QIWI - новая проверка переводов. - Page 288 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

36 minutes ago, go4nex said:

Даже если человек часто работает с фиатом на кошельке то проверки могут не возникнуть. Они обычно мешают работать с фиатом мошенникам которые отмывают деньги, и от обычных честных пользователей я еще ни разу не заметил что у них правда была такая проверка 

Ну если бы было все так легко то мошенники поняли это и избегали по подозрениям таких проверок.Значит не понятно каким образом попадают люди под проверку

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, criptonator1 said:

Все эти проверки происходят ну не у всех , они очень редко происходят с обычными пользователями кошелька киви которые просто пользуются киви для своих нужд.А вот если человек часто получает и отправляет то тогда проверяют конечно это связано с тем что замечает система там есть алгоритм и тогда проверяют что и куда отправляют.

Ну если конечно очень частые переводы (как например у кошельков обменников), то да, за такое кошельки и кажутся системы подозрительными. Именно на переводы им, а так же от них, накладываются проверки.

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что в России скоро любой кошелек будет проверять переводы. От этого никуда не деться, и это печально. Ведь не очень круто, когда тебе нужно срочно перевести деньги, а твой перевод замораживают. Но они говорят, что это якобы от мошенников. Придумали бы они другой метод проверки переводов.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ниразу не было проверок от QIWI, хотя пользуюсь кошельком частенько.
Думаю они возникают при очень частых и больших переводах у каких-нибудь сервисов, ибо они довольно часто и на разные кошельки делают переводы.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Aks133 said:

На данный момент данную систему отклонили из-за многочисленных жалоб и задержек более 48 часов! Даже 48 часов это много но когда задерживают на 48+ это уже ни в какие рамки не лезет.

 Если если  это действительно   так  то  все будет  налаживаться  потому что самое главная проблема это все эти  задержки  и  люди просто начали  отказываться от кошелька 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Vadimbtc said:

Ниразу не было проверок от QIWI, хотя пользуюсь кошельком частенько.
Думаю они возникают при очень частых и больших переводах у каких-нибудь сервисов, ибо они довольно часто и на разные кошельки делают переводы.

ну так это наоборот причина, чтобы не досматривать каждый твой перевод, если ты частый пользователь этого кошелька. Логичнее было бы отслеживать платежи новичков, а не бывал трепать по каждому переводу копеечному. Хоть и не так это часто бывает, но не понятно, что они хотят, статус кошелька даже последний.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2020 at 13:10, criptonator1 said:

Не большие суммы перевожу через киви кошелек в месяц в общем не больше 20000 рублей и за три года работы с киви кошельком ни разу не чего не задержали.Все четко и быстро в кошельке киви а проверяют тех кто что то пытается прокрутить или часто получает переводы от разных пользователей чем вызывает подозрение.

Ну там уже выше написали как эти проверки работаю, и всё в целом стало понятно. По сути под проверку попадают только транзакций которые идут на кошелек на который очень часто кто то проводить деньги, и кроме обменников там могут оказаться какие-нибудь фрилансеры, или мелкие интернет магазины. Интересно кого, и как за это наказывают?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2020 at 02:29, Lyyk121 said:

Ребята, ну вот как я и говорил, что до нГ будет опять акция на карту от киваса за 1 рубль на 5 лет. Залетайте быстрее и заказывайте! 

Так данная акция проходит каждый год,  и очень сложно не угадать когда она будет. киви раздаёт свои карты один раз в год, яндекс кошелек раз в года. Но я вот жду карту от яндекса, так как киви не доставляет карты за пределы СНГ, что очень не приятно.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Patterson N said:

До 2021 года ещё есть время сменить этот предательский сервис на альтернативные чем потом ощутить на себе все преимущества регулирования со стороны безумного режима. 

Ну как сказать, для меня киви на 1 месте сейчас я им пользуюсь уже лет 9 примерно и не разу у меня каких то проблем не было, всегда всё чётко, без всяких допросов от куда деньги и тд, так же с платежами не было не разу задержек каких либо, кошелёк естественно у меня верифицированный.

Edited by XAUSTREND
  • Useful or interesting 2

За регистрацию 550 Фриспинов без депозита всем Забрать

Купить скрипт букса и модули -  ТУТ

Купить скрипт букса со Скидкой пишите на почтуbuy.script@rambler.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реально акция у киви. Воспользуюсь случаем, сегодня закажу карту Visa за 1 рубль. Есть варианты выбора срока действия карты на 5 лет цвет черный. или 3 года цвет оранжевый. Хотел заказать сейчас, но облом смс не приходит, два раза пробовал.

Edited by OrionRU
  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, kittati said:

С юмани на киви комиссия 3% я постоянно перекидываю по сотке и списывается 103 рубля 😅

А зачем вы постоянно перекидываете по 100 рублей? Если пользуетесь киви кошельком то выводите сразу на него если вам так удобно будет, я пользуюсь только юмани и всегда вывожу на него и работаю с фиатом только на этом кошельке

  • Useful or interesting 3
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, OrionRU said:

Реально акция у киви. Воспользуюсь случаем, сегодня закажу карту Visa за 1 рубль. Есть варианты выбора срока действия карты на 5 лет цвет черный. или 3 года цвет оранжевый. Хотел заказать сейчас, но облом смс не приходит, два раза пробовал.

Воспользуюсь этой акцией и тоже закажу карту от qiwi пока у них акция , можно заказать карту за рубль.А за обслуживание они плату берут или нет интересно , если не берут то вообще наилучший вариант.Можно пользоваться и ни каких проверок переводов не бояться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль сервис был хороший! С начала следующего года дума которая принимает законы приняла ряд поправок затрагивающих и Qiwi тоже, поэтому альтернативу этому сервису пора выбирать уже сейчас. 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю если человек делает перевод от 500р то начинается проверка. Из за этого qiwi становиться плохим кошельком. Это лично моё мнение.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, XAUSTREND said:

Ну как сказать, для меня киви на 1 месте сейчас я им пользуюсь уже лет 9 примерно и не разу у меня каких то проблем не было, всегда всё чётко, без всяких допросов от куда деньги и тд, так же с платежами не было не разу задержек каких либо, кошелёк естественно у меня верифицированный.

Мне вообще верификацию сняли и попросили якобы еще раз пройти. А как я её пройду если я с Украины. Такой бред если честно сделали... Теперь и задержка почти на каждом переводе моем, так и верификацию не пройду.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Apelsin721 said:

Насколько я знаю если человек делает перевод от 500р то начинается проверка. Из за этого qiwi становиться плохим кошельком. Это лично моё мнение.

Да все верно но не каждый раз,иногда переводы без проблем вообще проводятся и вы спокойно можете вывести свои деньги без каких либо на то проблем,я например вчера переводил 2к и все нормально было

  • +2 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я не думаю что что-то особое добавили, а то что платеж тебе долго шел, ну бывает, может быть тех неполадки словил. А так разницу не заметил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ExCITE said:

Так данная акция проходит каждый год,  и очень сложно не угадать когда она будет. киви раздаёт свои карты один раз в год, яндекс кошелек раз в года. Но я вот жду карту от яндекса, так как киви не доставляет карты за пределы СНГ, что очень не приятно.

Но ты же можешь выпустить виртуальную карту на киви ( только не удаляй ее, а то за пересоздание 150рублей вроде бы :) )Потом через на телефон добавляешь и пользуешься )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Lyyk121 said:

Но ты же можешь выпустить виртуальную карту на киви ( только не удаляй ее, а то за пересоздание 150рублей вроде бы :) )Потом через на телефон добавляешь и пользуешься )

Сейчас можно и обычную карты у киви заказать всего 1 руль и пользоваться считай бесплатно.А вот по поводу заморозки переводов на 48 часов конечно печально.Многие раздумывают что бы не пользоваться больше киви

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, berney said:

Сейчас можно и обычную карты у киви заказать всего 1 руль и пользоваться считай бесплатно.А вот по поводу заморозки переводов на 48 часов конечно печально.Многие раздумывают что бы не пользоваться больше киви

По мне они такое сделали для безопасности. Народ увидит деньги украли и успеет вернуть свои рублики. Продавец нормальный ждать двое суток точно передумает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Scrulla said:

Ничего не знаю,я переводил куда я зохочу и сколько я захочу никогда с этим не возникало проблем,если задуматся как работают боты тогда?они отсылают кучу средст за часы в разные точки мира.

Сколько захочу не получится через кошелек киви проводить , и там сейчас есть тоже определенные лимиты как и всегда и сейчас только еще добавилась обязательная верификация ко всему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

qiwi вообще много чего усложнили и им пользоваться нормально теперь могут только верецифированые пользователя со статусом ОСНОВНОЙ 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 21:02, MeinStoL said:

Слышал что переводы проверяются от 500 рублей, т.к общался с человеком в социальной сети, у него поставили перевод на проверку, сумма была как раз 500 рублей, ниже чтоб проверяли не слышал.

Да и ниже переводы будут отправляться на подобную проверку, много факторов роляет, пройдет ли kyc, как часто делаем переводы. какого рода переводы, какие суммы, какой объем денег мы получаем в месяц (предыдущие), я думаю если вам придет 60к на счет и вы начнете выводить по 50рублей даже, уже после 10переводов, отлетите на проверки. 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, kittati said:

Ну если бы было все так легко то мошенники поняли это и избегали по подозрениям таких проверок.Значит не понятно каким образом попадают люди под проверку

Попадают очень мало людей и у многих за год не сработала ни разу проверка. Если вы честный человек то можете не переживать и никуда ваши деньги не денутся и все будет в порядке 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, go4nex said:

Попадают очень мало людей и у многих за год не сработала ни разу проверка. Если вы честный человек то можете не переживать и никуда ваши деньги не денутся и все будет в порядке 

Ну так да, там подобную проверка проходит у людей, которые только и нарушают какие-либо правила данного кошелька. занимаются может какими-то чёрными делами через этот кошелек.
А так, у честного пользователя такого никогда не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Tupac против Drake: Угроза судебного иска из-за использования AI-фейковых голосов Вступление: В мире музыки недавно возникла новая сенсация, связанная с использованием искусственного интеллекта (AI) для создания фейковых голосов знаменитостей. И если ранее один из таких треков с участием Drake и The Weeknd был удален из-за нарушения авторских прав, то на этот раз сам Drake оказался под угрозой судебного иска со стороны наследия легендарного рэпера Тупака Шакура. Развитие событий: Недавно Drake выпустил трек под названием "TaylorMade", в котором он использовал AI-созданный голос Тупака Шакура. Однако, такой ход вызвал серьезные претензии со стороны адвокатов наследия Тупака, которые угрожают подать на Drake в суд за использование голоса без соответствующего разрешения. Реакция Drake: После получения угрозы судебного иска, Drake принял решение удалить трек "TaylorMade" с его профиля на X, однако, песню все еще можно найти, если поискать. Это решение было принято, видимо, чтобы избежать дальнейших юридических проблем и споров. Влияние AI-технологий на индустрию музыки: Этот инцидент поднимает важные вопросы о влиянии AI-технологий на индустрию музыки и авторские права. Технологии, позволяющие создавать фейковые голоса знаменитостей, вызывают опасения относительно подделки и нарушения прав наследников артистов, которых больше нет с нами. Заключение: Использование AI-голосов в музыке становится все более популярным, но этот случай с Drake и Тупаком Шакуром показывает, что этот тренд может вызывать серьезные юридические проблемы. Возможно, необходимо разработать более четкие правила и регулирование в отношении использования AI-технологий в музыкальной индустрии, чтобы защитить права артистов и их наследников. В противном случае, подобные споры могут продолжаться и иметь долгосрочные последствия для индустрии в целом.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
×
×
  • Create New...