Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Sveto4ekk 49]

2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

некоторые обменники могут ловить на таком,малые суммы пропускать а на крупные кидать.особенно если это новый сервис,нужно хотя бы отзывы о нем читать,если конечно они не  накрученные,бывает и такое.я стараюсь только популярными сервисами пользоваться

[dementev 74]

2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Делаю подобным образом, только обмениваю относительно маленьку сумму, после чего обмениваю уже фулл сумму, если конечно, обменник позволяет.

[kim702panov 12]

2 hours ago, Linaa said:

Могу сказать , что даже хорошие отзывы не уберегут вас от мошенников , лучше всего пользоваться проверенными . Можете ещё добавит к себе в закладки сайт - обменник . И следите за адресом сайта обязательно . 

Тут дело в самих обменниках, обменники не уберегут от мошенников, однако они могут уберечь нас от своих же скамных моментов, поэтому всегда проверяйте обменники.

[Anna1213 32]

Отличная тема для тех, кто еще не в теме. Такую информацию нужно в первую очередь изучать, чтобы не влететь в неприятную ситуацию. Лично у меня пока проблем не возникало с кидаловом, а вот несколько знакомых пострадали. Благодаря им и я научилась быть внимательнее

[Aleksandr88 39]

обменники в телеграмме совсем не внушают доверия. как вывести крипту без хлопот ? 

[Grand 17332]

3 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Вполне здравый подход к обмену, потому как маленькую сумму пропустят, а крупную могут и заблочить и начать отмораживаться потом. Лучше никогда не дразнить санитаров и всегда крупные суммы делить на части для обмена.

[hackgames1488 2947]

Всегда предже чем куда то отправлять деньки удостовертесь несколько раз в правильности решений и действий. Как говорится в одной всеми знакомой поговорке 7 раз отмерь один раз отреж

[Tanita09 27]

Участились случаи с отменой транзакции - когда при отправке денег выставляют минимальную комиссию , вам присылают номер , а потом транзакцию отменяют . Не отправляйте деньги неизвестным людям .

[Rebenkin98 36]

Да, мошенников развелось просто тьма, но если включать голову, то на развод вряд ли попадешься. Я постоянно читаю отзывы в интернете об интересующем меня сервисе. Отзывы конечно можно и купить и если они только положительные, то это тоже подозрительно.

[Mandarin14 20]

44 minutes ago, Anna1213 said:

Отличная тема для тех, кто еще не в теме. Такую информацию нужно в первую очередь изучать, чтобы не влететь в неприятную ситуацию. Лично у меня пока проблем не возникало с кидаловом, а вот несколько знакомых пострадали. Благодаря им и я научилась быть внимательнее

Согласен. Вот только к сожалению всех новичков не спасешь, так как они знакомятся с криптой по разным причинам, и не у всех вообще есть люди, готовые им как-то помочь хотя бы в плане совета.

[Romancheg 39]

Лучше всего покупать через BestChange, ведь там всегда проверенные обменники и ты не будешь волноваться, что тебя могут кинуть. Единственное, что часто создают сайты-клоны, по этому внимательно сверяйте домен.

[egorchik231 79]

Современные условия крипто-мира таковы, что мошенничество стало довольно простым и более того, практически безнаказанным, потому что узнать личность, которая стоит за адресом кошелька получателя практически невозможно. Именно поэтому все нелегальные транзакции так быстро перебрались в крипту. 

Для защиты своих финансов в первую очередь необходимо обезопасить свои кошельки подключив 2FA это обязательное условие!
Затем использовать проверенные и надёжные обменники по типу бирж для покупки и продажи крипты, даже при p2p торговле необходимо использовать сервис по гарантии сделки от бирж.

[6Daniluk9 29]

15 minutes ago, Mandarin14 said:

Согласен. Вот только к сожалению всех новичков не спасешь, так как они знакомятся с криптой по разным причинам, и не у всех вообще есть люди, готовые им как-то помочь хотя бы в плане совета.

Плюс, если знакомых не имеется, приходится проходить все своим путем, или по советам людей с форумов, разок переводил деньги на кошелек, и попался на фишинговый сайт, с тех пор перепроверяю все по 100 раз

[azazelu22 444]

On 12/19/2019 at 12:37 PM, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Да сам уже встречался с попыткой кидалова при обмене чатах телеграма .мошенники создают копию странички гаранта и предлагают купить/продать крипту по выгодному курсу.знаком с жертвами таких мошенников,но кроме проклятий в их сторону уже ничего невозможно сделать.интернет -возможности без границ.)))

[KloderY 4557]

9 hours ago, ver6553 said:

Обмен только на проверенных и нашумевших проектах. К примеру, которые хотя бы созданы давно по дате. А по гугл отзывам, ну не знаю. Отзывы можно написать специально положительные, для этого тоже есть сервисы. Надо внимательней изучать сайты.

Проект может быть очень хорошо оформлен,потому что я делаю веб и графический дизайн и у меня был заказ на дизайн обменника в бело-лиловых тонах.У человека недоверия к пастельному тону почти никогда не возникнет 

[mclama 77]

НУжно выбирать всегда проверенный канал, который уже годами себя зарекомендовал и не нужно пытаться сэкономить денег на этом за маленькую комиссию, вероятность развода будет максимальной. 

[segasega 21]

По моему скромному мнению, чтобы не нарваться на мошейников надо торговать на провериных площадках и соблюдать элементарные меры безопасности.

[LihachevaV4664 27]

лучше всего использовать только проверенные временем или лично вами источники для обмена, покупки или продажи криптовалюты тогда вы точно не попадетесь мошенникам 

[Artur8833 101]

Абсолютно любой обменник может обмануть, проверить можно его только если твои знакомые пробовали там что то менять, но что бы не столкнуться с мошениками рекомендую вводить и выводить деньги на прямую с биржи бинанс, у них есть прямой ввод и вывод денег на банковскую карту

[Ceam 11]

1 hour ago, Romancheg said:

Лучше всего покупать через BestChange, ведь там всегда проверенные обменники и ты не будешь волноваться, что тебя могут кинуть. Единственное, что часто создают сайты-клоны, по этому внимательно сверяйте домен.

Читайте отзывы обязательно и обменивайте всегда начиная с минималки, тогда шансов попасть в ожидание будет меньше, в любом случае с обменниками всегда риск.

[aerogod 45]

1 hour ago, egorchik231 said:

Современные условия крипто-мира таковы, что мошенничество стало довольно простым и более того, практически безнаказанным, потому что узнать личность, которая стоит за адресом кошелька получателя практически невозможно. Именно поэтому все нелегальные транзакции так быстро перебрались в крипту. 

Для защиты своих финансов в первую очередь необходимо обезопасить свои кошельки подключив 2FA это обязательное условие!
Затем использовать проверенные и надёжные обменники по типу бирж для покупки и продажи крипты, даже при p2p торговле необходимо использовать сервис по гарантии сделки от бирж.

2FA прям такая помощь, только к сожалению хорошими хакерами 2фа спокойно обходится, и никакой 2фа тебе не поможет, поэтому хранить деньги в кошельке или на бирже в любом случае риск 

[FatCavy 180]

Чтобы не попасться на мошенников при обмене криптовалюты, надо пользоваться проверенными обменниками, их можно найти на сайте bestchange, там есть отзывы от реальных людей и рейтинг многих обменников, так что не попадешься на мошенников.

[Slipdeadyy 38]

2 hours ago, Tanita09 said:

Участились случаи с отменой транзакции - когда при отправке денег выставляют минимальную комиссию , вам присылают номер , а потом транзакцию отменяют . Не отправляйте деньги неизвестным людям .

Эта схема стара как мир))) Просто взяли и перенесли с банковских карт на крипту)

 

1 minute ago, FatCavy said:

Чтобы не попасться на мошенников при обмене криптовалюты, надо пользоваться проверенными обменниками, их можно найти на сайте bestchange, там есть отзывы от реальных людей и рейтинг многих обменников, так что не попадешься на мошенников.

Лучший мониторинг обменников! Сам только им пользуюсь всегда!

[nongrata0001 85]

Ребята лучше не меняйте криптовалюту в разных телеграм ботах и тому подобных сервисах, лучше всего через бирже есть такой P2P обмен очень удобная и простая штука по обмену

[wirtal 44]

1 hour ago, Rebenkin98 said:

Я постоянно читаю отзывы в интернете об интересующем меня сервисе. Отзывы конечно можно и купить и если они только положительные, то это тоже подозрительно.

Действительно, в таких случаях самый верный подход - это разумная степень скептицизма и осторожности. Но раз вы непосредственно заинтересованы в сфере криптовалют, то всё же лучше иметь базовые представления о типичных схемах и уловках мошенников. Различные боты-обменники в телеграмме, обязательно должны иметь какую либо привязку и обратную связь с сайтом проекта. Касаемо сайтов, чаще всего можно сталкиваться с фишингом, поэтому сначала следует обращать на наличие подключенного ssl сертификата, а затем уже мониторить всю детальную информацию о регистрации на whois сервисах.