Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники

Recommended Posts

Думаю, что для государства это был бы очень лакомый кусочек, хотя и такими банкоматами пользуются достаточно мало людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2021 at 03:56, Nikita Izotov said:

Посмотрим как у них это получиться ,учитывая всю топорность и медлительность государственной машины думаю что быстро взять под контроль обменники у них не получиться.

Не спорю, расстоянии как всегда не неопределенный срок. Но когда все-таки соберутся и начнут действовать, то к сожалению исход для многих будет плачевным. Ведь тут они уже моментально начнут.


 

90589923_Altcoinstalksbanner.png.d8b7da43da2b95336421a712f1551198.png

🔹JOIN YOUTUBE | TELEGRAM | DISCORD | RUN A NODE🔹

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, qwa1 said:

Ну они наверно собираются взять их под контроль для того чтобы ловить тех людей которые отмывают деньги в криптовалютах. Думаю это не плохо.

А вы то есть себя к таким людям отмывавших деньги в криптовалюте не относите? Тогда расскажите какую сумму НДФЛ Вы уплатили в апреле за доходы от торговли криптовалютами за 2020 год? Если Вы себя не относите к отмывателям, то выходит, что Вы оплачиваете 13% НДФЛ за полученные с форума токены Talk, если выводите их в итоге в российский рубль.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно этого следовало ожидать,ведь такой огромный поток средств который находиться в крипте государство просто не может пропустить мимо себя,обидно лишь то что деньги эти пойдут скорей всего на дворец очередному чиновнику,а не на развитие экономики государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, zhasmin said:

Ну конечно,что еще взять под контроль,обменниками пользуются почти все,возможно,они хотят отслеживать транзакции обеих сторон,тем самым получая полный контроль над средствами людей

То что власти хотят, еще не означает что им это удастся, тем более что большинство обменников не афиширует свои данные регистраций и часть из них вообще работает с пограничных с РФ стран.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут смотря для чего они это делают. Ведь если они это будут делать для того чтобы как минимум бороться с преступностью то это еще как-то пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dolka said:

Все обменники на данный момент вне закона, нет нормативных актов, которые регулируют их деятельность, ни один из них не имеет лицензию, эта деятельность вообще пока не лицензируется.

Вы абсолютно правы. Больше того, практически все обменники действуют в нелегальной зоне, так как ни один из них не соблюдет положения принятого в 2020-м закона о "ЦФА" Оператор обмена ЦФА обязан хранить информацию о сделках с ЦФА не менее 5 лет. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности информационных систем и операторов обмена ЦФА, например, к операционной надежности и к предоставлению отчетности

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2021 at 17:47, Andrew31 said:

Ну что за бред , везде хотят сунуть свой нос ( без обид ) , хотя и должны для какого-то предотвращения мошенничества , я думаю что это уже как-то много на себя берет наше государство

Когда из РФ сотнями тысяч бегут ученые, инженеры, it-специалисты, то каким образом всё это должно быть реализовано в плане хоть какой-то работоспособности? Кто этим всем будет заниматься? Уборщица из соседнего села или дворник? 

Они (чиновники) настолько оторвались от реальности, что сами не понимают и не замечают, как начинают захлебываться в собственном д...рьме.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все, скорее всего, через какое-то время опять пойдёт по пути обналичивания фиата, периодические наезды на обнальные конторы (здесь обменники) будет приводить к изменению их количества и перераспределения хозяев контор. Но это вещь напряжная

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что российскому правительству это не нужно у них и так очень много головняков. Во вторых как написал автор обменники в основном находятся не на территории России и не каким образом они не смогут закрыть эти обменники. Ну а если будет запрет на российские карты делать вывод. то сделать визу или мастер другого государств особых проблем не составит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Dolka said:

Тем не менее практически все ими пользуются, и лично я не нарывался на обман, хотя конечно это может произойти в любой момент, а в телеграмм, где все так бояться обменников я пользовался одним и он честно предупредил, что сворачивает свою деятельность, хотя мог уйти кинув часть пользователей и не понес бы никакой ответственности.

Я предпочитаю использовать p2p-площадки от Бинанса, или типа Бит-папы и Паксфулла, то есть такие где есть гарант в виде крупного или известного сервиса.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная цель подобных действий - искоренить анонимность, чтобы можно было следить за людьми через их транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Dolka said:

Хорошие варианты, но у битпапа мякго говоря очень ограниченный выбор валют и сетей перевода например для того же тизера, а вот на банане ну никак не могу пройти верификацию, сколько раз пробовал отклоняют, хотя все документы РФ и принадлежат мне.

Да, комиссии стейблкоинов на эфире это чудовищно. У меня с Бинансом была та же проблема, верификацию прошел раза с 10-11 наверное. Нужно просто продолжать тупо отправлять фото и пробовать менять как фото документа, так и селфи, бывает что свет на фото просто не нравится.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 22:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

  • Useful or interesting 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, OnituskaQWERTY said:

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

У Вас взаимоисключающие параграфы в сообщении. Если мошенников арестуют, то почему тогда Вы пишите, что правительству будет сложно контролировать обменники? А если на самом деле сложно контролировать обменники, то соответственно и никакие мошенники не пострадают.

На самом деле никто пока не понимает какие рычаги воздействия у властей РФ могут быть на обменники, которые не работают в юрисдикции РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Есть криптовалюты с собственным блокчейном, а есть токены использующие блокчейны других монет и все стейблкоины как раз используют блокчейны других криптовалют и являются токенами. Есть открытые блокчейны как у биткоина и эфира и любой может отследить все транзакции в этом блокчейне и есть более анонимные блокчейны как у Монеро, Даш и Зекэш.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 21:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Только вот если обменники закроются в россии, то кто вам будет пересылать деньги то? Заграничные переводы очень дорогие с их комиссии, тогда пользоваться обменниками станет совсем не выгодно

On 01.05.2021 at 22:30, IvanVetrov said:

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Такого не будет, слишком сложно контролировать переводы находящиеся и проходящие в определенной стране, даже больше скажу-невозможно, поэтому слежки по переводам не будет вовсе) можете не беспокоиться)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, scoundrel1161 said:

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и до обменников пытаются добраться. Раньше частенько о биржах слышал, но про обменники впервые услышал только сейчас. Всегда ещё интересно было, почему на них даже не начинают охоту. Видимо сглазил) Ну ладно, рано или поздно в любом случае нечто подобное случилось бы. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, firefiasf said:

Они уже их берут под контроль, так как многие обменники стали запрашивать данные от карт и данные паспорта с прохождением KYC верификации на их сервисе, вообще бред если честно.

Интересно, а куда именно обменники транслируют эти данные, если большинство из них работает в серой зоне и уж точно не предоставляют своим клиентам никакие чеки и квитанции за свои услуги.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в криптовалютных обменниках отмывается очень много денег и логично что они хотят взять их под контроль для того чтобы отмыва было меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

Так а я разве что то такое сказал?) я лишь дал ясно понять, что это реально все отслеживается, вы видимо меня не правильно поняли, да и пример был про то, что людей нанимают как раз для такой работы, что бы деньги с карты переводили другим людям, короче не знаю как еще обьяснить

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт KingsExchange запускает новое направления обмена!   Теперь у нас возможен обмен криптовалюты EOS на Приват24 UAH. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена EOS на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   EOS – это одна из ведущих криптовалют, известная своей высокой производительностью и гибкостью. Она поддерживает децентрализованные приложения (dApps) и обеспечивает высокую скорость транзакций без комиссий, что делает её идеальным выбором для разработчиков и пользователей, стремящихся к эффективным и масштабируемым решениям. EOS также предлагает уникальную архитектуру, которая позволяет легко обновлять и масштабировать приложения, сохраняя при этом высокую степень безопасности и устойчивости.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Популярность BNB как и самой биржи Бинанс из-за многочисленных проблем с законом, уже не та, как раньше. Лучше сосредоточиться на крипте, которая популярна на всех биржах, а не на какой-то одной.  
    • Уважаемые участники форума! Приглашаем Вас к выгодным обменам: Сбербанк RUB на Наличные THB СБП на Наличные THB Вежливые и профессиональные операторы. Большие резервы.    Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Апдейт: аирдроп ZkSync встретил широкую критику в сообществе, поскольку из 6 млн уникальных кошельков проект допустил лишь 13%. И многие из них оказались сибиллами.Руководитель отдела безопасности Polygon Мудит Гупта заявил, что ZkSync стал «самым простым аирдропом для владельцев сибилл-ферм», учитывая отсутствие мер по их фильтрации. С ним согласился управляющий партнер Cinneamhain Ventures Адам Кокран. Он считает, что критерии «сложно выполнимы» для рядового пользователя сети, но абсолютно просты для владельцев сибилл-ферм:   Обе точки зрения подтвердили сами владельцы ферм, опубликовав после вчерашнего анонса множество видеороликов с благодарностью проекту. Многие из них получили более 100 000 ZK на один кошелек.
    • Цена Талка со вчерашнего дня уже пошла активно вверх. Посмотрим до каких пределов и с чем это может быть связано.
    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
×
×
  • Create New...