после сканирования паспорта обрезал лишние края, на которых было видно пустоту и видно фото редактор оставляет след, который видят сотрудники биржи, где ты проходишь KYC. Мне тут же выслали отрицательный ответ, на что я тупо отсканировал как есть и снова закинул, благо есть биржи, где можно тут же перезалить фотки, а то на некоторых надо ждать 3 дня.

Как правило если биржа не дно, и заинтересованная в новых и старых пользователях, то KYC проходится достаточно быстро. Тебе идут навстречу, рассказывают в чем проблема и как можно её решить.

 

А вот Американские биржи как правило ведут себя как быдло, они и деньги с аккаунта могут не вернуть если ты отказываешься проходить KYC.

Ну я правда не понимаю зачем оно надо если за год я не накрутил и ста долларов на некоторых биржах. В чем моя опасность? какое там финансирование терроризма?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Это не так просто как вы думаете - взять кредит на чужой паспорт... Нужно быть продуманным мошенником, иначе есть риск схватят с поличным. Только если со связями в банке хорошими

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как новичку мне конечно же не нравится вся заморочка с кус верификациями. Но говорят во многих случаях уже без неё необойтись порой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, karinka4362 said:

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Печально конечно, если такие случаи есть и сейчас. Хотя знают таких людей, которые уже не один год скрываются от кредиторов, и при этом работают неофициально. :) А тем временем проценты по их долгам капают каждый день. :)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

А каким способом могут взять кредит или товар определенный, да и если возьмут то в легкую можно будет доказать что это мошенники воспользовались вашими данными.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Dima1868 said:

Так даже если и пройдут верификацию в бк на твои доки?Что тебе от этого не будет?По факту ничего,ничего страшного не случится ни с тобой,ни с твоими документами 

Это зависит на сколько вилочники расчехлят конкретный бук и кому он принадлежит. Если многоуважаемым мексиканским наркобаронам, которые допрут, что их обрили на кругленькую сумму, то они могут и отправить амигосов по адресам, указанным в верификации. Не думаю что беседа с ними доставит какое то удовольствие, а для кого то может оказаться и последней.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Sniperr said:

Месяц назад слышал историю с Кемерова На женщину взяли кредит в другом городе, когда полиция начала разбираться, мфо предоставили копии паспортов, а так же видеосвязь, в общем нашли очень похожую женщину загримировали и получили кредит, конечно такой выданный кредит не упадет на плечи реального человека, но все же понервничать придется.

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, serggggg said:

раздавать налево-направо свои документы не правильно, конечно. однако на серьёзных проектах, типа бир и кошельков, волне можно это делать. 

Можно, но не нужно. Потому что даже крупные проекты могут взломать и слить ваши данные. Такое недавно было и со Сбербанком...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, CryptoJora said:

Ваш этот кус ни к чему хорошему не приведет, уже были неоднократные случаи утечки данных и нафиг нужен этот риск? И какова гарантия что какая-нибудь биржа после получения ваших документов просто их не продаст

у меня вот недавно был случай. Я зарегался на бирже, и мне на следующий день позвонили и сказали, что "мы приглашаем вас в (моём) городе на курсы по трейдингу и тд"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Georges said:

Сам не люблю эти кус'и, но а что делать, если только на фейковые документы регать, и то так тоже делать не хорошо, но лучше уж так чем на себя

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Druid1337 said:

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Rum1X said:

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я отрицательно отношусь к кус. Но если нужно пройти то я прохожу,а что делать? Хотя можно купить в интернете данные и пройти с помощью их кус. Так как многие не хотят скидывать свои данные бирже так как опасаются взлома биржи и утечки данных в сеть. Если проходить кус то только на проверенных сайтах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pepethefrogger said:

в основном это всякие низкого качества биржи, где за прохождение верификации обещают выплатить награду. Баунти короче. А популярные ресурсы кус стороной обходит 

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Все топовые биржи не запрашивают обязательноую верификацию. Максимум стоит лимит на вывод. А так их всех топовых бирж только на KuCoin нужна 100% верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moiseev Danil4ik said:

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Ну так если так боитесь кис тогда у меня для вас есть 2 варианта решения проблемы.

1. проходите кис с помощью водетилеьского удостоверения если боитесь с паспортом

2. Создайте топик здесь и уверен найдете человека с которым сможете договориться и купить нужную вам монету. условия сделки самы решите между собой. Тут много пользователей которые есть на кукоин

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый проект на CoinList — Nillion            CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке для проекта Nillion, — «слепой компьютер» или вычислительная сеть, которая децентрализует данные так же, как блокчейн транзакции.Детали:- дата проведения: до 26 июня 20:00;- цена за токен: $0,4;- тикер: NIL: - FDV: $400 млн;- выделено токенов: 35 млн NIL; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 5% на TGE, затем следует 6-месячный линейный вестинг.Листинг на биржах ожидается во второй половине августа 2024 года.Также есть возможность инвестировать более $5000, но с другими условиями. Все подробности и регистрация по ссылке.
    • У Биткойна есть около 10 дней, пока макроэкономические условия в США не поддержат возврат к росту цены BTC. Так считает финансовый обозреватель Tedtalksmacro, который отслеживает корреляцию между ценовым действием BTC и ликвидностью Федеральной резервной системы США. Ценовое действие BTC строго коррелирует с ликвидностью ФРС Биткойн может упасть примерно на 3,2% в июне, но ситуация может измениться до конца месяца. Анализируя, как условия ликвидности ФРС влияют на BTC/USD, Tedtalksmacro выявил тесную корреляцию, которая сохранялась в течение нескольких месяцев. «Корреляция между биткойнами и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять», — написал он в сопроводительном комментарии к X. BTC/USD против ликвидности ФРС. Источник: Talking Macro График из его собственного ресурса макроданных Talking Macro показал максимумы и минимумы цен BTC, синхронизируемые с локальными пиками и минимумами ликвидности ФРС. Даже последний исторический максимум Биткойна в 73 800 долларов в середине марта сопровождался скачком ликвидности.   Уточняя, как рассчитывается ликвидность, Tedtalksmacro подтвердил, что эта цифра основана на «сочетании активов ФРС, рынков репо и данных казначейства». Источник:Talking Macro Биткойн-ETF ждут притока банковских активов в США Talking Macro упомянул о проблемных краткосрочных препятствиях для биткойнов, отметив новое снижение притоков в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в США.   После того, как в начале июня они увидели второй по величине дневной приток за всю историю наблюдений, тенденция изменилась: за последние четыре торговых дня на Уолл-стрит, наоборот, наблюдался чистый отток. По данным мониторинговых ресурсов, в том числе британской инвестиционной компании Farside Investors, четырехдневный отток составил чуть более 700 миллионов долларов, что все еще меньше, чем приток 4 июня в 886 миллионов долларов. Потоки биткойн-ETF (скриншот). Источник: Farside Investors. Ожидания продолжают расти в третьем квартале и далее, когда речь идет о новой волне институционального интереса к Биткойну, поскольку, по прогнозам, американские интернет-провайдеры получат доступ к спотовым продуктам ETF. Как сообщают СМИ, это событие является ключевым моментом в поле зрения тех, кто следит за продолжающейся трансформацией Биткойна в институциональный инвестиционный класс-тяжеловес. Среди них Кэти Вуд, генеральный директор управляющей компании ARK Invest, одного из поставщиков спотовых ETF. «Ни одна платформа еще не одобрила Биткойн, поэтому все эти ценовые изменения произошли до того, как они его одобрили, и поэтому мы даже не начали», — сказала она в мартовском интервью об американских телеграфных агентствах.
    • Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады представить вам сервис обмена криптовалют https://whales.pro/   Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, и уже сейчас вы можете обменивать криптовалюту по самым популярным направлениям. В будущем мы планируем расширить количество направлений и добавить новые монеты. Для вашего удобства мы создали раздел https://whales.pro/questions/ где вы можете найти ответы на самые частые вопросы.   В настоящее время мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.   Связаться с нами можно через Telegram: https://t.me/whales_manager Или по электронной почте: support@whales.pro
    • Information from twitter    Official statement from Webster, in response to the cyber attack. Comunicado oficial de Webster, en respuesta al ciberataque.   More information at https://x.com/WebsserApp/status/1793395718490632540  
    • Токенсейл BridgeM на Dappad          Ранее проводили конкурс с WhiteList Zone на доступ в сейл для проектов ZKX и BridgeM. Детали: - тикер: BDGM; - алокация: до 250 USDT; - разлок: 15% на TGE, далее вестинг 6 месяцев; - пройдет сейл 26 июня 2024 года; - платформа: Dappad; - нужно проходить KYC. Как происходит участие после покупки WL? В личном кабинет необходимо перейти во вкладку Purchases, где на купленном вайтлисте нажимаем на Detail. Далее в блоке 2FA копируем приватный ключ от кошелька, который уже в вайтлисте. Этот ключ необходимо импортировать, например, в Metamask. Пополняем кошелек суммой, на которую планируете выкупить аллокацию. Переходим на сайт и участвуем в сейле с этого же адреса.
    • Сколько теорию ни учи, сколько ни исследуй рынки, все равно все приходит с практикой. Это же касается торговли криптой. Даже с демо-счета когда-то придется переходить на реальный.
    • 20.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм дропа LayerZero будет доступен в 14:00 (UTC+3). Листинг планируется в 15:00.     Команда LayerZero Foundation обнародовала детали аирдропа и токеномику.Общее предложение 1 млрд:- инвесторы: 32,2%;- команда: 25,5%;- комьюнити: 42,3%.Изначально в рынке будет 25% ZRO:- на первую фазу дропа: 8,5%;- будущие награды для пользователей: 11,5%;- LayerZero Foundation: 5%.Также Binance проведет листинг ZRO в 12:00 (UTC). Клейм открывается в 11:00 UTC.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 286 045 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 80.6 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...