KYC - это хорошо?!

[vasya23 2432]

Тут для каждого по-разному. Лично мне вообще кус ничем не мешает, но зато мне это сможет помочь, если я потеряю доступ к своему аккаунту. Мне, как истинному владельцу аккаунта, предоставив доказательства, что я - это есть я, поддержка какой-либо площадки восстановит доступ, ведь на это у них есть основания

[Ruslan413 5855]

2 hours ago, Oachimah said:

KYC - это хорошо, но смотря где, для разных баунти я бы не проходит KYC, потому как многие из них оказываются просто напросто пустышками, которым не стоило бы доверять, а потом они сливают ваши данные куда-нибудь

Честно говоря, я совсем не понимаю людей, которые говорят, что эта процедура хороша. Собственно чем??? Я лично всегда считал и считаю, что она конечно не страшная(если, как вы и сказали не доверять свои активы скамным проектам) Но вот практической пользы для пользователя нет никакой.

[scoundrel1161 5500]

8 hours ago, Nikitazap said:

Конечно лучше. Но особенность человеческого характера такова что пока на него не навалится куча проблем он не будет усложнять себе жизнь. Так что я думаю сейчас мало кто заботится о своей анонимности. Даже я имею основной анонимный счет и много мелких не анонимных. А это тоже не правильно.  

Ну если о вашем основном счете никто не знает, то и переживать я думаю не стоит, в этом нет ничего такого сверхъестественного) а насчет проблем я с вами согласен

[vl77lp 29166]

4 hours ago, Bestiya said:

Интересно, а по каким критериям вы определяете надежность места и хороший проект. Ведь очень же полно примеров, когда проект был "хорошим и надежным" какое то время, а потом бесследно исчезал...

Если выдал пару баксов за верификацию значит место надёжное и проект хороший, если нет значит подонки и скамеры) Ты же ветеран крипты, давно уж знаешь эти азбучные истины)))

4 hours ago, Ruslan413 said:

Почему вы употребляете слово "раскидываются"??? Ведь процедура верификации пользователей-очень распространённая практика и встречается на многих добротных и надёжных проектах.

Mt. Gox казался круче некуда, а вот ушел в небытие вместе с битками и данными пользователей, причем средства не вернули до сих пор. Так что добротный и надёжный проект, это пожалуй звучит уже как анекдот) Вы хоть сами знаете такие или это просто мечты о том, что когда то на пути возможно такой проект и встретиться?)

[sn7540872 9665]

15 hours ago, Sukur said:

Ну да вы правы я отношусь к первому варианту. И думаю что автору закрыт эту тему а то удалять все как спам и там полезные инфы просто так будет потерятся для новичков)

Я биржам крупным доверяю,и спокойно могу отдать им данные,банкам меньше доверия,суки могут везде завестись и продать ваши данные за деньги.

[Sandly 2342]

12 hours ago, karinka4362 said:

я знаю что на бинансе например если больше 2 бика выводить то уже требуют верификацию а вот как на йобите например я не в курсе да и нет у меня такого колличества битков 

Ну это только когда выводишь большие суммы, а если маленькие такого не будет. Лично я такую сумму никогда бы не собрала если честно, так что мне о 2 битках только мечтать и мечтать.

[Amon920 11013]

21 minutes ago, vl77lp said:

Mt. Gox казался круче некуда, а вот ушел в небытие вместе с битками и данными пользователей, причем средства не вернули до сих пор. Так что добротный и надёжный проект, это пожалуй звучит уже как анекдот) Вы хоть сами знаете такие или это просто мечты о том, что когда то на пути возможно такой проект и встретиться?)

Да, вы правы. На сегодняшний день нет никаких проектов, где можно было бы быть уверенным за безопасность своих данных, или денег. Потому что биржи по прежнему имеют кучу уязвимостей, которыми и пользуются хакеры, когда их взламывают.

[ireli9 8330]

5 hours ago, luckygirl2019 said:

Как минимум такие псевдо проекты действительно могут за денежку слить ваши данные в даркнет. Там полно таких предложений так что вполне может оказаться что вы уже на какой-то бирже уже активно работаете и у вас обороты в сотни тысяч долларов, а налоговая потребует налоги именно с вас и ничего не докажешь им

ну как это им ни чего не докажешь . во первых не думаю что такая ситуация возникнет и на левые доку зарегают  акаунт с таким большим оборотом , там же тоже не дураки . да и проверки по этому поводу налоговая тоже будет делать

[DenFo1311 0]

5 hours ago, Ruslan413 said:

Почему вы употребляете слово "раскидываются"??? Ведь процедура верификации пользователей-очень распространённая практика и встречается на многих добротных и надёжных проектах.

Потому что многие в действительности этого слова раскидываются своими данными ради получения каких-то копеек,что я считаю полным бредом.Что такое добротные и надежные проекты?Защиту ваших данных вам ни один из проектов не обещает 

[Dima1868 2376]

1 hour ago, Amon920 said:

Да, вы правы. На сегодняшний день нет никаких проектов, где можно было бы быть уверенным за безопасность своих данных, или денег. Потому что биржи по прежнему имеют кучу уязвимостей, которыми и пользуются хакеры, когда их взламывают.

Но и никто из бирж не обещает,что будут защищать ваши данные,некоторые биржи даже подключают сторонние сервисы для прохождения верификации,полностью снимая с себя ответственность) 

[ireli9 8330]

1 minute ago, DenFo1311 said:

Потому что многие в действительности этого слова раскидываются своими данными ради получения каких-то копеек,что я считаю полным бредом.Что такое добротные и надежные проекты?Защиту ваших данных вам ни один из проектов не обещает 

ну некоторые люди достаточно легкомысленно к таким вещам относятся ,  но это о , как я думаю , от некоего не понимаю что и к чему может привести .  хочет человек за пару копеек себя продать , дело его . 

[Dima1868 2376]

18 hours ago, elinaleila said:

Биржи используют отсутствие кус как ещё один способ приманки пользователей. И для многих он работает, дальше правила ужесточаются, и на биржи без кус все будут стекаться 

Ну давай хотя бы один пример биржи без KYC,которая в конечном итоге ввела KYC,бред говорите,какой смысл им вводить KYC?KYC вводится из-за законов страны,в которой зарегистрирована биржа,если такой закон есть,то как они будут работать без верификации,а если их нет,зачем вводить эту процедуру?

[DenFo1311 0]

8 hours ago, luckygirl2019 said:

Как минимум такие псевдо проекты действительно могут за денежку слить ваши данные в даркнет. Там полно таких предложений так что вполне может оказаться что вы уже на какой-то бирже уже активно работаете и у вас обороты в сотни тысяч долларов, а налоговая потребует налоги именно с вас и ничего не докажешь им

В даркнет?Цена ваших документов 300-350 рублей,не более.И если человек может заработать сотни тысяч долларов на бирже,то нахера ему заниматься подобным,покупая чужие документы и подвергая себя риску потерять все это в случае если это вскроется?

[fvnz 4325]

14 minutes ago, DenFo1311 said:

В даркнет?Цена ваших документов 300-350 рублей,не более.И если человек может заработать сотни тысяч долларов на бирже,то нахера ему заниматься подобным,покупая чужие документы и подвергая себя риску потерять все это в случае если это вскроется?

Я думаю, что 300 рублей это совсем верхний предел. Особенно в зарубежной части дарка. СНГ доки там совсем не нужны. В остальном же - обычная не осведомленность о бесперспективности подобных действий.

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, pipka14 said:

Да конечно могут использовать скан куда угодно. Вот взломали к примеру биржу, ваши доки в свободном доступе в интернете. У нас в стране, не знаю как в России правда, есть такая штука как онлайн кредиты, которым достаточно для оформления скан паспорта, и все кредит висит на тебе, деньгами пользуется мошенник. Знаю конкретного человека у которого так случилось. Это вот один к примеру вам рассказ. А так то мошенники куда угодно и на что угодно могут ваши данные использовать.

Не знаю про какую страну Вы говорите . Я с Украины . Тут такой кредит взять не получится . Онлайн кредит дают на карту , по мимо доков нужно чтоб и карта была оформлена на те же данные что и предоставленные для оформления кредита. Оформить карту в банке по чужим сканам не получится . Если сканы на Иванова а карта на Петрова то кредит не дадут 😉

[Gela30 791]

1 hour ago, DenFo1311 said:

В даркнет?Цена ваших документов 300-350 рублей,не более.И если человек может заработать сотни тысяч долларов на бирже,то нахера ему заниматься подобным,покупая чужие документы и подвергая себя риску потерять все это в случае если это вскроется?

Нет тут думаю имелось ввиду что человек купивший ваши сканы ,просто может отмывать деньги на бирже через криптовалюту, какой нибудь мошенник который закрыл свой хайп может так именно отмывать деньги ,купив те же анонимки и переслав уже себе на кошелек

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, Evelps said:

Вообще можно со сканом например отмывать деньги,если говорить про Российские сканы,потому что можно тот же киви кошелек сделать ,верефицировать его и отмыть через него рубли,ну и ещё много подлостей могут с паспортом сделать,так что у его владельца будут проблемы. 

 

21 hours ago, Gela30 said:

Выше почитайте я написала для чего могут использовать ваши сканы, начная от заведения множества кошельков для обналички мошеннических денег , заканчивая созданием фейковых фирм на подставное лицо с целью того же самого мошенничества

Для верификации любого кошелька необходимо ещё и фото морды лица с паспортом и листком на котором или дата написана или название ресурса на котором проходит верификация .

Я же в своём сообщении написал что догадки конечно разные могут быть . Я спрашивал про реальные случаи на сегодня . 

[ireli9 8330]

23 minutes ago, Gela30 said:

Нет тут думаю имелось ввиду что человек купивший ваши сканы ,просто может отмывать деньги на бирже через криптовалюту, какой нибудь мошенник который закрыл свой хайп может так именно отмывать деньги ,купив те же анонимки и переслав уже себе на кошелек

ну в этом случае тогда я думаю сильно переживать не стоит , в том плане что большинство опасается каких либо других последствий слива доков , кредитов и пр. хоть щас уже и мало где чисто по докам можно формить , но все же есть еще места .  но дела такое .. мне кажеться кук на хороших площадках мало чем может навердить при сливе документов . 

[Morganshtern 1774]

20 minutes ago, TheStrayAngel said:

 

Для верификации любого кошелька необходимо ещё и фото морды лица с паспортом и листком на котором или дата написана или название ресурса на котором проходит верификация .

Я же в своём сообщении написал что догадки конечно разные могут быть . Я спрашивал про реальные случаи на сегодня . 

Такие сканы легко найти,но лично я не слышал ни об одном случае,что с документами что-то сделали,уверен есть подводные камни,которые не дают просто по паспортным данным создать фейковую фирму,это ведь бред.По поводу кошельков есть такая тема,но я не переживаю,у меня вообще все кошельки верифицированы,начиная от киви заканчивая капиталистом и перфект мани

[bliznec 22268]

17 hours ago, Fa11en said:

А с чего вдруг бирже мои данные? Во-первых я могу отправить не свои данные, Во-вторых если мне надо, меня не найдут при всём желании

Найти можно каждого, главное желание. Обмену бирж, ваши данные нужны, для того, чтобы они знали, через какое лицо, происходят обмен средств, в виде криптовалют. 

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, marg1nal said:

Да со сканом паспорта почти ничего нельзя сделать и уж точно не получится взять кредит, скорее всего эти данные потом сольют государству когда то попросит

Ну думаю что государство и так знает о моих данных паспортных и то что у них будет ещё и скан моего паспорта дополнительных хлопот мне не доставит ? 😉  Про кредит тоже самое считаю что на сегодня никто не оформит кредит по скану 

[Gela30 791]

1 hour ago, ireli9 said:

ну в этом случае тогда я думаю сильно переживать не стоит , в том плане что большинство опасается каких либо других последствий слива доков , кредитов и пр. хоть щас уже и мало где чисто по докам можно формить , но все же есть еще места .  но дела такое .. мне кажеться кук на хороших площадках мало чем может навердить при сливе документов . 

Да знаю что уже кредит особо не возьмешь по сканам документов, но согласитесь это очень странно ,допустим бирже нужно доказать что вы реальный человек, почему я не могу отослать скан скажем с подписью чтоб потом его уже точно никуда не могли использовать,но нет же они требуют именно чистые сканы

[SolomonKane 9485]

On 03.05.2020 at 07:14, DenFo1311 said:

Так вы изначально сказали,что мол вам одобрят конечно,но потом уже будут искать)Ну тогда хорошо,что вы это понимаете,а то еще остались люди,которые верят в то,что реально взять кредит просто на документы 

Да это вообще глупость. Ведь потом из таких людей просто не выбьешь долги, потому что неизвестно вообще, живы ли они вообще, тем более сейчас. :) Да и их сначала еще нужно будет найти.

[electronic 0]

Ну если проходить допустим на бирже , то ничего страшного (пока) , ибо торговать в большие суммы иначе никак , а если дропы а баунти , то немного опасно 

[benzotrav 37724]

12 hours ago, Oachimah said:

KYC - это хорошо, но смотря где, для разных баунти я бы не проходит KYC, потому как многие из них оказываются просто напросто пустышками, которым не стоило бы доверять, а потом они сливают ваши данные куда-нибудь

Основная проблема в прохождении КУС именно в баунти, ибо оно не может заявить о себе до начала еще, если за ней не стоит какой-то крупный и проверенный продукт, например от Йобита баунти к примеру, ну это такое.