Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники

Recommended Posts

Думаю, что для государства это был бы очень лакомый кусочек, хотя и такими банкоматами пользуются достаточно мало людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2021 at 03:56, Nikita Izotov said:

Посмотрим как у них это получиться ,учитывая всю топорность и медлительность государственной машины думаю что быстро взять под контроль обменники у них не получиться.

Не спорю, расстоянии как всегда не неопределенный срок. Но когда все-таки соберутся и начнут действовать, то к сожалению исход для многих будет плачевным. Ведь тут они уже моментально начнут.


 

90589923_Altcoinstalksbanner.png.d8b7da43da2b95336421a712f1551198.png

🔹JOIN YOUTUBE | TELEGRAM | DISCORD | RUN A NODE🔹

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, qwa1 said:

Ну они наверно собираются взять их под контроль для того чтобы ловить тех людей которые отмывают деньги в криптовалютах. Думаю это не плохо.

А вы то есть себя к таким людям отмывавших деньги в криптовалюте не относите? Тогда расскажите какую сумму НДФЛ Вы уплатили в апреле за доходы от торговли криптовалютами за 2020 год? Если Вы себя не относите к отмывателям, то выходит, что Вы оплачиваете 13% НДФЛ за полученные с форума токены Talk, если выводите их в итоге в российский рубль.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно этого следовало ожидать,ведь такой огромный поток средств который находиться в крипте государство просто не может пропустить мимо себя,обидно лишь то что деньги эти пойдут скорей всего на дворец очередному чиновнику,а не на развитие экономики государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, zhasmin said:

Ну конечно,что еще взять под контроль,обменниками пользуются почти все,возможно,они хотят отслеживать транзакции обеих сторон,тем самым получая полный контроль над средствами людей

То что власти хотят, еще не означает что им это удастся, тем более что большинство обменников не афиширует свои данные регистраций и часть из них вообще работает с пограничных с РФ стран.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут смотря для чего они это делают. Ведь если они это будут делать для того чтобы как минимум бороться с преступностью то это еще как-то пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dolka said:

Все обменники на данный момент вне закона, нет нормативных актов, которые регулируют их деятельность, ни один из них не имеет лицензию, эта деятельность вообще пока не лицензируется.

Вы абсолютно правы. Больше того, практически все обменники действуют в нелегальной зоне, так как ни один из них не соблюдет положения принятого в 2020-м закона о "ЦФА" Оператор обмена ЦФА обязан хранить информацию о сделках с ЦФА не менее 5 лет. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности информационных систем и операторов обмена ЦФА, например, к операционной надежности и к предоставлению отчетности

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2021 at 17:47, Andrew31 said:

Ну что за бред , везде хотят сунуть свой нос ( без обид ) , хотя и должны для какого-то предотвращения мошенничества , я думаю что это уже как-то много на себя берет наше государство

Когда из РФ сотнями тысяч бегут ученые, инженеры, it-специалисты, то каким образом всё это должно быть реализовано в плане хоть какой-то работоспособности? Кто этим всем будет заниматься? Уборщица из соседнего села или дворник? 

Они (чиновники) настолько оторвались от реальности, что сами не понимают и не замечают, как начинают захлебываться в собственном д...рьме.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все, скорее всего, через какое-то время опять пойдёт по пути обналичивания фиата, периодические наезды на обнальные конторы (здесь обменники) будет приводить к изменению их количества и перераспределения хозяев контор. Но это вещь напряжная

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что российскому правительству это не нужно у них и так очень много головняков. Во вторых как написал автор обменники в основном находятся не на территории России и не каким образом они не смогут закрыть эти обменники. Ну а если будет запрет на российские карты делать вывод. то сделать визу или мастер другого государств особых проблем не составит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Dolka said:

Тем не менее практически все ими пользуются, и лично я не нарывался на обман, хотя конечно это может произойти в любой момент, а в телеграмм, где все так бояться обменников я пользовался одним и он честно предупредил, что сворачивает свою деятельность, хотя мог уйти кинув часть пользователей и не понес бы никакой ответственности.

Я предпочитаю использовать p2p-площадки от Бинанса, или типа Бит-папы и Паксфулла, то есть такие где есть гарант в виде крупного или известного сервиса.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная цель подобных действий - искоренить анонимность, чтобы можно было следить за людьми через их транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Dolka said:

Хорошие варианты, но у битпапа мякго говоря очень ограниченный выбор валют и сетей перевода например для того же тизера, а вот на банане ну никак не могу пройти верификацию, сколько раз пробовал отклоняют, хотя все документы РФ и принадлежат мне.

Да, комиссии стейблкоинов на эфире это чудовищно. У меня с Бинансом была та же проблема, верификацию прошел раза с 10-11 наверное. Нужно просто продолжать тупо отправлять фото и пробовать менять как фото документа, так и селфи, бывает что свет на фото просто не нравится.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 22:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

  • Useful or interesting 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, OnituskaQWERTY said:

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

У Вас взаимоисключающие параграфы в сообщении. Если мошенников арестуют, то почему тогда Вы пишите, что правительству будет сложно контролировать обменники? А если на самом деле сложно контролировать обменники, то соответственно и никакие мошенники не пострадают.

На самом деле никто пока не понимает какие рычаги воздействия у властей РФ могут быть на обменники, которые не работают в юрисдикции РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Есть криптовалюты с собственным блокчейном, а есть токены использующие блокчейны других монет и все стейблкоины как раз используют блокчейны других криптовалют и являются токенами. Есть открытые блокчейны как у биткоина и эфира и любой может отследить все транзакции в этом блокчейне и есть более анонимные блокчейны как у Монеро, Даш и Зекэш.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 21:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Только вот если обменники закроются в россии, то кто вам будет пересылать деньги то? Заграничные переводы очень дорогие с их комиссии, тогда пользоваться обменниками станет совсем не выгодно

On 01.05.2021 at 22:30, IvanVetrov said:

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Такого не будет, слишком сложно контролировать переводы находящиеся и проходящие в определенной стране, даже больше скажу-невозможно, поэтому слежки по переводам не будет вовсе) можете не беспокоиться)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, scoundrel1161 said:

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и до обменников пытаются добраться. Раньше частенько о биржах слышал, но про обменники впервые услышал только сейчас. Всегда ещё интересно было, почему на них даже не начинают охоту. Видимо сглазил) Ну ладно, рано или поздно в любом случае нечто подобное случилось бы. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, firefiasf said:

Они уже их берут под контроль, так как многие обменники стали запрашивать данные от карт и данные паспорта с прохождением KYC верификации на их сервисе, вообще бред если честно.

Интересно, а куда именно обменники транслируют эти данные, если большинство из них работает в серой зоне и уж точно не предоставляют своим клиентам никакие чеки и квитанции за свои услуги.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в криптовалютных обменниках отмывается очень много денег и логично что они хотят взять их под контроль для того чтобы отмыва было меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

Так а я разве что то такое сказал?) я лишь дал ясно понять, что это реально все отслеживается, вы видимо меня не правильно поняли, да и пример был про то, что людей нанимают как раз для такой работы, что бы деньги с карты переводили другим людям, короче не знаю как еще обьяснить

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
×
×
  • Create New...