KYC - это хорошо?! - Page 497 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 22.05.2020 at 10:56, alkobit said:

Но ведь продают такие аккаунты и уже не один скандал был по стране. А те же права у каждого второго есть. Я в частности если прохожу КУС, то только по правам.

Я не слышал ни об одном,можно ссылку на источник,где говорится об этих скандалах? Чтобы получить машину в каршеринг вам помимо водительского удостоверения нужен будет еще документ подтверждающий личность,а где они его возьмут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Santos2002 said:

Да вот было бы хорошо, если бы таких людей блокировали. Хотя, на практике, мне кажется, что это встречается далеко не всегда. Часто так и остаются люди безнаказанными.

Очень часто как раз подобные фейки принимаются биржами и кошельками, так как проверить полную достверность времязатратно. Лишь популярные проекты проверяют всё куда тщательнее


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Да если несколько счетов иметь на одной бирже, то что это изменит?))) если верификацию введут на бирже вы тогда даже вывести с других акков не сможете, иначе заблокируют небось за мультики

Так не обязательно иметь несколько аккаунтов на одной бирже, можно на разных, вы же не думаете, что на всех биржах в один момент произойдет


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Ну вот видите, сами не сталкивались, а опасения уже мешают рационально действовать. 

Я совсем не поддерживаю верификацию на биржах, но прохожу на надежных площадках, где держу значимые для меня суммы.

Так понятно у вас и выбора нет потому что если большие суммы то вам могут закрыть вывод без верификации, а для безопасности вваших средств все равно никак КУС не спасет и не убережет уж тем более от взлома вашего аккаунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Так и для пользователей такая польза всё же есть. Например, если с KYC не может появиться мультиаккаунтов и пр., то это не только для админов польза, но и для пользователей шансы того, что их обманут или что-то украдут уменьшаются. 

Да все зависит от людей которые стоят за созданием проекта если этот проект работает по белому то и с нашими данными ничего не случится после прохождения КУС, а если люди нечестные то будут данные гулять по интернету

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Destroyeroff98 said:

Движения делать это глупо, мне кажется, что обычной верификации достаточно. Когда вы пишите на листке какой-то текст специальный + показываете документы.

Почему движения это глупо? Вас там не заставляют танцевать или играть бровями, а просто повернуть голову в стороны куда говорят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Santos2002 said:

Да вот было бы хорошо, если бы таких людей блокировали. Хотя, на практике, мне кажется, что это встречается далеко не всегда. Часто так и остаются люди безнаказанными.

да просто это по сути никому не надо, сейчас кааждый школьник владеет фотошопом, и он может спокойно сделать отрисовку документов, а вот чтобы понять фотошоп или нет, нужен уже профи, его нужно нанимать и платить зп

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, seregei.semenv said:

я думаю пока что власти не настаивают сильно на кусе бирж , и биржи вводили кус исключительно ради своей выгоды,хотя многое зависит от того где находится биржа.

Ну Европейские биржы вводили потому что закон же вышел в Европе какой то там по поводу выявления мошенничества , а вот остальные которые находятся вводят да скорее по своей прихоти только не понятно какая им выгода из этого?


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, seregei.semenv said:

я думаю пока что власти не настаивают сильно на кусе бирж , и биржи вводили кус исключительно ради своей выгоды,хотя многое зависит от того где находится биржа.

А в чем выгода биржа в введение KYC?В том,что они теряют часть клиентов?Все биржи,в которых есть KYC работают в белую,а сейчас почти в каждой стране есть законы,которые обязывают проходить KYC на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Gela30 said:

Так понятно у вас и выбора нет потому что если большие суммы то вам могут закрыть вывод без верификации, а для безопасности вваших средств все равно никак КУС не спасет и не убережет уж тем более от взлома вашего аккаунта

Большие суммы не держу ни на одной из бирж, я написал, про значимые для меня суммы, то есть которые потерять будет немного больно. И выбор есть, например уйти на Yobit. Но проходить верификацию на площадках с надежной репутацией - мой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tamer34 said:

Ну Европейские биржы вводили потому что закон же вышел в Европе какой то там по поводу выявления мошенничества , а вот остальные которые находятся вводят да скорее по своей прихоти только не понятно какая им выгода из этого?

Я не вдаюсь в подробности зачем нужно биржам вводить KYC и какая им от этого выгода. Просто я раз и навсегда принял для себя решение не проходить ни какие верификации в интернете. И с тех пор спокойно торгую на биржах где нет KYC и не переживаю за то что могут слить кому то мои паспортные данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Tanchik777 said:

Так не обязательно иметь несколько аккаунтов на одной бирже, можно на разных, вы же не думаете, что на всех биржах в один момент произойдет

Ну да, логично, что на разных биржах в разное время произойдет аирдроп или какая нибудь другая раздача... Но просто неудобно метаться между несколькими Биржами


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Да если несколько счетов иметь на одной бирже, то что это изменит?))) если верификацию введут на бирже вы тогда даже вывести с других акков не сможете, иначе заблокируют небось за мультики

Так по-моему нет. вывести всегда можно даже если запросят верификацию. По крайней мере так же сталкивались, когда был запрет на торговлю в РБ на бинансе. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Gandler said:

Так по-моему нет. вывести всегда можно даже если запросят верификацию. По крайней мере так же сталкивались, когда был запрет на торговлю в РБ на бинансе. 

Хм, странно, какой смысл в этой верификации, если вы все равно сможете вывести деньги?... 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, scoundrel1161 said:

Хм, странно, какой смысл в этой верификации, если вы все равно сможете вывести деньги?... 

Ну вы завели, вы вывели. То есть формально отмыть их на бирже не получится. А если вы мелкая сошка, то 2 битка вам в день будет достаточно.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Gandler said:

Ну вы завели, вы вывели. То есть формально отмыть их на бирже не получится. А если вы мелкая сошка, то 2 битка вам в день будет достаточно.

Это если говорит о бинансе, там ограничение без верификации 2бтс, а если говорить о других биржах? Если там с тебя при выводе потребуют пройти верификацию?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Doni2029 said:

Я не вдаюсь в подробности зачем нужно биржам вводить KYC и какая им от этого выгода. Просто я раз и навсегда принял для себя решение не проходить ни какие верификации в интернете. И с тех пор спокойно торгую на биржах где нет KYC и не переживаю за то что могут слить кому то мои паспортные данные.

Позиция понятная и вполне имее тправо на существование. Однако как быть в тех случаях, когда какая-либо монета торгуется исключительно на той бирже, на которой нужно обязательно проходить верификацию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Heronikol said:

так а чем плохо пройти верификацию на том проекте, который принесет вам прибыль в будущем? все равно, такие проекты не будут сливать данные своих пользователей 

А вот с чего вы взяли что такие проекты не будут сливать данные своих пользователей, соскамиться может любой проект и любой проект могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, scoundrel1161 said:

Это если говорит о бинансе, там ограничение без верификации 2бтс, а если говорить о других биржах? Если там с тебя при выводе потребуют пройти верификацию?

Так её вроде не при выводе просят. То есть же лимиты у некоторых на вывод без верифа. Если условия меняются то предупреждают заранее.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я считаю, что верификация, это очень полезный инструмент, если ты ведёшь честную игру и зарабатываешь легальные деньги. Даже если с твоего счета куда то пропадут средства, найти их будет проще

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, viperytyberpro said:

А вот с чего вы взяли что такие проекты не будут сливать данные своих пользователей, соскамиться может любой проект и любой проект могут взломать

Даже если и будет слив данных что вам от этого , множество раз было такое что даже крупные банки сливали данные о своих пользователей , без вашего присудствия или хотябы селфи рядом с документами не кто ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Мещеряков Антон said:

А я считаю, что верификация, это очень полезный инструмент, если ты ведёшь честную игру и зарабатываешь легальные деньги. Даже если с твоего счета куда то пропадут средства, найти их будет проще

И как это поможет? Ну прошел я kyc на какой то бирже, воруют у меня с нее битки, дальше то что? Как мне kyc позволит сатохи вернуть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну да, логично, что на разных биржах в разное время произойдет аирдроп или какая нибудь другая раздача... Но просто неудобно метаться между несколькими Биржами

Ага и несколько кошельков тоже не удобно иметь) но кто захочет этим заниматься, тот будет заниматься)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:02, v0rtex said:

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.

Самых обыкновенных - кто-то написал заявление на мошенника который украл деньги, а он их через криптовалюту отмыл и себе на карту вывел, такого человека посадят на счёт раз. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, seregei.semenv said:

рассказать какая сейчас верификация на бинансе ? отправляешь паспорта фотки ,потом скачиваешь приложение и там уже камеру включаешь и показываешь себя ,а вообще есть проекты  где надо что то пальцами показывать и фотку отправлять .

Ну вот это отличная верификация, которая позволяет отсечь трейдеров, регистрирующихся по чужим документам. Я помню как прошлой весной просто вал был предложений по продаже аккаунтов бинанса. И были же люди покупающие их, но многие потом были наказаны потерей всех денег из-за невозможности пройти видео верификацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...