QIWI - новая проверка переводов. - Page 123 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

On 26.03.2020 at 15:15, Sanek1231 said:

почему же это?я лично зарабатываю как раз примерно 30к в месяц и для меня он спокойно подходит,первый уровень верификации пройдите и все

Я говорю, что если вы зарабатываете больше 15к рублей, то этот кошелек не подойдет, так как у него лимиты. Эти лимиты легко снимаются с кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ahaztuta said:

Просто "гоняете" Вы мелкие суммы. Если суммы станут приличные, то сразу прилететит проверка. Поэтому лучше пройти верификацию, чтобы не морочить себе голову с этими проверками переводов.

Да, я тоже думаю, что проверка может возникнуть в любой момент из-за крупных переводов и так как я пока перевожу по мелочи, то не сталкивался с такой проблемой, но дальше похоже верификацию придется пройти )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 11:48, Mandalorian777 said:

Все зависит от того, как именно вы выводите эти деньги. Возможно по некоторым парам там и нет проверок, либо по ним просто выше лимиты, поэтому вы не попадаете по ним, и ваши средства успешно доходят, куда нужно. Но на этом кошелька и правда лучше не держать большим сумм.

Сколько раз уже обговаривали, проверка зависит от статуса кошелька, у меня два кошелька, один с kyc другой без, догадайтесь на каком есть проверки 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ahaztuta said:

Просто "гоняете" Вы мелкие суммы. Если суммы станут приличные, то сразу прилететит проверка. Поэтому лучше пройти верификацию, чтобы не морочить себе голову с этими проверками переводов.

Там без разницы какую сумму "гонять", как только на обменник для вывода на карту второй раз день перевод делаю, так сразу и проверка на 48 часов. У меня правда кошелек не полностью верифицирован.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, John Wash said:

Больше я думаю в плане удаленности. Где не нужно будет ехать в какие то офисы, заполняя данные и при этом еще платить. Хотя в яндексе так же есть платные варианты, но по возможностях он уделывает киви. Кус мало кто любит проходить. 

Да, особенно, если этот KYC геморный, и постоянно им то одно не так, то другое, и его отклоняют. В Яндексе пусть и есть платные варианты, но некоторые из них достаточно удобны, поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Да и заплатить там нужно совсем копейки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Egorka121275 said:

Не знаю , зачем пользоваться кошельком , у которого вот такие заморочки с переводами. Проще Сбербанком тогда уже или WebMoney. 

Я сейчас пользуюсь таким кошельком, как Payeer. Там ничего не блокируется, и ничего от вас не требуется. Этим он и подкупает. А гадать, пройдет ли твой следующий платеж быстро или нет - это такое себе занятие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, doodleks1 said:

А в чём проблема будет пройти проверку, если ты и так прошёл верификацию и тебе уже не за что бояться. Бред какой-то.

Там просто кто то написал что можно пройти проверку на левые данные, мне кажется что это крайне не надёжно если вы хотите держать на кошельке большие суммы денег. Лично я не проходил верификацию в киви, вместо этого я имею около 5-ти кошельков. Просто в Казахстане пройти верификацию намного сложнее чем в Росссии.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 19:42, aleksandraabdel said:

В том-то и дело, что верификацию могут пройти далеко не все, так как если тебе нет 18 лет или не являешься гражданином РФ, это просто невозможно, а таких пользователей достаточно много, поэтому проще уж тогда использовать другой кошелек.

На этом фоне как раз и найдётся множество тех, кто и не будет свои документы выкладывать, а чужие. Ну в лучшем случае кого-то из своих родственников. Не понимаю, зачем им это

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, mario10 said:

На этом фоне как раз и найдётся множество тех, кто и не будет свои документы выкладывать, а чужие. Ну в лучшем случае кого-то из своих родственников. Не понимаю, зачем им это

Тут так же нужно понимать, что у вас могут запросить документы через какое-то время, поэтому такой способ я считаю несколько ненадежным. Лучше уж не хитрить, и честно пройти верификацию, тем более, что после нее вам открывается много возможностей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблем с переводами не было никогда,пользуюсь данным кошельком уже два года не заметил существенных минусов.Верификация по паспорту,стандартный процесс от мультиаккаунтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня выводы с бирж рассматриваются до 3-х дней, но потом всё приходит на карту. Киви, как обычно, усилили безопасность. Лучше средства выводить сразу, чтобы к нужному времени пришли наверняка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, opoq111 said:

Я думаю, что данные проверки направленны только на то, чтобы забанить "плохих людей", которые использовали данную площадку для хранения или для обмана с целью захвата чужих денег. А то вдруг нормальные отлетят. 

Ну не только для этого, так же они пытаются вычеслить людей, которые отмывают деньги ведь если вы пользовались хотя бы один раз кошельком, то на анонимнос статусе вы ничего не палите и можете использовать левый номер.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Korilenko said:

вот вы мне скажите, вы вот сами хоть раз сталкивались с такими проверками или же нет? просто никак не могу понять, как они осуществляют и вообще, есть ли они, так как сам еще ни разу с ними и не сталкивался 

Сталкивался.Наверное у вас просто верифицированный кошелек,потому что насколько я понимаю,что верифицированных кошельки не трогают,либо трогают реже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, RostyanTT said:

А, я вас не так понял. Я думал вы говорите об обычном Qiwi кошельке, не верифицированном. Он да будет стоять около 300 рублей, и верификацию можно купить не в даркнете, а прямо на просторах интернета, есть сервисы которые всё сделают красиво и незаметно.

Да,я в курсе,но там это найти проще всего,но смысл не в этом,а в том,что как-бы такие проверки мешают обычным пользователям,у которых нет возможности пройти верификацию,а мошенники,как пользовались киви,так и продолжают пользоваться без каких-либо проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, serkagan said:

Верифицироваться на Киви я еще не успел, пока просто кошелек у меня, но тоже думаю, что верифицированых пользователей эта процедура касается меньше, возможно даже вообще они не испытывают подобных проблем )

Ну тогда я не знаю,от суммы тоже зависит,какие суммы переводили?Больше 500р?Если нет,то поэтому и не сталкивались,и проверки возникают только при переводе на другие киви кошельки,а не на другие кошельки

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, SolomonKane said:

Тут так же нужно понимать, что у вас могут запросить документы через какое-то время, поэтому такой способ я считаю несколько ненадежным. Лучше уж не хитрить, и честно пройти верификацию, тем более, что после нее вам открывается много возможностей.

Ну вот и я о том же. Не многие просто знают, что если ваш кошелёк анонимный, то могут заставить пройти проверку личности, если что-то заподозрят. Так же само может произойти повторная проверка

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, upperman said:

Да там рандом полнейший. Я и по 10к переводил, ни разу не было проверок, а другу моему перевод в 500 рублей задержали.

Рандом потому что там они не руками,а какой-то у скрипт,или что,я не знаю,в общем работает он и криво,и любой перевод может заблокировать,а такие переводы могут длиться и по 2ое суток 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Morganshtern said:

Рандом потому что там они не руками,а какой-то у скрипт,или что,я не знаю,в общем работает он и криво,и любой перевод может заблокировать,а такие переводы могут длиться и по 2ое суток 

да у них типа какая то новая система скрип прога по выявлению подозрительных переводов и блокировок их. так что попасть может и перевод в 100 рублей. я поэтому от киви отказалась.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, karinka4362 said:

да у них типа какая то новая система скрип прога по выявлению подозрительных переводов и блокировок их. так что попасть может и перевод в 100 рублей. я поэтому от киви отказалась.

Не удивлен, если скоро вообще все переводы будут таким образом производить и станет система наподобие как блокчейн. Надо подождать, чтобы транзакция прошла. Вполне возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, mario10 said:

Ну вот и я о том же. Не многие просто знают, что если ваш кошелёк анонимный, то могут заставить пройти проверку личности, если что-то заподозрят. Так же само может произойти повторная проверка

Да там уже сам номер телефона дает кошельку информацию о вас, а покупные номера он научился блокировать. Так что этот кошелек нельзя назвать анонимным, даже если вы не проходили верификацию в нем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, upperman said:

Да там рандом полнейший. Я и по 10к переводил, ни разу не было проверок, а другу моему перевод в 500 рублей задержали.

Ну что там рандом это понятно , т.к стоит скрипт который ставит автоматический по его мнению подозрительный платёж, возможно у вашего друга Qiwi не верифицирован и-за этого ставили на удержания , но такие случай как знаю были даже с Верифицированными кошельками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, mario10 said:

Не удивлен, если скоро вообще все переводы будут таким образом производить и станет система наподобие как блокчейн. Надо подождать, чтобы транзакция прошла. Вполне возможно

не ну в фиате такое маловероятно. тут ведь только киви выдолбывается все остальные латежки работают идеально такие как яндекс деньги например. переводы моментальные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, mario10 said:

Ну вот и я о том же. Не многие просто знают, что если ваш кошелёк анонимный, то могут заставить пройти проверку личности, если что-то заподозрят. Так же само может произойти повторная проверка

Да на сколько знаю там не у всех переводы , одни должны ждать а у других все нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Morganshtern said:

Ну тогда я не знаю,от суммы тоже зависит,какие суммы переводили?Больше 500р?Если нет,то поэтому и не сталкивались,и проверки возникают только при переводе на другие киви кошельки,а не на другие кошельки

Да, я стараюсь суммы по мельче переводить, поэтому проверок пока не было каких либо, однако если возникнет потребность с крупных переводах, тогда и верификацию пройду )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Freshclubik said:

Да на сколько знаю там не у всех переводы , одни должны ждать а у других все нормально.

Некоторые переводят сразу крупные сумму, а кто-то ожидает свой 500 рублей на карту больше 24 часов, а могут за подозрительный перевод вообще заблокировать и придётся писать им в поддержку для снятия блокировки.

Edited by JonSVes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 💲Мы рады объявить, что наш сайт теперь доступен на платформе мониторинга криптовалютных обменников kurs.expert! Теперь все наши пользователи могут легко отслеживать актуальные курсы обмена криптовалют и находить наилучшие предложения, используя передовые решения от kurs.expert. Платформа известна своей надежностью и удобством использования, предоставляя безопасные условия для обмена криптовалют и значительно упрощая этот процесс для наших пользователей. Присоединяйтесь к нам сегодня и начните пользоваться всеми преимуществами нового этапа в развитии нашего сервиса!
    • CryptoNews of the Week     – On Monday, 24th June, for the first time since 3rd May, the price of bitcoin fell below $60,000, reaching $58,468 at one point. Ethereum, meanwhile, dropped below $3,250. “The market is struggling to digest large sales,” Bloomberg quoted Caroline Mauron, head of Orbit Markets. Although it is difficult to pinpoint the exact source of the current selling pressure, several contributing factors can be identified. The issues in the crypto market reflect the overall instability in global financial markets and uncertainty regarding monetary and regulatory policies in several leading countries, particularly China and the USA. Moreover, in mid-June, the German government began selling a large quantity of bitcoin (approximately 50,000 BTC) that was confiscated in January. Bearish sentiments intensified following reports of imminent payments of about 140,000 BTC to creditors of the bankrupt crypto exchange Mt. Gox, which are set to begin in July. Popular trader Bob Loukas believes that in anticipation of this event, the flagship crypto asset’s prices reached their lowest level in the last eight weeks yesterday. Additionally, it became known that bitcoin miners' reserves reached a 14-year low as they were forced to sell a significant amount of coins to cover operational expenses due to the halving.   – In the absence of positive signals, the demand for spot bitcoin ETFs continues to decline, with major market participants slowing their activity in the derivatives market, further creating downward pressure. According to 10x Research, throughout the past week, US spot BTC-ETFs recorded investor outflows, with net outflows exceeding $105 million on 21st June. Earlier, Ki Young Ju, CEO of the investment company CryptoQuant, calculated that over the past two weeks, bitcoin whales and miners reduced their positions on over-the-counter platforms by $1.2 billion. 10x Research analysts believe that bitcoin will now need to find a new price range to stabilize the fall and then look for growth catalysts. In the medium term, according to 10x Research analysts, BTC is unlikely to return above $70,000.  It should be noted that according to JPMorgan analysts, the cost of bitcoin mining is $53,000. This support could become the lower boundary of the price range. However, back in March, JPMorgan did not rule out that after the April halving, bitcoin might temporarily drop to even $42,000.   – Popular analyst Matthew Hyland noted that the total balance of bitcoin on centralized exchanges has reached a multi-year low. In theory, this could be seen as a bullish signal, but the flagship of the crypto market is not yet showing upward momentum. It is expected that the publication of key US economic data in the coming week could serve as a vector for the further movement of cryptocurrencies. If macro statistics increase the likelihood of the Fed starting to ease monetary policy and the first interest rate cut as early as September, this could support risky assets, including bitcoin. Experts from Cryptology believe that the chances of bitcoin hitting an all-time high by the end of September are quite high and that the current situation is a phase of accumulation.   – Andrew Kang, co-founder of the venture company Mechanism Capital, stated that Ethereum’s price could correct by 30%, falling to $2,400 after spot ETFs for ETH are approved. In his opinion, at this stage, the main altcoin attracts much less attention from institutional investors compared to bitcoin. Based on this, ETH-ETFs will be able to attract only 15% of the funds compared to what BTC-ETFs received at launch. Kang noted that to increase Ethereum's attractiveness to investors, its ecosystem needs to be positioned as a decentralized financial settlement layer, a global computer, or a Web3 application store. At the same time, selling funds on new uses for Ethereum will be difficult since the asset is perceived by investors as an overvalued stock of one large tech company.   – Unlike Andrew Kang, SkyBridge Capital CEO Anthony Scaramucci believes that Ethereum's price could reach $10,000-12,000. As for bitcoin, the entrepreneur anticipates it could grow to $170,000-250,000. The main driver here will be the institutional adoption of cryptocurrency. Scaramucci called the approval of spot exchange-traded ETFs a significant regulatory barrier breakthrough for attracting new capital. According to him, this will soon result in digital gold comprising about 3% of large players’ portfolios.   – Cryptocurrency exchange Coinbase has been listed among American brands most often impersonated by scammers to deceive their victims. According to analysts at Mailsuite, from January 2020 to March 2024, the Coinbase brand was used in 416 scam schemes and phishing attacks.  Mailsuite studied 1.14 million incidents in total, in which scammers impersonated a well-known company or organisation more than 249,000 times. Among traditional firms, Facebook/Meta was the most popular American brand among scammers, mentioned in 10,457 recorded fraud cases. Next were the US Internal Revenue Service (9,762 incidents), Apple (9,110), Amazon (8,919), Steam (4,833), and Microsoft (4,518). Internationally, scammers prefer Japanese firms, with mobile operator au (18,964 cases) and railway company JR East (18,250) leading the list.   – The US Federal Bureau of Investigation has issued a warning about fake law firms promising to recover lost crypto assets from scammers or government agencies.  Scammers pose as authorised lawyers from government departments, including the FBI, and offer assistance in recovering previously lost or confiscated digital assets. The FBI recommended being wary of such service advertisements, especially when pseudo-lawyers demand advance payments and request sensitive financial information and personal data.   – Former Goldman Sachs CEO Raoul Pal predicted significant growth for bitcoin and the cryptocurrency market in Q4 2024. Speaking on the podcast "The Wolf Of All Streets," the financier noted that risky assets like bitcoin usually rally during US presidential elections. "The final quarter of an election year is a real ‘banana zone’ for all assets. It’s always like that," Pal optimistically stated, adding that the ‘banana zone’ for cryptocurrencies in the autumn is much more pronounced than, for example, for the Nasdaq index.   – MicroStrategy founder Michael Saylor is convinced of the potential for the first cryptocurrency to grow to $10 million, supported by China and other factors.  He believes that in the future, governments, especially China, will fully accept the first cryptocurrency and integrate it into state infrastructure.  Calling bitcoin a "perfect asset," the entrepreneur explained that digital gold acts as a "corporate machine" that will allow companies to "live forever." He is confident that firms investing in bitcoin can last longer than those "mired in corporate ailments of the past." "The average lifespan of a corporation is about 10 years. […] We’re talking about eliminating corporate mortality; we’re talking about easily increasing economic viability by ten, a hundred, or maybe a million times," added the MicroStrategy founder. Saylor also called all economic tools that appeared before bitcoin outdated. "Before Satoshi Nakamoto, economics was a pseudo-science. All economists before Satoshi tried to develop economic laws using shells, glass beads, bits of paper, and credit instruments," the businessman emphasized.  Recall that MicroStrategy is one of the world's largest holders of bitcoin. In June 2024 alone, it purchased 11,931 BTC.   – Founder and CEO of tech giant Dell Group Michael Dell expressed interest in bitcoin in correspondence with Michael Saylor. The situation has caused a stir in the cryptocurrency community for several reasons. Dell was among the top 10 richest people in the world in 1999 and 2000. He periodically appeared in the top 20 afterward. At the same time, the entrepreneur himself has positively commented on the digital industry. In 2021, he publicly stated that blockchain technology is highly undervalued. His company, Dell Technologies, accepted bitcoin as a payment method from 2014 to 2017. However, this option was later removed due to "low demand," as explained by the company. Now, the billionaire posted a statement on his page regarding the value of bitcoin and published another note on this topic.   – Ahead of the US presidential election, former cryptocurrency advisor Carole House has returned to work with Joe Biden’s team. "It is an honour for me to return to the Biden administration, where I hold the position of special advisor on the White House National Security Council," House wrote on her LinkedIn. In 2022, Carole House co-authored Biden’s executive order on cryptocurrencies and digital assets. Her return to the White House signals an improvement in the US president’s attitude towards cryptocurrencies.   – Matt Hougan, CIO of Bitwise, which manages cryptocurrency funds, cited three reasons why long-term investments in both bitcoin and ethereum have advantages over investments in bitcoin alone. These are: 1. portfolio diversification, 2. the ability to profit from vastly different ecosystems, and 3. economic benefits.  Given the difference in capitalization levels between bitcoin and ethereum, Matt suggests investing 75% of capital in BTC and 25% in ETH. According to the report, from May 2020 to May 2024, the return on such an investment portfolio was 3% higher annually than one in which bitcoin alone accounts for 100%.  However, Hougan acknowledges that in the short term, a portfolio consisting solely of bitcoin outperforms a diversified one. Additionally, investing solely in bitcoin carries less risk due to its higher market capitalization and features such as limited coin issuance and gradual reduction of inflation to zero. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! Принимаем заявки по выгодным курсам.   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • Уважаемые клиенты!   Мы рады сообщить вам о новой выгодной возможности! Теперь при оплате наших услуг криптовалютой вы получите бонус в размере 10% от суммы счета!   ✨ Ваши преимущества:    • +10% к сумме оплаты: Используйте бонус для оплаты новых услуг или продления уже активных.  • Удобство и скорость: Быстрая обработка платежей без лишних комиссий.  • Безопасность: Обеспечьте свои транзакции надежной криптографической защитой.   Не упустите свой шанс сэкономить и получить дополнительные привилегии! Ваши бонусы уже ждут вас.   С уважением, Команда Proxy5.
    • Пресейл токена AIR            Aircoin — хайповый мемкоин на блокчейне Solana. Проект готов наводить ажиотаж, а Blum и Pixelverse запустили маркетинговую компанию в своих апках. Старт пресейла: сегодня в 18:00. Hardcap: 111,111 SOL. Лимиты на аккаунт: 0.1 — 200 SOL. Следить за предпродажей можно здесь, начало очень скоро. Выглядит неплохо, посмотрим, что из этого получится. Следим за проектом: Website | Twitter | Telegram   Но я бы посоветовал с этим проектом быть повнимательней и все хорошо анализировать.....
    • Курс BTC упал до $62 250, обновив локальный минимум. Альткоины из ТОП-20 в среднем просели на 10%. На фоне падения рынка индекс страха и жадности за последнюю неделю обвалился на 20 пунктов и сейчас находится на отметке 51 (нейтрально). Зафиксировать позиции можно с помощью сервиса обмена криптовалют cryptonet.pro
    • 🔝Bernstein о перспективах биткоина🔝 Эксперты Bernstein пересмотрели прогноз стоимости bitcoin, ожидая увеличения до $200 тысяч к завершению следующего года и до $1 миллиона через десять лет. Основной причиной будет увеличение востребованности bitcoin-ETF. Специалисты сообщают, что вложения в биткоин-ETF к следующему году достигнут $190 млрд. Bernstein также прогнозирует, что капитализация криптовалют утроится и составит $7,5 триллионов. Они ожидают, что биткоин достигнет капитализации $3 трлн, Ethereum — $1,8 трлн, а суммарная стоимость Solana и Avax — $1,4 трлн. Этот рост будет вызван институциональным внедрением и развитием экосистем.
    • Дорогие клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный - Обмен Tether BEP20 USDT на Альфа-Банк RUB. Готовы сделать быстрые обмены для Вас!   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Приветствуем!Для Вашей выгоды снижена комиссия на направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • 26.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...