KYC - это хорошо?! - Page 175 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

10 minutes ago, Buybacker said:

Но так же очень много платформ, где он нужен, и что пугает их становится всё больше. На многих платформах ест доступ без kyc, но функционал ограничен.

Вот таким не хитрым способом правительства потихоньку и будут централизировать криптовалюту а потом когда все уже свои сканы засветят начнут вводить всякие налоги и еще что хуже начнут уголовные дела писать всякие 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну у меня в обороте не такие большие суммы, так что мне не особа важна безопасность, поэтому я вообще не люблю KYC и использую биржи без него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, vl77lp said:

Многие системы считывают теги изображения и если видят там не марку телефона или фотоаппарата сразу отбраковывают. Но это легко лечиться на самом деле. С системами которые проводят детальный попиксельный анализ уже сложнее, там в брак лететь могут фото вообще из за пылинки на объективе. Да и глючит это все со страшной силой. 

Возможно по этой причине некоторые биржи при прохождении KYC, просят просто по веб камере показать собственный фейс с паспортом в руке где есть фото. По сути этот метод очень облегчает прохождение всей процедуры и не приходится время терять на поиски причины по которой тебе отказали.

 

Биржи и так делают многое но использование ИИ для глубокого анализа фото мне кажется лишнее. Система явно не отработанная и для человека который впервые вообще проходит KYC, может изрядно потрепать нервы.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря для кого. Для правительства - да. Они могут всё отслеживать, если биржи к примеру отдают такую информацию государству.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, Egorka121275 said:

KYC -это не плохо и не хорошо, это просто вынужденная необходимость, к которой большинство криптоэнтузиастов уже должны были привыкнуть.

Ну как не плохол,для обычных пользователей скорей всего да,что то среднее,а вот для самих бирж это огромный плюс,потому как будет меньше ботов и мульти аккаунтов

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vl77lp said:

Сокращение 30% сотрудников это как бы показатель существенного ухудшения финансового положения в основном вызванного оттоком клиентов https://cryptor.net/news/shapeshift-teryaet-dengi-klientov-i-sotrudnikov-2701
На Локалбиткойн похоже дела еще хуже https://forklog.com/obemy-torgov-na-localbitcoins-upali-do-semiletnego-minimuma/
На Криптобридж вообще "чудесно", скам и рип, через "не получилось". IDAX вообще не стали мудрствоать лукаво, и рипнулись через экзит скам.
Как видите противники верификации тут вроде и не причем, есть свершившиеся факты, которые опровергнуть как бы затруднительно.

Вот вы меня сейчас повесилили😂. Ссылки на те ресурсы, которые вы предоставили лично для меня не внушают доверия. 2/3 новостей и статей на этих ресурсах просто фейковые. Чтобы знать точную причину скама биржи, необходимо как минимум точно знать финансовое положение этой биржи, каким капиталом располагают учредители этой биржи. Может она изначально создавалась для сбора средств и ухода "в небытие"?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

КYC делает все более безопаснее и борется с преступностью , так что он однозначно нужен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandalorian777 said:

Да не бойтесь, и микрозайм так же вряд ли возьмут. Эта байка уже себя отработала, поэтому все это в прошлом. Ну, тут уж обратного пути нет, поэтому остается только надеяться на то, что нашими документами никто не воспользовался в любых корыстных целях.

ну не скажите. есть нечистые на руку сотрудники микрозаймов которые перед увольнением оформляют на чужие паспорта займы за откат какой то. так же и в банках есть такие уто продает базы итд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если подключать голову правильно, то в KYC нет ничего плохого, потому что это наша персональная безопасность и борьба с хакерами и мошенниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, LevelUP said:

Возможно по этой причине некоторые биржи при прохождении KYC, просят просто по веб камере показать собственный фейс с паспортом в руке где есть фото. По сути этот метод очень облегчает прохождение всей процедуры и не приходится время терять на поиски причины по которой тебе отказали.

 

Биржи и так делают многое но использование ИИ для глубокого анализа фото мне кажется лишнее. Система явно не отработанная и для человека который впервые вообще проходит KYC, может изрядно потрепать нервы.

Да не сказал бы, у того же Цивика был глюк на глюке и глюком подгонял. Причем апликуха была только на телефон, а ставить чёт туда от весьма зашкваренной конторки лично у меня желания никакого. Так это можно сказать один из лидеров по системам верификации. Я посмотрел как товарищ плясал с бубном несколько дней с их системой и сейчас вообще прохожу мимо проектов, использующих систему верификации от Цивик.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Goodman200 said:

Если подключать голову правильно, то в KYC нет ничего плохого, потому что это наша персональная безопасность и борьба с хакерами и мошенниками 

Это да. Вообще не понимаю, чего так все боятся этой верификации. Никто не будет воровать ваши документы, они несут совсем небольшую ценность. Кому надо, уже успели украсть 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, sirgeeey said:

Тогда что нам делать если нужно будет пройти верификацию? Всё меньше людей проходят верификацию из-за таких сливов

 

Очевидно, либо принимать условия и проходить KYC, либо не проходить вообще. Что тут еще можно сделать? Обычный пользователь уже в заранее проигрышной ситуации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vl77lp said:

Да не сказал бы, у того же Цивика был глюк на глюке и глюком подгонял. Причем апликуха была только на телефон, а ставить чёт туда от весьма зашкваренной конторки лично у меня желания никакого. Так это можно сказать один из лидеров по системам верификации. Я посмотрел как товарищ плясал с бубном несколько дней с их системой и сейчас вообще прохожу мимо проектов, использующих систему верификации от Цивик.

Честно говоря я вообще мимо прохожу большинства проектов требующих KYC.

Из последних что я прошел, это была биржа Shapeshift Прошел потому что планировал использовать её, но потом не срослось. Поэтому так вышло но они меня очень легко и быстро пропустили. Так что есть на всякий случай хотя операций там я не проводил.

 

А сейчас у меня нет ни какого желания прыгать по площадкам и светить собственные данные. Есть несколько бирж которые меня устраивают и все, этого достаточно, а там будем смотреть по ситуации.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, tommy1778 said:

Типо они не просили фотки и звонки, а просто смотрели номер киви? Тип верифицированный акк или нет?

да там уже я ранее зарегистрировался и подтвердила свою ичность верифицированым киви и через ЦУПИСа и после этого в какой то конторе тупо ввела номер и была верифицирована автоатом уже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 22:14, Grad44445 said:

Я бы так не сказал. Вроде и не нужны доки,  а когда лезешь в гугл и просто пишешь скан паспорта - на той же пиратской бухте идут раздачи) Интересно эти люди вообще подозревают, что вот так просто их паспорта лежат в сети. 

Да даже мой паспорт будет в сети лежать, мне от этого ничего плохого не будет.  Могут конечно использовать и твои доки отправить при верификации, но пока что насколько мне известно это не никому неприятностей нее принесло, они даже не подозревают об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, alex1410 said:

Вот вы меня сейчас повесилили😂. Ссылки на те ресурсы, которые вы предоставили лично для меня не внушают доверия. 2/3 новостей и статей на этих ресурсах просто фейковые. Чтобы знать точную причину скама биржи, необходимо как минимум точно знать финансовое положение этой биржи, каким капиталом располагают учредители этой биржи. Может она изначально создавалась для сбора средств и ухода "в небытие"?  

Первое издание не знаю, но эта новость была во многих СМИ, можете перегуглить и выбрать то, которое считаете не фейковым.

По Форклогу можно хоть один пруф, что они постят фейки?) Вполне уважаемое издание, и непроверенную информацию они не постят, сталкивались с этим, когда выходила статья по Алл ми. Если информация из соцсетей или других СМИ, Форклог это всегда указывает.

Любая биржа создаётся для сбора средств, разве только исключая биржу труда), и если законодательство им даёт возможность тупо закрысить средства пользователей нет ничего удивительного, что помойки этим пользуются.

Криптобридж на Битшарес, там видны все транзы. Почему собственно они и создали нехороший прецедент, другие помойки увидели, что денег пользователей провтыкавших верификацию прилипло дофига и тоже начали вводить эту порочную практику. Притом, что на Криптобридже была возможность вывестись обходными путями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, karinka4362 said:

ну не скажите. есть нечистые на руку сотрудники микрозаймов которые перед увольнением оформляют на чужие паспорта займы за откат какой то. так же и в банках есть такие уто продает базы итд.

так и есть, человеческий фактор самый непредсказуемый, тем более что скопировать базу данных и продать совсем не сложно, а раз доки покупают. значит на них есть спрос. причем сливают даже из крупных и уважаемых контор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, stalker21 said:

Ну у меня в обороте не такие большие суммы, так что мне не особа важна безопасность, поэтому я вообще не люблю KYC и использую биржи без него.

как это особо не важна безопасность обидно ведь потерять свои даже пусть и небольшие суммы, вот меня один раз заблокировали на бирже спасло только то что была пройденная KYC так бы потерял свои деньги вместе с аккаунтом 


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, stalker21 said:

Ну у меня в обороте не такие большие суммы, так что мне не особа важна безопасность, поэтому я вообще не люблю KYC и использую биржи без него.

Это если биржа позволяет. Все идет к тому что переходит большинство на такой формат сотрудничества с пользователем. И скоро попросту не останется таких где кус не надо. Да и терять малые деньги тоже не сильно приятно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, serkagan said:

Вы правы, на проверенных ресурсах в верификации ничего страшного нет, тем более если это необходимо для дальнейшей работы или есть определенные взгляды на будущее )

Ну я про проверенные и говорил, а зачем проходить на новоиспеченных сайтах о которых нет не какой информации, особенно не стоит проходить на хайп проектах, видел пару раз инвестицыонные игры где просят паспортные данные, вот тут и возникает вопрос зачем им мои паспортные данные.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, rosopond said:

Я вот в группе баунтистов даже частенько вижу предложения в стиле " Куплю за 10$ сэлфи с паспортом и листиком с датой". И это норм практика, если airdrop действительно верняк.

Да ужжж... Чего только не делают люди, чтобы заработать какую-то копейку. Не знаю я изначально относился и отношусь к баунти как тому что в 90% случаев это мошенничество. Да и лишний раз отсвечивать документами нет желания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это сейчас необходимость для того что-бы биржа могла вам выплачивать ваши честно заработанные деньги без всякого сомнения на то, безусловно это не из приятных процессов но он нужный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.03.2020 at 10:26, Sadistman said:

Если у вас не такие большие финансы, то вам вообще этот кус нафиг не сдался. Он нужен только на крупные операции от одного битка. Судя по комментам львиную долю этого форума (в том числе и меня) такая участь не постигнет. 

А если нужно просто торговать а без верификаци этого не сделать то как вы торговать будете ? Хорошо что сейчас ещё есть биржи которые дают без KYV торговать. Но думаю что в скором времене все биржи будут верифицировать своих пользователей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам по себе KYC это хорошо,так как иметь дело с реальными личностями куда проще и безопасней для самих же пользователей торговых площадок.Так что я только за верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Teryu said:

Ну лично я нейтрально отношусь к КУС, так как он всё же необходим но в меру, к примеру если вы торгуете на бирже в очень больших объемах.

кус обязан быть не объязательным, особенно на биржах, так что все эти тенденции к объяхательному кусу очень плохие и небезопасные

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...