KYC - это хорошо?! - Page 156 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

54 minutes ago, vl77lp said:

Торговля персональными данными, это давным давно поставленный на достаточно широкую ногу бизнес. Уже выкладывал видос, там правда про реальный сектор, в крипте можно наверное смело умножить на 100 

 

Да не понимаю я людей которые  все еще ведутся на все это. Тут в банк то идешь и с опаской свой паспорт даешь, а люди не задумываясь их в нет грузят куда попало.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, ireli9 said:

да копия или сканы документов уже давно ни где прокатывают в наше время . хотя и есть обратное . а вот с биосиметрией только в сбере сталкивался , предложили сделать , чет хз , сказал зачем оно мне нужно , забрать карту и ушел ) 

Я никогда свой паспорт не сливал,чаще всего чужой вписываю,рискую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, klon68 said:

Да не понимаю я людей которые  все еще ведутся на все это. Тут в банк то идешь и с опаской свой паспорт даешь, а люди не задумываясь их в нет грузят куда попало.

Психологический аспект, срабатывает подсознание, в аэропорту допустим есть паспортный контроль и структура там серьезная, значит все, кто запрашивает паспорт, относятся к серьезной структуре.
Мошенники тоже об этом прекрасно в курсе и зачастую умышленно усложняют процесс, чтобы создать иллюзию серьезного подхода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, vl77lp said:

Психологический аспект, срабатывает подсознание, в аэропорту допустим есть паспортный контроль и структура там серьезная, значит все, кто запрашивает паспорт, относятся к серьезной структуре.
Мошенники тоже об этом прекрасно в курсе и зачастую умышленно усложняют процесс, чтобы создать иллюзию серьезного подхода.

Да ладно в реале, тут я еще могу понять. Но лить свои документы в интернет, притом на сайты о банальной лицензии которых даже не знаешь, это не психология, а глупость.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, klon68 said:

Да ладно в реале, тут я еще могу понять. Но лить свои документы в интернет, притом на сайты о банальной лицензии которых даже не знаешь, это не психология, а глупость.

Написано же на сайте, зарегистрировано в Лондоне, значит там и зарегистрировано) Люди серьезные со светлыми лицами, грамматике обучены, да и фото из красивых офисов, ну как таким не поверить то?)
А еще и в анонсах, стремимся к легализации, прозрачности и тд и тп, ты только средства к нам заводи, да и про доки не забудь, времена то нынче тяжелые, в хозяйстве и сканы пригодяться)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Ну так это всегда и везде так 🙂 . Мы даже ставим "галочки", что типа согласны на обработку своих данных и берем на себя ответственность за соблюдение правил по AML, а по факту их гарантии о сохранности наших данных не более чем пустой звон и если их серваки взломают, то они нас и не уведомят 🙂.

это точно мы все данные предоставляем, фото паспорта высылаем, а то и еще кучи документов, а они нам что , пусть делают тогда договор на оказание финансовых услуг и отвечают за свои взломы и прочие манипуляции

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vl77lp said:

Написано же на сайте, зарегистрировано в Лондоне, значит там и зарегистрировано) Люди серьезные со светлыми лицами, грамматике обучены, да и фото из красивых офисов, ну как таким не поверить то?)
А еще и в анонсах, стремимся к легализации, прозрачности и тд и тп, ты только средства к нам заводи, да и про доки не забудь, времена то нынче тяжелые, в хозяйстве и сканы пригодяться)

Причем сколько уже твердят что бы народ это не делал, а все равно ведутся. Главная проблема это школьники, которым 100р пообещай они что угодно дадут вообще об последствиях не думая.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, idkwhattodoo said:

Думаю, что KYC это классно в том плане что можно избавиться от разного рода скаммеров, но бывает ее пихают туда куда вообще не нужно

Так даже KYC не поможет от скамеров, потому что в интернете можно купить миллионы сканов паспортов и пройти любую KYC верификацию  

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, klon68 said:

Причем сколько уже твердят что бы народ это не делал, а все равно ведутся. Главная проблема это школьники, которым 100р пообещай они что угодно дадут вообще об последствиях не думая.

Правда, помню ажиотаж на раздачу в Дукаскопи, где куча хомяков по рефералке сливали свои паспорта левой компании за 5 евро))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Sem7s said:

Так даже KYC не поможет от скамеров, потому что в интернете можно купить миллионы сканов паспортов и пройти любую KYC верификацию  

Ну, хотелось бы верить, что владельцы бирж или обменников, требующих кус добросовестные люди и не будут обманывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, FarmiLa said:

Да это хорошо потому что я не вижу ничего такого в том чтобы пройти верефикацию потому-что кредит кредит на вас всё равно не смогут взять

Кредит то взять не смогут, но провернуть какую нибудь мошенническую схему точно. Да тот же киви зарегать и продать, в больших объемах уже неплохой профит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, haus said:

Считаю,если биржа известная и у неё хорошая защита,то ещё можно пройти верефикацию. Но когда ни кому не известные проекты,проводят свои баунти компании и требуют от участников предоставить свой KYC,то я против,тем более,что сейчас большая часть проектов один скам.

Это по большей части правда, но даже известные биржи могут слить данные из за недобросовестного сотрудника или взлома базы данных

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Sem7s said:

Так даже KYC не поможет от скамеров, потому что в интернете можно купить миллионы сканов паспортов и пройти любую KYC верификацию  

методы верификации тоже совершенствуются и уже просто документы могут не прокатить. нужно еще будет видеозвонок делать и общаться вживую.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря где эта система присутствует, я не думаю что это полностью хорошо, но и не плохо. К примеру по данным своим можно будет легко вернуть аккаунт в случае кражи)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что на разных известных и защищенных биржах можно и пройти верификацию, но уж точно не на бесполезных проектах, которые вам просто будут копеечку платить за это

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, idkwhattodoo said:

Думаю, что KYC это классно в том плане что можно избавиться от разного рода скаммеров, но бывает ее пихают туда куда вообще не нужно

Скамерам и так продают наши данные для личных целей, утечки ведь не происходят просто так, стоит это понимать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, я считаю, это будет способствовать удешевлению крипты, так как неурегулированность основная ценность крипты, ведь она как услуга, за которую платят. А зачем заходить большому количеству крупных игроков новых? разве для спекуляции на курсе, но долго она продолжаться не сможет. Не вижу ценности другой, кроме неурегулированности, которая поддерживает стоимость. А те кто на бирже играет, лишь спекулянты, которые основную массу денег не составляют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cryptoslaya said:

Думаю, что на разных известных и защищенных биржах можно и пройти верификацию, но уж точно не на бесполезных проектах, которые вам просто будут копеечку платить за это

Вот точно. Много мутных проектов требует верификацию сейчас. Есть большой шанс, что ваши данные потом продадут. А в верификации на проверенных проектах нет ничего страшного, при случае может помочь с восстановлением доступа.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно хорошо, но опять же в том плане что бы доверять пользователям и если данные утекать не будут, то почему бы и не пройти кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Common man said:

Да да! Все покупают сим карты, а уж этот способ самый популярный метод для сбора данных, и все знают, но тем не менее не боятся. А в последнее время все чаще стали утекать данные из банков, а там вообще все ваши счета и вся инфа о платежках. А ещё можно воспользоваться вашей электронной подписью и зарегать на вас несколько ип, а вы будете платить после налоги. И не сможете доказать что не имеете к этому отношения. 

Объясните это людям,они думают,что на них кредит или микрозаймы возьму,просто на документы.Если бы все так было легко наверное уже каждый кому не лень занимался подобным 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, tenreinowhir said:

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

Все так, конечно же есть варианты для покупки без верификаций личности. Но говорят что в дальнейшем может так получиться, что их продать будет не так просто. Во всяком случае биткоин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Lilsamur123 said:

В 21 веке правоохранительные службы могут отследить кого захотят , и крипта не исключение , любые транзакции можно отследить , я считаю что в 21 веке нужно жить так , что бы тобой никто не интересовался , не нарушать законы и жить по совести

Но это так же не даст вам гарантии, что вами не заинтересуются какие-нибудь органы) Да и те же биржи могут отнять у вас депозит под разными предлогами, хоть вы живите по совести и подавайте милостыню каждому нищему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dima1868 said:

Объясните это людям,они думают,что на них кредит или микрозаймы возьму,просто на документы.Если бы все так было легко наверное уже каждый кому не лень занимался подобным 

Век живи, век учись - дураком помрешь. 

Это не дано понять запрограммированному разуму. 


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vl77lp said:

Психологический аспект, срабатывает подсознание, в аэропорту допустим есть паспортный контроль и структура там серьезная, значит все, кто запрашивает паспорт, относятся к серьезной структуре.
Мошенники тоже об этом прекрасно в курсе и зачастую умышленно усложняют процесс, чтобы создать иллюзию серьезного подхода.

Так вы можете сказать,что такого страшного могут сделать с вашими данными,даже в случае продажи и слива их куда-нибудь,что могут сделать мошенники с этими данными?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, fullzero said:

Как относиться к KYC решает каждый, но что делать тем людям, которые как бы и не прочь пройти его, но нет подходящих документов? Вот взять меня. У меня нет паспорта нового образца, нет водительских прав, загранпаспорта тоже нет, а им нужны доки с латиницей. В итоге, на многих биржах я в пролёте. 

Вот такая же проблема. Водительских прав нет(. А по паспорту РФ многие просто отклоняют верификацию или же она растягивается на месяц. Так и не могу решить для себя эту проблему. По ходу дела либо загранку делать либо на права идти сдавать.))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Его венчурная компания Founders Fund инвестировала в связанный с цифровыми активами бизнес, продав позицию в биткоине в 2023 году и вложив $200 млн в криптовалюты в 2024 году.ещё в 2017 году Тиль заявил, что биткоин недооценен.
    • ... Info - All SIM cards are physical cards, so they work with any service - WE DONT USE VIRTUAL NUMBERS - Every phone number is only used once, we don't sell anything double - For bulk inquire we can give you customize pricing offers - API available ... How to start with us 1. Sign up with your e-mail 2. Add credits with Stripe or your favorite cryptocurrency 3. Start using the Service: A) Short Term: Activation (OTP) B) Long Term: Rent Service (renting a single Service) or Rent Number (renting the Whole number) ... Deposit Options: - Creditcard - Bitcoin (BTC) - Ethereum (ETH) - USDT (TRC20 and ERC20) - Litecoin (LTC) - Tron (TRX) - Monero (XMR) - Matic - BNB - USDC (ERC20) - SOL - DASH - DOGE - TON - BCH - AVAX - DAI - VERSE - SHIB Minimum Deposit is 10$ ... Countries we offer: Germany (DE), Czech Republic (CZ), Lithuania (LT), Netherlands (NL), Portugal (PT), Sweden (SE), and many more soon. Pricing: OTP / PVA Range from 0.10$-3$ Rental: CZ = 1 Month - 20$ DE - 1 Month - 30$ LT - 1 Month - 20$ NL - 1 Month - 25$ PT - 1 Month - 25$ SE - 1 Month - 20$   Visit US: https://anosim.net ... Contact: - Mail info@anosim.net - Telegram @ANOSIM_SUPPORT https://t.me/ANOSIM_SUPPORT Visit US: https://anosim.net   ... Refund Policy: - OTP You only Pay when you receive the SMS - Rental Full-Refund or replacement if the number does not work (e.g. no SMS coming in) ... Affiliate Referral customers and earn big, every Customer you bring to us, you earn 5% of any booking from the referred user, lifetime! ... Cooperation as Reseller Earn on your SIM cards, we offer for cooperation up to 85% of profit for you.
    • #Партнерская программа Добрый вечер, уважаемые пользователи! Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении. У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена,  А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам. Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе: - Условия участия в партнерской программе - Партнёрский FAQ
    • Для всех желающих обменять валюту без проблем и задержек мы создали комфортные условия. У нас вы найдете удобный интерфейс, который обеспечит быстрый доступ к необходимой информации для успешного обмена валюты. Мы предоставляем профессиональную поддержку в любое время.
    • Центральный банк ОАЭ запускает финтех-песочницу, включающую DLT и блокчейн.   Центральный банк ОАЭ (CBUAE) выпустил Регламент "Условия песочницы", целью которого является привлечение стартапов и глобальных финтех-компаний и создание привлекательной среды для финансового сектора, поддерживающей креативность и инновации в рамках нормативно-правовой базы и надзора. Сюда входят финтех-учреждения, внедряющие стимулирующие технологии, такие как блокчейн, DLT, искусственный интеллект, машинное обучение и другие.   Постановление, опубликованное в официальном вестнике ОАЭ, вступило в силу и включает руководящие принципы для финансовых учреждений, внедряющих стимулирующие технологии, такие как DLT и блокчейн. В своде правил DLT определяется как процессы и связанные с ними технологии, которые позволяют узлам сети (или договоренности) безопасно предлагать, проверять, соглашаться и записывать изменения состояния (или обновления) в синхронизированную бухгалтерскую книгу, которая распределяется по узлам сети.
    • С начала 2024 года сектор мемкоинов показал рост на 1084%. За два года — почти на 20000%. PEPE вырос на невероятные 869754%, даже за последние несколько месяцев его рост составил 1058%. И о его потенциале все знали заранее. Но большинство снова всё проспали, хотя могли бы озолотиться на новом тренде мемов. Хотели бы вы видеть новые торговые пары в нашем обменнике 366.cash ?
    • We've dropped 20 hot new casino games with major jackpots and thrilling bonus features! ✨   With football fever continuing into July, we're looking at another month full of exciting sports & casino promotions. 🕺
    • $COFFEE запускает пресейл.          $COFFEE — очередной новый мемкоин на блокчейне Solana.Проект уже имеет договоренности с топ-1 биржами, а также сотрудничает с Gotbit, Notcoin, Blum и MemeFi.     Сегодня в 18:00 пройдет пресейл, следить за которым можно тут и тут.   Hardcap: 25,555 SOL.Подобные токены могут как вырасти в десятки раз, так и обвалиться, поэтому обязательно DYOR.
    • В эту пятницу истекает срок действия около 107 000 опционных контрактов на биткоины, условная стоимость которых составляет 6,6 млрд долларов. Более того, это событие истечения срока действия в конце месяца, которое намного масштабнее, чем обычное истечение срока действия в конце недели, поэтому на рынке может возникнуть небольшая волатильность. Срок действия биткойн-опционов Сегодняшний огромный транш деривативов BTC имеет соотношение пут/колл 0,5, что означает, что истекает в два раза больше длинных (колл) контрактов, чем коротких (пут). Максимальная точка боли, или цена, при которой будут понесены наибольшие потери, составляет $57 000, что примерно на $4 000 ниже текущих спотовых цен. Быки по-прежнему управляют рынками биткойн-опционов с открытым интересом на сумму более 340 миллионов долларов США при более высоких ценах исполнения в 70 тысяч долларов, 75 тысяч долларов и 80 тысяч долларов. Более того, по данным Deribit, общая сумма OI возрастает до $590 млн при цене исполнения $90 тыс. и до $770 млн при цене исполнения $100 тыс . Поставщик инструментов для криптовалютных деривативов Greeks Live прокомментировал, что июнь был тяжелым месяцем для рынка криптовалют, «с более пессимистичной атмосферой, поскольку цены BTC и ETH в какой-то момент приблизились к максимальной болезненной точке, которую инвесторы считали недостижимой».         В документе также говорится, что, несмотря на волатильность рынка, подразумеваемая мера будущей волатильности истекающих контрактов, не показала существенного роста, при этом BTC оказался ниже 50% IV для всех основных условий. В дополнение к большой партии опционов Bitcoin, сегодня истекает срок действия около миллиона опционов Ethereum. Они имеют соотношение пут/колл 0,59, максимальную болевую точку $3100 и номинальную стоимость $3,6 млрд. Это увеличило общую номинальную стоимость истечения криптоопционов до более чем $10 млрд. Новости о ETF Ethereum станут более ясными в начале следующего месяца, отмечает Greeks Live, добавляя, что подразумеваемая волатильность «будет находиться под сильным понижательным давлением в течение нескольких дней после сегодняшней поставки». Влияние на рынок криптовалют Общая рыночная капитализация немного восстановилась после падения в начале этой недели и колеблется около отметки в $2,4 трлн. Однако настроения остаются медвежьими, и рынки демонстрируют нисходящий тренд в течение всего июня. Биткоин восстановился до $62 000 28 июня, но на момент написания статьи он откатился до $61 500. Актив, по-видимому, консолидируется на этом уровне после падения ниже $60 тыс . 24 июня. Цены на Ethereum также восстановились с пятинедельного минимума в 3260 долларов в понедельник. На момент написания актив вернулся к $3430.
    • Мы снизили минимальную сумму обмена в 2 раза! Теперь минимальная сумма для обмена снижена до 15 тысяч рублей вместо 30 тысяч.   Это делает обмен еще более доступным для наших пользователей. Мы снизили минимальную сумму на самых популярных направлениях: "СберБанк-криптовалюта", "Альфа-Банк-криптовалюта", "Райффайзен Банк-криптовалюта" и "СБП-криптовалюта". Теперь обмен рубля на криптовалюту стал еще проще. В целом, снижение минимальной суммы для обмена рубля на криптовалюту на платформе криптообмена способствует увеличению удобства и доступности процесса обмена для пользователей.   Воспользуйтесь новыми возможностями на платформе Coine-market и наслаждайтесь улучшенным опытом обмена криптовалюты!
×
×
  • Create New...