QIWI - новая проверка переводов. - Page 288 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

36 minutes ago, go4nex said:

Даже если человек часто работает с фиатом на кошельке то проверки могут не возникнуть. Они обычно мешают работать с фиатом мошенникам которые отмывают деньги, и от обычных честных пользователей я еще ни разу не заметил что у них правда была такая проверка 

Ну если бы было все так легко то мошенники поняли это и избегали по подозрениям таких проверок.Значит не понятно каким образом попадают люди под проверку

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, criptonator1 said:

Все эти проверки происходят ну не у всех , они очень редко происходят с обычными пользователями кошелька киви которые просто пользуются киви для своих нужд.А вот если человек часто получает и отправляет то тогда проверяют конечно это связано с тем что замечает система там есть алгоритм и тогда проверяют что и куда отправляют.

Ну если конечно очень частые переводы (как например у кошельков обменников), то да, за такое кошельки и кажутся системы подозрительными. Именно на переводы им, а так же от них, накладываются проверки.

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что в России скоро любой кошелек будет проверять переводы. От этого никуда не деться, и это печально. Ведь не очень круто, когда тебе нужно срочно перевести деньги, а твой перевод замораживают. Но они говорят, что это якобы от мошенников. Придумали бы они другой метод проверки переводов.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ниразу не было проверок от QIWI, хотя пользуюсь кошельком частенько.
Думаю они возникают при очень частых и больших переводах у каких-нибудь сервисов, ибо они довольно часто и на разные кошельки делают переводы.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Aks133 said:

На данный момент данную систему отклонили из-за многочисленных жалоб и задержек более 48 часов! Даже 48 часов это много но когда задерживают на 48+ это уже ни в какие рамки не лезет.

 Если если  это действительно   так  то  все будет  налаживаться  потому что самое главная проблема это все эти  задержки  и  люди просто начали  отказываться от кошелька 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Vadimbtc said:

Ниразу не было проверок от QIWI, хотя пользуюсь кошельком частенько.
Думаю они возникают при очень частых и больших переводах у каких-нибудь сервисов, ибо они довольно часто и на разные кошельки делают переводы.

ну так это наоборот причина, чтобы не досматривать каждый твой перевод, если ты частый пользователь этого кошелька. Логичнее было бы отслеживать платежи новичков, а не бывал трепать по каждому переводу копеечному. Хоть и не так это часто бывает, но не понятно, что они хотят, статус кошелька даже последний.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2020 at 13:10, criptonator1 said:

Не большие суммы перевожу через киви кошелек в месяц в общем не больше 20000 рублей и за три года работы с киви кошельком ни разу не чего не задержали.Все четко и быстро в кошельке киви а проверяют тех кто что то пытается прокрутить или часто получает переводы от разных пользователей чем вызывает подозрение.

Ну там уже выше написали как эти проверки работаю, и всё в целом стало понятно. По сути под проверку попадают только транзакций которые идут на кошелек на который очень часто кто то проводить деньги, и кроме обменников там могут оказаться какие-нибудь фрилансеры, или мелкие интернет магазины. Интересно кого, и как за это наказывают?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2020 at 02:29, Lyyk121 said:

Ребята, ну вот как я и говорил, что до нГ будет опять акция на карту от киваса за 1 рубль на 5 лет. Залетайте быстрее и заказывайте! 

Так данная акция проходит каждый год,  и очень сложно не угадать когда она будет. киви раздаёт свои карты один раз в год, яндекс кошелек раз в года. Но я вот жду карту от яндекса, так как киви не доставляет карты за пределы СНГ, что очень не приятно.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Patterson N said:

До 2021 года ещё есть время сменить этот предательский сервис на альтернативные чем потом ощутить на себе все преимущества регулирования со стороны безумного режима. 

Ну как сказать, для меня киви на 1 месте сейчас я им пользуюсь уже лет 9 примерно и не разу у меня каких то проблем не было, всегда всё чётко, без всяких допросов от куда деньги и тд, так же с платежами не было не разу задержек каких либо, кошелёк естественно у меня верифицированный.

Edited by XAUSTREND
  • Useful or interesting 2

За регистрацию 550 Фриспинов без депозита всем Забрать

Купить скрипт букса и модули -  ТУТ

Купить скрипт букса со Скидкой пишите на почтуbuy.script@rambler.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реально акция у киви. Воспользуюсь случаем, сегодня закажу карту Visa за 1 рубль. Есть варианты выбора срока действия карты на 5 лет цвет черный. или 3 года цвет оранжевый. Хотел заказать сейчас, но облом смс не приходит, два раза пробовал.

Edited by OrionRU
  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, kittati said:

С юмани на киви комиссия 3% я постоянно перекидываю по сотке и списывается 103 рубля 😅

А зачем вы постоянно перекидываете по 100 рублей? Если пользуетесь киви кошельком то выводите сразу на него если вам так удобно будет, я пользуюсь только юмани и всегда вывожу на него и работаю с фиатом только на этом кошельке

  • Useful or interesting 3
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, OrionRU said:

Реально акция у киви. Воспользуюсь случаем, сегодня закажу карту Visa за 1 рубль. Есть варианты выбора срока действия карты на 5 лет цвет черный. или 3 года цвет оранжевый. Хотел заказать сейчас, но облом смс не приходит, два раза пробовал.

Воспользуюсь этой акцией и тоже закажу карту от qiwi пока у них акция , можно заказать карту за рубль.А за обслуживание они плату берут или нет интересно , если не берут то вообще наилучший вариант.Можно пользоваться и ни каких проверок переводов не бояться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль сервис был хороший! С начала следующего года дума которая принимает законы приняла ряд поправок затрагивающих и Qiwi тоже, поэтому альтернативу этому сервису пора выбирать уже сейчас. 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю если человек делает перевод от 500р то начинается проверка. Из за этого qiwi становиться плохим кошельком. Это лично моё мнение.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, XAUSTREND said:

Ну как сказать, для меня киви на 1 месте сейчас я им пользуюсь уже лет 9 примерно и не разу у меня каких то проблем не было, всегда всё чётко, без всяких допросов от куда деньги и тд, так же с платежами не было не разу задержек каких либо, кошелёк естественно у меня верифицированный.

Мне вообще верификацию сняли и попросили якобы еще раз пройти. А как я её пройду если я с Украины. Такой бред если честно сделали... Теперь и задержка почти на каждом переводе моем, так и верификацию не пройду.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Apelsin721 said:

Насколько я знаю если человек делает перевод от 500р то начинается проверка. Из за этого qiwi становиться плохим кошельком. Это лично моё мнение.

Да все верно но не каждый раз,иногда переводы без проблем вообще проводятся и вы спокойно можете вывести свои деньги без каких либо на то проблем,я например вчера переводил 2к и все нормально было

  • +2 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я не думаю что что-то особое добавили, а то что платеж тебе долго шел, ну бывает, может быть тех неполадки словил. А так разницу не заметил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ExCITE said:

Так данная акция проходит каждый год,  и очень сложно не угадать когда она будет. киви раздаёт свои карты один раз в год, яндекс кошелек раз в года. Но я вот жду карту от яндекса, так как киви не доставляет карты за пределы СНГ, что очень не приятно.

Но ты же можешь выпустить виртуальную карту на киви ( только не удаляй ее, а то за пересоздание 150рублей вроде бы :) )Потом через на телефон добавляешь и пользуешься )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Lyyk121 said:

Но ты же можешь выпустить виртуальную карту на киви ( только не удаляй ее, а то за пересоздание 150рублей вроде бы :) )Потом через на телефон добавляешь и пользуешься )

Сейчас можно и обычную карты у киви заказать всего 1 руль и пользоваться считай бесплатно.А вот по поводу заморозки переводов на 48 часов конечно печально.Многие раздумывают что бы не пользоваться больше киви

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, berney said:

Сейчас можно и обычную карты у киви заказать всего 1 руль и пользоваться считай бесплатно.А вот по поводу заморозки переводов на 48 часов конечно печально.Многие раздумывают что бы не пользоваться больше киви

По мне они такое сделали для безопасности. Народ увидит деньги украли и успеет вернуть свои рублики. Продавец нормальный ждать двое суток точно передумает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Scrulla said:

Ничего не знаю,я переводил куда я зохочу и сколько я захочу никогда с этим не возникало проблем,если задуматся как работают боты тогда?они отсылают кучу средст за часы в разные точки мира.

Сколько захочу не получится через кошелек киви проводить , и там сейчас есть тоже определенные лимиты как и всегда и сейчас только еще добавилась обязательная верификация ко всему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

qiwi вообще много чего усложнили и им пользоваться нормально теперь могут только верецифированые пользователя со статусом ОСНОВНОЙ 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 21:02, MeinStoL said:

Слышал что переводы проверяются от 500 рублей, т.к общался с человеком в социальной сети, у него поставили перевод на проверку, сумма была как раз 500 рублей, ниже чтоб проверяли не слышал.

Да и ниже переводы будут отправляться на подобную проверку, много факторов роляет, пройдет ли kyc, как часто делаем переводы. какого рода переводы, какие суммы, какой объем денег мы получаем в месяц (предыдущие), я думаю если вам придет 60к на счет и вы начнете выводить по 50рублей даже, уже после 10переводов, отлетите на проверки. 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, kittati said:

Ну если бы было все так легко то мошенники поняли это и избегали по подозрениям таких проверок.Значит не понятно каким образом попадают люди под проверку

Попадают очень мало людей и у многих за год не сработала ни разу проверка. Если вы честный человек то можете не переживать и никуда ваши деньги не денутся и все будет в порядке 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, go4nex said:

Попадают очень мало людей и у многих за год не сработала ни разу проверка. Если вы честный человек то можете не переживать и никуда ваши деньги не денутся и все будет в порядке 

Ну так да, там подобную проверка проходит у людей, которые только и нарушают какие-либо правила данного кошелька. занимаются может какими-то чёрными делами через этот кошелек.
А так, у честного пользователя такого никогда не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...