Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 281 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Много лет избегаю обменики на сторонних сайта и в телеграмме в пользу надежных обменах на биржах. И не разу не подводили. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут собраны самые банальные советы, аля проверяйте домен и адрес биржи, на которой вы собираетесь торговать. Мне лично это давно уже известно, и статья подойдет исключительно новичкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное - не торопиться, не спешить. Хотите обменяться с кем-то, разделите платежи на мелкие кусочки, чтоб если нарваться на мошенника потерять только маленькую часть, а не все сразу. Это самое главное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю, кто захочет обмениваться с незнакомым человеком ? Я лично захожу на мониторинг бирж от бестченджа и там уже ищу обменники с хорошими отзывами, курсами, затем делаю пробную транзакцию, если всё гуд, то добавляю в закладки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Patterson N said:

Много лет избегаю обменики на сторонних сайта и в телеграмме в пользу надежных обменах на биржах. И не разу не подводили. 

Сейчас на бинанс есть услуга вывода и ввода через р2р без всяких обмен ников без комиссий с горантией не потерять средства.Сама биржа резервирует ваш вывод и списывается только после Вашего подтверждения. Удобно и надёжно.Я уже забыл когда пользовался обменниками.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2021 at 15:25, katrinestybby said:

Пользуйтесь сервисом Bestchange и проводите сделки лишь через те сервисы, у которых много положительных отзывов. Не медлите, потому что у обменников с хорошими процентами быстро заканчивается резерв средств.

Так вы не подмечаете тот факт, что ваши средства могут быть украдены в моменте перевода на сервис Bestchange, я думаю основной разговор именно в этом, а резерва у них всегда достаточно.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем Здравствуйте! Хочу сказать, что мошенничества в этой сфере можно запросто избежать, просто используя только проверенные другими людьми сайты и сервисы, которые советуют блогеры с многотысячной аудиторией. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Воооу, мошенники все хитрее и хитрее становятся, это печально что люди не хотят зарабатывать честным трудом, но думаю что будет достаточно пользоваться только проверенным обменником всегда и тогда большинство случаев обмана будет проходить мимо тебя

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас развелось много мошенниов, под видом обычных обменников, обычно такие обменники используют имя годами проверенных обменников, они просто делают такие же обменники с такими же именами, только немного меняют одну-две буквы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

искать проверенные обменники .
не торопиться ,  так как мошенники стали намного ловчее и хитрее
быть осторожным в любой ситуации

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

чтобы не попасться в лапы мошенников я никогда не использую p2p обмен, а только обменники с большим количеством отзывов на bestchange 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обмениваю только в проверенных обменниках, никогда не пользовался обменниками в телеграме и не думаю пробовать. Всем советую пользоваться официальными ресурсами. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обмениваю только в проверенных обменниках, никогда не пользовался обменниками в телеграме и не думаю пробовать. Всем советую пользоваться официальными ресурсами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая популярная уловка это фейковые сайты так что внимательно проверяйте домен различие может быть лишь в одной букве, так же не общаться с подозрительными людьми в телеграме у этих людей цель жизни получить чужие деньги 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, perchik23 said:

Существуют сайты которые мониторят обменники , на них можно выбрать честные обменники. Ещё выбирайте где выгоднее курс

Но ведь по любому существуют фейк-копии даже тех сайтов, которые мониторят скамомвые обменники. Лучшим средством от скама, это сохранение проверенных ссылок в блокноте на ПК.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, futsuk1 said:

Неплохая статейка. От себя могу добавить, что лучше использовать проверенные сайты, биржи, обменники и кошельки. И быть более бдительными.

Да на том же бестчендже проверенные сайты.Но люди умудряются потерять деньги при обменах.Попадаются на крючок из за сладких цен.Головой нужно думать,но не все,видимо,это дано

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, спасибо за достаточно полезную инфу для новичков, наверное ты сохранил кучу кошельков) Я бы этот пост дополнил инфой про скам в тг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть максимально осторожным в телеграм ботах, а вообще не рекомендую обменивать криптовалюту в каком то телеграм канале, даже звучит смешно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, perchik23 said:

Существуют сайты которые мониторят обменники , на них можно выбрать честные обменники. Ещё выбирайте где выгоднее курс

Сайты на которых мониторят обменники называются каталогом обменников, это так если вы забыли как они правильно называются, а какие есть каталоги вы сами можете узнать, ибо их много, а выбирать с выгодным курсом нужно только при большом балансе, так как на такие обменники будет большая минимальная сумма на перевод


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, gordon098111 said:

Мошенники будут всегда, главное соблюдать правила предосторожности и не шастать по не знакомым сайтам, где у вас просят перевести небольшую сумму, дабы получить " миллион".

При обмене на сайте, такого просить не будут, и просит какую-либо сумму для получения огромной суммы будут только мошенники, потому что только они работают по такой схеме, а мошеннические сайты обменников этого не попросят, вы просто переведет крипту и ничего не получите 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полезная статья, я бы ещё добавил, чтобы не участвовали в скам аирдропах, которые требуют деньги на комиссию, у меня уже был такой опыт

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, gordon098111 said:

Мошенники будут всегда, главное соблюдать правила предосторожности и не шастать по не знакомым сайтам, где у вас просят перевести небольшую сумму, дабы получить " миллион".

Согласен, да и всегда нужно думать головой, в чем выгода человеку который вам что-то предлагает и тд.
Кратко говоря - мыслить логично.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2021 at 14:41, MariaGL said:

Да, мошенники, к нашему с вами огромному сожалению - это одна из самых острых проблем, по крайней мере на бирже, в 21 веке, потому что их правда очень не мало

Да везде их просто навалом, полным полном наплодилось, тяжело сейчас стало кому-то доверять вообще, какому-то проекту, тут уже и правда беспокоишься, как бы на мошенников этих не нарваться, их еще и вычислить так сложно, а поймать тем более

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество в крипто мире это серьезная проблема, но я просто избегаю всех мошенников сохранив в закладках ссылку на бестчендж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
×
×
  • Create New...