Опасности для р2р трейдера

[Seylor 0]

On 09.04.2022 at 15:33, bulgakowa2009 said:

 

я бы даже сказала что они не знают когда зайти, а в некоторых случаях сами через покупные СМИ формируют такие точки захода и выхода. они же маркетмейкеры как ни крути)

Да им до настоящих и честных новостей ещё расти и расти. Конечно проще ведь просто завлечь людей в мир и потом уже начать ими манипулировать. А так я им не особо то и доверяю. Чувствуй сердцем) 

[lera17 0]

11 hours ago, Serg8667 said:

С опытом все приходит. Я тоже выводил, по разным путям. Правда, мне не подсказывали. Все сам ищу все способы. Только это риски и можно потерять свои деньги. Так лучше делать не надо. Лучше сделать так, как подсказывают. Они прошли этот путь. 

Я то же всегда сама искала, сейчас очень много способов вывода. А было время что в нашу сторону вообще тяжело было вывести и много очень теряли на комиссии. Теперь стало намного проще и выводить можно в любой валюте. 

[MrLegend 11463]

14 hours ago, bulgakowa2009 said:

конечно сложно, потому я не думаю что имеет смысл переводить бизнес исключительно на крипто оплату. а вот как дополнительный вид оплаты отлично б зашло. типа как там можно заплатить с киви или вебмани, так точно б ввели оплату троном, юсдт или чем-то типа того. уверена что на многие виды товаров и услуг находилось бы приличное количество желающих воспользоваться такой фишкой. и предпринимателям был бы приток новых клиентов. ведь выбор для криптанов не такой уж широкий и все равно б пошли в такой магазин ведь обналичиться так куда выгоднее и анонимнее

Да мы многое покупаем для быта и если у человека есть доход, обналичивать крипту как раз через такие покупки были бы хорошим выходом для многих. И естественно без лишних действий со своей картой. Я вот не понимаю как люди занимаются аобмтражем крипты, один момент что найти цепочку довольно сложно, другой момент это банковские карты неужели их не блокируют с частыми операциями?

[SolomonKane 9485]

6 hours ago, lera17 said:

Я то же всегда сама искала, сейчас очень много способов вывода. А было время что в нашу сторону вообще тяжело было вывести и много очень теряли на комиссии. Теперь стало намного проще и выводить можно в любой валюте. 

Да, до появления P2P так и было. Сам помню, когда переводил через обменники, и отдавал им 5-8% от своих средств. Пусть и вывод был довольно удобный, но все равно раздражало, что каждый раз приходится на этом терять. А ведь кто-то еще и платит налоги с крипты 😃 

[BlackWolf199 9379]

On 08.04.2022 at 15:43, lera17 said:

Скорее всего единицы так делают и портят репутацию. Конечно очень удобно придумали выводить и пополнять через р2р , но из за таких не добросовестных всегда возникает опасение что потом придется доказывать.

Я думаю, что таких "интеллектуалов" со временем все равно блокируют. Потому как невозможно так в наглую обманывать народ. Правда и купить новый аккаунт на Бине с уже пройденным KYC в принципе тоже не проблема.

[Efferalgan 34968]

On 09.04.2022 at 17:33, bulgakowa2009 said:

ну правильно бизнес он и в Африке бизнес) пока кто-то теряет, кто-то из этой ситуации выжимает по максимуму. я тоже заметила что проценты на ввод/вывод как-то прям сильно подняли. так что выводить теперь с бирж разве что криптой, а там через обменник. ну или если повезет найти нормальные предложения на п2п. вот прикольный вариант на паксфуле видела где можно за крипту товары покупать. или пополнение к телефон. доработать бы такой вариант и привлечь побольше магазинов в разных городах и странах. и проблемы обналички не было бы. у сбера кажись или у какого-то еще банка была фишка с привязкой симки к карте. типа туда пополнился и перекинул денежку на карту и все, красота)

У нас есть такой банк, МТС банк, это в первую очередь оператор связи, я конечно хз, но думая у них подобная замута есть, у меня пока проблем с обналичкой не было, я через р2р гарантекса выводил последнее время, сейчас ремонт делаем и денег что с зп идёт не хватает, вот, свои запасы в крипте тормошу, ну только альты продаю, нужно что то ещё, типа номинекс или Талка в начале торгов)))) 

[lera17 0]

2 hours ago, BlackWolf199 said:

Я думаю, что таких "интеллектуалов" со временем все равно блокируют. Потому как невозможно так в наглую обманывать народ. Правда и купить новый аккаунт на Бине с уже пройденным KYC в принципе тоже не проблема.

Да же и так могут делать))) то тогда конечно могут и на деньги разводить... мошенники одним словом. Я вот думаю если заводишь средства через р2р то ещё биржа может разобраться, а если на карту выводишь... вот как тогда доказывать что нет перевода....

[lera17 0]

4 hours ago, SolomonKane said:

Да, до появления P2P так и было. Сам помню, когда переводил через обменники, и отдавал им 5-8% от своих средств. Пусть и вывод был довольно удобный, но все равно раздражало, что каждый раз приходится на этом терять. А ведь кто-то еще и платит налоги с крипты 😃 

Я пока у нас не слышала что уже берут с крипты налоги, но обещают))) А я всё по старинке вывожу, через обменники, а вот Вы выводите через р2р на карту, были случаи что кто то не выполнял условий при выводе? Если вдруг попадётся не хороший и как доказать бирже что со своей стороны всё сделано , а вам не перевели?

[Serg8667 8003]

14 hours ago, lera17 said:

Я то же всегда сама искала, сейчас очень много способов вывода. А было время что в нашу сторону вообще тяжело было вывести и много очень теряли на комиссии. Теперь стало намного проще и выводить можно в любой валюте. 

Все равно, по возможности. Для себя ищите новые способы вывода. Это может прокачать вас. Когда нужно будет, это вас может спасти. Например, закроют все выводу, кроме нескольких. А мы как раз, это практиковали. 

[bulgakowa2009 35335]

6 hours ago, Efferalgan said:

У нас есть такой банк, МТС банк, это в первую очередь оператор связи, я конечно хз, но думая у них подобная замута есть, у меня пока проблем с обналичкой не было, я через р2р гарантекса выводил последнее время, сейчас ремонт делаем и денег что с зп идёт не хватает, вот, свои запасы в крипте тормошу, ну только альты продаю, нужно что то ещё, типа номинекс или Талка в начале торгов)))) 

уверена в случае принятия официального налогового законодательства по крипте многие банки да и магазины озаботятся вопросом того как и куда мы бы могли беспрепятственно потратить монетки) мне тут писали что Китай уже у предпринимателей принимает за товар тезер, так что полагаю не пропадем) на крайний случай будем делать себе такой п2п через али))) вы там сильно не потрошите запасы альты, а то будет обидно когда все начнет стрелять, а монеток останется мало)

[Mifi 0]

А как можнобыть трейдером в п2п. Ты играешь и получаешь деньги. И всё сосбтвенно. Ну можешь конечно покупать крипту и там уже улучшать что либо, чтобы зарабатывать больше, но опять таки вопрос: как можно там трейдить? 

[Lemer 64]

Я тоже считаю что играя в игры ты не занимаешься трейдингом, потому что ты просто играешь игры и всё. Но по сути монетами, которые выпаждают в игре можно ведь торговать, а это уже трейдинг)) Хоть какой нибудь 

[lera17 0]

7 hours ago, Serg8667 said:

Все равно, по возможности. Для себя ищите новые способы вывода. Это может прокачать вас. Когда нужно будет, это вас может спасти. Например, закроют все выводу, кроме нескольких. А мы как раз, это практиковали. 

Я и ищу новые и более выгодные способы для вывода. Многие выводят на карту с биржи Йобит, но для нашей страны его нет. Теперь на других биржах через р2р буду пробовать, скорее всего на бирже Бинансе. 

[Efferalgan 34968]

15 hours ago, bulgakowa2009 said:

уверена в случае принятия официального налогового законодательства по крипте многие банки да и магазины озаботятся вопросом того как и куда мы бы могли беспрепятственно потратить монетки) мне тут писали что Китай уже у предпринимателей принимает за товар тезер, так что полагаю не пропадем) на крайний случай будем делать себе такой п2п через али))) вы там сильно не потрошите запасы альты, а то будет обидно когда все начнет стрелять, а монеток останется мало)

Так я про такое уже слышал ещё в 2017 году китайцы принимали топовые монеты, биток, эфир, лайт и т д, насчёт магазинов у нас, сомневаюсь, что когда-то можно будет расплатиться криптой и получить при этом чек. Насчёт альтов, ну не биток же мне потрошить? Да я себе оставлю немного, не переживайте) 

[Serg8667 8003]

9 hours ago, lera17 said:

Я и ищу новые и более выгодные способы для вывода. Многие выводят на карту с биржи Йобит, но для нашей страны его нет. Теперь на других биржах через р2р буду пробовать, скорее всего на бирже Бинансе. 

Да я сам ни так давно пробовал выводить с биржи, сразу на карту. Хочу сказать это удобно и не высокий процент по выводу. В вашем случае это будет удобно через обменник или P2P. Когда попробуете один раз, думаю вы посмотрите, нравится вам так или нет. 

[bulgakowa2009 35335]

On 11.04.2022 at 07:34, MrLegend said:

Да мы многое покупаем для быта и если у человека есть доход, обналичивать крипту как раз через такие покупки были бы хорошим выходом для многих. И естественно без лишних действий со своей картой. Я вот не понимаю как люди занимаются аобмтражем крипты, один момент что найти цепочку довольно сложно, другой момент это банковские карты неужели их не блокируют с частыми операциями?

Сама не понимаю такой схемы. Вроде как за частое поступление и списание средств происходит блокировка карты. Хотя возможно арбитражники регистрируются как флп с квэд именно в финансовой сфере. Ведь с таких обменников поступления часто сопровождаются пометкой от какого флп денежка и соответственно указывают что за обмен крипты. Вариант с п2п в плане отправителей менее подозрительный, но опять же количество поступлений насторожит, да и на п2п я практически не находила выгодных направлений для арбитража. Если такое и проскочит, то это чаще всего мошенники.

[lera17 0]

1 hour ago, Serg8667 said:

Да я сам ни так давно пробовал выводить с биржи, сразу на карту. Хочу сказать это удобно и не высокий процент по выводу. В вашем случае это будет удобно через обменник или P2P. Когда попробуете один раз, думаю вы посмотрите, нравится вам так или нет. 

Вот именно что в нашу сторону только через обменник, если выводить с биржи Йобит. Ну я пока не вывожу и хочу подкопить, а потом на другую биржу где есть вывод через Р2Р . И уже будет понятно какой способ будет удобным и менее затратным. 

[Serg8667 8003]

57 minutes ago, lera17 said:

Вот именно что в нашу сторону только через обменник, если выводить с биржи Йобит. Ну я пока не вывожу и хочу подкопить, а потом на другую биржу где есть вывод через Р2Р . И уже будет понятно какой способ будет удобным и менее затратным. 

Вы сначала попробуйте не большую сумму вывести, через p2p. Если все получается как нужно, уже можно будет выводить более крупную сумму. Нужно тренироваться по выводу. Как только у меня будет возможность, я буду повторять то, что уже делал.

[MrLegend 11463]

4 hours ago, bulgakowa2009 said:

Сама не понимаю такой схемы. Вроде как за частое поступление и списание средств происходит блокировка карты. Хотя возможно арбитражники регистрируются как флп с квэд именно в финансовой сфере. Ведь с таких обменников поступления часто сопровождаются пометкой от какого флп денежка и соответственно указывают что за обмен крипты. Вариант с п2п в плане отправителей менее подозрительный, но опять же количество поступлений насторожит, да и на п2п я практически не находила выгодных направлений для арбитража. Если такое и проскочит, то это чаще всего мошенники.

 На p2p и обменниках такого не найти сейчас могу сказать что на бинансе курс доллара очень выгоден, но завести рубли через карту нельзя если при помощи платежных систем, то весь смысл теряется. По поводу карт в принципе сейчас банков прилично можно разные завести, спрашивал в поддержке тинькофа какие лимиты - в общем смысл ответа переводите сколько хотите. Теперь бы направление такое найти по которому гонять их можно было бы 😉

[bulgakowa2009 35335]

9 hours ago, Efferalgan said:

Так я про такое уже слышал ещё в 2017 году китайцы принимали топовые монеты, биток, эфир, лайт и т д, насчёт магазинов у нас, сомневаюсь, что когда-то можно будет расплатиться криптой и получить при этом чек. Насчёт альтов, ну не биток же мне потрошить? Да я себе оставлю немного, не переживайте) 

А я как-то немного прощелкала эту информацию) ну собственно наверное потому что у нас пересылок особо с 2014 нет. Ну может сейчас все изменится и можно будет в том числе задействовать и этот способ) потому как с п2п мне кажется сейчас совсем постараются прижать проверками переводов. Хотя если не часто их делать, то не страшно

[Dim360 0]

On 12.10.2021 at 01:20, mdv said:

Я вижу выход из таких ситуаций в том, что трейдеру заранее нужно спрашивать у покупателя, с какой карты должен прийти перевод.

На том же Binance уже давно реализована такое правило, что p2p-треййдеры могут принимать и переводить деньги только на те платежные средства, чьи идентификационные данные совпадают с идентификационными данными на Binance

[mdv 37587]

22 minutes ago, Dim360 said:

На том же Binance уже давно реализована такое правило, что p2p-треййдеры могут принимать и переводить деньги только на те платежные средства, чьи идентификационные данные совпадают с идентификационными данными на Binance

Вероятно, не так уж и давно такое правило реализовано, ведь на момент публикации статьи еще были в сети свежие факты таких разводов. Чуть позже я и на ютубе видел ролик с разбором такой же точно ситуации. Да ведь и Бинанс далеко не единственная площадка с р2р.

[lera17 0]

20 hours ago, Serg8667 said:

Вы сначала попробуйте не большую сумму вывести, через p2p. Если все получается как нужно, уже можно будет выводить более крупную сумму. Нужно тренироваться по выводу. Как только у меня будет возможность, я буду повторять то, что уже делал.

Вам уже легче , уже можно повторять... а вот первый раз всегда неопределённость смущает. Ну ничего не поделать всегда приходиться начинать в первый раз. Буду то же проверять Р2Р со временем, не хочу сейчас выводить даже часть...

[Mandalorian777 10004]

On 07.04.2022 at 19:25, Serg8667 said:

Тут это понятное дело. Чем чаще будем выводить, тем больше опыта в разных ситуаций. Сначала мы боимся, когда рискуем, уже как обычно все происходит. Чем сложнее выполняем задачи, тем лучше. Я через левый обменник пытался перевод сделать и всё, больше ни чего не вернуть.

Ну значит это не P2P, а именно что обычный обменник. Там ведь все более менее безопасно, и если соблюдать все правила, то ошибиться становиться куда сложнее)

[Efferalgan 34968]

19 hours ago, bulgakowa2009 said:

А я как-то немного прощелкала эту информацию) ну собственно наверное потому что у нас пересылок особо с 2014 нет. Ну может сейчас все изменится и можно будет в том числе задействовать и этот способ) потому как с п2п мне кажется сейчас совсем постараются прижать проверками переводов. Хотя если не часто их делать, то не страшно

Ну я небольшими суммами оперирую, пока вроде как не было ни разу, чтобы мне позвонили из налоговой или банк попросил объяснить за что мне перевёл деньги тот  или иной человек, в принципе последние 2 раза одному и тому же продавал, в следующий раз попробую этого же чувака найти, если у него объявление будет...)