Зачем нужна KYC верификация? - Page 10 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

15 hours ago, Nemo5 said:

А зачем бирже твои данные, думаешь им нужны твои копейки, они больше получают за то что ты там вообще есть.

Полностью согласен. Если проект крупный, то твои данные останутся в безопасности и никому предоставляться не будут, если ты мелкий трейдер. Никогда не понимаю почему новички так беспокоятся об этом.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pumpkin said:

Полностью согласен. Если проект крупный, то твои данные останутся в безопасности и никому предоставляться не будут, если ты мелкий трейдер. Никогда не понимаю почему новички так беспокоятся об этом.

А если ты большой дядя с 20000 долларов на счету, тогда твои деньги тоже в безопасности, просто не нужно говорить людям о том, что ты  богатый и тебя не взломают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Nemo5 said:

А зачем бирже твои данные, думаешь им нужны твои копейки, они больше получают за то что ты там вообще есть.

Я беспокоюсь за свои данные не из-за денег, а из-за личной безопасности. Если криптобиржи начнут сотрудничать с государственными службами, то по щелчку пальцев твои активы могут быть заблокированы для "нужд страны", и это лишь один пример.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Kodi said:

Я беспокоюсь за свои данные не из-за денег, а из-за личной безопасности. Если криптобиржи начнут сотрудничать с государственными службами, то по щелчку пальцев твои активы могут быть заблокированы для "нужд страны", и это лишь один пример.

Тоесть ты не доверяешь своей стране? Это можно так трактовать? Во первых, если ты не будешь платить налоги так это и может стать, а во вторых, ты живёшь на территории РФ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Wild said:

А если ты большой дядя с 20000 долларов на счету, тогда твои деньги тоже в безопасности, просто не нужно говорить людям о том, что ты  богатый и тебя не взломают. 

Ну 20к это больше среднебаланс, чем большой. Вообще КУС и твой баланс никак не связаны. По большей части это борьба с отмыванием средств.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Yita said:

Сама по себе верификация не для всех пользователей, ведь не все же захотят свои личные данные отсылать кому то 

Так и есть, потому что я не знаю, что смогут сделать с моими паспортными данными абсолютно левые люди. А так сама идея верификации довольно хороша, потому что снизит количество скамеров на бирже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2022 at 23:36, Foxtays said:

Лично мне не очень нравится проходить KYC верифицирую, так как часто бывают сливы данных и очень страшно оказаться в этих списках, хорошо, что на Yobit не требуется проходить такое

Если же биржи достаточно проверенные, то конечно же ничего то страшного в таком деле не случится,  так что следует как следует его проходить и начать торговать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, по самому названию можно понять "знай своих пользователей", а вообще, лично для пользователей плюсов в этом я не вижу, лишь минусы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Dabbo said:

Я понимаю причины введения KYC на многих биржах. Это уверенность биржи в том, что вы не будете заниматься мошенничеством и создавать сразу несколько аккаунтов. Но в тоже время это твои личные данные и их страшновато отправлять куда-либо.

Это еще делается для того чтобы было намного проще восстановить свой аккаунт если пароль был утерян и не получается восстановить, то по системе КУС это сделать очень просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе, многие биржи сейчас начинают вводить проверку личности, в связи с тем, что государство сейчас стало жестко контролировать и отслеживать эти случаи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется как раз таки для того, чтобы не было очень много роботов на биржах, как раз таки и верификация то и нужна, но она не везде же есть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если даже такой верификации же на бирже нету, то конечно же это не повод ничего не делать, потому что на Йобите его нету, но все продолжают торговать. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Существуют централизованные и нецентрализованные платформы, хотя я предпочитаю иметь дело с децентрализованными платформами для большей безопасности, но самая известная торговая платформа в мире - это централизованная, но надежная платформа, и, несмотря на это, я не лучший документальный и реальный источник информации. в этой сфере вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.05.2022 at 17:28, mimber93 said:

Так как я еще новичок в этом плане ,я  просто не знаю , а стоит ли мне самому делать kyc верификацию?

Ну смотря где именно, так что вы должны сами все решить если хотите то думаю что можно было бы и пройти 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же нужно kyc верификация в том случае, если вы хотите без особых проблем в этом деле развиваться 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я стараюсь максимально избегать платформ, требующих KYC. В основном это делается для того, чтобы облагать пользователей налогами, а криптовалюта даже не приносит пользы, чтобы платить налоги с небольшой прибыли, которую вы получаете. Всегда есть альтернативный обмен, чтобы избежать всех этих правил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется она же в большей степени нужна же для того, чтобы не было много роботов на биржах, поэтому же ввели верификацию, в этом нет ничего страшного. 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что для пользователей нормально и хорошо защищать свои деньги и имущество от кражи или взлома, а запрос ваших личных данных поможет предотвратить кражу денег или взлом вашей учетной записи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/18/2022 at 4:02 PM, tarlany said:

Мне кажется она же в большей степени нужна же для того, чтобы не было много роботов на биржах, поэтому же ввели верификацию, в этом нет ничего страшного. 

В этом нет ничего плохого, но проблема в том, что это заставляет многих людей проходить через множество ограничений и ограничений. В настоящее время на большинстве бирж многие люди платят налоги на этих биржах, и я думаю, что это нужно для того, чтобы избежать этих проверок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работать с этой системой необходимо для защиты вашего кошелька от мошенников и хакеров, которые пытаются проникнуть в кошельки и украсть деньги, поэтому вы должны активировать эту систему, чтобы гарантировать защиту денег от кражи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Версификация данная тоже я думаю может сильно улучшить вашу безопасность, которую так же сложно будет приобрести за какие либо движения в этой основе  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверка KYC необходима для отслеживания транзакций по торговле криптовалютой, а также транзакций по выводу и вводу криптовалюты на платформах. На мой взгляд, хорошо иметь систему для проверки личности и, таким образом, уменьшить количество мошенников и ботов, вторгающихся в Интернет в настоящее время.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я же думаю такое как раз таки нужно для того, чтобы отсечь не нужных роботов, или тех людей, которые все таки создают по несколько аккаунтов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что это еще немного для вашей же безопасности значит, но только если биржа нормальная, так как ноунейм-биржу можно взломать и данные ваши увести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все же зачем бы не нужна былa kyc верификация , то по большей мере часть из них можно было выкинуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
×
×
  • Create New...