Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 172 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Главное - использовать проверенные биржи при работе с криптовалютами. Не надо вестись на высокие курсы обмена и тому подобное. Обмен - это не выгодное вложение, а перевод из одних единиц в другие единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу сказать еще доверяйте только проверенным гарантам а не тем кого посоветует ваш партнер по сделке. Хороший гарант всегда стоит какой то энной суммы. Не доверяйте простым. Всегда проверяйте их смотрите не накручены ли у них отзывы и всякое такое. И никогда не передавайте деньги не под каким либо предлогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, bahhfx47 said:

Фейковые обменники - основной вид скама через криптовалют, у мошенников получается с этих фейковых обменников зарабатывать по 100 тысяч рублей.. С этим надо бороться как-то.

Откуда информация про 100 тысяч рублей? 
А так да, много  таких обменников. Только не пойму как можно на них повестись, если все проверенные обменники есть на бестчендже !?!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основное, чем апеллируют скамеры - маленьким процентом комиссии при обмене или покупке, или заниженной ценой. Не стоит попадаться на то, что вам предлагают очень выгодные предложения просто так. Никто не будет работать себе в минус, а скамеры пользуются социальной инженерией и жадностью людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое банальное сверять все циферки, буковки и только потом уже подтверждать действие) Не спешите, от этого лучше никому не станет, а вот хуже - вполне возможно, берегите себя и свои монетки 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, тут действует одно правило на всех- не пользоваться теми, кому не доверяешь и третьими лицами, опасность увеличивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, toksarovvladimir said:

Мне обменник нужен только, для ввода-вывода фиата.

А крипту проще и дешевле купить  на бирже.

Выбираю лучший курс на bestchange.

Я тоже пользуюсь bestchange. Мне нравится там не только дизайн, а сам функционал, что можно смотреть много разной статистики и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж и не знаю, есть ли честные и надёжные обменники? А чтобы не проверять с риском потерять свои более чем скромные средства, вообще не прибегаю к их услугам. Крипту на фиат меняю только на бирже и вывожу только с биржи. И кстати сказать, совсем не драконовские комиссии. Там тоже трудятся люди, их работа, считаю, должна достойно оплачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, venikosa said:

Старайтесь меньше участвовать в различных раздачах, потому что это может быть скам, особенно если переходили по каким-то ссылкам. Будьте бдительны к этому. 

Не думаю, что если поучавствовать в какой-то раздачи и указать свой кошелек, ты так жестко прогоришь, тебе просто не выплатят, но всегда есть шанс попасться на что-то годное и неплохо приподнять денежек. Так что если не сильно суровые условия, то почему бы и не поучавстовать..

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, mirkael said:

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

Да, паранойя в криптотематике никогда не бывает лишней. Могу добавить, что еще везде нужно создавать разные и сложные пароли, а для их хранения можно использовать десктопный менеджер паролей KeePass.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше смотреть на рейтинги бирж на которых хочешь начать торговаться, люди часто попадаются на скам проекты потому что очень доверчивы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь EXMO кодами. Это реально годная штука с высоким уровнем анонимности. Логично если даже барыги пользуются. А барыги то точно шарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крупная сумма лучше приехать в офлайн обменник и лично в офисе все обменять, если же суммы небольшие лучше всего, выводить через биржу она обеспечит безопасность сделки, и главное при переводе всегда проверять номер кошелька на который отправляете или отправляют вам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит читать отзывы более внимательно, и пользоваться проверенными площадками, тогда мошенничество можно минимизировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю здесь нужно следовать обычным мерам кибер-безопасности. Не держать пароли на компе, тщательно проверять сайты обменники, я бы даже сказал досконально, ну и найти доверенных людей, которые помогут совершить обмен, желательно иметь проверенные сервисы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Тема действительно полезная, поскольку сейчас очень много  развелось мошенников как в телеграме и на обменниках. Я  всегда стараюсь выводить или вводить деньги через биржи, поскольку я уверен, что там все пройдет без потерь !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, есть много честных людей, которых можно обменять со всем доверием. Я знаю, что в сделках бывают и плохие люди, но опыт был лучшим доказательством

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 6:38 PM, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Полностью с вами согласен,через биржу самое то сейчас куча мошенников которые ждут что вы ошибетесь,если выберать обменник то сперва нужно погуглить про него,прочесть отзывы,подходить к этому серезно а не ити на "авось"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крайне полезная тема чтобы не попасться на "удочку" скамеров. От себя могу лишь добавить : проверяйте все время кошелек куда вы депаете свои кровные деньги) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kamiany said:

Даже если Вы ранее не знали о том или ином обменнике, это еще не означает, что он- фишинговый или какой-либо еще.
Сверяйте отзывы, находите информацию или попробуйте провести небольшую транзакцию, это может помочь выяснить чистоту сайта.

Нужно просто искать обменник на провеенных мониторингах обменников. Я уже несколько лет пользуются мониторингом BestChange, ниразу он мне не показал обменник, который меня потом и обманул

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предпочитаю использовать проверенные обменники,на форуме есть отдельный раздел,где рассказывают про обменник,там много полезной инфы,думаю пригодится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самые распространённые схемы обмана - это поддельные биржи, или клоны известных бирж, то есть фишинговые биржи, которые заманивают несуществующими аирдропами, низкими, или вообще безкомиссионными сделками. Ещё иногда встречаются встроенные в биржи схемы пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер считаю что тема достаточно полезна для новичков которые только начали заниматься этой сферой деятельности как и мне так и им было интересно узнать об этом  спасибо

Edited by riseOUT

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.10.2020 at 10:10, Neznaika said:

Просто не надо пытаться производить обмен непонятно у кого. Есть же зарекомендовавшие себя типа bestchange где шанс быть обманутым гораздо ниже. Ну а лезть во всякие схемы где отослал рубль вернули 2 или обман казино так это вообще глупо.

Ну бестченч самый проверенный сервис, где обменники топ. Поетому на бестченч не может быть конечно же ничего подобного. Уж слишком они дорожат своей репутацией чтобы какие попало обменники предоствлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Добро пожаловать 1ceBit!   Мы готовы принять каждого клиента и обеспечить наивысший уровень обслуживания. Наши обменники расположены в многих крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Ереван, Алматы и многие другие   Мы можем обработать любые объемы транзакций, гарантируя скорость и надежность. Наша команда предоставляет круглосуточную поддержку, чтобы вы всегда могли получить помощь, когда она вам необходима. Выбирайте нас для своих обменных операций, и мы гарантируем вам безопасность, удобство и выгодные условия.
    • Дорогие друзья, про наш обменный сервис вышла обзорная статья на сайте bytwork.com. Будем рады, если уделите пару минут на прочтение и дадите свой комментарий по данному обзору. 
    • Мы добавили новые направления обмена, теперь более 150 криптовалют доступны для обмена на фиатные валюты : Любого банка России - RUB Любого банка Украины - UAH Любого банка Казахстана - KZT Любого банка Белоруссии - BYN Любого банка Армении - AMD
    • Обменивайте криптовалюту без хлопот и забот! Лучшие курсы и низкие комиссии ждут вас! ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
×
×
  • Create New...