Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 189 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 19.12.2019 at 13:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Я бы вообще любые суммы не менял по средствам телеграмма, для любых обменных операций целая вереница онлайн обменников, с хорошими репутациями и отзывами. Так же можно произвести обмен через ту же биржу и можно вообще не переживать за сохранность своих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одно мне стало понятно после того, как я связался с криптовалютой, это то, что вокруг масса мошенников и это не может радовать. Сам я когда заводил первые суммы в крипту использовал человека по рекомендации из телеграмма. Мне повезло и все прошло удачно , но сейчас я понимаю, что в настоящее время не сделал бы этого уж точно. Использовал бы лучше официальные обменники

  • Useful or interesting 1

595946989_moonbeam-logo(2).jpg.eaca25abe0c4299677c1e9972502f8e9.jpg 

A Polkadot Parachain [Designed for Developers]

AMBASSADORS| DISCORD JOIN ZEALY

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Не попасть на фишинг - подменный сайт, выглядит так же но адрес скомпрометирован (изменен). Лучше все доверенные адреса хранить в блокноте и пользоваться копипастом. 

2. Пользоваться биржами и обменниками из топовых рейтингов, если нашли халяву или низкий процент или бонус большой обещают, то это первый повод задуматься. что перед вами мошенники.

3. Не вводить свои личные данные и данные карт в каналах и прочих обменниках, максимум это просто номер карты для вывод средств, большего никто не попросит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень много знаю видов мошенничества, так как вписываюсь в уже  проверенные тем. Но читал что раньше на Uniswap было небольшое мошенничество. Там был свободный листинг многие жулики этим пользовались. Они брали известный проект у которого нет ещё монеты и создавали и заливали на продажу фальшивку). Осторожнее надо быть и проверять инфу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый нормальный обменник это BestChange, не думаю что такая большая платформа когда нибудь кинет, не стоит бегать за ценой по обменникам)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Igoran said:

1. Не попасть на фишинг - подменный сайт, выглядит так же но адрес скомпрометирован (изменен). Лучше все доверенные адреса хранить в блокноте и пользоваться копипастом. 

2. Пользоваться биржами и обменниками из топовых рейтингов, если нашли халяву или низкий процент или бонус большой обещают, то это первый повод задуматься. что перед вами мошенники.

3. Не вводить свои личные данные и данные карт в каналах и прочих обменниках, максимум это просто номер карты для вывод средств, большего никто не попросит.

С фишингом ни раз сталкивался,обращайте внимание на адрес сайта на который заходите,очень важно при выполнении транзакции понимать что вы на оффициальном сайте,не лениьесь перепроверьте два раз,очень много случаев потери финансов из за невнимательности и торопности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что пользоваться ноунейм площадками нету смысла. 95% ноунейм площадок p2p кидают вас, а остальные 5% умирают через несколько месяцев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На нeкoтoрых сайтах зарабoтка криптoвалют изначальнo активная кнoпка вывoд и пoслe eё нажатия нe прoисхoдит никаких запрoсoв, а сразу прoисхoдит вывoд, а самoe интeрeснoe, чтo ужe сразу пoслe рeгистрации там стoит какoй тo адрeс кoшeлька, а кнoпка вывoд устанoвлeна так, чтoб мoжнo былo нажать на нeё нeчаяннo.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пoкупать на прoвeрeнных биржах ,кoнeчнo нeплoхoй вариант,нo  для мoлoдых криптoэнтузиастам ,кoтoрым мeньшe 18 такoй вариант нe пoдoйдёт ,пoтoму чтo для вывoда в дальнeйшeм пoчти вo всeх биржах присутствуeт КУС

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

в первую очередь надо следовать здравому смыслу. не сообщать ни какие лишние данные кроме общепринятых(номер кошелька) при переводе монет, далее обращать внимание на адресс страниц куда заходишь для перевода средств.

Yobit старается максимально обезопасить своих пользователей.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, aranaspase said:

Пoкупать на прoвeрeнных биржах ,кoнeчнo нeплoхoй вариант,нo  для мoлoдых криптoэнтузиастам ,кoтoрым мeньшe 18 такoй вариант нe пoдoйдёт ,пoтoму чтo для вывoда в дальнeйшeм пoчти вo всeх биржах присутствуeт КУС

 

Как Вы сами верно заметили, обязательная верификация присутствует вовсе не на всех крупных биржах. Я бы даже сказал, что требуется она навскидку примерно в половине  криптовалютных торговых площадок, так что не нужно придумывать сложности там, где их нет)


СОГЛАСЕН ИЛИ УЗНАЛ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ - ПОДДЕРЖИ ЛАЙКОМ

 

PicsArt_02-03-10_22_50.png.f7061306fbcecd11269b39471b3e7a06.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользоваться только проверенными обменниками. Тщательно проверяйте ссылки на сайты чтобы не попасться на розвод. Не вестись на всякого рода скам проекты и прочую ересь. Не верьте когда вам говорят об огромных процентах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё хотел дополнить, есть распространенный вид мошеничества. Когда предлогают получить прибыль с разницы курса биткоина, на разных биржах. По итогу одна из-них подстовная, которая с завышенной стоимостью, и при продаже BTC на той бирже. Вам никто не вернёт фиат. Вместо биржи, может быть использован обменик (подстовной).
Также встречал в вк, роботрейдеров, которые заманивают вас и просят прислать ваши API ключи. Которые нельзя передавать нивкоем случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в интернете много скам обменников, можно сказать каждый третий, всегда сначала читаю отзывы, а потом уже перевожу деньги, что и всем новичкам советую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как узнать о мошенничестве при покупке или обмене криптовалюты?

Подскажите знающим, где купить криптовалюту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же хорошо, что сейчас уже не так много новых обменников, поэтому там можно не рисковать, а использовать старые, проверенные, только на обменниках терял деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда стоит перепроверять адреса, чтобы случайно не отправить не туда, ну или мошенники обычно подменивают сайты делая их фейками.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:17, MrLegend said:

 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

да был забавный у меня случай по покупке yoda x через телеграм

нашел я как то ценник по 10 рублей (при стоимости минимум 40 рублей), думаю надо пообщаться, разузнать что к чему, в общем договорились что он мне первым скидывает монету, и вроде все прошло отлично и я был доволен, но через пару недель курс yoda x падает в 0, вот такая схема занятная история получилась, видимо на той стороне инфа была о падении...

 

а вот в обменнике Bestchange наоборот как то получилось все даже очень хорошо, в общем покупаю я биткоин и так получается что нечайно делаю два перевода, а мне битка только на одну сумму, но там все прошло нормально, списались с человеком, он все проверил и отправил мне еще битка, хотя мог и послать...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Да, я тоже так использую, намного надежнее обмениваться через биржы, чем через телеграм или вообще на прямую с человеком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности могут быть только при переводе денег в криптовалюту через обмнник или же наоборот. Внимательно выбирай обменник. Зайди в раздел "Обменники" и почитай что там об этом пишут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство мошшеничества происходит когда люди бегут за собственной выгодой, из этого следует что лучше потерять пол процента чем рисковать и совершать сделку на не проверенном ресурсе

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

А обычно люди просто заходят на Bestchange и там смотрят на рейтинг сайта в списке. Потом на минимальную сумму для перевода. Вот и все. Никто ничего не теряет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Хороший совет, сам так раньше делал с непроверенными обменниками, плюс это защищает от того, что можешь где-то ошибиться с адресом кошелька. Но сейчас всем новичкам рекомендую напрямую с биржи выводить средства через p2p платформу (такая есть на бинансе, повторяет механику бестчендж) или сразу на карту с комиссией биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, чтобы не попасться разочарованию, нужно внимательно проверить сменщик. А если сомневаетесь, передайте частичные значения или сделайте тестовый перенос, и тогда все будет ясно. Я лично использую этот метод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Написано по делу, но пимимо того, что нужно проверять репутацию ресурсов которыми пользуешься, не нужно покупаться на уловки различного характера, когда люди хотят "помочь" вам имея якобы инсайд инфу  предлагая вам проспонсировать их или приобрести эту информацию или предлагая за определенную сумму увеличить (забустить) счёт кошелька. Звучит абсурдно, но люди продолжают вестись.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   Rubin.Exchange добавил функцию отслеживания транзакций в реальном времени для максимальной прозрачности. Пользователи теперь могут контролировать свои криптовалютные операции.
    • По состоянию на 31 марта 2024 года в общей сложности 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Биткойн продолжает достигать новых уровней внедрения в реальном мире, при этом традиционные финансовые компании (TradFi) осваивают цифровой актив с поразительной скоростью.   Значительные инвестиции в спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) означают растущий институциональный интерес к криптоактивам. В прошлом квартале ошеломляющее количество американских банков, инвестиционных менеджеров, хедж-фондов и профессиональных фирм купили спотовые биткойн-ETF, как видно из их документов 13F, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Твит платформы анализа инвестиций в цифровые активы K33 Research показал, что по состоянию на 31 марта 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Следовательно, может быть сложно узнать и перечислить каждую фирму TradFi, которая инвестировала в биткойн . Победа ETF произошла уже в первые три месяца года. Гиганты TradFi присоединяются к BTC Некоторые из крупнейших инвестиций в биткойн-ETF поступили от Millennium Management, тяжеловесного хедж-фонда, и Susquehanna International Group (SIG), глобальной фирмы, занимающейся количественной торговлей. Фирмы сообщили об инвестициях в биткойн-продукты в размере $2 млрд и $1 млрд соответственно.   За инвестициями Millennium Management и SIG последовали Bracebridge Capital , бостонский хедж-фонд, который управляет деньгами ведущих университетов, таких как Йельский и Принстонский, и Boothbay Fund, еще один управляющий фондом, базирующийся в Нью-Йорке. Компании приобрели ETF на сумму $434 млн и $377 млн соответственно. Существенные раскрытия информации об ETF также поступили от ведущей американской банковской компании Morgan Stanley и консалтинговой компании Pine Ridge Advisers, инвестиции которых составили 269 миллионов долларов и 205,8 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, альтернативный управляющий активами Aristeia Capital, инвестиционная фирма Graham Capital и управляющий хедж-фондом Crcm LP сообщили о значительных вложениях в размере $163,4 млн, $102,6 млн и $96,6 млн соответственно в биткойн-ETF. Штаты, которым стоит следовать? Многие другие профессиональные фирмы сообщили о меньших инвестициях в рынок биткойн-ETF. Некоторые из них включают Hightower Advisors с объемом инвестиций в 68 миллионов долларов, Fortress Investment Group с 53,6 миллионами долларов, Cambridge Investment Research с 40 миллионами долларов, Sequoia Financial Advisors с 12 миллионами долларов, Integrated Advisors с 11 миллиардами долларов и Brown Advisory с 4 миллионами долларов. Примечательно, что крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, инвестировали еще меньшие суммы, на общую сумму 760 000 и 143 000 долларов США соответственно, в рынок биткойн-ETF.   Стоит также отметить, что большинство этих фирм распределяют свои инвестиции по нескольким ETF, при этом GBTC Grayscale, IBIT BlackRock, FBTC Fidelity и ARKB Ark Invest получают наибольшие инвестиции. Между тем, рынок цифровых активов вскоре может стать свидетелем притока инвестиций от государственных профессиональных фирм. Инвестиционный совет штата Висконсин уже задал темп , вложив в биткойн-ETF инвестиции на сумму 163 миллиона долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 556.02 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 550.69 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 570.1 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 550.66 RUB
    • Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи удваивает свою веру в то, что институциональное внедрение Биткойна ( BTC ) находится в самом разгаре и готово значительно ускориться в предстоящих кварталах.  Выступая в программе « Squawk Box » CNBC , бывший директор по коммуникациям Белого дома рассказал о последних событиях, таких как выход пенсионных фондов США на рынок криптовалют, указав на инвестиции Инвестиционного совета штата Висконсин в iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и Bitcoin Trust компании Grayscale. Согласно недавним отчетам Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров выделил этим трестам 170 миллионов долларов , что сигнализирует о значительном сдвиге в институциональном восприятии роли Биткойна как стратегического актива. «Я думаю, что институциональное усыновление происходит сейчас», — сказал Скарамуччи. «Объявил штат Висконсин. Мы ожидаем, что другие пенсионные фонды объявят об этом».              Скарамуччи объяснил этот растущий интерес одобрениями регулирующих органов, которые ослабили беспокойство крупных институциональных инвесторов. Импульс институционального принятия очевиден из раскрытия информации о почти 1000 крупных инвесторах, владеющих спотовыми ETF на биткойны в США. Скарамуччи совместно с Сэйлором Скарамуччи рассматривает Биткойн прежде всего как средство сбережения, поддерживая концепцию «цифрового золота». Ранее он также называл его «машиной сложных процентов для инвесторов», сравнимой с Berkshire Hathaway. Он отверг идею Биткойна прежде всего как средства обмена, и это мнение поддержал Майкл Сэйлор из MicroStrategy.
    • ⚜️ $REM AIRDROP CAMPAIGN is LIVE!⚜️   💲 Reward Pool: $10,000 worth of $REM tokens 💵 Reward per participant: $10 worth of $REM tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $REM tokens (125 top referrals) 📆 Campaign Duration: May 19, 2024 to May 29, 2024 (11:30 PM UTC) 🗓 Reward Distribution date: July 1, 2024 to July 5, 2024   🤖Airdrop Link: https://t.me/Rem_Airdropbot   📄 Information  Real Estate Metaverse aims to establish a comprehensive ecosystem enabling users to acquire real-life properties globally, leveraging - blockchain technology.   Steps to Join👇 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow us on our X, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends 3️⃣ Join our Discord Server 3️⃣ Submit your ERC-20 wallet address   🎯 More earnings, more referrals 🪅
    • Спустя несколько дней после 15-летия биткоина неизвестный человек случайно перевёл 26,917 BTC на сумму $1,8 млн в кошелёк Genesis, который инициировал создание сети (его также называют кошельком Сатоши Накамото).   С момента его создания этот адрес всегда содержал жёстко запрограммированное вознаграждение за блок в размере 50 BTC и за годы собрал множество транзакций пыли. После добавления 26,917 BTC в кошельке Накамото оказалось 99,676 BTC, но с тех пор на адрес поступили дополнительные средства.   17 мая на высоте блока 843 872 человек по ошибке отправил на кошелёк 0,10754671 BTC стоимостью $7 211 по текущему обменному курсу. Онлайн-платформа мониторинга и обработки данных Arkham Intelligence первой выявила этот ошибочный перевод.   Вчера вечером кто-то случайно отправил 90% своих BTC Сатоши Накамото. Они пытались пожертвовать ординал [Pups Token], но также случайно отправили почти весь баланс своего кошелька на сумму около 7 тысяч долларов в BTC.   К сожалению, отправитель не сможет вернуть свои BTC из-за анонимности создателя главной криптовалюты. Сейчас накопленные в кошельке нетронутые монеты служат символическим представлением фундамента, на котором была построена эта революционная технология.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether ERC20 USDT > Cardano ADA Cardano ADA > Tether ERC20 USDT
    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
×
×
  • Create New...