QIWI - новая проверка переводов. - Page 186 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

On 12.06.2020 at 14:12, vady76 said:

Похоже они проверяют сейчас всех но достаточно быстро не задерживая переводы на несколько часов.Если раньше деньги поступали на карту в течении секунд 30,сейчас у меня деньги уходят минуты через 2-5.

Вполне возможно что и так, но мне кажется, что для некоторых пользователей все же сейчас есть какие-то более длительные проверки по тем или иным причинам. А всех остальных проверяют поверхностно

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, doka2 said:

Ну ладно там использовать несколько кошельков в плане: киви, пеер, яндекс. А человек использует несколько кошельков именно от киви) Тоже имею большое количество разных кошельков, но чтобы в киви больше одного, не было не разу) 

Возможно пользователь просто не хочет проходить верификацию, вот использует сразу несколько кошельков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 12:55, serkagan said:

Да, вот именно не хотелось бы попасть под проверку от кошелька, так как толком не знаешь какой сайт у них в черных списках, отправишь перевод, а там бах... и ты получил проблему )

Что да то да, лучше не выводить на киви, а на какую то другую платежку. Странно что они это затеяли, видимо жалоб много на их систему или большинство мошенников пользуются их виртуальными картами, на авито таких хватает что просят предоплату и киви им подходит, лучше бы убрали эти карты и систему развивали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, sveto4ka said:

Ага, ну говорят, что подобные задержки были связаны с тем, что в кошелёк была введена обязательная верификация, мол из-за этого и задержки появились, из-за чего точно появились задержки я не знаю. Но слава богу, что их уже нету.

Да ,они что то там пытались проверить , т.к их власти прижали , через qiwi слишком много чёрного нала начало проходить и по этому они решили ввести проверки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 19:00, Elena38 said:

Какая именно может быть подозрительная активность, я вот просто не понимаю, какая активность будет считаться подозрительной, а какая не будет считаться подозрительной? 

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, roksolna19 said:

Что да то да, лучше не выводить на киви, а на какую то другую платежку. Странно что они это затеяли, видимо жалоб много на их систему или большинство мошенников пользуются их виртуальными картами, на авито таких хватает что просят предоплату и киви им подходит, лучше бы убрали эти карты и систему развивали.

Да, видимо с какими то проблемами у кошелька и вызваны такие проверки, однако мне есть необходимость пользоваться Киви, но делаю это когда только требует обстановка )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/13/2020 at 4:30 PM, Pyatka said:

Помню такое, там они проводили масштабную спецоперацию по пресечению наркоторговли (иначе не назовешь), мелкие платежи многие просто блочили

Ну это правильно, нефиг использовать кошельки по типу киви для покупки наркотиков, да и люди, которые покупают это сами должны понимать, что подобные блокировку могут быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Alex1988 said:

Ну это правильно, нефиг использовать кошельки по типу киви для покупки наркотиков, да и люди, которые покупают это сами должны понимать, что подобные блокировку могут быть

Мне кажется это больше взброс чем реальное действие, ну либо кто покупал просто отбитый) ибо номер светишь же, пускай даже он оплатил не со своего, но наверняка его пробили по месту оплаты, на этом и попался.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, xxxedty4xxx said:

Возможно пользователь просто не хочет проходить верификацию, вот использует сразу несколько кошельков)

Так а какой смысл от этого? Все равно возможности на этих двух-трех кошельках будут одинаковые без пройденной верификации, только если ради лимитов . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Nikita01uz said:

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

Ну я пару раз так совершал переводы, но меня никак не ограничивали, отправлялся также быстро , только вот иногда подлагивал кошелек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Yazionok22 said:

Ну я пару раз так совершал переводы, но меня никак не ограничивали, отправлялся также быстро , только вот иногда подлагивал кошелек.

Ну пару раз могут и не заметить, там же робот стоит и как он работает не кому не известно. Может на 3-й раз включить проверку а может на 10-й. Просто была такая ситуация со знакомым когда он донатил по 2 рубля каждые 2 минуты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2020 at 22:30, Pyatka said:

Помню такое, там они проводили масштабную спецоперацию по пресечению наркоторговли (иначе не назовешь), мелкие платежи многие просто блочили

Там вообще непонятно, с какой конкретно целью все это делалось. Скорее сего имеет место банальное вмешательство регулятора в лице РФ. До этого Киви вообще нормально относилось к анонимным кошелькам, и никого не принуждало проходить КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Mandalorian777 said:

Там вообще непонятно, с какой конкретно целью все это делалось. Скорее сего имеет место банальное вмешательство регулятора в лице РФ. До этого Киви вообще нормально относилось к анонимным кошелькам, и никого не принуждало проходить КУС.

Вспомнил это замечательное время-прослезился.

А делалось всё это для изъятия баблишка.

Пример : блокируют кошельки с последними транзакциями в 1200 рублей(последнее время, рублевую цену стали привязывать к биткоину, чтобы сумма платежа была разной) 

Далее, в тех.поддержку напишут только те, у кого кошелёк в собственности, а не те, кто верифицировал на дропов.

Итог: Деньги остаются у птички;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Nikita01uz said:

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

То есть, есть какое-то ограничение по переводам в один день? Что за бред? Почему я не могу делать большое количество транзакций без таких задержек, почему 20-ая транзакция будет подозрительной, а первая нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Elena38 said:

То есть, есть какое-то ограничение по переводам в один день? Что за бред? Почему я не могу делать большое количество транзакций без таких задержек, почему 20-ая транзакция будет подозрительной, а первая нет?

Ограничений нет, я не говорил об ограничениях, и не я же включаю проверку, у них есть робот который и анализирует эти ситуации. К примеру вы если делаете не более 2-3 переводов каждый день то у них же это все в базе фиксируется, а тут в один прекрасный день начали каждые 2 минуты отправлять деньги и в этом и заключается подозрительная активность. У меня у друга была такая ситуация когда он сидел на стриме и кидал донаты блогеру и ему вообще заблокировали счет, а когда связался со службой поддержки ему объяснили что система сама заблокировала, система распознала это как взлом что то в этом роде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 05:51, doka2 said:

Ну да, действительно не могу вообще понять как как там можно бан словить)) Заморозку еще понять могу как можно словить, но бан в кошельке не могу вообще поверить что его можно словить)) 

Ну мне кажется что на любом кошельке бан дают только за покупку чего-то запрещённого, или отмывания денег. А заморозка это частое явление почти в любом кошельке для фиата, её можно словить за просто большой перевод денег, до выяснения обстоятельств.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, ExCITE said:

Ну мне кажется что на любом кошельке бан дают только за покупку чего-то запрещённого, или отмывания денег. А заморозка это частое явление почти в любом кошельке для фиата, её можно словить за просто большой перевод денег, до выяснения обстоятельств.

Вы правы, и кошельки имеют на это полное право, так как они работают в рамках закона. Если не использоваться кошелек для серых схем, то проверок практически не будет 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Было дело. У меня был заблокирован аккаунт payeer с 80рублями на счету. Два платежа сделал по 950 и его блокнули. Не сильно огорчился-просто перестал использовать их услуги. Благо вариантов масса. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, yamaxim said:

Вы правы, и кошельки имеют на это полное право, так как они работают в рамках закона. Если не использоваться кошелек для серых схем, то проверок практически не будет 

Согласен, подозрительные переводы, тем более больших сумм, всегда могут вызвать вопросы у кошелька и вполне можно попасть под такую проверку в любой момент )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Вообще я имел в виду такие кошельки как яндекс деньги, киви и веб мани. А к списку таких кошельков не относится, 

то анонимный кошелек, с таким же успехом можно использовать любой другой крипто кошелек. Там же нельзя точно узнать кому и для сего делался перевод.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Вы правы, и в дело в том что киви действует согласно закону, а вот пайеер можно сказать нарушает его, и рано или поздно роскомнадзор за него возьмется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nikita01uz said:

Ограничений нет, я не говорил об ограничениях, и не я же включаю проверку, у них есть робот который и анализирует эти ситуации. К примеру вы если делаете не более 2-3 переводов каждый день то у них же это все в базе фиксируется, а тут в один прекрасный день начали каждые 2 минуты отправлять деньги и в этом и заключается подозрительная активность. У меня у друга была такая ситуация когда он сидел на стриме и кидал донаты блогеру и ему вообще заблокировали счет, а когда связался со службой поддержки ему объяснили что система сама заблокировала, система распознала это как взлом что то в этом роде.

Понятно, тогда возможно все эти задержки были из-за какого-то сбоя в системе, который распознавал все транзакции, как подозрительные и делал возвраты обратно на счёт или просто задерживал транзакцию, но сейчас всё нормально, это радует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 12:08, vady76 said:

Скорей всего более длительная проверка уходит у тех кто переводит большие суммы и не на карты,а на сторонние ресурсы,потому что люди у которых была задержка писали что выводили через обменники.

Да, я тоже отметила этот момент. Видимо они пытаются проследить транзакцию и через обменку это сделать несколько дольше, вот и случаются такие заминки

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, yamaxim said:

Вы правы, и в дело в том что киви действует согласно закону, а вот пайеер можно сказать нарушает его, и рано или поздно роскомнадзор за него возьмется 

Payeer какой именно закон нарушает? Если бы он нарушал хоть какой-то закон, то любое государство уже давно прикрыло данный кошелек. Данный кошелек просто не требует верификации, никакого нарушения закона здесь нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Согласен, подозрительные переводы, тем более больших сумм, всегда могут вызвать вопросы у кошелька и вполне можно попасть под такую проверку в любой момент )

Если кошелек не верефицирован то и вопросов не каких не будет из за лимитов больших сумм не выйдет , а на нормальном верефицированом кошельке не кто ничего не заморозит , вон сколько с казино выводят и по пол ляма и по ляму не кому не морозят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эксперты связывают коррекцию с продажами на фондовом рынке, укреплением доллара и страхом инвесторов из-за замедления падения ставки ФРС.
    • Вера в рост BTC и ETH падает: эксперт ссылается на метрики опционов, которые прямо на это указывают   Трейдер Гордон Грант уверен, что значительное снижение подразумеваемой волатильности (IV - Implied Volatility) базовых опционов ATM «на деньгах» на Биткоин и Эфириум наиболее точно отражает настроение трейдеров. Он считает, что данная ситуация указывает на существенное снижение веры трейдеров в рост цен на ведущие криптовалюты в ближайшее время. Мнение Гранта опубликовало издание The Block.   Согласно представленным трейдером метрикам, где он сравнивает изменения цен на недельные и месячные контракты на опционы ETH, видно что  ATM c конца апреля буквально рухнула на 30% (с 88% до 58%).   BTC ATM обвалилась в тех же пропорциях. Изменение стоимости страйка опциона на главную криптовалюту «на деньгах» на том же временном диапазоне показывает обвал с 80% до почти 50%.   Гордон Грант считает, что такая ситуация на рынке опционов указывает на то, что продавцы после произошедшего халвинга не верят в рост Биткоина. По крайней мере в ближайшее время они этого точно не ожидают. Графики показывают, что опционные трейдеры утратили надежду на рост лидеров криптовалютного рынка, поэтому перестают холдить. Проданные контракты и создали это крутое пике.   Грант прокомментировал ситуацию так: «Cреднесрочная структура IV опционов показывает крутой перекос, который произошёл лавинообразно вследствие вышеупомянутой динамики котировок. Также ситуация связана с потенциальным возбуждением волатильности ведущей криптовалюты во второй половине 2024 года и в следующем году».   Грант указывает на то, что на рынке опционов на данный момент присутствует уверенность в том, что цена исполнения будет значительно ниже ожидаемой ранее. Участники рынка опционов, согласно метрикам, считают с равной долей вероятности, что Биткоин к концу года достигнет $75 000 и $100 000 соответственно. Это сравнимо с ситуацией в марте, когда на рынке была уверенность в том, что курс поднимется выше $73 000.   Грант считает, что ходлеры очень поздно пришли на рынок, чтобы получить высокую прибыль от волатильности до халвинга. При этом стали спешно уходить, когда премии стали слишком «жирными», что также послужило причиной обвала ATM.   На сегодняшний день премии настолько снизились, что BTC опционы с экспирацией на $100 000 продаются уже с дисконтом в 10%, при том что ещё в декабре премия составляла 20%. Вера рынка в то, что цена достигнет данного значения к концу года, существенно снизилась.   Стоит напомнить, что 1 мая котировки Bitcoin упали ниже $57 000.   Что касается прогнозов других аналитиков, то отметим, что ещё в апреле специалисты Glassnode писали о том, что график цены Биткоина формирует дно в области $60 000 — 66 000. При этом они предупредили, что если цена главной криптовалюты упадёт ниже указанных значений, то такая ситуация спровоцирует панику на рынке и приведёт к лавинообразному обвалу стоимости BTC.   Аналитики JPMorgan предрекали подобный исход. Их прогноз был куда более пессимистическим. В марте они предсказывали, что после халвинга Биткоин уйдёт на коррекцию вплоть до $42 000.  
    • Я про лаймы в смысле потенциально интересной инвестиции, представляется вполне способной порадовать инвестора) Удачи в новых монетах, все может быть
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи!Информируем Вас о добавлении новых направлений,Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.1. Газпромбанк → Tether USDT TRC202. Газпромбанк → Tether USDT ERC203.Газпромбанк → Tether USDT BEP204. Tether USDT TRC20 → Газпромбанк5. Tether USDT BEP20 → Газпромбанк6. Tether USDT ERC20 → Газпромбанк7. Bitcoin BTC → Газпромбанк8. Tether USDT BEP20 → BTБ9. Tether USDT TRC20 → BTБ10. Tether USDT ERC20 → BTБ11. Bitcoin BTC → ВТБ12. USDCoin ТRC20 USDC → Сбербанк13. USDCoin ТRC20 USDC → Тинькофф14. USDCoin ТRC20 USDC → Газпромбанк15. USDCoin ТRC20 USDC → Альфа-Банк16. USDCoin ТRC20 USDC → ВТБ17. USDCoin ТRC20 USDC → РайфайзенбанкДобавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • В 2024 году на рынок вышли токены с капитализацией $8,6 млрд   Известный криптовалютный эксперт Тор Хартвигсен опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором рассказал о новых альткоинах, появившихся за первые 4 месяца 2024 года. Он заверил, что участники рынка могли наблюдать значительный рост предложения альтернативных цифровых валют. Аналитик отметил самые главные стартапы, которые вспомнил и подсчитал рыночную (MCAP), а также их полностью разводненную, капитализацию (FDV).   Эксперт опубликовал соответствующую таблицу, в которой наглядно продемонстрировал ключевые показатели. Исследователь отметил, что большинство из активов — это проекты Binance IEO. Тор Хартвигсен подчеркнул, что «на рынок вышло уже $8,6 млрд дополнительных ликвидных поставок». При этом в ближайшие годы будет разблокировано в общей сложности еще $70,5 млрд по текущему курсу.
    • CryptoNews of the Week     – Investors may not see a rise in the price of the main cryptocurrency to new historical highs in the coming months. Optimism about the launch of cryptocurrency ETFs in Hong Kong quickly dwindled, and bitcoin began to search for its bottom again. Liquidations of long positions reached $230 million per day, according to CoinGlass monitoring. It seems that bearish sentiments arose because the trading volumes of new ETFs in Hong Kong were significantly lower than expected, which led to a capital outflow from BTC-ETFs on US exchanges. According to Glassnode analysts, bullish sentiments persist as the market prefers the "buy on the dip" approach. However, they acknowledge that losing support at around $60,000 could lead to a crash in the BTC price to $52,000. Another expert, Alan Santana, believes bitcoin could fall even lower, possibly to $30,000.   – Legendary trader, analyst, and head of Factor LLC, Peter Brandt, has allowed for a 25% probability that bitcoin has already formed another peak (ATH) in the current cycle on March 14 at a high of $73,745. The expert referred to the concept of "exponential decay," which describes a process of decreasing growth by a constant percentage over a specific period. "Historically, bitcoin has traded within approximately four-year cycles often associated with halvings. After the initial bull rally, there were three more, each 80% less powerful than the previous in terms of price growth," the specialist explained. "In my analysis, I estimated the probability [of such a scenario] at 25%. However, I trust the report I published in February more. [...] The 'pre/post-halving' cycle construction suggests that the current bullish trend will reach its peak in the range of $140,000–160,000 somewhere in late summer/early autumn 2025," clarified Peter Brandt. Giovanni Santostasi, CEO of Quantonomy, questioned the appropriateness of applying the theory of exponential decay in this particular case. "We have three data points if we exclude the period before the [first] halving, and effectively only two when looking at the ratios. This is insufficient for conducting any significant statistical analysis," Santostasi commented on Brandt's assumption. According to his own power-law model, the peak of the fourth cycle is expected around December 2025, at approximately $210,000. It is worth noting that not only Giovanni Santostasi but also many other participants in the crypto market are counting on the continuation of the bull rally and achieving a new ATH. For example, Glassnode analyst James Check hopes that the BTC rate at this stage will reach $250,000. Even Peter Brandt himself mentioned $200,000 as a potential target in the February report he cited.   – The International Monetary Fund (IMF) has examined the first cryptocurrency and its impact on global markets in a new report. The organisation recognises the asset's ability to positively influence the economy. According to the IMF, digital gold is "the key to autonomy" for many countries in difficult financial situations. The report highlights the growing popularity of bitcoin and its acceptance in various jurisdictions, while the tense geopolitical situation has made assets like bitcoin and gold "more relevant."   – According to analysts from Spot On Chain, their forecasting model, developed using an extensive dataset, takes into account halvings, interest rate cycles, ETF factors, venture investor activity, and bitcoin sales by miners. Using the artificial intelligence platform Vertex AI from Google Cloud, Spot On Chain obtained price forecasts for bitcoin for the years 2024-2025. According to calculations, the price of the first cryptocurrency will be in the range of $56,000-70,000 from May to July, characterised by increased volatility. In the second half of 2024, there is a 63% probability that BTC will rise to $100,000. "This forecast signals prevailing bullish sentiments in the market, which will be facilitated by the expected reduction in interest rates [by the US Federal Reserve]. This could increase the demand for risk assets such as stocks and bitcoin," representatives of Spot On Chain explained. According to their data, there is a "convincing probability" – 42% – that in the first half of 2025, digital gold will surpass the $150,000 mark, as the first cryptocurrency typically updates its historical maximum 6-12 months after each halving. If we consider the entire year of 2025, the chances of growth to $150,000 increase to 70%.   – Cathy Wood, CEO of Ark Invest, confirmed her long-term forecast for Ethereum. In her opinion, the main altcoin is capable of catching up with bitcoin. She believes that by 2032, its market capitalization will reach an impressive $20 trillion. Based on current values, the main altcoin should consistently trade above $160,000 by that time. Highlighting her views, Cathy Wood emphasized that technologically, Ethereum is more advanced compared to the flagship cryptocurrency. Moreover, at the moment, it remains the most in-demand platform for deploying smart contracts and decentralized applications of any complexity. In March, the price of ETH exceeded $4,000, but this was followed by a deep correction coinciding with geopolitical escalation in the Middle East, leading investors to flee from high-risk assets. Instead, they focused on diversification and began investing capital in traditional financial instruments. In light of these events, the key beneficiaries were the dollar and US Treasury bonds, as well as precious metals.    – Mark Yusko, CEO of Morgan Creek Capital, expects a massive inflow of funds into the cryptocurrency market as wealth estimated at $30 trillion from baby boomers seeks to enter digital assets. According to the businessman, capital flows will most likely come from them – those born between 1946 and 1964 – through pension accounts managed by advisors. (According to the Investment Advisor Association, in 2022, US financial advisors managed assets worth more than $114 trillion). Yusko mentioned that the introduction of BTC-ETFs has significantly changed demand. However, the full effect of this is yet to be felt. "I believe that within 12 months, $300 billion will enter this area – this is 1% of the $30 trillion. In fact, this is more money than has ever been converted into bitcoin in 15 years. We've only been working with ETFs for about three months, and we've received about 10% of what I think comes into this area from registered investment advisors who control all the boomers' money," stated Yusko, adding that the inflow could potentially increase the crypto market's capitalization to $6 trillion.   – American regulators, according to the administrator of Bitcoin.org known as Cobra, are preparing to impose a complete ban on self-custody of cryptocurrency. This means that US citizens will have to involve intermediaries who will store digital assets. "If you think the government won't come for your bitcoins, you simply haven't paid attention to this," Cobra scares readers on the X social network page. Cobra recently assured subscribers that a split might occur within the Bitcoin community. There are those who want the network to remain unchanged and those who would like to add more features to Bitcoin, expanding the network's capabilities. Cobra is confident that these disagreements could negatively affect the ecosystem of the first cryptocurrency.   – American entrepreneur and investor Chris Dixon criticised the tightening measures taken by regulators regarding cryptocurrencies. The US Securities and Exchange Commission (SEC) is increasingly suing crypto companies, claiming they are trading unregistered securities. This has caused Dixon great concern. "The US has an absurd cryptocurrency regulation regime. [...] Major industry companies developing blockchain-based solutions face constant pressure. Existing rules encourage platforms to host only memecoins, which can be freely traded on markets without any restrictions, rather than other more useful crypto assets," stated Dixon. Further in his forecasts, the administrator of Bitcoin.org under the nickname Cobra believes that the US authorities are preparing to introduce a complete ban on self-custody of cryptocurrency. This means that citizens of the country will have to involve intermediaries who will store their digital assets. "If you think the government won't come for your bitcoins, you just haven't paid attention to this," Cobra scares readers on the pages of social network X.   – The Federal Court of Seattle (USA) has delivered a verdict in the case of the co-founder and former CEO of the largest crypto exchange, Binance, Changpeng Zhao. It is noted that the businessman was accused of crimes related to money transfers without a license. While the prosecution had requested three years of imprisonment, the defense suggested settling for five months of probation. Representatives of the Justice Department insisted that probation for CZ was inappropriate as "such a decision could encourage others to break the law on the largest possible scale." The defence argued the absence of evidence that the defendant was informed of the illegal activities on the exchange. As a result, one of the wealthiest people in the crypto industry got away with four months of imprisonment. Addressing his final words, Changpeng Zhao acknowledged that he had failed to properly establish a suitable client verification system at Binance and to counteract money laundering during his tenure. Recall that in November 2023, Zhao reached a settlement with the US government to end a years-long investigation against Binance. As part of the agreement, he stepped down as CEO and agreed to pay a fine of $50 million. However, as we see, the US authorities found this insufficient, and now, in addition to dismissal and a fine, a prison term has been added. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Почему цена биткоина столь волатильна и наступит ли стабильность?   Биткоин по-прежнему поражает своими непредсказуемыми изменениями цены. В момент своего создания его стоимость равнялась нескольким центам, а в марте этого года он достиг рекордного максимума на отметке почти $74 000. Этот долгий путь был отмечен крайней волатильностью, а иногда его колебания превышали 80%. Понимание нестабильной природы биткоина имеет решающее значение для успеха инвесторов и аналитиков, поскольку помогает составить представление о будущем криптовалют. Волатильность биткоина обусловлена множеством факторов, которые заключаются в характеристиках очень молодой цифровой валюты. В отличие от традиционных активов, имеющих многовековую историю, биткоин и рынок криптовалют в целом не имеют устоявшейся динамики рынка. В настоящее время из-за манипуляций его стоимость регулярно переоценивается рынком, что приводит к большим колебаниям цен в ответ на новую информацию и события. Одним из фундаментальных факторов, влияющих на волатильность BTC, является лимитированность его предложения в 21 миллион монет. Усиливающийся дефицит монет усиливает колебания цен, особенно на фоне растущего спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов. Кроме того, влияние крупных инвесторов, которых обычно называют криптокитами, ещё больше усугубляет волатильность цен. Их значительные активы позволяют им влиять на динамику рынка с помощью крупных ордеров на покупку или продажу, что также приводит к резким изменениям цен. И здесь следует упомянуть относительную незрелость инфраструктуры рынка криптовалют и проблемы с ликвидностью, поэтому любые крупные сделки, безусловно, влияют на рыночные цены. Недостаток ликвидности может усилить колебания цен, поскольку инвесторы маневрируют, открывая позиции и выходя из них. Считалось, что появление деривативов, связанных с биткоином в виде спотовых ETF, и развитие рыночной инфраструктуры могут сделать торговый процесс более стабильным. Пока же мы наблюдаем резкие скачки из-за крупных притоков и оттоков средств. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2410618
    • April Results: A British Pound Trade Nets NordFX Client Over $25,000 in Profit     Brokerage firm NordFX has summarized the trading performance of its clients for April 2024. The efficacy of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the earnings of the company’s IB-partners were also evaluated.   - This month’s highest profit was earned by a client from South Asia, account number 1765XXX, who made $26,757 from trading the GBP/USD pair. - The second place in the TOP-3 was taken by their compatriot, account number 1751XXX, with earnings of $16,976 from gold trades (XAU/USD). - The third step of the April podium was claimed by a trader from East Asia, account number 1609XXX, who traded not physical but digital “gold”: bitcoin. It was the BTC/USD pair transactions that enabled them to profit by $14,301.   The passive investment services at NordFX showed the following trends:   - In the PAMM service, we continue to monitor the account named Kikos2. Opened on November 18 last year, now after 162 days of operation, it shows a fantastic profit of 1161%. While this result is impressive, the aggressive trading strategy has also led to a substantial drawdown of 58%. Unrelenting statistics demonstrate that even more conservative trading can lead to a complete loss of funds. Therefore, investors must always exercise utmost caution and only risk the money whose loss will not disrupt their normal life. We will continue to monitor and see what happens with this account in May.    - In CopyTrading, we have previously highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a return of 415% over 312 days with a maximum drawdown of 37%. Another interesting signal called NordFXSrilanka has made a profit of 39% in 113 days, specifically since January 6, 2024. While not as impressive as yahmat-forex, its notable advantage is a very small drawdown: just about 9%.   Among the IB-partners of NordFX, the TOP-3 are as follows: - The largest commission reward of $22,732 was credited to a partner from Western Asia, account number 1645XXX. - The next is a partner from South Asia, account number 1682XXX, who received $5,224. - Finally, rounding out the top three is their compatriot, account number 1565XXX, who was rewarded with $3,614.   ***   As we conclude this month, it is important to note that NordFX clients now have yet another excellent opportunity to enhance their financial portfolio. In the 2024 super lottery, 202+4 cash prizes totaling $100,000 will be awarded. Participating in the lottery and securing a chance to win one or even several of these prizes is quite simple. For more details, visit the NordFX website. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Со временем которое осталось, да скорее все так и может быть, но лучше будет постараться дойти до 6-го уровня, то есть довести дело до конца, а после и расслабиться. Хотя даже так увы нет никаких гарантий, что это может нам что-то принести, но будем надеяться, что 6 лвл будет иметь весомое значение при раздаче.
    • SwapGate | Efficient Cryptocurrency Exchange SwapGate provides you with an innovative platform for instant cryptocurrency exchange. Our mission is to offer a fast, secure, and convenient exchange service for over 100 types of cryptocurrency assets without the need for lengthy registration and KYC procedures. Our service works 24/7 and you can already make your cryptocurrency exchanges now. Our platform is simple, easy to use, and built for efficient cryptocurrency transactions. Here are our key features of the SwapGate platform:  Fast and Affordable: Start exchanging instantly without going through registration. Transparent terms and conditions: We guarantee no hidden fees and fair transaction terms.  High security: We use advanced encryption and security technologies to protect your data and funds. About SwapGate: At SwapGate, we are committed to continuous development and innovation. Our team are professionals in their field, united by a common goal to create an efficient cryptocurrency exchange platform. We strive to offer the best service and constant online customer support . You can efficiently perform cryptocurrency manipulation on our website, and here are the short steps to exchange on SwapGate:  Asset selection: Determine which cryptocurrencies you want to exchange.  Determining the exchange rate: Choose a floating or fixed exchange rate.  Confirm & Send: Confirm the transaction details and send the cryptocurrency to the specified address.  Receive Coins: Track the exchange process in real-time and receive your cryptocurrency to the provided wallet. Join SwapGate and make fast exchanges without hidden fees! ️ SwapGate has a seamless support team ready to assist you with your cryptocurrency exchange needs. For more information, please get in touch with us:  Online chat: On the website, click on the blue dialog box  Email: info@SwapGate.io  Tech Support: @SwapGate_SupportBot on Telegram SwapGate is the choice for safe and easy cryptocurrency exchange with favorable fees. Easily exchange fiat for cryptocurrency and one cryptocurrency for another. Join us on https://swapgate.io and enjoy fast transactions now.
×
×
  • Create New...