Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 172 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Главное - использовать проверенные биржи при работе с криптовалютами. Не надо вестись на высокие курсы обмена и тому подобное. Обмен - это не выгодное вложение, а перевод из одних единиц в другие единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу сказать еще доверяйте только проверенным гарантам а не тем кого посоветует ваш партнер по сделке. Хороший гарант всегда стоит какой то энной суммы. Не доверяйте простым. Всегда проверяйте их смотрите не накручены ли у них отзывы и всякое такое. И никогда не передавайте деньги не под каким либо предлогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, bahhfx47 said:

Фейковые обменники - основной вид скама через криптовалют, у мошенников получается с этих фейковых обменников зарабатывать по 100 тысяч рублей.. С этим надо бороться как-то.

Откуда информация про 100 тысяч рублей? 
А так да, много  таких обменников. Только не пойму как можно на них повестись, если все проверенные обменники есть на бестчендже !?!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основное, чем апеллируют скамеры - маленьким процентом комиссии при обмене или покупке, или заниженной ценой. Не стоит попадаться на то, что вам предлагают очень выгодные предложения просто так. Никто не будет работать себе в минус, а скамеры пользуются социальной инженерией и жадностью людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое банальное сверять все циферки, буковки и только потом уже подтверждать действие) Не спешите, от этого лучше никому не станет, а вот хуже - вполне возможно, берегите себя и свои монетки 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, тут действует одно правило на всех- не пользоваться теми, кому не доверяешь и третьими лицами, опасность увеличивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, toksarovvladimir said:

Мне обменник нужен только, для ввода-вывода фиата.

А крипту проще и дешевле купить  на бирже.

Выбираю лучший курс на bestchange.

Я тоже пользуюсь bestchange. Мне нравится там не только дизайн, а сам функционал, что можно смотреть много разной статистики и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж и не знаю, есть ли честные и надёжные обменники? А чтобы не проверять с риском потерять свои более чем скромные средства, вообще не прибегаю к их услугам. Крипту на фиат меняю только на бирже и вывожу только с биржи. И кстати сказать, совсем не драконовские комиссии. Там тоже трудятся люди, их работа, считаю, должна достойно оплачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, venikosa said:

Старайтесь меньше участвовать в различных раздачах, потому что это может быть скам, особенно если переходили по каким-то ссылкам. Будьте бдительны к этому. 

Не думаю, что если поучавствовать в какой-то раздачи и указать свой кошелек, ты так жестко прогоришь, тебе просто не выплатят, но всегда есть шанс попасться на что-то годное и неплохо приподнять денежек. Так что если не сильно суровые условия, то почему бы и не поучавстовать..

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, mirkael said:

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

Да, паранойя в криптотематике никогда не бывает лишней. Могу добавить, что еще везде нужно создавать разные и сложные пароли, а для их хранения можно использовать десктопный менеджер паролей KeePass.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше смотреть на рейтинги бирж на которых хочешь начать торговаться, люди часто попадаются на скам проекты потому что очень доверчивы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь EXMO кодами. Это реально годная штука с высоким уровнем анонимности. Логично если даже барыги пользуются. А барыги то точно шарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крупная сумма лучше приехать в офлайн обменник и лично в офисе все обменять, если же суммы небольшие лучше всего, выводить через биржу она обеспечит безопасность сделки, и главное при переводе всегда проверять номер кошелька на который отправляете или отправляют вам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит читать отзывы более внимательно, и пользоваться проверенными площадками, тогда мошенничество можно минимизировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю здесь нужно следовать обычным мерам кибер-безопасности. Не держать пароли на компе, тщательно проверять сайты обменники, я бы даже сказал досконально, ну и найти доверенных людей, которые помогут совершить обмен, желательно иметь проверенные сервисы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Тема действительно полезная, поскольку сейчас очень много  развелось мошенников как в телеграме и на обменниках. Я  всегда стараюсь выводить или вводить деньги через биржи, поскольку я уверен, что там все пройдет без потерь !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, есть много честных людей, которых можно обменять со всем доверием. Я знаю, что в сделках бывают и плохие люди, но опыт был лучшим доказательством

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 6:38 PM, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Полностью с вами согласен,через биржу самое то сейчас куча мошенников которые ждут что вы ошибетесь,если выберать обменник то сперва нужно погуглить про него,прочесть отзывы,подходить к этому серезно а не ити на "авось"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крайне полезная тема чтобы не попасться на "удочку" скамеров. От себя могу лишь добавить : проверяйте все время кошелек куда вы депаете свои кровные деньги) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kamiany said:

Даже если Вы ранее не знали о том или ином обменнике, это еще не означает, что он- фишинговый или какой-либо еще.
Сверяйте отзывы, находите информацию или попробуйте провести небольшую транзакцию, это может помочь выяснить чистоту сайта.

Нужно просто искать обменник на провеенных мониторингах обменников. Я уже несколько лет пользуются мониторингом BestChange, ниразу он мне не показал обменник, который меня потом и обманул

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предпочитаю использовать проверенные обменники,на форуме есть отдельный раздел,где рассказывают про обменник,там много полезной инфы,думаю пригодится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самые распространённые схемы обмана - это поддельные биржи, или клоны известных бирж, то есть фишинговые биржи, которые заманивают несуществующими аирдропами, низкими, или вообще безкомиссионными сделками. Ещё иногда встречаются встроенные в биржи схемы пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер считаю что тема достаточно полезна для новичков которые только начали заниматься этой сферой деятельности как и мне так и им было интересно узнать об этом  спасибо

Edited by riseOUT

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.10.2020 at 10:10, Neznaika said:

Просто не надо пытаться производить обмен непонятно у кого. Есть же зарекомендовавшие себя типа bestchange где шанс быть обманутым гораздо ниже. Ну а лезть во всякие схемы где отослал рубль вернули 2 или обман казино так это вообще глупо.

Ну бестченч самый проверенный сервис, где обменники топ. Поетому на бестченч не может быть конечно же ничего подобного. Уж слишком они дорожат своей репутацией чтобы какие попало обменники предоствлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый рекорд установлен через три дня после халвинга биткойнов, что совпало с запуском Runes. По данным Intotheblock, еще одной важной вехой для сети Биткойна стало то, что ее ежедневные транзакции достигли пика в 927 000, превысив предыдущий рекорд в 724 000, установленный в декабре 2023 года. Запуск Runes вызвал быстрый рост, продемонстрировав растущий интерес и полезность к криптовалютам, установив новый рекордный максимум в транзакционной активности Биткойна. Руны, новый стандарт токенов в блокчейне Биткойна, доминирует в транзакциях с момента его запуска после сокращения вдвое 20 апреля, на их долю приходится более двух третей всех транзакций ВТС. При обработке более 2,38 миллиона транзакций Руны составляют 68% от общего числа.   После запуска Runes количество биткойн-транзакций резко возросло, достигнув во вторник 927 000. Это превышает предыдущий максимум в 724 тыс., установленный в декабре 2023 года pic.twitter.com/30JXbrLmdR.     Эти данные, полученные из информационной панели Dune Analytics, предоставленной исследовательской фирмой Crypto Koryo, свидетельствуют о значительном распространении и использовании Рун наряду с традиционными биткойн-транзакциями, включая обычные одноранговые транзакции, BRC-20 и порядковые номера. Самая высокая активность в Runes наблюдалась 23 апреля, превысив 750 000 транзакций. Однако на следующий день произошло значительное снижение: количество транзакций упало до 312 000, что составляет менее половины от общего числа. Эксперты отрасли, похоже, разделились во мнениях относительно того, станет ли Runes устойчивым источником дохода для майнеров биткойнов. Новый протокол, представленный создателем Ordinals Кейси Родармором, позиционируется как более эффективный способ генерации токенов в сети Биткойна по сравнению с BRC-20. Однако некоторые комментаторы, такие как Никита Жаворонков из Blockchair, раскритиковали объем блока, который занимают транзакции Runes, предполагая, что Биткойн отклонился от первоначального видения Сатоши Накамото.
    • Cryptocurrency Wallet vs. Exchange: Know the Difference with Quppy 🛡️💼 In the digital age, understanding where to store your cryptocurrency is crucial. 🌐💡 Whether it's a wallet for full control and security or an exchange for ease of trading and liquidity, each has its unique benefits. 🔒 Wallets provide personal custody, meaning you're in charge of your keys and assets. With tools like Quppy, managing various cryptocurrencies becomes streamlined and secure, offering peace of mind with enhanced privacy and ownership. 📈 Exchanges offer a platform for buying, selling, and trading with added convenience. However, they carry risks like potential hacking and less control over your funds. With Quppy, enjoy the best of both worlds! Our platform ensures secure management of your crypto assets, whether you're trading on the go or safeguarding your investments. Dive deeper into the crypto ecosystem with us and make informed decisions about your digital assets. Learn more about how Quppy can enhance your crypto experience ➡️ quppy.com
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Tether TRC20 Tether TRC20 > Cardano ADA  
    • 🌟 Participate Now for a Chance to Win $10,000 worth of $NEX Tokens! 🌟   🎁 Reward Pool: $10,000 worth of NEX tokens (💰 $7,500 for participation & 💸 $2,500 for referral rewards) 🔥 Participation Reward: Complete TWO tasks to earn $3 worth of NEX tokens 💼 Referral Reward: Earn $1 worth of NEX tokens per referral (up to $100 cap)   🎯 Focus: Random participants who complete all tasks without exception will receive $NEX tokens!   📢 Join Airdrop Now: Nexuschain Airdrop Bot   👥 Tasks to Complete: Join our Telegram group Follow us on Twitter, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends Send your ETH wallet address 📆 Airdrop Deadline: May 7, 2024, 11:30 PM UTC   📜 Airdrop Rules: Read Airdrop Rules Here   🌐 Additional Information: Nexus Chain is a next-generation, Ethereum-compatible blockchain offering low gas fees and high throughput for various applications.   🔗 Links: Website | Telegram | X   📣 Disclaimer: Remember to conduct your own research before joining any airdrop project. Participation in airdrops is free, so do not send any fees or payments to receive tokens. Join airdrops at no cost!
    • Компания ранее уже имела успешные маркетинговые акции с известными знаменитостями и спортсменами, включая Matt Damon, Ronda Rousey и Carmelo Anthony. Кроме того, было подписано мировое соглашение с клиентами для помощи в преследовании промоутеров компании.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 602 266 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Скорее всего буду изредка заглядывать, пока трудно сразу так отрезать) Но не более того, так как много дел и многое надо сделать) Посмотрим, что будет дальше с форумом...
    • С ролями как видим разработчики не за просто так водятся ещё и продвигать за счёт этого свои игры и тут они должны будут играть роль. А то наши ММ это просто крупинка перед топами рейтинга, у которых их по сотни миллионов.
    • Да было бы отлично, если так, но проверить это мы так и не смогли, сам тоже отошёл на один день и всё с самого начала, хотя сейчас уже опять вышел на серию 20 поинтов и скорее всего это может быть тем самым максимумом.
×
×
  • Create New...